公告解读

[兴业银锡|公告解读]标题：关于召开2025年第四次临时股东会的提示性公告

解读：内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司将于2025年12月17日召开2025年第四次临时股东会，会议由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年12月10日。会议审议包括补选第十届董事会非独立董事和独立董事、多项为子公司提供担保的议案、修订《会计师事务所选聘制度》以及为子公司发行境外债提供担保等议案。其中独立董事候选人需经深交所审核无异议后方可表决。所有议案对中小投资者单独计票。

[宁德时代|公告解读]标题：2025年12月25日举行的临时股东会第二份委任代表表格

解读：宁德时代新能源科技股份有限公司发布2025年12月25日临时股东会第二份委任代表表格，用于审议多项议案。本次会议将审议普通决议案及特别决议案。普通决议案包括：修订公司若干制度，涵盖累积投票制实施细、对外投资管理、委托理财管理、关联交易管理、对外担保管理、对外捐赠管理、募集资金管理以及防止控股股东及其关联方资金占用制度；审议批准建议委任执行董事；审议批准向董事会授出一般性授权以发行股份；审议批准2025年度新增对附属公司担保额度；审议批准建议授出发公司债券的一般授权。特别决议案包括：审议批准建议修订公司章程；审议批准建议修订股东大会议事规则；审议批准建议修订董事会议事规则。股东需填写持有H股数量并签署表格，可亲自出席或委任代表投票。本委任代表表格将取代此前发布的首份委任代表表格。

[山东章鼓|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：山东省章丘鼓风机股份有限公司将于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为当日9:15至15:00。会议审议《关于变更会计师事务所的议案》《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》三项提案，均为非累积投票提案，需经出席股东所持表决权二分之一以上通过。股权登记日为2025年12月19日。

[合富中国|公告解读]标题：合富中国2025年第二次临时股东会会议资料

解读：合富（中国）医疗科技股份有限公司全资子公司香港商合玺医疗器材有限公司台湾分公司拟向关联方英属盖曼群岛商合富医疗器材股份有限公司台湾分公司销售1台磁振造影即时导航放射治疗系统（ViewRay MRIdian Linac System）。该事项构成日常关联交易，具体内容详见公司于2025年12月3日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：临2025-063）。本议案已提交公司2025年第二次临时股东会审议。

[国银金租|公告解读]标题：须予披露交易 - 融资租赁资产转让协议

解读：国银金融租赁股份有限公司（股份代号：1606）于2025年12月10日与资产出让方中国电建集团租赁有限公司、承租人宁夏达新新能源有限公司及上海电力设计院有限公司订立资产转让协议。根据协议，资产出让方将其在融资租赁合同项下的租赁物所有权、应收租赁款债权、所有担保权益及相关义务转让给本公司，标的资产为位于中国宁夏回族自治区吴忠市的光伏电站设备及设施资产。转让对价为人民币1,000,000,000元，由本公司支付给资产出让方及上海电力。租赁期为192个月，应收租赁款包含租赁本金1,000,000,000元及租赁利息约370,000,000元，由承租人每三个月分期支付。宁夏国储新能源有限公司为承租人债务提供连带责任保证担保。本次交易构成须予披露交易，符合上市规则第十四章规定，豁免通函及股东批准要求。董事会认为交易条款公平合理，符合公司及股东整体利益。

[冠石科技|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会会议资料

解读：南京冠石科技股份有限公司将于2025年12月16日召开第二次临时股东大会，审议关于调整公司治理结构、变更注册资本并修订《公司章程》的议案，修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》，以及选举第三届董事会非独立董事和独立董事的议案。非独立董事候选人为张建巍、马晓叶、王顺利，独立董事候选人为江小三、李霁。相关议案已由董事会审议通过。

