公告解读

[三一重工|公告解读]标题：海外监管公告 - 第九届监事会第六次会议决议公告

解读：三一重工股份有限公司第九届监事会第六次会议于2025年12月5日以通讯表决方式召开，会议应参加监事3人，实际参加3人。会议审议通过多项议案：一、同意取消公司监事会并修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止；二、预计2026年开展按揭与融资租赁业务额度，以促进产品销售和加快资金回笼；三、为全资子公司提供担保额度，增强其融资能力；四、在关联银行三湘银行开展存款业务，遵循公开、公平、公正原则，定价公允；五、为控股子公司提供财务资助，支持其经营发展，风险可控；六、预计2026年度日常关联交易额度，交易定价参照市场价格，符合相关规定；七、全资子公司三一融资担保有限公司2026年度对外担保额度，用于按揭及保函业务，属正常经营活动。

[天和防务|公告解读]标题：西部证券股份有限公司关于西安天和防务技术股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书（修订稿）

解读：西部证券作为保荐机构，对西安天和防务技术股份有限公司2024年度向特定对象发行股票事项出具上市保荐书。本次发行股票种类为A股，发行对象为西安君耀领航科技合伙企业（有限合伙），发行价格为6.33元/股，发行数量不超过110,584,518股，募集资金总额不超过7亿元，全部用于补充流动资金。发行完成后，公司控制权不发生变化，贺增林仍为实际控制人。该事项已履行董事会、股东大会审议程序。

[三一重工|公告解读]标题：海外监管公告 - 第九届董事会第七次会议决议公告

解读：三一重工股份有限公司于2025年12月5日召开第九届董事会第七次会议，审议通过多项议案。公司拟取消监事会及监事设置，其职权由董事会审计委员会行使，并相应修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及相关内部制度。会议审议通过修订多项公司治理制度，包括独立董事工作制度、关联交易管理、募集资金使用等，部分制度新增或修订后将提交股东大会审议。子公司拟开展期货套期保值业务，预计2026年按揭与融资租赁业务总额不超过400亿元，公司承担回购义务。董事会同意为控股子公司提供担保额度、财务资助，并预计2026年度日常关联交易。全资子公司三一融资担保公司预计2026年为终端客户及第三方供应商提供对外担保额度合计不超过23亿元。会议决定召开2025年第五次临时股东会，审议相关议案。

[电工合金|公告解读]标题：关于为全资子公司提供担保的进展公告

解读：江阴电工合金股份有限公司于2025年12月4日与广发银行股份有限公司江阴支行签署《最高额保证合同》，为全资子公司江阴市康昶铜业有限公司在该行申请的1,000万元授信额度提供连带责任保证。担保范围包括债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及实现债权的相关费用。保证额度有效期自2025年12月4日至2026年11月26日。截至公告日，公司对控股子公司的担保余额为6,000万元，占最近一期经审计净资产的5.34%，无逾期担保或涉及诉讼的担保。

[宁德时代|公告解读]标题：海外监管公告-第四届监事会第九次会议决议公告

解读：宁德时代新能源科技股份有限公司于2025年12月5日以通讯方式召开第四届监事会第九次会议，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席吴映明主持，符合相关法律法规及公司章程规定。 会议审议通过三项议案：一是《关于2025年度新增外汇套期保值额度的议案》，旨在规避汇率波动风险，保障公司经营稳定，决策程序合规，无损害公司及股东利益情形；二是《关于2025年度新增对子公司担保额度的议案》，满足子公司业务发展与经营需要，程序合法合规，同意提交公司股东会审议；三是《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》，因部分激励对象离职或第三个行权期届满未行权，根据股权激励管理办法及相关计划规定，对其已获授但不符合行权条件的股票期权予以注销，程序合法合规，不损害公司及股东利益。

[天和防务|公告解读]标题：2024年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）（豁免版）

解读：西安天和防务技术股份有限公司拟向特定对象发行股票，发行对象为西安君耀领航科技合伙企业（有限合伙），系公司控股股东、实际控制人贺增林控制的企业。本次发行价格为6.33元/股，发行数量不超过110,584,518股，募集资金总额不超过7亿元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。本次发行构成关联交易，已履行董事会、股东大会审议程序，并取得国防科工局批复，尚需深交所审核通过及中国证监会注册。发行完成后，实际控制人控制的股份比例将超过30%。

