公告解读

[索菱股份|公告解读]标题：证券投资、委托理财及期货和衍生品交易管理制度（2025年12月）

解读：深圳市索菱实业股份有限公司制定了证券投资、委托理财及期货和衍生品交易管理制度，明确了相关行为的定义、适用范围、决策权限、审批程序、风险控制措施及信息披露要求。制度适用于公司及下属子公司的证券投资、委托理财和期货衍生品交易活动，强调使用自有资金，禁止使用募集资金进行此类投资。规定了董事会和股东大会的审议标准，要求建立内控制度，加强审计监督，并对套期保值业务的信息披露作出专门要求。

[索菱股份|公告解读]标题：关联交易管理办法（2025年12月）

解读：深圳市索菱实业股份有限公司制定了关联交易管理办法，旨在规范公司与关联方之间的关联交易行为，确保交易的公平、公正、公允，保护公司和全体股东的合法权益。办法明确了关联法人、关联自然人的定义，关联交易的范围及决策程序。对于不同金额和性质的关联交易，规定了由总经理、董事会或股东会审议批准的要求，并强调关联交易需签订书面协议，遵循市场公允价格。独立董事应对重大关联交易发表意见，关联董事和关联股东在表决时应回避。办法还规定了信息披露要求及部分可豁免或免于审议披露的情形。

[索菱股份|公告解读]标题：董事会秘书工作细则（2025年12月）

解读：深圳市索菱实业股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名、董事会聘任，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等职责。董事会秘书需具备财务、管理、法律专业知识，取得交易所资格证书，且不得存在不得担任高管的情形。公司应为董事会秘书履职提供必要条件，相关人员应予以配合。细则还规定了任免程序、职责义务及离任交接等内容。

[索菱股份|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则（2025年12月）

解读：深圳市索菱实业股份有限公司为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行遴选并提出建议。委员会对被提名人任职资格进行审查，形成审查意见，并向董事会提出任免建议。委员会每年至少召开一次会议，会议决议需经全体委员过半数通过，并以书面形式报董事会。本细则自董事会审议通过后生效。

[索菱股份|公告解读]标题：内部审计管理制度（2025年12月）

解读：深圳市索菱实业股份有限公司为规范内部审计工作，提升审计质量，保护投资者权益，依据公司法、审计法、上市规则等法律法规及公司章程，制定内部审计管理制度。该制度明确了内部审计的定义、范围及被审计对象，包括公司各部门、分公司、全资或控股子公司及重大影响的参股公司。审计部在董事会审计委员会领导下独立运作，负责对公司内部控制、财务信息真实性、经营活动效率等进行监督与评价。制度规定了审计部门的职责、权限、工作程序及对内部控制缺陷的整改监督。审计部需定期提交审计计划和报告，重点审查募集资金使用、对外投资、关联交易、对外担保等事项。公司应披露内部控制自我评价报告及会计师事务所出具的内部控制审计报告。

[索菱股份|公告解读]标题：总经理（总裁）工作细则（2025年12月）

解读：深圳市索菱实业股份有限公司制定了总经理（总裁）工作细则，明确了总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的任职条件、职责权限及工作程序。细则规定了总经理主持公司日常经营管理工作，组织实施董事会决议，拟订内部管理机构设置和基本管理制度，提请董事会聘任或解聘部分高管，并审批日常经营合同及信贷事项。公司设立总经理办公会议制度，用于研究重大经营管理决策，会议由总经理主持，必要时需向董事会报告。高级管理人员须遵守回避制度，不得从事损害公司利益的行为。细则还规定了总经理向董事会定期报告工作的制度以及绩效评价与激励约束机制。

[索菱股份|公告解读]标题：独立董事专门会议议事规则（2025年12月）

解读：深圳市索菱实业股份有限公司制定《独立董事专门会议议事规则》，明确独立董事专门会议的议事方式和决策程序。规则规定，半数以上独立董事可提议召开会议，会议通知需提前至少三日送达。会议须有过半数独立董事出席或委托出席方可举行，由过半数独立董事推举召集人主持。涉及关联交易、承诺变更、公司被收购等事项，须经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。独立董事可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会会议。会议记录须真实、准确、完整，并保存至少十年。

[索菱股份|公告解读]标题：自愿性信息披露管理制度（2025年12月）

解读：深圳市索菱实业股份有限公司制定了《自愿性信息披露管理制度》，旨在规范公司自愿性信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整与标准统一，保护公司、股东及投资者合法权益。制度依据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》等法律法规及公司章程制定，明确了自愿性信息披露的基本原则、披露标准、审核程序、责任划分等内容。公司可在不违反法定披露要求的前提下，自愿披露与投资者价值判断和投资决策相关的信息，不得进行选择性披露或误导投资者。制度自董事会审议通过之日起生效。

[索菱股份|公告解读]标题：投资者关系管理制度(2025年12月)

解读：深圳市索菱实业股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在规范公司投资者关系管理工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值。制度明确了投资者关系管理的目的、基本原则、沟通内容与方式，强调合规性、平等性、主动性和诚实守信原则，禁止泄露未公开重大信息或进行选择性披露。公司通过定期报告、业绩说明会、投资者互动平台等方式开展交流，并设立董事会办公室为职能部门，由董事会秘书负责组织实施。制度还规定了调研活动的管理要求及档案保存期限等内容。

