公告解读

[华岭股份|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会决议公告

解读：上海华岭集成电路技术股份有限公司于2025年12月4日召开2025年第三次临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式，出席会议股东8人，代表有表决权股份总数的42.91%。会议审议通过《关于选举周军先生为公司第五届董事会董事的议案》，同意股数占出席会议股东所持表决权100%，无反对或弃权。中小股东对该议案亦全部同意。律师见证本次股东会召集、召开程序合法合规，表决结果合法有效。周军先生董事任职自2025年12月4日起生效。

[三一重工|公告解读]标题：提名委员会工作细则

解读：三一重工股份有限公司制定了《董事会提名委员会工作细则》，明确董事会下设提名委员会，负责规范公司董事及高级管理人员的提名标准与程序，完善公司治理结构。提名委员会由不少于3名董事组成，其中独立非执行董事应占多数，并至少包括一名不同性别的董事。委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或全体董事的三分之一提名，经董事会选举产生。委员会主席由独立非执行董事担任，由委员选举并报董事会批准。委员会主要职责包括：检讨董事会架构、人数及组成；物色并推荐董事人选；评估独立非执行董事的独立性；提出董事任免、高管聘任建议；制定董事会多元化政策并定期检讨；支持董事会绩效评估等。委员会有权获取公司资料及聘请专业机构提供独立意见。委员会决议须提交董事会审议，董事会未采纳建议时需在决议中说明理由并披露。本细则依据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《香港上市规则》及《公司章程》制定，自董事会审议通过后生效。

[嘉戎技术|公告解读]标题：关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

解读：厦门嘉戎技术股份有限公司于2025年5月12日召开2024年年度股东会，审议通过使用不超过5.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品，期限为12个月，资金可循环使用。公司及子公司近期使用闲置募集资金购买了国债逆回购、结构性存款、通知存款等理财产品，合计认购金额超过2.2亿元，产品类型均为保本型，部分产品尚在存续期内。公司已披露相关投资进展，并说明采取多项风险控制措施，确保资金安全。

[均胜电子|公告解读]标题：海外监管公告 - 第十一届监事会第二十一次会议决议公告

解读：宁波均胜电子股份有限公司第十一届监事会第二十一次会议于2025年12月5日在浙江宁波以现场表决方式召开，会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席王玉德主持，符合《公司法》与《公司章程》规定。会议审议通过《关于取消监事会等事项并修订的议案》。为落实法律法规及监管要求，提升公司治理水平，公司拟取消设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会相关职权，并相应修订《公司章程》，同步废止《监事会议事规则》。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。在股东大会审议通过前，第十一届监事会将继续履行职责。表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。相关内容详见公司于2025年12月6日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：临2025-077）。

[欣天科技|公告解读]标题：关于对外投资暨与专业机构共同投资的进展公告

解读：深圳市欣天科技股份有限公司以自有资金1元受让陈宬持有的深圳市联道禧悦投资合伙企业99.0099%财产份额，并以3,000万元对合伙企业进行增资及实缴。本次变更后，合伙企业总认缴出资规模为3,001万元，公司作为有限合伙人认缴出资占比99.967%。该合伙企业已完成工商变更登记并取得新的营业执照，但尚未完成基金业协会备案。公司将持续履行信息披露义务。

[三一重工|公告解读]标题：2025年12月30日举行的2025年第五次临时股东会H股股东代表委任表格

解读：三一重工股份有限公司（股份代号：6031）发布2025年第五次临时股东会H股股东代表委任表格，会议将于2025年12月30日上午十时在中国湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室举行。本次会议审议多项议案，包括特别决议案和普通决议案。特别决议案包括：审议及批准关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案；审议及批准关于修订《股东会议事规则》的议案；审议及批准关于修订《董事会议事规则》的议案。普通决议案包括：审议及批准关于修订部分公司制度的议案（涵盖《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外提供财务资助管理制度》《募集资金使用管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》）；审议及批准关于预计2026年开展按揭与融资租赁业务额度的议案；审议及批准关于为控股子公司提供担保额度预计的议案；审议及批准关于与关联银行开展存款业务的议案；审议及批准关于为控股子公司提供财务资助的议案；审议及批准关于预计2026年度日常关联交易的议案；审议及批准关于预计全资子公司三一融资担保有限公司2026年度对外担保额度的议案。

