公告解读

[联泓新科|公告解读]标题：第三届董事会第八次会议决议公告

解读：联泓新科于2025年12月5日召开第三届董事会第八次会议，审议通过多项议案，包括2026年度日常关联交易预计、向金融机构申请综合授信额度、使用闲置自有资金进行现金管理、开展套期保值业务、拟发行科技创新债券、向控股子公司增资、制定高级管理人员年度薪酬管理办法，并提请召开2025年第四次临时股东会。部分议案需提交股东会审议。

[广农糖业|公告解读]标题：广西农投糖业集团股份有限公司第八届董事会2025年第五次临时会议决议公告

解读：广西农投糖业集团股份有限公司于2025年12月5日召开第八届董事会2025年第五次临时会议，审议通过了董事会换届选举议案，提名罗应平、刘宁、陈宇宁、刘广博、汪剑为第九届董事会非独立董事候选人，李坚斌、侯昶、郭晓龙为独立董事候选人，并提交股东会选举。会议还审议通过向全资子公司广西南糖市场开发有限公司增资2000万元、2026年度对控股子公司担保额度预计不超过348,091.60万元，以及召开2025年第五次临时股东会的议案。

[*ST阳光|公告解读]标题：第十届董事会2025年第六次临时会议决议公告

解读：阳光新业地产股份有限公司于2025年12月5日召开第十届董事会2025年第六次临时会议，审议通过了关于修订《内部控制评价管理办法》《接待和推广工作制度》《投资者关系管理制度》的议案，以及关于制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案。会议表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。相关制度文件已披露于巨潮资讯网。会议召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

[顺控发展|公告解读]标题：第四届董事会第十四次会议决议公告

解读：广东顺控发展股份有限公司于2025年12月5日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于收购广东顺控洁净投资有限公司100%股权的议案》，同意以181,180,144.49元收购广东顺控科工贸有限公司持有的广东顺控洁净有限公司100%股权；审议通过《关于开展无追索权保理业务暨关联交易的议案》，同意下属子公司将部分应收款项以184,962,354.23元转让给顺控科创(天津)商业保理有限公司；同时审议通过《关于提议召开2025年第二次临时股东会的议案》，定于2025年12月22日召开临时股东会审议上述事项。

[中原环保|公告解读]标题：第九届董事会第十九次会议决议公告

解读：中原环保股份有限公司于2025年12月5日以通讯方式召开第九届董事会第十九次会议，会议应出席董事7人，实际出席7人，会议召集和召开符合相关法律法规及公司章程。会议审议通过《关于拟以公开摘牌方式收购郑州市三环再生水管线资产、郑州市四环再生水管线资产的议案》，关联董事梁伟刚、马学锋、谭云飞回避表决；审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。

[领益智造|公告解读]标题：第六届董事会独立董事2025年第六次专门会议决议

解读：广东领益智造股份有限公司第六届董事会独立董事2025年第六次专门会议于2025年12月5日以通讯表决方式召开，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为，该日常关联交易基于公司生产经营需要，属于正常商业行为，交易价格依据市场价格确定，定价公允，遵循公平、公正原则，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规及公司章程规定。会议应参与表决独立董事3人，实际表决3人，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，议案获审议通过，并同意提交董事会审议，关联董事应回避表决。

[领益智造|公告解读]标题：第六届董事会第二十二次会议决议公告

解读：广东领益智造股份有限公司于2025年12月5日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过多项议案：拟选举周春生为独立董事；修订公司章程及相关制度；2026年度拟向银行申请不超过400亿元综合授信额度；预计日常关联交易总额不超过79,830万元；公司及子公司拟提供担保总额不超过400亿元；开展不超过140亿元外汇衍生品交易；使用不超过40亿元闲置自有资金进行委托理财；聘任熊俊杰为证券事务代表；制定董事及高级管理人员薪酬管理制度；召开2025年第六次临时股东会。

[川能动力|公告解读]标题：第九届董事会第十一次会议决议公告

解读：四川省新能源动力股份有限公司于2025年12月5日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任总经理的议案》和《关于提名非独立董事候选人的议案》。会议以通讯方式召开，应到董事4人，实到4人，表决结果均为同意4票，弃权0票，反对0票。高级管理人员及非独立董事候选人资格已获提名委员会审查无异议。相关具体内容详见同期披露的公告。该提名事项尚需提交公司股东会审议。

[深纺织Ａ|公告解读]标题：第八届董事会第四十八次会议决议公告

解读：深圳市纺织（集团）股份有限公司于2025年12月5日召开第八届董事会第四十八次会议，审议通过《关于修订的议案》《关于修订的议案》及《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。相关制度修订依据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》进行，并将于巨潮资讯网披露修订内容。