[索菱股份|公告解读]标题：对外提供财务资助管理办法（2025年12月）

解读：深圳市索菱实业股份有限公司制定对外提供财务资助管理办法，规范公司及控股子公司对外提供资金、委托贷款等行为。明确财务资助需经董事会审议通过，关联资助需回避表决，特定情形须提交股东会审议。要求对被资助对象进行风险评估，签署协议并披露相关信息。出现逾期或偿债能力恶化时应及时披露并采取措施。禁止为关联法人或自然人提供资助，特殊情况除外。

[壹连科技|公告解读]标题：深圳壹连科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度

解读：深圳壹连科技股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，明确了内幕信息的范围、内幕信息知情人的定义及保密责任。公司董事会为内幕信息管理机构，董事长为主要负责人，董事会秘书负责具体实施。公司需对内幕信息知情人进行登记备案，并在重大事项发生时向深圳证券交易所报送相关档案。制度适用于公司及子公司、参股公司等，要求相关人员履行保密义务，防止内幕交易。公司还应制作重大事项进程备忘录，并按规定保存档案。

[壹连科技|公告解读]标题：深圳壹连科技股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度

解读：深圳壹连科技股份有限公司制定了董事及高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、构成、发放方式及调整机制。董事薪酬需经股东会审议通过，高级管理人员薪酬由董事会审议。薪酬由基本工资和奖金组成，结合岗位职责、公司业绩和个人绩效考核确定。独立董事实行津贴制，津贴标准由董事会薪酬与考核委员会提出并经董事会及股东会批准。薪酬发放与考核结果挂钩，离职或违规情形下将影响绩效奖金发放。公司可根据经营状况、行业薪资水平、通胀及发展战略调整薪酬，并可设立专项奖励。公司还可实施股权激励计划，相关行权条件与填补回报措施执行情况挂钩。

[壹连科技|公告解读]标题：深圳壹连科技股份有限公司董事会秘书工作细则

解读：深圳壹连科技股份有限公司发布董事会秘书工作细则，明确董事会秘书的任职资格、任免程序、职责义务及行为规范。董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期三年，连聘可连任。细则规定了不得担任董事会秘书的情形，以及聘任、解聘、信息披露、投资者关系管理、会议组织筹备等具体职责，并要求公司为董事会秘书履职提供必要保障。

[壹连科技|公告解读]标题：深圳壹连科技股份有限公司财务管理制度

解读：深圳壹连科技股份有限公司发布财务管理制度，涵盖会计机构设置、会计核算、资金管理、流动资产、投资、固定资产及无形资产管理、成本费用控制、利润分配、财务报告与分析等内容。制度明确会计工作职责、资金筹集与使用规范、资产购建与处置流程、财务信息披露要求等，旨在加强财务管理，提升经济效益，确保会计信息真实准确完整。

[壹连科技|公告解读]标题：深圳壹连科技股份有限公司信息披露管理制度

解读：深圳壹连科技股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司信息披露行为，保护股东及其他利益相关方的合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定，明确了信息披露的基本原则，要求信息披露必须真实、准确、完整、及时，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事、高级管理人员须保证信息披露内容的真实性和完整性。信息披露文件包括定期报告和临时报告，定期报告为年度报告和中期报告，需按时编制并披露。重大事件发生时，公司应立即披露事件起因、状态及可能影响。制度还规定了信息传递、审核、披露流程及信息保密要求，明确董事会秘书负责信息披露事务，董事长为信息披露第一责任人。

[壹连科技|公告解读]标题：深圳壹连科技股份有限公司投资者关系管理制度

解读：深圳壹连科技股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解，保护投资者合法权益，完善公司法人治理结构。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括充分披露、合规披露、公平对待投资者、诚实守信等。公司通过信息披露、投资者说明会、路演、互动易平台等方式开展投资者关系活动，严禁泄露未公开重大信息。董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券部为职能部门，负责日常相关工作。

[壹连科技|公告解读]标题：深圳壹连科技股份有限公司董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法

解读：深圳壹连科技股份有限公司制定了董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法，明确股份转让的禁止情形、买卖窗口期限制、信息申报与披露要求等内容。董事和高级管理人员在公司上市一年内、离职后六个月内等情形下不得转让股份，在定期报告公告前等期间不得买卖公司股票。相关人员需按规定申报身份信息和股份变动情况，并接受股份锁定管理。违反规定买卖股票的，董事会应收回所得收益。

[壹连科技|公告解读]标题：深圳壹连科技股份有限公司累积投票制实施细则

解读：深圳壹连科技股份有限公司制定《累积投票制实施细则》，明确在股东会选举董事时实行累积投票制。股东所持每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，表决权可集中使用。选举两名以上董事时应当实行累积投票制，独立董事与非独立董事分别表决。细则规定了董事候选人的提名、投票、计票及当选规则，确保中小股东权益。本细则自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起生效。

[壹连科技|公告解读]标题：深圳壹连科技股份有限公司董事会提名委员会工作制度

解读：深圳壹连科技股份有限公司制定董事会提名委员会工作制度，明确委员会为董事会下设专门机构，负责研究董事及高级管理人员人选、选择标准和程序，并提出建议。委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由独立董事担任。委员会主要职责包括提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员等事项，并向董事会提出建议。董事会未采纳建议的，需在决议中说明理由并披露。委员会会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存。

[索菱股份|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月）

解读：深圳市索菱实业股份有限公司设立董事会薪酬与考核委员会，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查其薪酬方案，监督薪酬制度执行情况，并向董事会提出建议。委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，主任委员由独立董事担任。委员会每年至少召开一次会议，会议决议需经全体委员过半数通过。公司人力资源部门协助提供决策所需资料，董事会秘书负责日常联络与会议组织。