[诚达药业|公告解读]标题：北京中伦文德（杭州）律师事务所关于诚达药业股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

解读：北京中伦文德（杭州）律师事务所出具法律意见书，认为诚达药业股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议决议合法有效。本次股东会审议通过了关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的两项议案。

[佳先股份|公告解读]标题：关于拟修订《公司章程》公告

解读：安徽佳先功能助剂股份有限公司于2025年12月5日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于修订的议案》。本次修订涉及法定代表人定义、党委及纪委设置等内容，明确代表公司执行事务的董事为法定代表人，调整公司党委、纪委的设立依据和组成方式，并完善党组织与公司治理结构的衔接机制。上述修订尚需提交公司股东会审议，最终以工商部门登记为准。

[中科美菱|公告解读]标题：关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告

解读：中科美菱低温科技股份有限公司于2025年12月4日使用自有闲置资金5,000万元购买中国银行合肥分行人民币结构性存款，产品期限为2025年12月4日至12月26日，预计年化收益率为0.4%/2.13%，产品为保本浮动收益型。截至公告日，公司尚未到期的理财产品余额为20,000万元，占公司2024年度经审计净资产的32.69%，已达披露标准。本次理财事项不构成关联交易。

[均胜电子|公告解读]标题：战略与ESG委员会工作细则

解读：宁波均胜电子股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则于2025年12月5日经董事会审议通过并生效。该委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展及环境、社会与管治（ESG）相关政策进行研究并提出建议。委员会由七名董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员由董事长或部分董事提名并由董事会选举产生，主任委员由公司董事长担任。委员会下设投资评审小组和ESG工作小组，分别负责重大投资项目的初审与谈判支持，以及ESG政策框架拟定、风险评估、目标设定、信息披露等工作。委员会会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数通过，并应形成书面记录报董事会审议。涉及利益冲突时实行回避制度。本细则自董事会决议通过之日起实施，由董事会解释。

[本川智能|公告解读]标题：关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

解读：江苏本川智能电路科技股份有限公司对2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人在草案披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查。经核查，除控股股东、实际控制人、董事长董晓俊因个人资金需求通过集中竞价及大宗交易减持公司股票2,274,957股外，其余内幕信息知情人在此期间无买卖公司股票行为。该减持行为已提前披露，实施情况与披露计划一致，不存在利用内幕信息进行交易的情形。公司未发现内幕信息泄露或内幕交易行为。

[国科微|公告解读]标题：关于股东股份解除质押的公告

解读：湖南国科微电子股份有限公司于2025年12月5日发布公告，股东湖南国科控股有限公司（国科控股）所持公司部分股份解除质押。本次解除质押股份数量为1,570,600股，占其所持股份比例4.02%，占公司总股本比例0.72%，质押起始日为2022年12月19日，解除质押日为2025年12月3日，质权人为长沙农村商业银行股份有限公司浏阳河支行。截至公告披露日，国科控股累计质押股份数量为11,738,800股，占其所持股份比例30.07%，占公司总股本比例5.41%。

[三一重工|公告解读]标题：临时股东会通告

解读：三一重工股份有限公司将于2025年12月30日上午十时在中国湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室举行2025年第五次临时股东会。会议将审议多项决议案，包括一项特别决议案：审议及批准关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案；审议及批准修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》的议案。普通决议案包括：修订《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外提供财务资助管理制度》《募集资金使用管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》；预计2026年开展按揭与融资租赁业务额度；为控股子公司提供担保额度；与关联银行开展存款业务；为控股子公司提供财务资助；预计2026年度日常关联交易；预计全资子公司三一融资担保有限公司2026年度对外担保额度。H股股东须于2025年12月22日前完成股份过户登记，委任代表须于会议前24小时提交相关文件。

[本川智能|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明

解读：江苏本川智能电路科技股份有限公司于2025年11月21日召开董事会及相关委员会会议，审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》。公司于2025年11月25日至12月4日在内部OA系统公示激励对象姓名及职务，公示期不少于10天，期间未收到异议。董事会薪酬与考核委员会核查了激励对象的名单、身份、劳动合同及任职情况，确认激励对象符合相关法律法规规定的条件，不包括独立董事、持股5%以上股东及其关联人，且不存在不得成为激励对象的情形，主体资格合法有效。

