公告解读

[海光信息|公告解读]标题：海光信息技术股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：海光信息技术股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日14:00在北京市海淀区中关村软件园27号楼C座举行。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为股东会当日交易时段及互联网平台9:15-15:00。股权登记日为2025年12月24日。会议审议《关于2025年中期现金分红方案的议案》，对中小投资者单独计票。股东可现场或通过邮箱方式登记参会。

[天键股份|公告解读]标题：《信息披露暂缓、豁免管理制度》（2025年12月）

解读：天键电声股份有限公司制定信息披露暂缓、豁免管理制度，明确涉及国家秘密或商业秘密的信息可依法豁免或暂缓披露。涉及国家秘密的，不得通过信息披露等形式泄露；涉及商业秘密的，若披露可能引发不正当竞争或损害公司及他人利益，可暂缓或豁免披露。公司定期报告和临时报告中涉及敏感信息的，可通过代称、汇总或隐去关键信息方式处理，存在泄密风险的可豁免披露。董事会统一管理，董事会秘书负责组织实施，相关事项需履行内部审核程序并登记存档，保存期限不少于十年。公司应审慎确定暂缓、豁免事项，不得滥用。

[邵阳液压|公告解读]标题：重庆新承航锐科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告

解读：邵阳维克液压股份有限公司拟发行股份及支付现金购买重庆新承航锐科技股份有限公司股权，金证(上海)资产评估有限公司对新承航锐股东全部权益价值进行评估。评估基准日为2025年6月30日，采用资产基础法和收益法，最终选取收益法评估结果，股东全部权益市场价值为60,500.00万元，评估结论使用有效期至2026年6月29日。

[邵阳液压|公告解读]标题：华泰联合证券有限责任公司关于邵阳维克液压股份有限公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见

解读：华泰联合证券对邵阳维克液压股份有限公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进行了核查。公司已制定《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格执行，对本次交易的筹划过程采取了严格的保密措施，限定知悉范围，及时制作内幕信息知情人登记表和交易进程备忘录，并报送深交所。公司多次提示相关人员履行保密义务，未发现内幕信息泄露或内幕交易行为。股票已于2025年6月23日起停牌，以避免股价异常波动。

[邵阳液压|公告解读]标题：子公司管理制度

解读：邵阳维克液压股份有限公司制定子公司管理制度，明确对持股50%以上或能实施实际控制的子公司在公司治理、财务管理、运营管理、董监高管理、审计监督、信息披露、考核奖惩等方面的管控要求。子公司需规范法人治理结构，重大事项须报公司审批并及时报送会议决议、财务报表及相关信息。公司对子公司实施审计监督，子公司须建立信息披露工作机制，确保信息及时、准确、完整。制度还规定了委派董监高的职责及绩效考核机制。

[邵阳液压|公告解读]标题：募集资金管理制度（2025年12月）

解读：邵阳维克液压股份有限公司制定募集资金管理制度，规范募集资金的存放、使用和管理。募集资金应专款专用，存放于董事会批准的专项账户，实行三方监管协议。公司使用募集资金需符合承诺用途，不得用于财务性投资或高风险投资。募集资金投资项目出现重大变化或搁置超一年的，需重新论证。变更募集资金用途、实施地点或实施主体等事项须经董事会或股东大会审议并公告。公司应定期披露募集资金存放与使用情况，接受保荐机构和会计师事务所监督。

[邵阳液压|公告解读]标题：重大信息内部报告制度

解读：邵阳维克液压股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在加强公司重大信息的内部管理，确保信息及时、准确、完整地披露。制度明确了重大信息的范围，包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、环境信息、重大风险事项等，适用于公司及各部门、控股子公司和参股公司。报告义务人包括董事、高管、主要负责人、持股5%以上股东等，需在知悉重大信息后及时向董事会秘书报告。制度还规定了信息报告程序、责任追究机制及保密要求，确保信息披露合规。

[邵阳液压|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：邵阳维克液压股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、机构职责、薪酬标准、发放方式及调整机制。独立董事领取津贴，非独立董事在公司任职的按岗位领取薪酬。高级管理人员薪酬由基本年薪和绩效薪酬组成，与经营业绩和个人绩效挂钩。薪酬发放前需代扣个人所得税，特定违规情形下不发放年终奖励。公司可根据战略需要实施股权激励及其他激励措施。

[邵阳液压|公告解读]标题：信息披露暂缓、豁免管理制度

解读：邵阳维克液压股份有限公司制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》，明确公司及其他信息披露义务人在涉及国家秘密或商业秘密的情况下，可依法豁免或暂缓披露相关信息。制度规定了豁免披露的范围、条件及内部审核程序，要求在定期报告或临时报告中对涉密信息采取代称、汇总概括等方式处理，并在原因消除后及时披露。公司需在报告公告后10日内将相关登记材料报送证监局和深交所，确保信息披露合规。

[祥源新材|公告解读]标题：董事薪酬管理制度（2025年12月）

解读：湖北祥源新材科技股份有限公司制定了董事薪酬管理制度，明确非独立董事和独立董事的薪酬原则。在公司任职的非独立董事按岗位确定薪酬，不另领董事津贴；不在公司任职的董事不领取薪酬。独立董事津贴为税前6万元/年，可根据行业及地区水平调整，经股东会审议通过后实施。董事薪酬与公司业绩、个人履职情况挂钩，绩效薪酬占比不低于50%。薪酬发放遵循公司工资制度，离职时按实际任期和绩效结算。若董事出现违规行为或对公司造成损失，公司可扣减、追回绩效薪酬。薪酬调整需提交股东会审议。