[三一重工|公告解读]标题：海外监管公告

解读：本公告为三一重工股份有限公司根据香港联合交易所上市规则第13.10B条发布的海外监管公告，载列了公司于上海证券交易所网站发布的多项内部制度文件。公告内容包括《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外提供财务资助管理制度》《募集资金使用管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《总裁工作细则》《关于规范与关联方资金往来的管理制度》《信息披露管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《投资者关系管理制度》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《反商业贿赂制度》《市值管理制度》《舆情管理制度》《重大信息内部报告制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内幕信息知情人管理制度》及《董事和高级管理人员离职管理制度》。上述制度文件旨在完善公司治理结构，规范公司运作，强化内部控制，提升信息披露质量和投资者关系管理水平。

[力源信息|公告解读]标题：关于以集中竞价交易方式回购公司股份实施完成的公告

解读：武汉力源信息技术股份有限公司于2025年11月27日至12月4日期间，通过集中竞价交易方式累计回购股份2,979,800股，占公司总股本的0.2582%，成交总金额为29,999,023.09元（含交易费用），回购价格在9.83元/股至10.31元/股之间。本次回购方案已实施完成，回购股份将用于注销并减少注册资本，与前期披露方案一致。公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在回购期间无买卖公司股票行为。

[东土科技|公告解读]标题：第七届董事会第十五次会议决议公告

解读：北京东土科技股份有限公司于2025年12月5日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过《关于向银行申请贷款并质押参股公司部分股权的议案》。公司拟向东亚银行（中国）有限公司北京分行申请人民币12,000万元贷款，期限3年，并将持有的神经元信息技术（成都）有限公司7.6172%股权进行质押。董事会授权董事长李平或其指定代理人办理相关授信及签署法律文件事宜。本次事项无需提交股东大会审议。

[乐普医疗|公告解读]标题：第六届董事会第十九次会议决议公告

解读：乐普（北京）医疗器械股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2025年12月5日召开，审议通过《关于不向下修正“乐普转2”转股价格》的议案。截至会议当日，公司股票已触发可转债转股价格向下修正条件。董事会基于公司基本面、股价走势及市场环境等因素，决定本次不向下修正转股价格，并明确自2025年12月6日至2026年3月29日存续期内，即使再次触发修正条件亦不提出修正方案。

[三一重工|公告解读]标题：有关2026年存款服务框架协议的持续关连交易

解读：三一重工股份有限公司于2025年12月5日发布公告，董事会审议并批准将与三湘银行订立《2026年存款服务框架协议》，自2026年1月1日至2026年12月31日，由三湘银行向公司集团提供存款服务。由于三一集团通过本公司间接持有三湘银行30%投票权，三湘银行构成本公司关连人士，本次交易属于持续关连交易。根据协议，每日存款余额年度上限为人民币60亿元，预计利息收入上限为1.38亿元。定价政策确保利率不低于中国人民银行公布的同类利率及国内主要商业银行提供的利率。公司已制定内部监控措施，包括财务审批、限额监控和内外部审计，以保障股东利益。董事认为交易条款公平合理，符合公司及股东整体利益。向文波、俞宏福、梁稳根及梁在中因关联关系已放弃相关表决。该交易需经股东批准，但获豁免独立股东批准要求。

[万达轴承|公告解读]标题：募投项目延期公告

解读：江苏万达特种轴承股份有限公司于2024年5月及7月分两批收到募集资金，合计净额102,345,648.32元。截至2025年11月30日，募投项目投入进度为18.78%。因宏观经济、市场环境变化及实施计划调整，原定于2025年12月31日达到预定可使用状态的两个募投项目“工业车辆专用轴承产能提升项目”和“智能装备特种轴承研制及产业化项目”均延期至2026年12月31日。公司已履行相关决策程序，保荐机构对延期事项无异议。

[赣锋锂业|公告解读]标题：海外监管公告

解读：江西赣锋锂业集团股份有限公司于2025年12月6日发布公告，披露公司为多家控股子公司提供担保的进展情况。公司已通过第五届董事会第九十一次会议及2024年年度股东会，批准2025年度公司及子公司对外担保总额度为人民币3,635,000万元，有效期12个月，额度内可调剂使用。本次具体担保包括：以人民币25,150万元定期存单为全资子公司丰城赣锋在进出口银行的债务提供质押担保；为赣锋锂电在邮储银行和农业银行的债务分别提供28,700万元和10,000万元连带责任保证；为新余赣锋电子在交通银行的债务提供10,000万元连带责任保证。上述担保均在已审批额度范围内。截至公告日，公司对外担保总余额为2,109,371.90万元，占最近一期经审计净资产的50.48%，无逾期担保，未为大股东提供担保。

