公告解读

[斯迪克|公告解读]标题：募集资金管理制度

解读：江苏斯迪克新材料科技股份有限公司制定了募集资金管理制度，明确了募集资金的存储、使用、变更、监督等方面的规定。募集资金须专户存储，不得用于财务性投资或高风险投资，使用需经董事会或股东会审议，并及时披露。公司应定期检查募集资金存放与使用情况，保荐机构应履行持续督导职责。违反制度的责任人将受到处分并承担相应责任。

[斯迪克|公告解读]标题：公司章程

解读：江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程于二〇二五年十二月修订，涵盖公司基本信息、经营宗旨与范围、股份管理、股东与股东会、董事与董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配、审计、通知与公告、合并分立、解散清算及章程修改等内容。章程明确了公司治理结构、股东权利义务、董事会与监事会职责、利润分配政策及信息披露要求等事项。

[斯迪克|公告解读]标题：子公司管理办法

解读：江苏斯迪克新材料科技股份有限公司为规范对全资、控股及参股子公司的管理，依据《公司法》及公司章程制定了子公司管理办法。该办法明确了子公司范围、管理原则及公司对子公司在规范运作、人事、财务、投资、信息管理和审计监督等方面的管控要求。公司通过委派董事、监事及高管人员行使股东权利，并对子公司重大事项决策、财务报告报送、投资管理、信息披露及审计监督等作出具体规定。子公司需建立相应管理制度，定期向公司报送财务及经营信息，接受公司审计监督，并建立考核奖惩机制。

[斯迪克|公告解读]标题：外派董事管理办法

解读：江苏斯迪克新材料科技股份有限公司制定了《外派董事管理办法》，明确了外派董事的任职资格、任免程序、责任权利义务、考核机制及待遇安排。外派董事由公司董事会或董事长批准委派，须忠实维护公司利益，定期报告履职情况，并接受年度考核。考核结果分为优良、良好、合格、不合格，不合格者将被撤销委派或劝辞。办法适用于公司控股（参股）子公司，自董事会审议通过后生效。

[斯迪克|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免制度

解读：江苏斯迪克新材料科技股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免制度》，旨在规范公司信息披露的暂缓与豁免行为，确保依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定。公司和信息披露义务人应审慎判断是否存在可暂缓或豁免披露的情形，如涉及国家秘密或商业秘密，且不得滥用该程序规避信息披露义务。制度明确了适用情形、内部审批流程、登记备案要求及责任追究机制。

[斯迪克|公告解读]标题：关联交易管理办法

解读：江苏斯迪克新材料科技股份有限公司制定了关联交易管理办法，旨在规范关联交易行为，确保不损害公司及非关联股东的合法权益。办法明确了关联法人、关联自然人及关联关系的定义，规定了关联交易的决策程序，包括董事会、股东会审议标准及回避表决机制，并对日常关联交易的披露和审批流程作出要求。同时明确了关联方名单报送、信息披露及特殊情况下的豁免条款。

[斯迪克|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会实施细则

解读：江苏斯迪克新材料科技股份有限公司为完善公司治理结构，设立董事会薪酬与考核委员会，负责制定和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，制定或变更股权激励计划、员工持股计划等事项，并向董事会提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，设召集人一名，由独立董事担任。委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。涉及利害关系时实行回避制度。本规则自董事会决议通过之日起执行。

[斯迪克|公告解读]标题：经理工作细则

解读：江苏斯迪克新材料科技股份有限公司制定了经理工作细则，明确经理的任职条件、职权范围及办公会议制度。经理由董事长提名，董事会聘任，每届任期三年，可连任。经理负责主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议，拟订内部管理机构设置和基本管理制度，提请聘任或解聘副经理、财务负责人，并决定其他管理人员任免。部分交易和关联交易由总经理审议批准，重大事项需提交董事会或股东会审批。经理应定期向董事会报告工作，遵守忠实与勤勉义务。

[斯迪克|公告解读]标题：内部审计制度

解读：江苏斯迪克新材料科技股份有限公司制定了内部审计制度，旨在加强公司及其控股子公司的内部审计工作，提升审计质量，保护投资者权益。制度依据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规制定，适用于公司各内部机构、控股子公司及重大影响参股公司。审计部对董事会审计委员会负责，独立开展财务审计、内部控制审计、重大项目审计等工作，定期提交审计计划和报告，并对募集资金使用、对外投资、关联交易等事项进行重点监督。制度明确了审计程序、工作底稿、档案管理及奖惩机制。

[斯迪克|公告解读]标题：独立董事专门会议工作制度

解读：江苏斯迪克新材料科技股份有限公司制定了《独立董事专门会议工作制度》，明确了独立董事专门会议的议事方式和决策程序，规定了会议的召开方式、召集程序、表决机制及必须经会议讨论的重大事项，包括关联交易、承诺变更、公司被收购决策等。制度还明确了独立董事行使特别职权需经专门会议审议，会议记录须保存十年以上，并要求公司提供必要支持和经费保障。

