公告解读

[云路股份|公告解读]标题：战略与ESG委员会工作细则（2025年12月）

解读：青岛云路先进材料技术股份有限公司设立董事会战略与ESG委员会，制定《董事会战略与ESG委员会工作细则》。该委员会由5名董事组成，其中独立董事1名，主任委员由董事长担任。委员会负责对公司长期发展战略、重大投资决策、科技创新及ESG工作进行研究并提出建议，向董事会负责并报告工作。委员会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开一次，会议决议需经全体委员过半数同意方为有效。委员连续两次不出席会议的，董事会可罢免其职务。

[云路股份|公告解读]标题：董事会授权管理办法（2025年12月）

解读：为进一步完善公司法人治理结构，建立科学规范的决策机制，提高决策质量和效率，依据《中华人民共和国公司法》《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》及相关内部制度，制定本办法。董事会可将部分职权授予总经理，明确授权范围包括固定资产投资、关联交易、对外捐赠等事项的具体标准。被授权人须按规定行使职权，董事会保留调整授权及监督权力。

[新天然气|公告解读]标题：新天然气-关于“提质增效重回报”行动方案的公告

解读：新疆鑫泰天然气股份有限公司为响应‘提质增效重回报’倡议，制定行动方案。公司聚焦天然气主业，推进潘庄、马必、紫金山、喀什北、贵州丹寨、三塘湖及庆阳等区块资源开发，覆盖煤层气、致密气、页岩气及煤炭资源。坚持科技创新，提升勘探开发技术水平。重视股东回报，持续实施现金分红，累计分红16.66亿元，并拟推进中期分红。加强投资者沟通，完善治理结构，实施2024年限制性股票激励计划。

[康恩贝|公告解读]标题：关于董事长、法定代表人等离任事项的公告

解读：浙江康恩贝制药股份有限公司董事会于2025年12月5日收到董事长姜毅先生及董事蒋倩女士递交的书面辞职报告。姜毅因工作调整辞去董事、董事长、法定代表人及董事会相关委员会委员职务，蒋倩辞去董事及董事会审计委员会委员职务，二人均不再担任公司任何职务。辞职自送达董事会之日起生效，不会影响公司董事会正常运行。公司已提名应徐颉、金军丽为新任非独立董事候选人，将提交股东会审议。

[芯联集成|公告解读]标题：芯联集成电路制造股份有限公司董事会议事规则

解读：芯联集成电路制造股份有限公司制定董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序，规定董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权，并对董事的任职资格、忠实与勤勉义务、会议召集与表决程序、会议记录等作出详细规定。

[云路股份|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月）

解读：青岛云路先进材料技术股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，防范内幕交易。制度明确了内幕信息及知情人的范围，规定了内幕信息知情人的登记备案流程和档案保存要求，并强调了保密责任与违规追责机制。董事会为管理机构，董事长与董事会秘书负责档案的真实性、准确性与完整性。

[云路股份|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免事务管理制度（2025年12月）

解读：青岛云路先进材料技术股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，明确公司在符合国家秘密、商业秘密等特定条件下，可自行审慎判断信息披露的暂缓或豁免。制度规定了暂缓或豁免披露信息需满足的条件，包括信息未泄露、内幕知情人书面承诺保密、股票交易未异常波动等。公司决定暂缓或豁免披露的，须由董事会秘书登记并经董事长审批，同时建立责任追究机制。若信息被泄露或原因消除，应及时履行披露义务。

[广汽集团|公告解读]标题：广汽集团2025年11月份产销快报

解读：广州汽车集团股份有限公司发布2025年11月份产销快报。11月汽车产量为187,461辆，同比下降9.71%；本年累计产量1,579,127辆，同比下降7.62%。11月销量为179,652辆，同比下降9.72%；本年累计销量1,534,036辆，同比下降10.80%。其中新能源汽车月度产销同比分别增长7.97%和12.34%。各主要投资企业中，广汽本田、广汽传祺、广汽埃安产量同比下滑，广汽丰田产量基本持平。五羊－本田摩托车公司产销量均同比下降。相关数据为未经审计数据。

[芯联集成|公告解读]标题：芯联集成电路制造股份有限公司募集资金管理制度

解读：芯联集成电路制造股份有限公司制定了募集资金管理制度，规范募集资金的存储、使用、投向变更及监督管理。募集资金应专款专用，存放于专项账户，实行三方监管协议。公司使用募集资金不得用于财务性投资或提供给关联人使用。暂时闲置资金可进行现金管理或补充流动资金，需履行相应审议程序并披露。变更募集资金用途需经董事会和股东大会审议，并由保荐机构发表意见。公司应定期披露募集资金使用情况，接受保荐机构和会计师事务所的监督。