[三一重工|公告解读]标题：可持续发展委员会工作细则

解读：三一重工股份有限公司制定了《可持续发展委员会工作细则》，旨在推动公司可持续、高质量发展，增强核心竞争力，提升环境保护、社会责任及公司治理（ESG）水平。该委员会为董事会下设专门机构，负责监督指导公司在环境保护、社会责任和公司治理方面的实施工作。委员会由三名董事组成，至少包括一名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会主要职责包括：统筹推动ESG体系建设，研究制定ESG愿景、目标与策略；识别重大ESG风险与机遇并提出建议；审议ESG相关规划与重大事项；组织高级管理人员ESG培训；审阅ESG披露文件（如年度ESG报告）并向董事会汇报；研究影响可持续发展的其他重大事项。委员会每年至少召开一次定期会议，决议须经全体委员过半数通过。公司应为其履职提供必要资源，细则自董事会审议通过之日起生效。

[万达轴承|公告解读]标题：拟续聘2025年度会计师事务所公告

解读：江苏万达特种轴承股份有限公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构。该事务所成立于2011年，注册地址为上海市黄浦区南京东路61号四楼，首席合伙人为朱建弟。截至2024年末，共有合伙人296人，注册会计师2,498人，签署证券服务业务审计报告的注册会计师743人，收入总额47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。2024年上市公司审计客户693家，其中同行业上市公司35家。项目合伙人陈蕾、签字注册会计师程铷、质量控制复核人苗颂均具备相应资质和经验，近三年无执业行为受到处罚记录。审计费用为50万元，与上年持平。该事项已获董事会和审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

[均胜电子|公告解读]标题：海外监管公告 - 内幕信息知情人登记管理制度、董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法、防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法、独立董事专门会议制度等文件

解读：宁波均胜电子股份有限公司于2025年12月5日发布了多项内部管理制度公告，涵盖内幕信息知情人登记管理、董事和高级管理人员持股变动管理、董事会秘书工作制度、防范控股股东资金占用、独立董事专门会议制度、期货和衍生品交易管理、投资者关系管理、信息披露事务管理、对外投资管理、总裁工作细则、董事及高管离职管理以及内部审计制度。各项制度依据《公司法》《证券法》《香港上市规则》等法律法规制定，明确了相关管理职责、操作流程、信息披露要求及监督机制，旨在规范公司治理，强化内部控制，保护投资者权益。所有制度自董事会审议通过之日起实施。

[诺思兰德|公告解读]标题：关于使用部分闲置自有资金委托理财的进展公告

解读：北京诺思兰德生物技术股份有限公司于2025年7月21日召开董事会，审议通过使用不超过10,000万元闲置自有资金进行委托理财，期限不超过12个月，资金可循环使用。截至2025年12月5日，公司使用闲置自有资金委托理财未到期余额为7,590万元，占2024年经审计净资产的22.90%。近期新增交通银行结构性存款500万元，产品期限为2025年12月4日至12月25日，预计年化收益率0.65%-1.55%。所有理财资金来源均为自有资金，不构成关联交易。

[家乡互动|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：家乡互动科技有限公司于2025年12月5日提交翌日披露报表，披露当日购回136,000股普通股，每股购回价介乎1.49港元至1.52港元，加权平均价为1.51279港元，总代价为205,740港元。该等股份购回在联交所进行，拟持作库存股份，不拟注销。本次购回后，已发行股份总数维持为1,283,403,500股。截至2025年12月5日，库存股数目增至1,494,000股。公司确认此次购回符合《主板上市规则》相关规定。购回授权于2025年6月17日获决议通过，可购回股份总数上限为128,340,350股，占当时已发行股份约0.11641%。购回后30日内（截至2026年1月4日）将暂停发行新股或出售库存股份。

[欧普泰|公告解读]标题：股东拟减持股份的预披露公告

解读：上海欧普泰科技创业股份有限公司股东顾晓红、汤雨香、沈文忠计划通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份。顾晓红拟减持不超过427,227股，占总股本0.54%；汤雨香拟减持不超过657,524股，占总股本0.82%；沈文忠拟减持不超过221,884股，占总股本0.28%。减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内，减持原因为个人资金需求。减持股份来源于公司上市前取得（含权益分派转增股）。本次减持不会导致公司控制权变更，不影响公司生产经营。

[琏升科技|公告解读]标题：关于公司完成注册资本及法定代表人工商变更登记并换发营业执照的公告

解读：琏升科技股份有限公司于2025年10月完成注册资本增加的工商变更登记，注册资本变更为37201.769万元。2025年11月26日，公司完成董事会换届选举，王新先生当选第七届董事会董事长，并根据《公司章程》规定担任公司法定代表人。近日，公司已完成注册资本减少及法定代表人变更的工商登记手续，并取得南通市数据局换发的新营业执照。