公告解读

[实丰文化|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：实丰文化发展股份有限公司将于2025年12月22日召开2025年第二次临时股东会，会议由公司董事会召集，现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年12月17日。会议审议《关于公司全资子公司拟增资扩股引入投资者暨放弃权利涉及对外担保及接受关联方担保的议案》，该议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。公司将对中小投资者表决单独计票。股东可现场或网络投票方式参会。

[中国外运|公告解读]标题：二零二五年第四次临时股东会通告

解读：中國外運股份有限公司（股份代號：00598）謹訂於二零二五年十二月二十九日上午十時正，在北京市朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B座11層1號會議室舉行二零二五年第四次臨時股東會。會議將審議及酌情通過特別決議案，包括建議變更已回購股份用途並予以註銷，以及建議減少公司註冊資本並修改公司章程。H股股東須於二零二五年十二月十九日下午四時三十分前將股票及過戶文件送交H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，以確保有資格出席及投票。公司將於二零二五年十二月二十二日至二十九日暫停辦理H股過戶登記手續。股東可委派一名或多名代表出席會議，代表委任表格須於會議舉行時間24小時前送達公司辦事處或H股過戶登記處。出席股東需自行承擔交通及住宿費用。

[百龙创园|公告解读]标题：2025年三季度权益分派实施公告

解读：山东百龙创园生物科技股份有限公司2025年三季度权益分派实施公告：每股派发现金红利0.05元（含税），股权登记日为2025年12月11日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年12月12日。本次利润分配以公司总股本420,012,320股为基数，共计派发现金红利21,000,616元。分红对象为截至股权登记日在中国结算上海分公司登记在册的全体股东。个人股东、QFII、沪股通及其他机构投资者按不同规定执行扣税。窦宝德、窦光朋两名股东红利由公司自行发放。

[光明地产|公告解读]标题：光明地产第九届董事会第三十九次会议决议公告

解读：光明房地产集团股份有限公司于2025年12月5日召开第九届董事会第三十九次会议，审议通过《关于全资子公司土地被收储的议案》。会议通知于2025年11月28日以电子邮件和电话方式发出，采用通讯表决方式召开，7名董事全部参与表决，会议程序符合相关规定。该议案已经战略委员会审议通过，无需提交股东会审议。相关内容将于2025年12月6日在《上海证券报》《证券时报》及上交所网站披露。

[国际商业结算|公告解读]标题：自愿性公布业务更新

解读：國際商業結算控股有限公司（股份代號：00147）於2025年12月5日自願發出業務更新公告。董事會宣布，本集團當日與香港南極光科技有限公司（深圳市南極光電子科技股份有限公司之全資附屬公司，股份代號：300940.SZ）訂立計算機芯片銷售協議。根據協議，本集團將向香港南極光供應共計1,610,000件集成電路（IC）芯片，合約總值約19,950,000美元（相當於約155,640,000港元）。交易於本集團日常及一般業務過程中進行，旨在擴展計算機設備業務的產品組合，把握IC芯片市場增長機遇。董事會認為交易有利於提升長期股東價值。美元兌港元匯率按1.00美元兌7.8港元計算。當前董事會成員包括執行董事袁亮先生及陳少達先生，非執行董事劉雨先生，以及獨立非執行董事葉勇先生、陳岚冉女士及王建平先生。

[永安期货|公告解读]标题：永安期货股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

解读：永安期货股份有限公司于2025年12月4日召开第四届监事会第十四次会议，会议审议通过《关于变更注册地址、修订并取消监事会的议案》和《关于会计政策变更的议案》。会议应参与表决监事6人，实际表决6人，两项议案均获全票通过。其中变更注册地址、修订公司章程并取消监事会的议案尚需提交股东大会审议。监事会认为会计政策变更是基于《企业会计准则》及相关法规要求，符合公司实际情况，未损害公司及股东利益。

