公告解读

[拉芳家化|公告解读]标题：内幕信息及知情人管理制度

解读：拉芳家化股份有限公司制定内幕信息及知情人管理制度，旨在完善公司治理结构，防范内幕信息泄露和内幕交易行为。制度明确了内幕信息的定义与范围，包括公司重大投资、资产变动、股权结构变化等重大事件。同时规定了内幕信息知情人的范围，涵盖公司董事、高级管理人员、控股股东、持股5%以上股东及其关联方等。公司要求在内幕信息公开前做好保密工作，控制知情范围，并按规定填写内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录，及时报送证券交易所。对违反制度的行为将依规追责。

[拉芳家化|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：拉芳家化股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的组成、职权及会议召集程序。董事会由7至11名董事组成，独立董事不少于三分之一，设董事长1人，可设副董事长。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由特定主体提议召开。会议决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需三分之二以上董事通过。规则还规定了董事会专门委员会的职责及会议记录、决议公告等内容。

[拉芳家化|公告解读]标题：关联方资金往来管理办法

解读：拉芳家化股份有限公司制定关联方资金往来管理办法，旨在规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来，防止资金占用，保护投资者利益。办法明确禁止通过垫付费用、拆借资金、委托投资、开具无真实交易背景票据等方式将资金提供给关联方使用。公司应要求注册会计师对是否存在关联方资金占用出具专项说明，并及时公告。董事会为责任主体，董事长为第一责任人，发现资金占用应采取措施清偿，原则上要求以现金清偿，特殊情况下可用非现金资产抵债，但需经评估、独立董事发表意见并提交股东大会审批。

[拉芳家化|公告解读]标题：防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度

解读：拉芳家化股份有限公司为防范控股股东及其他关联方占用公司资金，制定了相关制度。该制度明确关联方资金占用的定义，区分经营性与非经营性资金占用，并禁止关联方通过拆借资金、委托贷款、代偿债务等方式占用公司资金。公司要求严格规范与关联方的关联交易，限制垫付费用或互相承担支出。董事会负责监督防范资金占用行为，对违规责任人将进行行政或经济处分。制度依据《公司法》《证券法》《上市规则》及公司章程制定，由董事会负责解释和修订，自董事会审议通过后生效。

[拉芳家化|公告解读]标题：董事会秘书工作制度

解读：拉芳家化股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责公司与上海证券交易所之间的联络、信息披露、投资者关系管理、会议筹备、文件保管等工作。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，须具备财务、管理、法律等专业知识，且不得存在不得担任高管的情形。公司应在原任秘书离职后三个月内聘任新秘书，并可设证券事务代表协助工作。董事会秘书履职受阻时可直接向交易所报告。

[拉芳家化|公告解读]标题：对外担保管理制度

解读：拉芳家化股份有限公司为规范对外担保行为，控制资产运营风险，依据公司法、民法典、上市规则等制定对外担保管理制度。制度明确担保定义、管理原则、反担保要求及独立董事的专项说明义务。公司对外担保实行统一管理，须经董事会或股东会审批，严禁未经授权签署担保文件。对担保对象的资信审查、审批程序、担保风险管理、信息披露及责任人责任等作出详细规定。制度适用于公司及控股子公司，为股东、实际控制人提供担保需经股东会审议并提供反担保。制度自董事会审议通过后生效。

[拉芳家化|公告解读]标题：投资者关系管理制度

解读：拉芳家化股份有限公司为加强与投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良性互动关系，依据相关法律法规及公司章程，制定了投资者关系管理制度。该制度明确了投资者关系管理的目的、原则、工作对象与内容，规定了公司应通过多种渠道开展投资者关系管理工作，并强调信息披露的合规性、平等性和诚实守信原则。董事会秘书为投资者关系管理事务的负责人，证券法务部为职能部门。公司设立投资者联系电话、传真和电子邮箱，保障沟通渠道畅通。

[水井坊|公告解读]标题：水井坊董事会各专门委员会实施细则（2025年12月10日修订）

解读：四川水井坊股份有限公司发布《董事会各专门委员会实施细则（2025年12月10日修订）》，涵盖战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会的职责、人员组成、议事规则等内容。战略委员会负责公司发展战略、重大投资决策及执行监督；提名委员会负责董事及高管人选的遴选与推荐；薪酬与考核委员会负责制定薪酬政策与绩效考核方案；审计委员会负责财务报告审核、内外部审计监督及内部控制评估。各委员会均明确了会议召开、表决方式及保密要求等议事规则。

[嘉诚国际|公告解读]标题：《广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会议事规则》（2025年12月）

解读：广州市嘉诚国际物流股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序。规则包括董事会定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长十日内召集。会议通知需提前发出，议案审议需经全体董事过半数同意，涉及担保、股份回购等事项需更高比例通过。董事应回避关联事项表决，会议记录及决议由董事签字确认，决议执行情况由董事长督促并通报。

[嘉诚国际|公告解读]标题：《广州市嘉诚国际物流股份有限公司股东会议事规则》（2025年12月）

解读：广州市嘉诚国际物流股份有限公司制定股东会议事规则，明确股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应在上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会根据《公司法》《公司章程》等规定，在特定情形下2个月内召开。会议通知需提前20日（年度）或15日（临时）发出，方式包括公告、邮寄、传真等。会议提案应属于股东会职权范围，内容明确。表决采取记名投票方式，每一股份享有一票表决权。关联股东应回避关联交易事项的表决。会议记录由董事会秘书负责，出席董事及有关人员需签字。

