公告解读

[伊泰Ｂ股|公告解读]标题：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

解读：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构。财务审计费用为260万元（含税），较上期减少10万元；内控审计费用为40万元（含税），较上期减少40万元。该事项已经第九届董事会第二十一次会议审议通过，需提交股东会审议。

[中再资环|公告解读]标题：中再资环关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：中再资源环境股份有限公司将于2025年12月26日召开2025年第三次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月18日。会议审议包括修订公司多项议事规则及管理制度、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金等六项议案。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点为北京环球财讯中心B座公司会议室。登记时间为2025年12月19日至24日。

[奥瑞德|公告解读]标题：奥瑞德2025年第三次临时股东会会议资料

解读：奥瑞德光电股份有限公司召开2025年第三次临时股东会，审议续聘中审亚太会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，审计费用合计95万元；预计2026年度与新疆克融云算数字科技有限公司发生日常关联交易，购买服务预计金额1.8亿元，销售商品预计金额2000万元；预计2026年为控股子公司提供担保额度不超过2亿元；为关联方克融云算提供担保额度不超过3亿元；与X公司签署总金额约6.35亿元的综合技术服务协议；因回购注销业绩补偿股份，公司总股本变更为2,751,447,394股，拟变更注册资本并修订公司章程。

[江西长运|公告解读]标题：江西长运关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：江西长运股份有限公司将于2025年12月23日召开2025年第三次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议《关于向交银国际信托有限公司申请信托融资的议案》。股权登记日为2025年12月16日，A股股东可参会。现场会议于2025年12月23日10:00在南昌市红谷滩区平安西二街1号公司三楼会议室举行。股东可于12月19日至22日办理现场参会登记。

[珍宝岛|公告解读]标题：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

解读：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，负责财务报表和内部控制审计，审计费用合计150万元，与2024年度持平。中审亚太具备证券业务审计资质，拥有93名合伙人和482名注册会计师，2024年度上市公司审计客户40家。项目签字合伙人、注册会计师及质量控制复核人均具备专业胜任能力，近三年未因执业行为受到处罚。该事项尚需提交股东大会审议。

[远达环保|公告解读]标题：远达环保2025年第五次（临时）股东会会议资料

解读：公司拟变更注册资本、公司名称，并修订《公司章程》。注册资本由780,816,890元增至4,380,206,201元，公司名称拟变更为国家电投集团水电股份有限公司（暂定名）。本次变更是因公司完成重大资产重组，向中国电力国际发展有限公司等定向发行股份所致。董事会提请股东会授权办理工商变更及章程备案。

[凯尔达|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司将于2025年12月24日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月17日，登记时间为12月23日。会议审议《关于预计2026年度公司日常性关联交易的议案》及《关于修订的议案》，其中关联交易议案涉及关联股东回避表决，并对中小投资者单独计票。

[南网储能|公告解读]标题：南方电网储能股份有限公司2025年第四次临时股东会会议材料

解读：南方电网储能股份有限公司拟聘请立信会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，取代大信会计师事务所。立信会计师事务所具备证券服务业务资格，项目团队具备专业胜任能力，审计收费预计191.61万元。公司董事会审计委员会及董事会已审议通过该事项，尚需提交股东会审议。

[中国化学|公告解读]标题：中国化学关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：中国化学工程股份有限公司将于2025年12月24日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月17日，登记时间为2025年12月18日至23日。会议审议《关于公司2025年中期利润分配的议案》和《关于公司回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，对中小投资者单独计票。现场会议地点为中国化学大厦，出席会议人员包括股东、董事、高管及公司聘请的律师等。

[飞南资源|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：广东飞南资源利用股份有限公司将于2025年12月23日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为佛山市南海区里水镇桂和路大冲路段3号飞南研究院。会议审议事项包括关于2026年度开展期货套期保值业务的可行性分析报告的议案、关于2026年度期货套期保值计划的议案、关于增加公司注册资本的议案及关于修订公司章程的议案。其中，增加注册资本和修订公司章程需特别决议通过。网络投票通过深交所系统进行，股权登记日为2025年12月17日。

[路维光电|公告解读]标题：路维光电2025年第三次临时股东会会议资料

解读：深圳市路维光电股份有限公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，负责公司年报审计和内控审计，预计审计费用为70万元，其中年报审计费用60万元，内控审计费用10万元。该事项已由第五届董事会第二十三次会议审议通过，并提交2025年第三次临时股东会审议。天职国际具备相应专业资质和执业能力，近三年未因执业行为承担民事责任。公司已与前后任会计师事务所就变更事项进行充分沟通。

