公告解读

[飞南资源|公告解读]标题：公司章程（2025年12月）

解读：广东飞南资源利用股份有限公司章程于二〇二五年十二月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币561,952,003元。公司于2023年9月21日在深圳证券交易所创业板上市，首次公开发行人民币普通股4,001万股。章程规定了股东权利与义务、股东会和董事会的职权及议事规则、董事与高级管理人员的职责、利润分配政策、股份回购与转让、内部控制与审计等内容。公司设董事会，由九名董事组成，包括独立董事三名，审计委员会行使监事会职权。利润分配方面，公司优先采取现金分红，原则上每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的百分之十。

[凯尔达|公告解读]标题：对外投资管理制度（2025年12月修订）

解读：杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确了对外投资的定义、分类及审批权限。制度规定了短期投资和长期投资的管理流程，强调投资决策需经过专业评估和逐级审批。公司设立投资部负责对外投资的管理与监督，财务部负责财务管理与会计核算，审计部门负责定期审计。对于重大投资项目，需进行可行性分析论证，并由董事会或股东会审议。子公司对外投资须报公司审批，不得自行决定。制度还规定了投资转让、回收、人事管理、信息披露等方面的内容。

[中再资环|公告解读]标题：中再资环独立董事专门会议工作制度（2025年修订）

解读：中再资源环境股份有限公司制定了《独立董事专门会议工作制度》，明确了独立董事专门会议的召集、召开、议事规则及职责权限等内容。制度规定，涉及关联交易、承诺变更、公司被收购等事项须经独立董事专门会议审议并获过半数同意后提交董事会。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开董事会等，也需经专门会议审议通过。会议记录、档案保存及保密义务等事项亦作了明确规定。

[中策橡胶|公告解读]标题：中策橡胶集团股份有限公司信息披露管理制度

解读：中策橡胶集团股份有限公司制定了信息披露管理制度，明确公司及相关信息披露义务人应按照法律法规及时、公平地披露信息，确保信息真实、准确、完整。制度适用于公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人等。信息披露包括定期报告、临时报告、招股说明书、收购报告书等。公司董事会办公室为信息披露事务管理部门，董事会秘书负责组织协调信息披露工作。重大事件发生时，公司需立即披露。制度还规定了信息传递、审核、披露流程及未公开信息的保密措施。

[恒兴新材|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月）

解读：江苏恒兴新材料科技股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会为董事会下设机构，负责制定和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，组织实施考核，并提出相关建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由独立董事担任。细则规定了委员会的职责权限、议事规则、会议表决机制及回避原则等内容，并要求对董事和高级管理人员的薪酬方案、股权激励计划等事项进行审议。委员会会议决议需经全体委员过半数通过，并向董事会报告。本细则自董事会批准之日起生效。

[中再资环|公告解读]标题：中再资环银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度（2025年修订）

解读：中再资源环境股份有限公司制定银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度，明确信息披露基本原则、管理职责、披露内容及要求等。制度规定公司发行债务融资工具需在发行前披露财务报告、募集说明书等文件，存续期内应定期披露年度、中期和季度报告，并对影响偿债能力的重大事项及时披露。董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书负责组织协调，董事会办公室为日常管理部门。重大事项信息披露应在董事会决议、签署协议或知悉后两个工作日内完成。

[中策橡胶|公告解读]标题：中策橡胶集团股份有限公司投资者关系管理制度

解读：中策橡胶集团股份有限公司制定投资者关系管理制度，旨在规范公司投资者关系工作，加强与投资者的沟通，促进公司与投资者之间的长期稳定关系。制度依据公司法、证券法等相关法律法规及公司章程制定，明确投资者关系管理的基本原则为合规性、平等性、主动性和诚实守信。公司通过公告、股东会、路演、公司网站等多种方式与投资者沟通，内容涵盖公司发展战略、经营管理信息、信息披露、股东权利行使等。董事会秘书为投资者关系管理事务主管负责人，董事会办公室为职能部门，负责组织沟通活动、处理投资者诉求、维护信息渠道畅通等职责。公司需保证咨询电话、电子信箱等联系渠道在工作时间专人接听，妥善安排投资者现场参观，防止未公开信息泄露。

[中再资环|公告解读]标题：中再资环投资管理办法（2025年修订）

解读：中再资源环境股份有限公司发布《投资管理办法》，明确公司及子公司对内、对外投资的管理原则、决策权限及流程。投资活动需符合国家法律法规、公司战略和主业方向，重大项目需经董事会或股东会审批。对内投资实行预算管理，严禁先投后批；对外投资需经过可行性研究、评审及分级审批。公司设立投资部为职能管理部门，财务部、审计部等协同管理。投资项目需进行全过程监控和后评价，重大调整或终止须重新审批。办法还明确了责任追究机制。

[中策橡胶|公告解读]标题：中策橡胶集团股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理办法

解读：中策橡胶集团股份有限公司发布董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理办法，明确适用对象为公司董事、高级管理人员，涵盖其名下及他人账户持有的本公司股份，包括融资融券账户。规定了信息申报、股份登记、转让限制、禁止交易期间、信息披露及违规处理等内容。董事、高管每年转让股份不得超过所持总数的25%，离职后半年内不得转让股份。在年报、季报公告前等敏感期间禁止买卖股份。违反规定买卖股票所得收益归公司所有，董事会需收回并披露。

