公告解读

[春立医疗|公告解读]标题：特别股东大会通告

解读：北京市春立正達醫療器械股份有限公司發布特別股東大會通告，宣布將於2025年12月29日下午二時正在中國北京市通州區通州經濟開發區南區鑫覓西二路10號舉行特別股東大會。會議將審議並酌情通過三項特別決議案：取消監事會及建議修訂公司章程細則；建議修訂股東會議事規則；建議修訂董事會議事規則。H股股東須於2025年12月22日下午四時三十分前完成股份過戶登記以獲得出席及投票資格。委任代表須於大會舉行時間24小時前將簽署完備的代表委任表格送達公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司。根據上市規則，H股股東表決須以投票方式進行。股東出席大會之交通及住宿費用自理，並需出示身份證明文件。相關決議案詳情載於同日發布的通函。本通告僅發予H股持有人，A股持有人將透過上海證券交易所網站獲取獨立通告。

[汉诺佳池|公告解读]标题：公司资料报表

解读：公司名称：汉诺佳池控股有限公司（前称为国茂控股有限公司），证券代码：8428，于2025年12月10日更新公司资料报表。公司注册地为开曼群岛，于GEM上市日期为2017年2月15日，保荐人为国泰君安融资有限公司。执行董事包括邓柱铭先生、钟文礼先生、刘中玲女士、林石兴先生；非执行董事为何建斌先生；独立非执行董事为王青云先生、殷海萍女士、洪建萍女士。主要股东为吴荣（持股25.77%）和周雷（持股13.49%）。公司财政年度结算日为3月31日。注册地址位于开曼群岛，总部及主要营业地点为香港干诺道西141号保柏中心5楼501室。股份过户登记处为Conyers Trust Company (Cayman) Limited（总处）及联合证券登记有限公司（香港分处）。核数师为致宝信勤会计师事务所有限公司。公司及其附属公司主要从事在香港提供餐饮服务。已发行普通股数目为111,971,512股，每股面值0.01港元，每手买卖单位为10,000股。无权证或其他上市证券。

[汉诺佳池|公告解读]标题：变更香港主要营业地点

解读：漢諾佳池控股有限公司（股份代號：8428）董事會宣佈，自二零二五年十二月十日起，本公司之香港主要營業地點將變更為香港干諾道西141號保柏中心5樓501室。本公司之電話及傳真號碼以及網站地址維持不變。本公告由董事會主席兼執行董事鄧柱銘代表出具。於公告日期，董事會成員包括執行董事鄧柱銘先生（主席）、鍾文禮先生、劉中玲女士及林石興先生；非執行董事何建斌先生；以及獨立非執行董事王青雲先生、殷海萍女士及洪建萍女士。董事會確認本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，無誤導或欺詐成分。

[华大九天|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：北京华大九天科技股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的职责、董事任职资格、董事会会议的召集与召开程序、表决机制、会议记录及决议执行等内容。规则强调董事的忠实与勤勉义务，规定董事会职权范围、独立董事制度及会议决策流程，确保董事会运作规范高效。

[华大九天|公告解读]标题：对外担保管理办法

解读：北京华大九天科技股份有限公司制定对外担保管理办法，明确公司对外担保的管理原则、审批程序、被担保对象审查、担保合同管理、信息披露及违规责任等内容。办法规定公司对外担保需经董事会或股东会审议，特别强调为关联方担保、资产负债率超70%对象担保等情形须提交股东会审批。公司控股子公司对外担保视同公司提供担保，需遵守相同审批和披露要求。办法还规定独立董事应在年报中对担保情况发表独立意见，并建立定期核查机制防范违规担保风险。

[华大九天|公告解读]标题：独立董事年报工作制度

解读：为进一步完善公司治理结构，健全内部控制制度，明确独立董事职责，充分发挥独立董事在年报信息披露中的作用，根据相关法律法规及公司章程，制定本制度。独立董事应在年报编制和披露过程中勤勉尽责，确保年报真实、准确、完整。公司管理层应在会计年度结束后及时向独立董事汇报生产经营、财务状况及重大事项进展，独立董事应与年审注册会计师沟通审计进度及发现问题，并参与审计计划审议。在审计前后，独立董事需审查董事会程序合规性，对可能损害中小股东权益事项发表独立意见，并对年报签署书面确认意见。

[华大九天|公告解读]标题：会计师事务所选聘管理办法

解读：北京华大九天科技股份有限公司制定了会计师事务所选聘管理办法，明确选聘会计师事务所需经审计委员会审议后提交董事会和股东会决定。办法规定了会计师事务所的资质条件、选聘流程、评价标准及监督机制，强调质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。公司应每年披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息，变更会计师事务所需充分说明原因并履行相应程序。

[华大九天|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：北京华大九天科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确适用对象包括公司董事（不在公司领取薪酬的除外）、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等。薪酬由固定部分、浮动部分和福利组成，其中固定部分按月支付，浮动部分与年度经营绩效挂钩，福利部分按公司规定执行。薪酬发放遵循按月现金发放原则，个人所得税及社保等相关费用依法扣除。离职人员薪酬根据离职原因及任期情况计发，违反法律法规或擅自离职者不享受未发放的浮动薪酬。公司可根据经营状况、市场水平等因素调整薪酬标准。