[*ST名家|公告解读]标题：关于重大诉讼、仲裁的公告

解读：深圳市名家汇科技股份有限公司因与江西磊天建设有限公司、中铁广州工程局集团有限公司、龙南市城市投资控股集团有限公司就客家文化城声光电项目产生建设工程施工合同纠纷，已向江西省赣州市龙南市人民法院提起诉讼。公司作为原告，请求判令被告一支付未付工程款9,117,000元、利息522,897.94元及质保金483,000元，被告二和被告三在上述款项范围内承担连带支付责任。案件已受理，定于2025年12月25日开庭审理。涉案金额合计10,122,897.94元。截至公告日，案件尚未开庭，最终影响以法院判决为准。

[均胜电子|公告解读]标题：提名、薪酬与考核委员会工作细则

解读：宁波均胜电子股份有限公司董事会制定并发布了《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》。该细则明确了委员会的设立目的，旨在健全公司董事及高级管理人员的选拔、考核与薪酬管理体系，完善公司治理结构。委员会由至少三名董事组成，其中大部分应为独立董事，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并经董事会选举产生。委员会设主任一名，由独立董事担任，负责主持工作。委员会主要职责包括研究董事及高管的选择标准与程序，审核候选人资格，制定并审查薪酬政策与考核标准，提出薪酬方案建议，组织年度绩效考评，拟定奖励方案，监督薪酬制度执行，制定股权激励计划，审核董事服务合同及赔偿安排，并确保董事不参与自身薪酬决策。委员会会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数通过，委员对议题负有保密义务，并在存在利害关系时实行回避制度。细则自董事会决议通过之日起实施，解释权归公司董事会。

[深水海纳|公告解读]标题：关于控股股东、实际控制人部分股份被司法冻结及轮候冻结的公告

解读：深水海纳水务集团股份有限公司于2025年12月5日公告，公司控股股东、实际控制人李海波先生所持部分股份被司法再冻结及轮候冻结。本次司法再冻结股份合计11,760,817股，占其所持股份的47.61%，占公司总股本的6.63%；轮候冻结股份合计2,232,118股，占其所持股份的9.04%，占公司总股本的1.26%。上述冻结系因质押融资借款到期未还，相关债权人提起诉讼并申请财产保全所致。李海波及其一致行动人西藏博创目前正与债权人协商和解。该事项未对公司生产经营、公司治理及控制权稳定造成实质性影响。

[大同集团|公告解读]标题：致登记股东之通知信函及回条 - 公司通讯之发布通知

解读：大同集團有限公司（股份代號：544）通知股東，以下文件已於2025年12月5日以中英文版本上載至公司網站（https://www.irasia.com/listco/hk/daido/index.htm）及香港交易所網站（https://www.hkexnews.hk）：日期為2025年12月5日的通函及將於2025年12月29日舉行的特別股東大會通告，以及特別股東大會的代表委任表格。若股東已提交書面要求接收印刷本公司通訊，則相關文件隨函附上。股東可透過填妥並交回回條，選擇以電郵方式接收未來公司通訊的發布通知。如未提供有效電郵地址，將繼續收到印刷版通知。任何收取印刷本的書面要求有效期為一年，屆滿後需重新申請。若未能於網站查閱相關文件，可要求公司免費寄送印刷本。查詢請致電香港股份過戶登記處(852) 2849 3399。

[英唐智控|公告解读]标题：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告

解读：深圳市英唐智能控制股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买光隆集成100%股权及奥简微电子80%股权，并募集配套资金。本次交易预计不构成关联交易、重大资产重组或重组上市。截至公告日，相关审计、评估等工作尚未完成，尚需董事会再次审议、股东会批准及监管机构审核注册。公司股票已于2025年11月10日起复牌。本次交易存在审批不确定性风险。

[佳先股份|公告解读]标题：拟聘任2025年度会计师事务所公告

解读：安徽佳先功能助剂股份有限公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，原聘任的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。变更原因为满足主管部门对会计师事务所轮换的有关规定。天职国际成立于2012年，注册地址为北京市海淀区，2024年末有90名合伙人、1,097名注册会计师，2024年收入总额25.01亿元。项目合伙人包括文冬梅、代敏、张文鹏，项目质量控制复核人为汪娟。本期审计费用为35万元，较上期减少5万元。该事项尚需提交公司股东会审议通过。