[海利生物|公告解读]标题：海利生物2025年第三次临时股东会会议资料

解读：上海海利生物技术股份有限公司拟收购控股子公司陕西瑞盛生物科技有限公司少数股东美伦管理有限公司持有的41%股权，交易作价3.993亿元，与美伦公司应退还的交易差价相抵，无需另行支付转让款。本次交易完成后，公司持股比例由55%增至96%。美伦公司继续履行2024至2026年累计净利润不低于23,300万元的业绩承诺，并将其持有的剩余4%股权质押给公司，已支付的5,000万元转为保证金。该事项尚需提交股东大会审议。

[澳华内镜|公告解读]标题：2025年第四次临时股东大会会议资料

解读：上海澳华内镜股份有限公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》及相关议事规则。同时，公司进行董事会换届选举，提名第三届董事会非独立董事和独立董事候选人，并修订多项公司治理制度，包括《独立董事工作制度》《融资与对外担保管理制度》等。

[南网储能|公告解读]标题：南方电网储能股份有限公司关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告

解读：中证中小投资者服务中心有限责任公司作为征集人，就南方电网储能股份有限公司2025年第四次临时股东会审议的《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》向全体股东公开征集投票权。征集时间为2025年12月8日至12月19日18点，股权登记日为12月16日。征集人对6.03议案“选举张粒子女士为独立董事”投赞成票，投票数为股东所持股份总数×3，对6.01、6.02议案投0票。不接受与征集人表决意见不一致的委托。征集人持股100股，无代持情形，与公司无关联关系。

[亚通精工|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会会议资料

解读：烟台亚通精工机械股份有限公司召开2025年第三次临时股东会，审议董事会换届选举事项。会议将选举第三届董事会非独立董事焦召明、付忠璋、姜丽花、焦显阳，以及独立董事陶然、王建军、杜波。上述候选人已获董事会提名委员会审议通过，独立董事任职资格经上交所审核无异议。任期均为三年，自股东会审议通过之日起生效。

[ST通脉|公告解读]标题：中通国脉通信股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议材料

解读：中通国脉通信股份有限公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》及相关治理制度。同时，提议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，预计审计费用合计172万元，其中财务审计费127万元，内部控制审计费45万元。

[大庆华科|公告解读]标题：大庆华科股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告

解读：大庆华科股份有限公司将于2025年12月9日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年12月2日。会议审议事项包括关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案、调整2025年度日常关联交易预计的议案、2026年度日常关联交易预计的议案。其中修订公司章程为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过；关联交易议案关联股东将回避表决。中小投资者表决将单独计票并披露。

[恒兴新材|公告解读]标题：重大信息内部报告制度（2025年12月）

解读：江苏恒兴新材料科技股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在加强公司重大信息的内部管理，确保信息及时、准确、完整披露。制度明确了重大信息的范围，包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、业绩预告、对外担保等可能影响股价的事项。规定了信息报告义务人包括董事、高管、子公司负责人及控股股东等。重大信息需在知悉当日向董事长或董事会秘书报告，并持续报送进展情况。对于未按规定报告的行为，公司将追究责任。

[飞南资源|公告解读]标题：湘财证券股份有限公司关于广东飞南资源利用股份有限公司延长对外提供征地借款期限的核查意见

解读：广东飞南资源利用股份有限公司于2020年至2022年期间向四会市罗源镇、地豆镇、迳口镇人民政府合计提供无息借款2,925.09万元，用于征地相关事项。公司已拍得相关土地并支付出让金。根据原协议，镇政府应在财政返还征地补偿款后一个月内还款，但因实际进度原因，预计无法在原定期限前归还。经公司第三届董事会第四次会议及独立董事专门会议审议通过，同意将上述借款还款期限延长至2026年12月31日，其他条款不变。被资助对象为地方政府机构，信用良好，风险可控。截至公告日，公司对外财务资助余额为2,925.09万元，占最近一期经审计净资产的0.65%，无逾期情况。

[哈铁科技|公告解读]标题：国泰海通证券股份有限公司关于哈尔滨国铁科技集团股份有限公司核心技术人员离职的核查意见

解读：哈尔滨国铁科技集团股份有限公司核心技术人员王志因退休离职，不再担任公司及下属企业任何职务。王志先生已办理退休手续，其负责的工作已完成交接。公司研发团队结构完整，研发人员占比30%，不存在对个别技术人员的重大依赖，离职未对公司研发实力、核心竞争力及持续经营能力造成重大不利影响。公司将继续加强研发人才引进与培养。