公告解读

[塔牌集团|公告解读]标题：关于董事会换届选举的公告

解读：广东塔牌集团股份有限公司第六届董事会任期届满，公司于2025年12月9日召开董事会会议，审议通过换届选举议案。第七届董事会由9名董事组成，包括5名非独立董事候选人钟朝晖、钟剑威、赖宏飞、徐志锋、张宇洵，职工代表董事待职工代表大会选举产生；独立董事候选人3名，分别为李伯侨、刁英峰、曾玉霞。独立董事任职资格需经深交所审核无异议后提交股东大会选举。董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

[华润三九|公告解读]标题：关于召开2025年第七次临时股东会的通知

解读：华润三九医药股份有限公司将于2025年12月26日召开2025年第七次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年12月19日。会议审议事项包括2026年度日常关联交易预计金额、修订《公司章程》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》及《现金理财管理制度》等议案。其中，日常关联交易议案涉及关联股东回避表决，《公司章程》修订为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。中小投资者表决将单独计票并披露。

[达华智能|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：福州达华智能科技股份有限公司于2025年12月9日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事长曾忠诚主持，采用现场与网络投票相结合方式举行。出席会议的股东及代理人共1230名，代表股份314,507,392股，占公司有表决权股份总数的28.2704%。会议审议通过了《关于修改的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案（一）》以及《关于变更非独立董事暨补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，马云晏先生当选为第五届董事会非独立董事。所有议案均获通过，其中前四项为特别决议事项，已获出席股东所持表决权2/3以上通过。上海锦天城（福州）律师事务所对本次会议出具了法律意见书，确认会议合法有效。

[塔牌集团|公告解读]标题：募集资金管理和使用办法（2025年12月）

解读：广东塔牌集团股份有限公司制定了募集资金管理和使用办法，明确了募集资金的存放、使用、投向变更及监督管理要求。募集资金需专户存储，不得用于证券投资或质押等变相改变用途的行为。使用闲置募集资金进行现金管理或补充流动资金需履行董事会审议程序并披露。募集资金投资项目出现市场环境变化、搁置超一年等情况时，需重新论证可行性。公司董事会应每半年核查募集资金使用情况，会计师事务所须对年度使用情况出具鉴证报告。

[全信股份|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：南京全信传输科技股份有限公司将于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为南京市鼓楼区清江南路18号5幢13楼总部会议室。股权登记日为2025年12月19日。会议审议两项议案：一是关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案；二是关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案，后者为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。公司将对中小投资者的表决情况单独计票并披露。

[*ST恒久|公告解读]标题：关于全资子公司租赁生产线暨关联交易的进展公告

解读：苏州恒久光电科技股份有限公司全资子公司恒久丰德与海希智能科技（浙江）有限公司签订《生产线租赁合同》，租赁储能模组PACK装配线，租期1年，月租金100万元。因恒久丰德未按约支付租金，海希浙江发出《解除函（租赁）》，解除合同。恒久丰德称因产线需技术改造未达使用条件，故未支付租金，且海希浙江未实际交付产线。双方均存在合同解除权及违约金责任。公司表示将积极协商处理后续事宜，并持续履行信息披露义务。

[海联讯|公告解读]标题：2025年第四次临时股东会决议公告

解读：杭州海联讯科技股份有限公司于2025年12月9日召开2025年第四次临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式，审议通过《关于修订的议案》《关于制定和修订公司相关内部治理制度的议案》及《关于废止的议案》。会议表决程序合法合规，律师出具法律意见书确认会议合法有效。

[浙江鼎力|公告解读]标题：浙江鼎力机械股份有限公司关于调整公司组织架构的公告

解读：浙江鼎力机械股份有限公司于2025年12月9日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。根据相关法律法规及公司章程规定，公司不再设置监事会，并将“股东大会”表述规范为“股东会”。为适应业务发展及战略规划需要，进一步完善治理结构，提升运营效率，公司对组织架构进行了调整。调整后的组织架构图详见附件。

[天地科技|公告解读]标题：天地科技关于设立控股子公司投资建设煤矿重大智能成套装备研发中心项目的公告

解读：天地科技股份有限公司拟出资354,497.89万元在陕西省西安市设立控股子公司中煤科工（西安）智能成套装备科技有限公司，注册资本20亿元，用于投资建设煤矿重大智能成套装备研发中心项目。项目主要建设智能支护装备研制基地及成套产品中试验证中心，涵盖新材料、新工艺、智能化技术研发及智能工厂建设。项目建设期18个月，预计2026年4月开工。本次投资由公司及四家子公司以自有资金出资，不构成关联交易，无需提交股东会审议。项目存在市场、人才、技术、资金及实施风险。

[浙江鼎力|公告解读]标题：浙江鼎力机械股份有限公司关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告