[华大九天|公告解读]标题：独立董事制度

解读：北京华大九天科技股份有限公司制定了独立董事制度，明确了独立董事的任职条件、提名选举、职责权限及履职保障等内容。独立董事须保持独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系，且占比不低于董事会成员的三分之一，其中至少一名为会计专业人士。独立董事可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、发表独立意见等。公司应为独立董事履职提供必要支持和保障。

[华大九天|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：北京华大九天科技股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的职权、召集程序、提案与通知、会议召开、表决与决议、会议记录及决议执行等内容。股东会为公司权力机构，行使包括选举董事、审议财务方案、决定注册资本变动、修改公司章程等职权。规则还规定了年度股东会和临时股东会的召开条件与程序，提案提交与审议流程，以及会议表决方式和决议生效条件。涉及关联交易、重大资产交易等事项需履行特定审议程序。

[华大九天|公告解读]标题：关联交易管理办法

解读：北京华大九天科技股份有限公司制定了关联交易管理办法，明确了关联人及关联交易的范围，规定了关联交易的决策程序、定价原则及信息披露要求。公司与关联自然人或法人发生超过一定金额的关联交易需经董事会或股东会审议并披露。对于日常关联交易，公司可按类别预计年度金额并履行相应程序。与财务公司发生关联交易需签订金融服务协议，并进行风险评估。部分交易可免于按关联交易方式审议。

[华大九天|公告解读]标题：募集资金管理办法

解读：北京华大九天科技股份有限公司制定了募集资金管理办法，规范募集资金的存放、管理、使用、监督及责任追究。募集资金应专款专用，主要用于主营业务，不得用于财务性投资或高风险投资。公司需设立募集资金专户，签订三方监管协议，并定期检查募集资金存放与使用情况。募投项目实施过程中如出现重大变化，需重新论证并披露。募集资金使用需经董事会或股东大会审议，并由保荐机构发表意见。

[金力永磁|公告解读]标题：关于部分董事及高级管理人员减持计划实施完成的公告

解读：江西金力永磁科技股份有限公司于2025年12月9日公告，公司董事及高级管理人员吕锋、黄长元、鹿明、谢辉的股份减持计划已实施完成。上述人员通过集中竞价方式合计减持1,621,500股，占公司总股本的0.12%。减持价格在34.23元至36.45元之间，减持股份来源为首次公开发行前持有的股份及权益分派转增股份。本次减持后，各股东持股比例有所下降，但未导致公司控制权变更，不影响公司治理结构及持续经营。

[华大九天|公告解读]标题：第二届监事会第十七次会议决议公告

解读：北京华大九天科技股份有限公司于2025年12月9日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。监事会认为该会计师事务所具备专业能力和独立性，能够勤勉尽责地履行审计职责，同意续聘其为2025年度审计机构。该议案尚需提交股东大会审议。会议召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

[凡拓数创|公告解读]标题：北京市中伦（广州）律师事务所关于广州凡拓数字创意科技股份有限公司2025年第四次临时股东会法律意见书

解读：北京市中伦（广州）律师事务所出具法律意见书，确认广州凡拓数字创意科技股份有限公司2025年第四次临时股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过补选非独立董事、2025年限制性股票激励计划（草案）及其考核管理办法，并授权董事会办理股权激励相关事宜。关联股东柯茂旭、刘斌对相关议案回避表决。

[凡拓数创|公告解读]标题：2025年第四次临时股东会决议公告

解读：广州凡拓数字创意科技股份有限公司于2025年12月9日召开2025年第四次临时股东会，审议通过《关于补选非独立董事的议案》《关于公司＜2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2025年限制性股票激励计划考核管理办法＞的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。会议表决结果合法有效，北京市中伦（广州）律师事务所出具了法律意见书。

[亚光科技|公告解读]标题：湖南启元律师事务所关于亚光科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

解读：湖南启元律师事务所出具法律意见书，确认亚光科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议合法有效。本次会议审议通过了董事会换届选举、修订公司章程、修订部分治理制度及聘任2025年度审计机构等议案。

[亚光科技|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：亚光科技于2025年12月9日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过董事会换届选举议案，胡代荣、李基、饶冰笑当选第六届董事会非独立董事，熊超、沈晓峰当选独立董事。会议还审议通过了《关于修订的议案》《关于修订、制定部分治理制度的议案》及聘任2025年度审计机构等议案。表决结果均符合法定程序，湖南启元律师事务所出具法律意见书确认会议合法有效。

[安克创新|公告解读]标题：第四届董事会第七次会议决议公告

解读：安克创新科技股份有限公司于2025年12月8日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。该事项符合募集资金监管相关规定，不影响募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形。保荐机构已出具核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

[亚光科技|公告解读]标题：第六届董事会第一次会议决议公告

解读：亚光科技第六届董事会第一次会议于2025年12月9日召开，选举胡代荣为公司第六届董事会董事长及法定代表人。董事会同时选举产生战略委员会、审计委员会、提名薪酬与考核委员会成员。聘任石凌涛为公司总裁，刘卫斌、饶冰笑、李基为副总裁，饶冰笑兼任董事会秘书及财务总监。聘任刘梦瑶为证券事务代表。各项任期均为三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。