[衢州东峰|公告解读]标题：衢州东峰第六届监事会第六次会议决议公告

解读：衢州东峰新材料集团股份有限公司于2025年12月5日召开第六届监事会第六次会议，审议通过《关于取消监事会暨修改的议案》。根据新《公司法》及相关监管要求，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。该议案尚需提交股东大会审议通过。在股东大会审议通过前，现任监事会继续履职。议案通过后，现任监事职务自动卸任，《公司监事会议事规则》同时废止。公司拟据此对《公司章程》相关条款进行修订。

[中国外运|公告解读]标题：二零二五年第二次H股类别股东会通告

解读：中国外运股份有限公司（股份代号：00598）发布二零二五年第二次H股类别股东会通告，会议将于二零二五年十二月二十九日上午十一时正在北京市朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座11层1号会议室举行。本次会议将审议两项特别决议案：一是建议变更已回购股份用途并予以注销；二是建议减少公司注册资本及修改公司章程。H股股东须于二零二五年十二月十九日下午四时三十分前将股票及相关过户文件送交H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，方可有权出席并投票。公司将于二零二五年十二月二十二日至二十九日暂停办理H股过户登记手续。符合条件的股东可委任一名或多名代表出席并投票，代表委任表格及相关授权文件须于会议举行时间24小时前送达指定地址。出席会议的股东需自行承担交通及住宿费用。

[洛凯股份|公告解读]标题：洛凯股份：第四届监事会第六次会议决议公告

解读：江苏洛凯机电股份有限公司于2025年12月5日召开第四届监事会第六次会议，审议通过《关于增加注册资本、取消监事会并修订的议案》。监事会认为本次修订符合《公司法》《上市公司章程指引》等规定，有利于完善公司治理结构，提升规范运作水平。会议同意取消监事会及监事，由审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》，并修订《公司章程》。该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

[洛凯股份|公告解读]标题：第四届监事会第六次会议决议

解读：江苏洛凯机电股份有限公司第四届监事会第六次会议于2025年12月5日召开，会议审议通过《关于增加注册资本、取消监事会并修订的议案》。监事会认为本次修订符合《公司法》《上市公司章程指引》等规定，有利于完善公司治理结构，提升规范运作水平。同意取消监事会及监事，废止《监事会议事规则》，由审计委员会行使监事会职权，并相应修改公司章程。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

[中国飞鹤|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：中国飞鹤有限公司于2025年12月5日提交翌日披露报表，披露当日公司购回3,000,000股普通股，每股购回价为4.1港元，总代价为12,300,000港元。该等股份购回在联交所进行，并拟持作库存股份。本次购回后，已发行股份总数由8,862,122,704股减少至8,859,122,704股，库存股份数目由205,129,000股增至208,129,000股。购回授权决议于2025年5月29日通过，发行人可依据该授权购回最多906,725,170股股份。截至本次购回，累计已购回208,129,000股，占购回授权通过当日已发行股份（不含库存股）的2.2954%。本次购回后30日内，公司将暂停发行新股或出售库存股份，直至2026年1月4日止。

[黄山旅游|公告解读]标题：黄山旅游第九届监事会第十二次会议决议公告

解读：黄山旅游发展股份有限公司第九届监事会第十二次会议于2025年12月5日以通讯表决方式召开，审议通过《关于取消监事会及修订的议案》。监事会认为该事项符合法律法规及公司实际情况，有利于完善公司治理结构，提升规范运作水平。在股东大会审议通过前，现任监事会将继续履行职责。该议案尚需提交公司股东大会审议。相关内容详见同日披露的公告文件。

[黄河实业|公告解读]标题：董事会会议日期

解读：黄河实业有限公司（于开曼群岛注册成立之有限公司，股份代号：318）董事会宣布，将于二零二五年十二月三十一日举行董事会会议，以考虑及批准本公司及其附属公司截至二零二五年十月三十一日止六个月的中期业绩及建议中期派息（如有）。 董事会成员包括两位执行董事黄达扬及徐斯平，以及三位独立非执行董事区廷而、冯嘉强及James Andrew Mcgrah。本公告由公司秘书黄永祥代表董事会发出，发布日期为二零二五年十二月五日。

