公告解读

[以岭药业|公告解读]标题：董事会审计委员会年报工作规程(2025年12月修订）

解读：石家庄以岭药业股份有限公司发布《董事会审计委员会年报工作规程》（2025年12月修订），明确了审计委员会在公司年度报告编制和披露过程中的职责与工作程序。规程依据中国证监会相关规定及公司章程制定，规定审计委员会需审阅财务会计报表、督促年审会计师事务所按时提交审计报告，并就年度审计工作时间安排、审计质量评价、续聘或改聘会计师事务所等事项形成书面意见并提交董事会和股东会审议。审计委员会还需在年报中披露相关履职情况，并遵守保密义务，防止内幕交易。

[以岭药业|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度(2025年12月修订）

解读：石家庄以岭药业股份有限公司发布《董事、高级管理人员离职管理制度》（2025年12月修订），明确董事、高级管理人员辞任、解任、任期届满等离职情形的程序与责任义务。规定辞职需提交书面报告，董事会成员低于法定人数时原董事须继续履职，公司应在60日内完成补选。离职人员须办理工作交接，持续履行忠实义务、保密义务及未完成的公开承诺。离职后6个月内不得转让所持股份，任期届满前离职的还需遵守每年减持不超过25%的规定。公司可对离职人员进行离任审查，追究因履职不当造成的损失。

[*ST国华|公告解读]标题：关于重大诉讼的进展公告

解读：深圳国华网安科技股份有限公司收到广东省深圳市中级人民法院出具的《民事判决书》，关于子公司深圳智游网安科技有限公司与被告的买卖合同纠纷案，二审判决驳回上诉，维持原判。涉案金额为12,734,198.73元。公司为原告、反诉被告、被上诉人。案件已进入终审判决阶段，公司将根据会计准则进行相应会计处理，具体影响以财务核算结果为准。公司不存在其他应披露未披露的诉讼仲裁事项。

[中国银行|公告解读]标题：中国银行股份有限公司关于刘承钢先生兼任董事会秘书及公司秘书的公告

解读：2025年10月28日，中国银行股份有限公司董事会批准聘任刘承钢先生为本行董事会秘书、公司秘书。本行已收到国家金融监督管理总局核准其任职资格的批复。自2025年12月3日起，刘承钢先生兼任本行董事会秘书、公司秘书。刘承钢先生1972年出生，2025年10月起任本行副行长，曾任职于本行及中银香港（控股）有限公司多个管理岗位，拥有经济学和金融硕士学位，具备高级会计师职称和特许金融分析师资格。

[汉得信息|公告解读]标题：《公司章程（草案）》对照修订说明

解读：上海汉得信息技术股份有限公司于2025年12月5日召开第六届董事会第五次（临时）会议，审议通过《关于修订〈公司章程（草案）〉的议案》。本次修订系为满足公司发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所主板上市的需要，进一步完善公司治理结构，符合境内外法律法规及相关监管要求。主要修订内容包括：增加《香港上市规则》等监管依据、调整注册资本和股本结构、完善股东会与董事会职权、增设独立董事专门会议机制、新增H股股东名册管理及股票转让规则等。修订后的章程尚需提交股东会审议通过，并授权公司管理层办理工商变更登记及备案事宜。

[中国银行|公告解读]标题：中国银行股份有限公司关于执行董事蔡钊先生任职的公告

解读：2025年10月16日，中国银行2025年第三次临时股东会选举蔡钊先生为执行董事。国家金融监督管理总局已核准其任职资格。自2025年12月3日起，蔡钊先生正式就任执行董事，并担任董事会战略发展委员会委员、风险政策委员会委员，任期三年。蔡钊先生不在本行领取董事酬金，其薪酬依据管理职位确定。本行董事所知范围内，蔡钊先生过去三年未在其他上市公司任董事，与本行无关联关系，不持有本行股份权益。

[以岭药业|公告解读]标题：董事、高级管理人员持股变动管理制度(2025年12月修订）

解读：石家庄以岭药业股份有限公司制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》（2025年12月修订），规范公司董事、高级管理人员及其关联方持有和买卖公司股票的行为。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及公司章程制定，明确持股申报、股份转让限制、禁止交易情形、信息披露、增持行为规范及违规处理等内容。规定董事、高管每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%，离职后六个月内不得转让股份，敏感期禁止买卖股票，并严禁融券卖出本公司股份。制度还明确了股份增持的信息披露要求及违规收益归公司所有等处罚措施。

[苏州银行|公告解读]标题：关于高级管理人员任职资格获核准的公告

解读：苏州银行股份有限公司近日收到江苏金融监管局批复，核准马天舒先生担任本行行长助理的任职资格。相关信息已在本行于2025年9月6日发布的董事会会议决议公告中披露。

[华统股份|公告解读]标题：关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告

解读：浙江华统肉制品股份有限公司于2025年12月5日召开董事会及监事会会议，审议通过公司及子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币65亿元的综合授信额度，授信方式包括抵押、质押、信用等。授信额度有效期自公司2025年第五次临时股东大会批准之日起至2026年度股东大会召开之日止，额度可循环使用。具体授信金额以金融机构实际审批和公司实际使用为准。授权公司法定代表人或其指定代理人签署相关法律文件。该事项尚需提交公司股东大会审议。