[泽润新能|公告解读]标题：第一届董事会第二十三次会议决议公告

解读：江苏泽润新能科技股份有限公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过变更注册资本、公司类型及修订公司章程等议案。公司因完成首次公开发行股票并在创业板上市，注册资本由4,790.0867万元变更为6,386.7823万元，公司类型变更为股份有限公司（上市）。董事会还审议通过修订多项治理制度、废止监事会议事规则、不再设监事会，审计委员会行使监事会职权。会议提名陈泽鹏、张卫等为第二届董事会非独立董事候选人，赵引贵、吕芳、李丹为独立董事候选人，并决定召开2025年第二次临时股东大会审议相关事项。

[高德红外|公告解读]标题：第六届董事会第十四次会议决议公告

解读：武汉高德红外股份有限公司于2025年12月5日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》，对《股东大会议事规则》等22项制度进行修订，并新增制定《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等4项制度。会议还审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。该次董事会还决定召开2025年第二次临时股东大会。

[申通地铁|公告解读]标题：申通地铁第十一届董事会第二十四次会议决议公告

解读：上海申通地铁股份有限公司于2025年12月4日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案、关于新增关联交易暨2025年度日常关联交易调整的议案、关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案、关于转让全资子公司上海地铁融资租赁有限公司100%股权的议案。其中关联交易议案涉及关联董事回避表决。上述部分议案需提交公司股东会审议。此前因监管要求暂缓披露的相关事项现已消除。

[天合光能|公告解读]标题：天合光能股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

解读：天合光能股份有限公司于2025年12月5日召开董事会，审议通过使用不超过170,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。该事项不影响募集资金投资项目建设进度，旨在提高募集资金使用效率、降低财务成本。保荐人华泰联合证券对此无异议。

[黄山旅游|公告解读]标题：黄山旅游董事会战略委员会工作细则（2025年12月修订）

解读：黄山旅游发展股份有限公司为完善公司治理结构，设立董事会战略委员会，负责对公司长期发展战略、重大投资决策等进行研究并提出建议。委员会由5名董事组成，至少包括1名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会主要职责包括研究公司中长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作项目等，并对实施情况进行检查。会议由三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数通过。会议记录保存期限不少于10年。

[汉得信息|公告解读]标题：《董事会议事规则(草案）》对照修订说明

解读：上海汉得信息技术股份有限公司于2025年12月5日召开第六届董事会第五次（临时）会议，审议通过《关于修订〈董事会议事规则（草案）〉的议案》。本次修订旨在配合公司发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所主板上市，完善公司治理结构，满足境内外法律法规及监管要求。主要修订内容包括：增加董事会职权依据《香港上市规则》，新增董事会人数至九人、独立董事四人，增设战略与可持续发展委员会，强化独立董事及审计委员会职责，调整董事会会议频率至每年至少四次，并明确H股信息披露要求等。修订后的规则将自公司H股在香港联交所挂牌交易之日起施行。

[*ST交投|公告解读]标题：关于重整计划资本公积转增股本事项实施的公告

解读：云南交投生态科技股份有限公司以现有总股本184,132,890股为基数，按每10股转增14.50股实施资本公积转增股本，共转增266,992,691股，总股本增至451,125,581股。转增股份全部用于清偿债务和引入重整投资人，不向原股东分配。股权登记日为2025年12月11日，转增股份上市日为2025年12月12日。公司股票于2025年12月11日停牌1天，12月12日复牌。除权参考价根据重整情况调整，平均价为6.31元/股。

[宏润建设|公告解读]标题：第十一届董事会第五次会议决议公告

解读：宏润建设集团股份有限公司于2025年12月5日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过《关于取消监事会并修订的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。会议逐项审议通过《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》，涉及修订董事会议事规则、股东会议事规则、独立董事工作制度等多项制度，并制定多项新的管理制度。会议还审议通过了召开2025年第二次临时股东大会的议案，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式举行。

[金明精机|公告解读]标题：2025年前三季度权益分派实施公告

解读：广东金明精机股份有限公司2025年前三季度权益分派方案已获股东会审议通过，以2025年9月30日总股本418,923,580股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），合计派发8,378,471.60元。本次权益分派股权登记日为2025年12月12日，除权除息日为2025年12月15日，现金红利由托管证券公司直接划入股东资金账户。自预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化，实施的方案与股东会审议通过的预案一致。

[华统股份|公告解读]标题：第五届董事会第二十五次会议决议公告

解读：浙江华统肉制品股份有限公司于2025年12月5日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于取消监事会并修订及办理相关工商变更登记的议案》《关于修订的议案》等多项议案，涉及公司治理制度修订、对外担保、日常关联交易预计、申请综合授信额度等内容。部分议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。

[苏大维格|公告解读]标题：第六届董事会第十四次会议决议公告

解读：苏州苏大维格科技集团股份有限公司于2025年12月5日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整部分募投项目计划进度的议案》，对“SVG微纳光制造卓越创新中心项目”达到预定可使用状态日期进行调整。审议通过《关于终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》，终止“盐城维旺科技有限公司光学级板材项目”，将剩余募集资金15,395.93万元永久补充子公司流动资金，该议案尚需提交股东大会审议。会议决定召开2025年第四次临时股东会。