[中策橡胶|公告解读]标题：中策橡胶集团股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度

解读：中策橡胶集团股份有限公司制定防范控股股东及关联方资金占用管理制度，明确禁止经营性和非经营性资金占用行为，规定资金往来的审批流程和监督机制，设立专项领导小组，强化财务独立性，严禁违规担保和非正常关联交易。公司发现资金占用将采取司法冻结、现金清偿等措施，并在定期报告中披露资金占用情况。对相关责任人将进行处分，严重者追究法律责任。

[中再资环|公告解读]标题：中再资环规章制度管理办法（2025年修订）

解读：中再资源环境股份有限公司制定了《规章制度管理办法》，经2025年12月4日公司第八届董事会第四十七次会议审议通过。该办法旨在加强公司规章制度建设与管理，明确规章制度的分级、制定、执行、修订和废止程序，适用范围包括公司总部及下属全资、控股公司。规章制度分为五个等级，分别对应不同审批层级。办法还规定了规章制度的编写规则、格式要求及归口管理部门职责。

[中再资环|公告解读]标题：中再资环董事会提名委员会工作细则（2025年修订）

解读：中再资源环境股份有限公司董事会提名委员会工作细则经2025年12月4日第八届董事会第四十七次会议审议通过。该细则明确了提名委员会的职责权限、人员组成、决策程序和议事规则等内容，旨在规范公司董事和高级管理人员的提名与审查程序，完善公司治理结构。

[中再资环|公告解读]标题：中再资环董事会审计委员会工作细则（2025年修订）

解读：中再资源环境股份有限公司董事会审议通过《董事会审计委员会工作细则》，该细则明确了审计委员会的职责、人员组成、议事规则等内容。审计委员会由三至五名非高级管理人员董事组成，独立董事占多数，其中至少一名为会计专业人士。委员会主要负责审核公司财务信息及披露，监督内外部审计和内部控制，提议聘请或更换外部审计机构，并对财务报告、会计师事务所聘用、财务负责人聘任等事项进行审议后提交董事会。会议分为例会和临时会议，须三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数通过。细则自董事会审议通过之日起实施。

[中再资环|公告解读]标题：中再资环投资者关系管理制度（2025年修订）

解读：中再资源环境股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强与投资者的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平。该制度明确了投资者关系管理的目的、基本原则、工作对象、沟通内容与方式，规定了董事会办公室为负责部门，董事长为第一责任人，董事会秘书为业务主管。制度强调信息披露的合法性、真实性、准确性、完整性和公平性，要求平等对待所有投资者，并通过公告、股东会、网站、路演等多种渠道进行沟通。

[思特威|公告解读]标题：关于思特威2023年限制性股票激励计划调整相关事项的法律意见书

解读：思特威(上海)电子科技股份有限公司于2025年12月5日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案。本次调整系因公司实施2025年前三季度权益分派，每1股派发现金红利0.125元（含税）。根据相关规定，限制性股票授予价格由26.855元/股调整为26.73元/股。本次调整已履行必要批准程序，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案的相关规定。

[罗普特|公告解读]标题：国金证券股份有限公司关于罗普特科技集团股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

解读：罗普特科技集团股份有限公司募投项目“市场拓展及运维服务网点建设项目”已达到预定可使用状态，募集资金承诺使用金额20,917.11万元，实际使用13,254.00万元，节余募集资金8,774.17万元。节余主要原因包括市场环境变化、公司优化人员配置、推行轻资产运维模式、加强成本管控及闲置资金现金管理收益等。公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，用于日常经营活动，并办理专户销户手续。该事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，保荐机构对此无异议。

[矩阵股份|公告解读]标题：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告

解读：矩阵纵横设计股份有限公司于2025年12月5日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司（含控股子公司）向银行申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度，授信种类包括流贷、开立信用证、保函、银行承兑汇票等多种业务。授信额度以公司与银行签订的协议为准，实际融资金额以银行实际发生额为准。授权董事长签署相关文件，单笔融资无需再经董事会审议，授权期限为2026年1月1日至2026年12月31日，授信额度可循环使用。

[东鹏控股|公告解读]标题：关于取得15项发明专利证书的公告

解读：广东东鹏控股股份有限公司及控股公司近日取得国家知识产权局颁发的15项发明专利证书，涵盖锂尾矿应用于瓷砖生产的固废循环利用技术、防滑抗菌防污适老化瓷砖技术、智能马桶及生态石生产技术等。截至公告日，公司累计取得专利2546项，现有有效专利1328项，其中发明专利445项。上述专利已应用于或即将应用于公司生产，有助于保护自主知识产权，提升核心竞争力。

[沙河股份|公告解读]标题：关于拟续聘会计师事务所的公告

解读：沙河实业股份有限公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内控审计机构。该事项已经董事会审计委员会和第十一届董事会第十五次会议审议通过，审计费用为80万元，其中财务报表审计60万元、内部控制审计20万元。2024年度审计意见为标准无保留意见，本次续聘不涉及变更会计师事务所。该事项尚需提交公司股东会审议后生效。

[城发环境|公告解读]标题：城发环境股份有限公司关于以公开挂牌方式转让全资子公司100%股权进展暨完成工商变更登记的公告

解读：城发环境于2025年8月11日审议通过转让全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司100%股权的议案，并在河南中原产权交易有限公司公开挂牌，挂牌底价为11,505.95万元。河南投资集团作为唯一意向受让方，以挂牌底价受让该股权，构成关联交易。公司已于2025年10月21日召开会议审议通过此次交易，且截至公告日，全部交割条件已达成，公司已收到全部转让价款。沃克曼已完成工商变更登记，不再纳入公司合并报表范围。