公告解读

[今天国际|公告解读]标题：关于高级管理人员减持股份预披露的公告

解读：深圳市今天国际物流技术股份有限公司高级管理人员曾巍巍持有公司股份870,000股，占总股本0.19%。其计划自2025年12月29日至2026年3月28日期间，通过集中竞价方式减持不超过217,500股，占公司总股本0.05%，减持原因为个人资金需求。减持价格将按市场价格确定，减持后不会导致公司控制权变更。

[致远新能|公告解读]标题：关于2025年第二次临时股东大会取消部分子议案及增加临时提案暨2025年第二次临时股东大会补充通知的公告

解读：长春致远新能源装备股份有限公司取消原定于2025年第二次临时股东大会审议的选举徐克哲为独立董事的子议案，因其个人原因退出选举。公司控股股东汇锋集团提名王秀珍为第三届董事会独立董事候选人，并提交临时提案。董事会同意增加该提案并取消原子议案，其他议案不变。股东大会召开时间仍为2025年12月16日14:30，采用现场与网络投票结合方式。独立董事候选人需经深交所备案审核无异议后方可表决。

[万达轴承|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）

解读：江苏万达特种轴承股份有限公司将于2025年12月23日召开2025年第二次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年12月18日，登记在册的普通股股东有权参会。会议审议《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》。现场会议时间为2025年12月23日15:00，网络投票时间为2025年12月22日15:00至12月23日15:00。参会需按规定进行登记。

[五新隧装|公告解读]标题：关于重大资产重组事项的进展公告

解读：湖南五新隧道智能装备股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买湖南中铁五新重工有限公司100%股权和怀化市兴中科技股份有限公司99.9057%股权，并募集配套资金。该交易构成重大资产重组。截至2025年12月5日，公司已完成董事会、监事会及股东大会对交易相关议案的审议，已披露重组报告书草案并回复北京证券交易所审核问询，交易已通过并购重组委审核，因财务数据更新曾中止注册，现已恢复注册申请。目前尚需中国证监会同意注册后方可实施。

[法本信息|公告解读]标题：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

解读：深圳市法本信息技术股份有限公司于2025年12月5日召开职工代表大会，选举曾家梁先生为第四届董事会职工代表董事，任期至第四届董事会届满。曾家梁先生现任公司人力资源管理中心负责人，符合相关法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格。本次选举后，董事会中兼任高级管理人员和职工代表董事人数未超过董事总数二分之一，符合监管要求。

[均胜电子|公告解读]标题：海外监管公告 - 第十一届董事会第三十八次会议决议公告

解读：宁波均胜电子股份有限公司于2025年12月5日召开第十一届董事会第三十八次会议，审议通过多项议案。会议审议通过《关于取消监事会等事项并修订的议案》及《关于变更公司注册资本并修订的议案》，拟取消监事会、变更注册资本，并相应修订公司章程。同时，会议逐项审议通过修订公司多项治理制度的议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度、关联交易管理办法、募集资金管理规定、会计师事务所选聘制度、对外担保管理制度、各专门委员会工作细则、信息披露事务管理制度、内幕信息知情人登记管理制度、董事会秘书工作制度、投资者关系管理制度等共计22项制度修订。此外，会议审议通过《关于子公司为子公司提供担保的议案》，同意子公司之间提供担保。上述涉及章程修订、治理制度修订及担保事项的议案将提交公司股东大会审议。董事会还审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年12月24日召开临时股东大会。

[致远新能|公告解读]标题：第二届董事会第三十一次会议决议公告

解读：长春致远新能源装备股份有限公司第二届董事会第三十一次会议审议通过两项议案。一是因原独立董事候选人徐克哲先生退出选举，取消其提名，并新增王秀珍女士为第三届董事会独立董事候选人，其尚未取得独立董事资格证书，但已承诺参加培训。二是公司全资子公司吉林省昊安新能源科技有限公司为公司银行贷款提供最高额保证担保，同时公司拟以自有房产追加抵押担保，不构成关联交易。相关事项无需提交股东大会审议。