[斯迪克|公告解读]标题：对外担保管理制度

解读：江苏斯迪克新材料科技股份有限公司制定了对外担保管理制度，明确公司及子公司的对外担保行为需遵循合法、审慎、互利、安全原则，实行统一管理。对外担保须经董事会或股东会审批，严禁未经授权签署担保合同。制度规定了担保对象的条件、审查程序、反担保要求及担保合同订立、风险管理等内容，并强调董事、高级管理人员应严格控制担保风险，违规造成损失将被追责。

[斯迪克|公告解读]标题：董事会审计委员会实施细则

解读：江苏斯迪克新材料科技股份有限公司制定了董事会审计委员会实施细则，明确了审计委员会的设立目的、人员组成、职责权限、议事规则及回避制度等内容。审计委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，且召集人为会计专业人士。主要职责包括审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制、提议聘请或更换外部审计机构等，并需对财务报告、审计机构聘用等事项提交审议意见。公司应为审计委员会提供必要工作条件，保障其履职独立性。

[安博通|公告解读]标题：控股股东行为规范

解读：北京安博通科技股份有限公司制定《控股股东行为规范》，明确控股股东、实际控制人应遵守法律法规及公司章程，维护公司独立性，不得滥用权利损害公司及其他股东利益。规范要求控股股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持公司独立性，禁止非经营性占用资金、违规担保、内幕交易等行为。同时要求其配合信息披露、关联交易管理、控制权变动合规，并对股份质押、承诺履行、媒体传闻澄清等作出规定。

[斯迪克|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：江苏斯迪克新材料科技股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的组成、职权、会议召集与召开程序、决议方式及记录要求。董事会负责公司经营决策，对股东会负责，行使包括制定利润分配方案、决定投资计划、聘任高管等多项职权。规则还规定了独立董事的任职条件、专门委员会设置、关联交易回避表决等内容，并明确了董事会会议的提案、审议、表决及信息披露流程。

[斯迪克|公告解读]标题：控股股东和实际控制人行为规范

解读：江苏斯迪克新材料科技股份有限公司发布《控股股东和实际控制人行为规范》，明确控股股东和实际控制人的定义，要求其遵守法律法规及交易所规定，履行忠实勤勉义务，不得侵占公司资源，保证公司独立性，规范股份买卖行为，严格执行信息披露要求，禁止内幕交易和操纵市场。控股股东、实际控制人需对承诺履行负责，转让控制权时应进行合理调查并保障公司和中小股东利益。

[安博通|公告解读]标题：北京安博通科技股份有限公司章程

解读：北京安博通科技股份有限公司章程于二〇二五年十二月修订，涵盖公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、内部控制及信息披露等内容。章程明确了公司注册资本、经营范围、治理结构及决策程序，并对关联交易、对外担保、独立董事职责等作出规定。

[艾布鲁|公告解读]标题：关于公司拟出售控股子公司股权暨关联交易的公告

解读：湖南艾布鲁环保科技股份有限公司拟将持有的控股子公司湖南金鹊农业科技发展有限公司79.00%的股权转让给钟儒波和游建军，其中47.40%股权以7,434,820.54元转让给钟儒波，31.60%股权以4,956,547.02元转让给游建军，交易总价12,391,367.56元。交易完成后，公司不再持有金鹊农业股权，金鹊农业将不再纳入合并报表范围。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，已获董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

[苏豪汇鸿|公告解读]标题：第十届董事会独立董事专门会议2025年第六次会议审核意见

解读：江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司独立董事于2025年12月1日召开第十届董事会独立董事专门会议2025年第六次会议，就拟提交董事会审议的资产置换关联交易事项发表审核意见。本次资产置换交易对方为公司控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司及其全资子公司江苏苏豪亚欧互联科技集团有限公司，构成关联交易。独立董事认为交易方案合理，有助于优化公司资产结构，增强大宗业务板块风险防控能力；交易定价以经国资备案的评估结果为依据，定价原则合理，未损害公司及中小股东利益；所聘评估机构独立公正，评估结果公允。独立董事一致同意将该事项提交董事会审议，关联董事应回避表决。

[中科软|公告解读]标题：中科软关于独立董事辞职的公告

解读：中科软科技股份有限公司于2025年12月4日收到独立董事祝中山先生的书面辞职报告。因连续任职已达六年，祝中山先生申请辞去公司独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及召集人职务。其辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前仍履行职责。辞职后，祝中山先生不再担任公司任何职务。公司对祝中山先生任职期间的贡献表示感谢。

[苏豪汇鸿|公告解读]标题：关于部分资产置换关联交易暨增加年度投资计划并实施的公告

解读：江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司拟与控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司及其全资子公司江苏苏豪亚欧互联科技集团有限公司进行资产置换，置入苏豪控股及亚欧互联合计持有的紫金财产保险股份有限公司2.33%股权（14,000万股），评估价值为26,161.29万元。交易价格以经国资备案的评估结果为依据，其中应付苏豪控股的款项列为其他应付款，应付亚欧互联的款项以现金支付。本次交易构成关联交易，已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议并取得国资备案。