公告解读

[菜百股份|公告解读]标题：北京菜市口百货股份有限公司关于衍生品交易（黄金套期保值）额度预计的公告

解读：北京菜市口百货股份有限公司拟开展黄金套期保值业务，交易品种为上海黄金交易所黄金延期交易合约，预计动用保证金上限15亿元，任一交易日持有的最高合约价值不超过85亿元，资金来源为自有资金，期限为股东大会审议通过之日起12个月内。该事项已获董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。公司旨在通过套期保值对冲黄金价格波动带来的经营风险，不进行以盈利为目的的交易，并制定了相应的风险控制措施。

[ST天瑞|公告解读]标题：关于终止筹划公司控制权变更事项暨复牌的公告

解读：江苏天瑞仪器股份有限公司因控股股东刘召贵先生筹划公司控制权变更事项，股票自2025年12月1日起停牌。由于控股股东与交易对方未能就控制权变更相关重大事项达成一致意见，经协商决定终止本次筹划。公司股票自2025年12月8日上午开市起复牌。终止事项不会对公司生产经营、财务状况及发展战略造成重大不利影响。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

[光启技术|公告解读]标题：关于签订超材料产品批产合同的自愿性信息披露公告

解读：光启技术股份有限公司全资子公司深圳光启尖端技术有限责任公司近日与三家客户签订超材料产品批产合同，合同总金额合计69,598.76万元。其中，与某客户签订合同金额为66,300万元，与另两家客户签订合同金额合计3,298.76万元。相关产品为超材料航空结构产品，预计将于2026年12月31日前完成交付。本次交易不影响公司业务独立性，公司不会因此对客户形成依赖。合同履行过程中可能存在违约或终止风险。

[菜百股份|公告解读]标题：北京菜市口百货股份有限公司股东会议事规则（2025年修订）

解读：北京菜市口百货股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的职权、会议召集程序、提案与通知、召开方式、表决与决议等内容。股东会分为年度和临时会议，年度会议应在上一会计年度结束后六个月内召开。公司董事、独立董事、持股10%以上股东有权提议召开临时股东会。会议提案需属于股东会职权范围，召集人应在会议召开前按规定时间发出通知。股东会决议分为普通决议和特别决议，特别决议需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。

[菜百股份|公告解读]标题：北京菜市口百货股份有限公司内部审计制度（2025年修订）

解读：北京菜市口百货股份有限公司制定内部审计工作制度，明确内部审计机构为审计部，对董事会负责，向审计委员会报告工作。制度规定了内部审计的职责权限、工作程序、审计结果运用及奖惩机制，涵盖财务收支、内部控制、风险管理等方面的监督与评价。内部审计机构有权检查资料、参与会议、提出整改建议，并定期报告审计情况。公司建立审计发现问题整改机制，审计结果作为考核、任免、奖惩的重要依据。

[菜百股份|公告解读]标题：北京菜市口百货股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2025年修订）

解读：北京菜市口百货股份有限公司制定内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正。制度明确内幕信息及知情人范围，规定内幕信息知情人档案的登记、报送、保存要求，以及重大事项进程备忘录的制作与管理。公司董事会为管理机构，董事长为主要负责人，董事会秘书负责组织实施。对内幕信息知情人违规行为明确责任追究机制，并要求在信息披露后五个交易日内报送相关档案。

[菜百股份|公告解读]标题：北京菜市口百货股份有限公司对外担保管理制度（2025年修订）

解读：北京菜市口百货股份有限公司制定对外担保管理制度，明确公司对外担保行为需经董事会或股东会批准，规范担保审批流程、风险控制、信息披露及责任追究等内容。制度适用于公司及控股子公司，要求对外担保必须统一管理，严禁未经授权担保。为关联方提供担保须经董事会审议通过后提交股东会审批。公司应持续监控被担保人财务状况，及时披露担保事项。

[电气风电|公告解读]标题：内部审计管理制度

解读：上海电气风电集团股份有限公司发布《内部审计管理制度》（第3版），经第三届董事会2025年度第四次临时会议审议通过。制度明确内部审计工作由公司党委、董事会直接领导，董事长为第一责任人。内部审计机构负责对公司及下属公司的财务收支、经济活动、内部控制和风险管理进行独立监督、评价和建议。制度涵盖审计职责权限、工作程序、质量控制、整改机制、责任追究等内容，旨在提升审计质量，促进公司治理完善。该制度自发布之日起施行，原2022年版本废止。

[菜百股份|公告解读]标题：北京菜市口百货股份有限公司信息披露管理制度（2025年修订）

解读：北京菜市口百货股份有限公司制定了信息披露管理制度，明确了信息披露的基本原则、内容、职责分工、审批程序、保密措施及责任追究机制。制度依据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规制定，适用对象包括公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东等。公司信息披露由董事会秘书负责，证券部组织实施。信息披露内容包括定期报告、临时报告及其他公告，要求信息真实、准确、完整、及时、公平。重大事件发生时需立即披露，涉及内幕信息的须严格保密。

[菜百股份|公告解读]标题：北京菜市口百货股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2025年修订）