解读：浙江鼎力机械股份有限公司于2025年12月9日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过变更经营范围暨修订《公司章程》的议案。公司拟在原有经营范围基础上增加智能机器人的研发、特殊作业机器人制造、机械设备租赁、技术服务与技术推广、非居住房地产租赁、企业管理咨询等内容。《公司章程》第2.02条将作相应修订，其他条款不变。本次变更尚需提交公司股东会审议，并由公司经营管理层办理工商变更登记和章程备案手续，最终以市场监督管理部门核准为准。

[中央商场|公告解读]标题：南京中央商场（集团）股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

解读：南京中央商场（集团）股份有限公司为控股子公司江苏中央新亚百货股份有限公司和徐州中央百货大楼股份有限公司分别提供3,900.00万元和2,830.00万元的贷款延期担保。上述担保均在前期预计额度内，无须重新审议。截至公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为170,015.99万元，占母公司最近一期经审计净资产的71.06%，其中逾期担保金额为55.00万元，系徐州百大在被收购前产生的对外担保。

[天地科技|公告解读]标题：天地科技关于聘任公司副总经理的公告

解读：天地科技股份有限公司于2025年12月9日召开第八届董事会第四次会议，审议通过聘任郝栋先生为公司副总经理的议案。郝栋先生现任公司副总经理、经营管理部部长，历任多个管理职务，未持有公司股份，无受罚记录。任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

[汉缆股份|公告解读]标题：青岛汉缆股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：青岛汉缆股份有限公司将于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年12月19日。会议审议董事会换届选举非独立董事和独立董事议案，共提名5名非独立董事候选人和3名独立董事候选人，采用累积投票制表决。中小投资者表决情况将单独计票并披露。网络投票通过深交所系统和互联网投票系统进行。

[三星新材|公告解读]标题：关于2025年第三季度业绩说明会召开情况的公告

解读：浙江三星新材股份有限公司于2025年12月9日召开2025年第三季度业绩说明会，公司董事长、总经理等高管出席。会议就增发进展、光伏玻璃产能、研发投入、资产负债率、亏损原因及行业展望等问题进行了回应。公司前三季度营收同比增长62.56%，主要得益于低温储藏设备用玻璃门体业务稳定发展及光伏玻璃客户拓展。亏损主因系光伏玻璃价格低位运行及计提资产减值准备。国华金泰生产运营正常，A窑点火时间将视市场复苏情况确定。出租资产收入将并入公司财报。

[塔牌集团|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（刁英峰）

解读：广东塔牌集团股份有限公司董事会提名刁英峰为公司第七届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，与公司及主要股东无重大利益关系，未受过行政处罚或监管措施，具备五年以上相关工作经验，兼任独立董事未超过三家，任职未超过六年。

[盛航股份|公告解读]标题：关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：南京盛航海运股份有限公司将于2025年12月25日14:30召开2025年第四次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年12月18日。审议事项为《关于2026年度向银行等金融机构申请融资额度暨关联担保的议案》，该议案需关联股东回避表决，并对中小投资者单独计票。会议登记时间截至2025年12月24日17:00，现场会议地点为中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢公司会议室。

[塔牌集团|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（曾玉霞）

解读：广东塔牌集团股份有限公司董事会提名曾玉霞为公司第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。提名人确认与被提名人无利害关系或其他影响独立履职的密切关系。曾玉霞尚未取得独立董事资格证书，但承诺将参加最近一次培训并取得深圳证券交易所认可的证书。提名人保证声明真实、准确、完整。

[*ST宇顺|公告解读]标题：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

解读：深圳市宇顺电子股份有限公司将于2025年12月25日14:30召开2025年第四次临时股东大会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年12月22日。会议审议《关于公司向控股股东申请增加借款额度暨关联交易的议案》，关联股东需回避表决。中小投资者表决将单独计票。现场会议地点为深圳市南山区科苑南路2233号深圳湾1号T1座21楼会议室。登记时间为2025年12月23日至24日，异地股东可传真或信函方式登记。

[永新股份|公告解读]标题：关于选举职工董事的公告

解读：黄山永新股份有限公司于2025年12月9日召开职工代表大会，选举万海峰先生为公司第九届董事会职工董事，任期三年，自股东会选举产生第九届董事会之日起计算。万海峰先生现任公司人力资源中心总监、工会主席，未持有公司股份，与主要股东、实际控制人及其他董监高无关联关系，具备董事任职资格。本次选举后，公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一，符合相关法规要求。

[隆基绿能|公告解读]标题：关于2026年为分布式业务客户提供担保的公告

解读：隆基绿能科技股份有限公司为支持分布式业务发展，子公司拟在2026年为户用及和美乡村整村分布式光伏业务客户提供担保，合计预计担保金额不超过4亿元。其中，户用业务担保上限2亿元，由经销商提供反担保；整村业务担保上限2亿元，无反担保。截至2025年11月末，公司累计担保总额240.74亿元，占净资产39.53%，无逾期担保。本次担保事项尚需提交股东大会审议。