[东土科技|公告解读]标题：关于向银行申请贷款并质押参股公司部分股权的公告

解读：北京东土科技股份有限公司于2025年12月5日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过向东亚银行（中国）有限公司北京分行申请人民币1.2亿元贷款，期限3年，并以公司持有的神经元信息技术（成都）有限公司7.6172%股权提供质押。该事项基于公司经营及融资需求，有助于优化融资结构，提高资金使用效率。公司目前经营状况良好，具备偿债能力，不会对生产经营造成重大影响，不损害公司及股东利益。授权董事长李平或其指定代理人办理相关手续。

[均胜电子|公告解读]标题：海外监管公告 - 关于子公司为子公司提供担保的公告

解读：宁波均胜电子股份有限公司发布公告，其子公司拟为Joyson Auto Safety S.A.、Joyson Safety Systems Holdings No.3 S.à r.l.、Joyson Safety Systems Acquisitions LLC及Joyson Safety Systems Japan G.K.向德意志银行股份公司新加坡分行、招商银行伦敦分行牵头的银团申请合计不超过13亿美元贷款提供担保。本次担保方式为全额连带责任保证及子公司股权等资产的抵押/质押，不涉及新增担保，且无反担保。被担保对象均为公司控股子公司，旨在降低融资成本、优化债务结构。截至公告日，公司及子公司对外担保总额为1,680,908.52万元，占最近一期经审计净资产的123.98%；担保余额为1,057,539.40万元，占比78.00%。该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

[乐普医疗|公告解读]标题：关于不向下修正乐普转2转股价格的公告

解读：截至2025年12月5日，乐普医疗股票已触发“乐普转2”转股价格向下修正条款。公司于2025年12月5日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过不向下修正“乐普转2”转股价格的议案。董事会决定本次不向下修正转股价格，且自2025年12月6日至2026年3月29日存续期内，如再次触发向下修正条款，亦不提出向下修正方案。本次“乐普转2”转股价格最新调整为27.86元/股。

[测绘股份|公告解读]标题：关于提前赎回“测绘转债”的第十六次提示性公告

解读：南京市测绘勘察研究院股份有限公司公告，因公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，已触发可转债有条件赎回条款。公司决定对“测绘转债”实施全部赎回，赎回价格为100.79元/张，赎回登记日为2025年12月12日，停止交易日为2025年12月10日，赎回日为2025年12月15日。赎回完成后，“测绘转债”将在深交所摘牌。提醒持有人注意转股或面临损失风险。

[三一重工|公告解读]标题：薪酬与考核委员会工作细则

解读：三一重工股份有限公司制定了《董事會薪酬與考核委員會工作細則》，旨在建立健全公司董事（非獨立董事）及高級管理人員的考核與薪酬管理制度，完善公司治理結構。該委員會為董事會下設專門機構，由3名董事組成，其中過半數為獨立非執行董事，主席由獨立非執行董事擔任並由委員會選舉產生。委員會任期與董事會一致，成員資格受限於《公司法》《公司章程》及《香港上市規則》相關規定。主要職責包括：制定並審查董事及高級管理人員的考核標準、薪酬政策與方案；對高級管理人員聘任、解聘提出建議；審核獨立非執行董事獨立性；檢討董事會架構與多元化政策；審核股權激勵計劃、員工持股計劃；審查服務合約及董事賠償安排；確保董事不參與自身薪酬釐定等。委員會每年至少召開一次會議，決議需經全體委員過半數通過，並向董事會提交書面建議。未被董事會採納的建議應在決議中說明理由並披露。

[中来股份|公告解读]标题：第五届董事会第二十六次会议决议公告

解读：苏州中来光伏新材股份有限公司于2025年12月5日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过两项议案：一是全资子公司江苏中来新材拟与常熟中坚金属工业有限公司签订光伏钢边框采购框架合同，金额最高不超过4,570.36万元，构成关联交易；二是公司及控股子公司2026年度预计与浙江浙能能源服务有限公司发生购电关联交易，金额不超过7,200万元。上述议案均经独立董事专门会议审议通过，关联董事已回避表决。