[中国外运|公告解读]标题：关于召开2025年第四次临时股东会、2025年第二次A股类别股东会和2025年第二次H股类别股东会的通知

解读：中国外运股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东会、2025年第二次A股类别股东会和2025年第二次H股类别股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。审议事项包括关于拟注销部分回购股份的议案、关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》相关条款的议案，均为特别决议议案。股权登记日为2025年12月19日，A股股东可于2025年12月24日前办理参会登记。

[浩柏国际|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：浩柏國際(開曼)有限公司（股份代號：8431）董事會成員包括執行董事劉明卿（主席）、吳蘊樂、王詠紅、蔣斌，以及獨立非執行董事袁偉強、張曉峯、姚智威。董事會下設審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。袁偉強擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席；張曉峯和姚智威均為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；王詠紅為提名委員會成員。相關職能分工詳見表格說明，C代表委員會主席，M代表委員會成員。公告日期為2025年12月5日，地點為香港。

[国投资本|公告解读]标题：北京天达共和律师事务所关于国投资本股份有限公司2025年第三次临时股东会召开的法律意见书

解读：北京天达共和律师事务所出具法律意见书，确认国投资本股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序，出席人员资格及表决程序符合相关法律法规和公司章程规定。会议审议通过续聘2025年财务报表审计机构和内部控制审计机构、董事长及相关董事2024年绩效考核及奖金兑现、选举张琛为董事等议案，表决结果合法有效。

[中国银行|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：中国银行股份有限公司董事会成员名单及其在各委员会中的任职情况如下： 董事会成员包括董事长葛海蛟，副董事长张辉，执行董事刘进、蔡钊，非执行董事张勇、黄秉华、刘辉、师永彦、楼小惠、李子民，以及独立非执行董事让·路易?埃克拉、乔瓦尼?特里亚、刘晓蕾、张然、高美懿、胡展云。 董事会下设六个专门委员会：战略发展委员会、可持续发展与消费者权益保护委员会、审计委员会、风险政策委员会、提名和薪酬委员会、关联交易控制委员会。各董事在委员会中担任主席（C）、副主席（VC）或委员（M）。例如，葛海蛟任战略发展委员会主席，刘进为战略发展委员会和可持续发展与消费者权益保护委员会委员，刘晓蕾任审计委员会主席，黄秉华任可持续发展与消费者权益保护委员会主席，高美懿任提名和薪酬委员会主席，胡展云任关联交易控制委员会主席。 本公告列明了截至2025年12月5日各董事在董事会及其下属委员会中的具体职务安排。

[星湖科技|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会法律意见书

解读：北京大成（广州）律师事务所出具法律意见书，认为广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人资格，表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，合法有效。本次会议由董事会召集，现场与网络投票结合，审议通过了关于补选董事的议案。

[润利海事|公告解读]标题：致非登记股东之通知信函及申请表格

解读：潤利海事集團控股有限公司（股份代號：2682）通知非登記持有人，其2025年中期報告（「本次公司通訊」）之中英文版本已上載至公司網站www.yunlee.com.hk及香港交易所網站www.hkexnews.hk。公司建議閣下查閱網站版本。如因技術困難無法接收電子版本，可填妥並簽署隨附申請表格，透過預付郵資標籤郵寄或電郵至2682-ecom@vistra.com，向香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司申請收取本次及未來公司通訊之印刷本，費用全免。非登記持有人若欲以電子形式接收公司通訊，須聯絡持股之中介機構（包括銀行、經紀、託管商或HKSCC Nominees Limited），並向其提供有效電郵地址。若未提供，公司僅能以印刷本形式發送登載通知。申請表格一旦提交，即視為同意日後所有公司通訊均以所選語言之印刷本發送，有效期至下一個財政年度結束或另行書面通知為止。查詢請致電(852) 2980 1333。

[芯联集成|公告解读]标题：芯联集成电路制造股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

解读：芯联集成电路制造股份有限公司将于2025年12月24日召开2025年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月19日。会议审议关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案，以及修订和制定多项公司治理制度的议案。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议召开时间为当日14:00，地点位于浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路518号公司会议室。