[华统股份|公告解读]标题：关于取消监事会并修订《公司章程》及办理相关工商变更登记的公告

解读：华统股份拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，废止监事会相关制度。董事人数由7名增至8名，增设1名职工代表董事。法定代表人由董事会选举产生，公司同步修订《公司章程》多项条款，并办理工商变更登记。该事项已获董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

[华统股份|公告解读]标题：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告

解读：浙江华统肉制品股份有限公司预计2026年度与华统集团、国华新能源、华统进出口、义乌农商银行、彩易达、富国超市、海大华统等关联方发生采购商品、销售商品、房产租赁、金融服务、电力采购等日常关联交易，总额不超过74,925.00万元。关联交易定价遵循市场价原则，交易行为属正常商业需求。该事项已获董事会及独立董事审议通过，尚需提交股东大会审议。

[华统股份|公告解读]标题：关于预计2026年度为子公司融资提供担保额度的公告

解读：浙江华统肉制品股份有限公司于2025年12月5日召开董事会及监事会会议，审议通过《关于预计2026年度为子公司融资提供担保额度的议案》。公司2026年度拟为合并报表范围内子公司提供总额不超过14.00亿元人民币的新增担保额度，其中为资产负债率低于70%的子公司提供不超过5.10亿元，为资产负债率高于70%的子公司提供不超过8.90亿元。授权期限为股东大会审议通过之日起十二个月内。该事项尚需提交股东大会审议。截至公告日，公司实际对外担保余额为374,825万元，占最近一期经审计净资产的154.17%。

[华统股份|公告解读]标题：关于公司及子公司拟开展资产池业务的公告

解读：浙江华统肉制品股份有限公司拟与国内资信较好的商业银行开展总额度不超过人民币15亿元的资产池业务，期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，额度可循环使用。该业务以公司及合并报表范围内子公司持有的入池资产提供全额质押担保，公司及子公司之间可互相提供担保，担保总额度不超过15亿元。该事项尚需提交股东大会审议。公司实际对外担保余额为374,825万元，占最近一期经审计净资产的154.17%。

[南京商旅|公告解读]标题：南京商旅关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

解读：南京商贸旅游股份有限公司将于2025年12月15日15:00-16:00通过上证路演中心网络互动方式召开2025年第三季度业绩说明会，介绍公司经营成果和财务状况。投资者可于2025年12月8日至12月12日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱zgx@nantex.com.cn提交问题。公司董事长沈颖、独立董事黄震方、董事会秘书兼财务总监马焕栋将出席说明会。会后可通过上证路演中心查看会议内容。

[宏润建设|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：宏润建设集团股份有限公司将于2025年12月22日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，采取现场表决与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年12月17日。会议审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订部分公司治理制度的议案》，包括修订董事会议事规则、股东会议事规则、独立董事工作制度、募集资金管理制度、董事和高级管理人员薪酬管理制度等。中小投资者将对相关议案单独计票。

[汉得信息|公告解读]标题：上海汉得信息技术股份有限公司董事会成员多元化政策（草案）（2025年12月）

解读：上海汉得信息技术股份有限公司制定董事会成员多元化政策（草案），旨在通过性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验、技能、知识及服务任期等多方面推动董事会多元化。政策强调用人唯才原则，候选人评估基于客观因素并兼顾多元化带来的益处。提名委员会将每年在企业管治报告中汇报董事会多元化组成情况，监察政策执行，并适时检讨政策有效性，提出修订建议。该政策将在公司网站披露，实施情况纳入年度企业管治报告。

[汉得信息|公告解读]标题：上海汉得信息技术股份有限公司股东通讯政策（草案）（2025年12月）

解读：上海汉得信息技术股份有限公司发布股东通讯政策（草案），旨在促进与股东及其他利益相关者的有效沟通，鼓励股东积极参与公司治理。公司承诺按照上市规则要求，在联交所网站和公司官网及时刊登公司通讯，包括董事会报告、年度账目、中期报告、会议通告、通函等文件，并提供中英文版本。股东可通过香港证券登记处查询持股事项，书面提交企业管治相关查询。公司强调董事会应负责建立并定期检讨该政策，确保其有效性。

[泽润新能|公告解读]标题：关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定、废止公司部分治理制度的公告

解读：江苏泽润新能科技股份有限公司因首次公开发行股票，注册资本由4,790.0867万元增至6,386.7823万元，公司类型变更为上市股份有限公司。公司拟修订《公司章程》，取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，并对股东会、董事会、独立董事、财务资助、关联交易等内容进行修订。同时修订、制定及废止多项公司治理制度，相关事项尚需提交股东大会审议。

[泽润新能|公告解读]标题：关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定、废止公司部分治理制度的公告

解读：江苏泽润新能科技股份有限公司因首次公开发行股票，注册资本由4,790.0867万元增至6,386.7823万元，公司类型变更为上市股份有限公司。公司拟修订《公司章程》，取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，并对股东会、董事会、独立董事等治理结构进行调整。相关议案尚需提交股东大会审议，并授权管理层办理工商变更登记。

[泽润新能|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（赵引贵）

解读：江苏泽润新能科技股份有限公司董事会提名赵引贵为第二届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人在充分了解其职业、学历、工作经历、兼职及诚信记录后，认为其符合独立董事任职资格和独立性要求。提名人声明确认被提名人未持有公司股份，不在公司及其关联方任职或获取利益，不存在影响独立性的规定情形，并承诺声明真实、准确、完整。