解读：北京菜市口百货股份有限公司制定董事会审计委员会议事规则，明确审计委员会的设立目的、职责权限、成员构成、会议运作机制及履职保障。审计委员会负责审核公司财务信息及披露，监督评估内外部审计和内部控制，行使监事会职权，并对财务报告、会计师事务所聘用、财务负责人聘任等事项进行审议。委员会成员由独立董事为主组成，召集人由会计专业人士担任，会议分为定期和临时会议，须三分之二以上成员出席方可举行，决议需过半数通过。

[菜百股份|公告解读]标题：北京菜市口百货股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则（2025年修订）

解读：北京菜市口百货股份有限公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，健全投资决策程序，提高决策质量和效益，依据相关法律法规及公司章程设立董事会战略发展委员会，并制定议事规则。该委员会由至少三名董事组成，其中至少一名独立董事，负责对公司长期发展战略、重大投融资方案、资本运作、资产经营等事项进行研究并提出建议，同时对公司ESG治理和年度ESG报告进行审阅并提出建议。委员会会议由召集人主持，会议决议需经全体委员过半数通过，会议记录及相关资料保存至少十年。

[菜百股份|公告解读]标题：北京菜市口百货股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会议事规则（2025年修订）

解读：北京菜市口百货股份有限公司制定董事会提名与薪酬考核委员会议事规则，明确委员会职责、组成、议事程序及工作权限。委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，审核人选资格，制定薪酬政策与考核标准，并向董事会提出建议。委员会由至少三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人。会议需三分之二以上委员出席，决议须过半数通过。涉及关联交易或利益冲突时，相关委员应回避。

[亿田智能|公告解读]标题：浙江亿田智能厨电股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）

解读：浙江亿田智能厨电股份有限公司制定《未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）》，明确公司将在符合分红条件的情况下，每年进行一次分红，优先采用现金分红。未来三年每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。董事会将根据公司所处发展阶段、现金流状况等因素提出差异化现金分红政策。公司因特殊情况不进行现金分红时，需履行相应审议程序并披露原因。

[海创药业|公告解读]标题：自愿披露关于氘恩扎鲁胺软胶囊纳入2025年国家医保药品目录的公告

解读：2025年12月7日，国家医保局公布《国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录（2025年）》，海创药业自主研发的氘恩扎鲁胺软胶囊（商品名：海纳安）通过国家医保谈判，首次被纳入国家医保药品目录乙类范围，协议有效期为2026年1月1日至2027年12月31日。该药品是用于治疗转移性去势抵抗性前列腺癌的1类新药，已获CSCO前列腺癌诊疗指南推荐。纳入医保将有助于提升药品可及性，减轻患者负担，促进市场推广。具体支付标准以国家医保局公示为准。

[菜百股份|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（冯国华）

解读：北京菜市口百货股份有限公司董事会提名冯国华为第八届董事会独立董事候选人。被提名人具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，已通过资格审查，与公司不存在影响独立性的关系。被提名人未发现存在不良记录，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。提名人确认声明真实、准确。

[菜百股份|公告解读]标题：北京菜市口百货股份有限公司关于选举独立董事的公告

解读：北京菜市口百货股份有限公司于2025年12月4日召开第八届董事会第七次会议，审议通过选举冯国华先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案。冯国华先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书，其任职资格经交易所审核无异议。该事项尚需提交公司股东大会审议，且以《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》通过为前提。冯国华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系，未受过监管部门处罚，任职资格符合相关法律法规及公司章程规定。

[电科数字|公告解读]标题：中电科数字技术股份有限公司第十届董事会第三十一次会议决议公告

解读：中电科数字技术股份有限公司第十届董事会第三十一次会议于2025年12月7日以电子通信方式召开，应到董事9名，实到9名。会议审议通过《关于取消提名公司独立董事候选人的议案》，因张文军先生因个人工作安排原因无法担任独立董事，董事会同意取消其提名；同时审议通过《关于取消召开公司2025年第四次临时股东会的议案》。表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。本次会议符合法律法规和公司章程规定。

[*ST花王|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见

解读：丹阳顺景智能科技股份有限公司于2025年11月26日召开董事会，审议通过2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）。公司于2025年11月27日至12月6日在内部公示首次授予激励对象名单，公示期间未收到异议。董事会薪酬与考核委员会核查确认，激励对象具备相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，不存在不得成为激励对象的情形，人员主体资格合法有效。

[菜百股份|公告解读]标题：北京菜市口百货股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

解读：菜百股份第八届董事会第七次会议于2025年12月4日召开，审议通过多项议案，包括取消监事会并修订公司章程；修订股东大会议事规则、董事会议事规则等多项制度；选举冯国华先生为独立董事候选人；预计2026年度日常关联交易、申请银行综合授信额度不超过160亿元；开展黄金套期保值及使用自有资金进行委托理财等事项。部分议案需提交股东大会审议。会议还决定召开2025年第三次临时股东大会。

[元力股份|公告解读]标题：第六届董事会第十一次会议决议公告

解读：福建元力活性炭股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2025年12月5日以通讯表决方式召开，会议审议通过《关于全资子公司收购境外股权的议案》。公司全资子公司南平元力活性炭有限公司拟以自有资金向Norit Americas, Inc.购买其持有的Clarimex, S.A. de C.V.49%股权，股权转让款为2,556万美元（约合人民币18,083万元）。本次收购旨在实现业务出海，布局美洲市场，巩固公司在全球木质活性炭行业的市场地位。该议案已获董事会战略委员会和独立董事专门会议审议通过。