[云路股份|公告解读]标题：提名委员会工作细则（2025年12月）

解读：青岛云路先进材料技术股份有限公司制定董事会提名委员会工作细则，明确委员会职责、人员组成、议事规则等内容。提名委员会由五名董事组成，独立董事过半数，负责研究董事及高级管理人员的选择标准和程序，审查候选人并提出建议。委员会会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。委员会下设工作小组，负责日常事务。

[瑞可达|公告解读]标题：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

解读：苏州瑞可达连接系统股份有限公司于2025年12月5日召开董事会，审议通过使用不超过人民币7亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、保本型金融机构理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，资金可滚动使用。本次现金管理不影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。保荐机构东吴证券对本次事项无异议。

[芯联集成|公告解读]标题：芯联集成电路制造股份有限公司股东会议事规则

解读：芯联集成电路制造股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开及表决程序。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下2个月内召开。股东会行使包括选举董事、审议利润分配方案、决定注册资本变更、审议重大资产交易等职权。涉及关联交易、担保、财务资助等事项需履行特定审议程序。公司召开股东会需聘请律师出具法律意见。

[云路股份|公告解读]标题：薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月）

解读：青岛云路先进材料技术股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确了委员会的职责权限、人员组成、决策程序和议事规则。委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，负责制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，进行绩效考核，并对股权激励计划提出建议。委员会决议需经董事会或股东大会审议通过后实施，会议记录及相关档案由董事会秘书保存，有效期不少于10年。

[新致软件|公告解读]标题：关于实施2025年前三季度权益分派时可转债转股价格调整暨转股连续停牌的提示性公告

解读：上海新致软件股份有限公司因实施2025年前三季度权益分派，每10股派发现金红利0.35元（含税），根据可转债转股价格调整公式，新致转债转股价格将由10.56元/股调整为10.53元/股。调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日。自2025年12月11日起至股权登记日期间，新致转债（代码：118021）停止转股，待发布转股价格调整公告后恢复转股。

[云路股份|公告解读]标题：关联交易管理制度（2025年12月）

解读：青岛云路先进材料技术股份有限公司制定了关联交易管理制度，明确了关联人和关联交易的定义与范围，规定了关联交易的决策程序、审议权限、回避制度及信息披露要求。制度强调关联交易应遵循公允定价原则，签订书面协议，并根据交易金额大小履行董事会或股东会审议程序。对于重大关联交易，需经独立董事专门会议审议，并提交董事会或股东会批准。公司与关联人之间的日常经营类关联交易可进行年度预计，超出预计金额需重新履行审议程序。制度同时明确了关联董事和关联股东在审议关联交易时的回避义务。

[云路股份|公告解读]标题：内部审计制度（2025年12月）

解读：青岛云路先进材料技术股份有限公司制定了内部审计制度，旨在规范内部审计工作，提升公司治理水平。该制度明确了内部审计的目的、原则、适用范围及组织架构，规定内部审计部门对公司董事会负责，向审计委员会报告工作。制度详细规定了内部审计部门的职责、权限、审计实施程序、审计结果运用、工作保障及奖惩机制。内部审计涵盖内部控制、财务信息、风险管理等方面，要求定期报告审计情况，并对发现问题进行整改监督。

[正裕工业|公告解读]标题：关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复的提示性公告

解读：浙江正裕工业股份有限公司于2025年11月3日收到上交所出具的关于公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函。公司已会同相关中介机构对问询问题进行研究和落实，并于2025年12月6日向上交所网站披露了回复报告。本次发行事项尚需通过上交所审核并经中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获批及时间存在不确定性。公司将根据进展及时履行信息披露义务，提醒投资者注意投资风险。

[*ST海源|公告解读]标题：关于完成工商变更登记的公告

解读：江西海源复合材料科技股份有限公司于2025年10月29日召开第七届董事会第二次会议，2025年11月14日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过补选肖浩如女士为公司非独立董事及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。公司已办理完成相关工商变更登记及章程备案手续，并取得新余市市场监督管理局下发的《外商投资企业备案通知书》。

[三一重工|公告解读]标题：三一重工股份有限公司章程

解读：三一重工股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币9,195,004,437元。公司已于2025年10月28日在香港联交所主板挂牌上市，首次公开发行H股720,614,400股。章程规定了股东权利与义务、股东会和董事会的职权及议事规则、董事及高级管理人员的职责、利润分配政策、股份回购条件等内容。公司可因减少注册资本、员工持股计划等情形收购本公司股份，并明确了对外担保、关联交易的审议程序。

[恒星科技|公告解读]标题：关于公司及相关人员收到河南证监局警示函的公告

解读：河南恒星科技股份有限公司及有关责任人员于2025年12月5日收到河南证监局出具的警示函。公司存在个别董事、高级管理人员薪酬事项审议及内幕信息管理不规范，会计核算不规范等问题，导致信息披露不准确。相关责任人包括董事长谢晓博、总经理谢晓龙、财务总监张新芳、董事会秘书张召平。河南证监局决定对公司及相关人员采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。公司表示将认真整改，提升规范运作水平和信息披露质量。