[祥源新材|公告解读]标题：重大信息内部报告制度（2025年12月）

解读：湖北祥源新材科技股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在规范公司及子公司重大信息的内部传递与管理，确保信息披露的及时、准确、完整。制度明确了重大信息的范围，包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大风险及其他重要事项，并规定了信息报告义务人、报告程序及责任。公司董事、高级管理人员、子公司负责人等为信息报告责任人，须在知悉重大信息后立即向董事长和董事会秘书报告，并在24小时内提交书面文件。制度还要求对未及时上报造成信息披露违规的行为追究责任。

[祥源新材|公告解读]标题：信息披露管理制度（2025年12月）

解读：湖北祥源新材科技股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定。主要内容包括信息披露的基本原则、披露内容及标准、信息传递与披露流程、信息披露事务管理部门及责任人职责、董事监事高管的职责、保密规定、财务管理和内部控制、档案管理、投资者关系活动、责任追究等。公司信息披露需遵循真实、准确、完整、及时、公平原则，定期报告包括年度报告、中期报告和季度报告，重大事件需及时履行临时报告义务。

[祥源新材|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年12月）

解读：湖北祥源新材科技股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，明确了公司信息披露暂缓与豁免的适用情形、内部审核程序及责任追究机制。制度适用于公司及其他信息披露义务人，涉及国家秘密或商业秘密的信息，在符合特定条件下可暂缓或豁免披露。公司需对相关事项进行登记并经董事长签字确认，保存记录不少于十年。若信息已公开、难以保密或市场出现传闻，应及时披露。制度自董事会审议通过后生效，解释权归公司董事会。

[祥源新材|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月）

解读：湖北祥源新材科技股份有限公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范董事及高级管理人员的辞任、解任、任期届满等离职情形。制度明确离职程序、信息披露要求、工作交接义务及离职后忠实、保密义务的延续。董事、高级管理人员离职后需继续履行未完成的公开承诺，公司可对未履职行为进行追责。制度自董事会审议通过之日起生效。

[祥源新材|公告解读]标题：董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（2025年12月）

解读：湖北祥源新材科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法，明确了股份锁定、转让限制、买卖禁止期、信息披露及监管要求等内容。办法依据《公司法》《证券法》等法律法规制定，适用对象包括公司董事、高级管理人员及其近亲属持股情况。规定了在定期报告披露前、重大事项期间等不得买卖股票，且买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入将收益归公司所有。同时明确了股份变动申报、披露流程及减持、增持计划的报告要求。

[祥源新材|公告解读]标题：独立董事专门会议工作细则（2025年12月）

解读：湖北祥源新材股份有限公司制定独立董事专门会议工作细则，明确独立董事专门会议的职责权限、议事规则、履职保障等内容。该细则规定涉及关联交易、承诺变更、公司被收购等事项须经独立董事专门会议讨论并过半数同意后提交董事会。独立董事行使特别职权需经专门会议审议，会议记录需完整保存不少于10年。公司应为独立董事专门会议提供必要支持和经费保障。

[祥源新材|公告解读]标题：董事会战略委员会工作细则（2025年12月）

解读：湖北祥源新材科技股份有限公司董事会设立战略委员会，并制定《董事会战略委员会工作细则》。该委员会由三名董事组成，委员由董事长或董事提名并由董事会选举产生，任期与董事会一致。委员会主要职责包括研究公司长期发展战略规划并提出建议，对董事会负责，提案提交董事会审议。委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责召集和主持会议。会议召开需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数同意通过。公司证券投资部为日常办事机构，负责会议组织及文件保存。

[祥源新材|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则（2025年12月）

解读：湖北祥源新材科技股份有限公司制定董事会提名委员会工作细则，明确委员会为董事会下设机构，负责对公司董事、高级管理人员人选的选择标准和程序进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，主任委员由独立董事担任。委员会履行职责时可聘请中介机构提供专业意见，会议决议需经全体委员过半数通过，并形成书面文件提交董事会。

[祥源新材|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则（2025年12月）

解读：湖北祥源新材科技股份有限公司制定了董事会审计委员会工作细则，明确审计委员会为董事会下设的专门机构，负责审核公司财务信息及其披露，监督内外部审计和内部控制，并行使《公司法》规定的监事会职权。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，至少一名为会计专业人士，主任委员由该会计专业人士担任。审计委员会主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构、监督内部审计、审核财务报告、评估内部控制、检查公司财务，并对董事、高管执行职务行为进行监督。涉及财务报告披露、会计师事务所聘用、财务负责人聘任等事项需经委员会过半数同意后提交董事会审议。公司应在年度报告中披露审计委员会履职情况。

[祥源新材|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月）

解读：湖北祥源新材科技股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会为董事会下设机构，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案。委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，主任委员由独立董事担任。委员会可提议董事和高管薪酬、股权激励计划等相关事项，董事会未采纳建议时需披露理由。公司证券投资部为日常办事机构，负责会议组织及资料准备。