[内蒙一机|公告解读]标题：内蒙古第一机械集团股份有限公司交易与关联交易制度（2025年修订）

解读：内蒙古第一机械集团股份有限公司发布《交易与关联交易制度（2025年修订）》，规范公司关联交易行为，明确交易定价应公允，审议程序合规，信息披露规范。制度涵盖财务公司关联交易、关联共同投资、日常关联交易、资产购买出售、证券投资与衍生品交易、委托理财、与专业投资机构合作等内容，要求相关交易不得规避审议程序和信息披露义务，不得导致非经营性资金占用或违规担保。公司需定期披露关联交易情况，独立董事应对关联交易发表意见。

[嘉诚国际|公告解读]标题：《广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（2025年12月）

解读：广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会设立提名委员会，负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，审查候选人资格并提出建议。委员会由三名董事组成，独立董事占多数，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会任期与董事会一致，委员缺额时需及时补足。委员会行使职权需符合法律法规及公司章程，会议决议须经全体委员过半数通过，并报董事会审议。

[大地熊|公告解读]标题：大地熊关于补选非独立董事的公告

解读：2025年12月10日，安徽大地熊新材料股份有限公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过补选刘友好先生为第八届董事会非独立董事的议案。刘友好先生现任公司技术总监，为公司核心技术人员，直接持有公司股份10,000股，与控股股东、实际控制人及其他董监高无关联关系。其任职资格符合相关规定，不存在不得担任董事的情形。该补选事项尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

[三木集团|公告解读]标题：2025年第八次临时股东会决议公告

解读：福建三木集团股份有限公司于2025年12月10日召开2025年第八次临时股东会，会议采用现场与网络投票结合方式，审议通过了七项议案。会议决定增补朱敏先生为公司董事，并审议通过《关于修改的议案》及其他五项制度类议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》和《募集资金管理办法》。各项议案均获得出席会议股东所持表决权的过半数或三分之二以上通过。律师对本次会议出具了法律意见书，认为会议召集、召开程序合法有效。

[亚泰集团|公告解读]标题：吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开2025年第十次临时股东大会的通知

解读：吉林亚泰（集团）股份有限公司将于2025年12月26日召开2025年第十次临时股东大会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月19日。会议审议包括修订公司章程并取消监事会、修订股东大会议事规则、董事会议事规则、累积投票制实施细则、多项借款及担保事项、选举李勋女士为非独立董事等议案。部分议案涉及关联交易，需关联股东回避表决。

[沙钢股份|公告解读]标题：2025年第三次独立董事专门会议审查意见

解读：江苏沙钢股份有限公司独立董事于2025年12月9日以通讯方式召开第八届董事会2025年第三次独立董事专门会议，审议通过关于2026年度日常关联交易预计的议案。独立董事认为，该日常关联交易系公司正常经营需要，交易定价以市场价格为基础，遵循公平合理原则，未损害公司及股东利益，不影响公司独立性。全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并按规定回避表决。

[四维图新|公告解读]标题：关于对外投资及财务资助的关联交易完成的公告

解读：北京四维图新科技股份有限公司于2025年9月28日和10月15日分别召开董事会及股东大会，审议通过对外投资及财务资助关联交易议案。公司以2.5亿元人民币认购PhiGent Robotics Limited发行的138,423,368股C+类优先股，并通过转让所持四维图新智驾（北京）科技有限公司100%股权，认购其1,092,383,785股普通股。截至2025年12月9日，已完成境外投资备案手续，相关协议已签署，购股权证已签发，财务资助已提供，现金增资和资产注入均已交割完成。本次交易完成后，公司合计持有鉴智开曼39.14%股份，成为第一大股东，但非控股股东。

[新城市|公告解读]标题：总经理工作细则（2025年12月）

解读：深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司制定了总经理工作细则，明确了总经理及其他高级管理人员的任职条件、任免程序、义务与职权。总经理负责公司日常生产经营管理，组织实施董事会决议，并定期向董事会报告工作。细则规定了总经理办公会议的召开情形、议事规则及决策程序，同时明确了总经理在人事、财务及日常经营事项上的审批权限。公司高级管理人员需遵守法律法规及公司章程，接受董事会监督。

[新城市|公告解读]标题：子公司管理制度（2025年12月）

解读：深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司制定了子公司管理制度，旨在加强对全资及控股子公司的管理，规范内部运作，维护股东利益。制度涵盖子公司治理、人事管理、财务管理、投资运营、审计监督及信息报送等方面，明确子公司重大事项的审批程序和公司对子公司的管控职责。子公司需遵守公司统一的财务政策和信息披露要求，定期报送财务和经营信息，接受公司审计监督。公司委派的董事、监事及高管须履行忠实勤勉义务，并接受年度考核。

[新城市|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年12月）

解读：深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，明确了公司及其他信息披露义务人在涉及国家秘密、商业秘密等情形下，可依法豁免或暂缓披露相关信息。制度规定了豁免披露的范围、内部审核程序及登记备案要求，强调不得滥用暂缓或豁免机制规避信息披露义务，并要求在相关情形消除后及时补充披露。公司需在定期报告公告后十日内向监管机构报送暂缓或豁免披露的登记材料。