[利安隆|公告解读]标题：关于收购控股子公司少数股权的公告

解读：天津利安隆新材料股份有限公司拟以现金7,800万元收购利安隆科润30%股权，持股比例由70%增至100%；同时以6,878.1460万元收购利安隆赤峰31.2644%股权，持股比例由53.7356%增至85%。交易不构成重大资产重组，无需提交董事会或股东会审议。资金来源为自有或自筹资金，不影响合并报表范围。

[均胜电子|公告解读]标题：海外监管公告 - 章程

解读：宁波均胜电子股份有限公司于2025年12月5日发布公告，载列公司在上海证券交易所网站刊登的《宁波均胜电子股份有限公司章程》全文，作为根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.10B条作出的海外监管公告。公告显示，公司注册资本为人民币1,550,770,563元，股本结构为普通股1,550,770,563股，其中A股1,395,670,563股，H股155,100,000股。公司于2025年9月29日经中国证监会备案，在香港联交所主板挂牌上市，发行155,100,000股H股。章程明确了公司治理结构，涵盖股东会、董事会、监事会（审计委员会行使监事会职权）、高级管理人员的职权与议事规则，以及利润分配、股份回购、对外担保等事项的具体规定。公司实施积极的利润分配政策，优先采取现金分红，每年现金分红不少于当年可分配利润的30%。公告同时列明了公司董事、监事及高级管理人员名单。

[泰鹏智能|公告解读]标题：关于泰国子公司增加经营范围的公告

解读：山东泰鹏智能家居股份有限公司于2024年4月23日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过在泰国投资设立子公司泰鹏智能（泰国）有限公司。因业务发展需要，泰国子公司已完成经营范围变更登记，新增“生产篷布帐篷；向海关部门申请设立保税区（工业类别）；向海关部门申请设立保税区（商业类别），作为物流配送中心，以享受海关的税收优惠政策”的经营范围，具体内容以泰语登记为准。

[梓橦宫|公告解读]标题：关于取得实用新型专利证书的公告

解读：四川梓橦宫药业股份有限公司近日取得国家知识产权局颁发的一项实用新型专利证书，专利名称为“一种药材提取罐卸渣装置”，专利号ZL 2024 2 2670066.3，专利权人为公司本身。该专利的取得有利于公司完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，促进持续技术创新，对公司未来经营发展具有积极意义。

[梓橦宫|公告解读]标题：关于收到8个药品再注册批准通知书的公告

解读：四川梓橦宫药业股份有限公司于近日收到四川省药品监督管理局核准签发的8个药品再注册批准通知书，涉及安乃近片、萘普生片、异烟肼片、复方磺胺甲噁唑片、维生素C片等5种药品的不同规格。所有药品批准文号有效期均至2030年12月13日。此次再注册获批保障了公司相关产品的持续生产和经营资质。公司表示将严格按国家标准组织生产，具体经营情况受市场环境等因素影响，提醒投资者注意投资风险。

[奇德新材|公告解读]标题：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东奇德新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）

解读：广东奇德新材料股份有限公司就申请向特定对象发行股票事宜，回复深圳证券交易所审核问询函。内容涉及公司营业收入、净利润、毛利率波动原因，产能利用率较低情况，新增境外客户及供应商的合理性，投资性房地产与在建工程情况，以及财务性投资等事项的说明。同时披露了相关风险。

[宁德时代|公告解读]标题：董事名单及其角色和职能

解读：寧德時代新能源科技股份有限公司公布了其董事会成员名单及其角色和职能。董事会由曾毓群先生（董事长、执行董事兼总经理）、潘健先生（联席董事长兼执行董事）、李平先生（副董事长兼执行董事）、周佳先生（副董事长兼执行董事）、欧阳楚英博士（执行董事）、吴育辉博士（独立非执行董事）、林小雄先生（独立非执行董事）及赵蓓博士（独立非执行董事）组成。 董事会下设四个委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。各委员会成员构成如下：战略委员会由曾毓群先生担任主席，潘健、李平、周佳、欧阳楚英为成员；审计委员会由吴育辉博士担任主席，林小雄、赵蓓为成员；提名委员会由林小雄先生担任主席，赵蓓、李平为成员；薪酬与考核委员会由赵蓓博士担任主席，曾毓群、李平、林小雄为成员。