[蓝思科技|公告解读]标题：内幕消息 - 签订股权收购意向协议

解读：蓝思科技股份有限公司（股份代码：6613）于2025年12月10日与吕松寿先生签订《股权收购意向协议》，拟以现金及其他合法方式收购其持有的PMG International Co., Ltd.（裴美高国际有限公司）100%股权。裴美高国际持有元拾科技（浙江）有限公司95.1164%股权，目标集团主要从事服务器机柜及其结构件、服务器液冷模块的生产与销售。本次交易尚需进行尽职调查，并由各方根据调查、审计及评估结果协商确定最终交易金额及方案。吕先生承诺相关业务资质、技术、团队及生产能力在交易完成后三年内持续有效。排他性谈判期至2026年6月30日止。本次潜在交易旨在增强公司在AI算力硬件领域的核心技术与客户认证能力，与现有制造能力形成协同效应。该意向协议不具法律约束力，最终交易可能构成须披露的重大交易，后续将按相关规定发布公告。

[八一钢铁|公告解读]标题：八一钢铁关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：新疆八一钢铁股份有限公司将于2025年12月26日召开2025年第三次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月17日，登记时间为12月25日。会议审议包括续聘2025年度会计师事务所、新增借款关联交易预算、与宝武集团财务公司签署《金融服务协议》、购买董事及高管责任保险等四项议案。其中议案2、3涉及关联交易，关联股东需回避表决，并对中小投资者单独计票。

[华亚智能|公告解读]标题：关于召开2025年第五次临时股东会的通知

解读：苏州华亚智能科技股份有限公司将于2025年12月26日召开2025年第五次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年12月19日。会议将审议《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》和《关于注销首次公开发行股票募集资金专户及节余募集资金永久补充流动资金的议案》。其中第一项为特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过。会议采用现场投票与网络投票相结合方式，公司对中小投资者表决结果单独计票。

[基石控股|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：基石控股有限公司（股份代号：1592）于开曼群岛注册成立，其董事会成员包括执行董事雷雨润（主席）及雷寶蔚，以及独立非执行董事高子健、黃裕晖和姜志宏。董事会下设三个委员会，分别为薪酬委员会、审核委员会及提名委员会。薪酬委员会由高子健担任主席，成员包括黃裕晖；审核委员会由黃裕晖担任主席，成员包括高子健；提名委员会由雷雨润担任主席，成员包括高子健和黃裕晖。本公告发布日期为2025年12月10日，内容涵盖董事名单及其在各委员会中的角色与职能。

[成都燃气|公告解读]标题：成都燃气2025年度第三次临时股东大会通知

解读：成都燃气集团股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日14时30分在公司总部大楼2楼207会议室举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月18日，A股股东可就《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》进行表决。股东可于2025年12月26日前通过现场、信函或传真方式办理登记。

[恒瑞医药|公告解读]标题：海外监管公告 - 第九届董事会第二十一次会议决议公告

解读：江苏恒瑞医药股份有限公司于2025年12月10日以通讯方式召开第九届董事会第二十一次会议，应到董事11人，实到董事11人，会议召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。全体董事审议通过《关于的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。同时审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。相关议案具体内容详见上海证券交易所网站。董事会成员包括执行董事孙飘扬、戴洪斌、冯佶、张连山、江宁军、孙杰平，非执行董事郭丛照，以及独立董事董家鸿、曾庆生、孙金云、周纪恩。

[晋亿实业|公告解读]标题：晋亿实业股份有限公司2025年第一次临时股东大会资料

解读：晋亿实业股份有限公司将于2025年12月19日召开第一次临时股东大会，审议包括2026年度日常关联交易预计、使用闲置自有资金进行委托理财、申请银行综合授信额度、取消监事会并修订公司章程、修订及制定公司部分治理制度等五项议案。其中，日常关联交易预计与晋顺芯等关联方发生采购及销售交易，总金额合计约7.36亿元；拟使用不超过5亿元闲置自有资金进行委托理财，投资中低风险银行短期理财产品；申请2026年度银行综合授信额度不超过25亿元。取消监事会后，其职能由董事会审计委员会行使。

[家乡互动|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：家乡互动科技有限公司于2025年12月10日提交翌日披露报表，就当日购回股份事项作出公告。公司于2025年12月10日在香港联合交易所购回340,000股普通股，每股购回价介乎1.45港元至1.50港元，最高价为1.50港元，最低价为1.45港元，合计支付总额506,580港元。本次购回股份拟全部持作库存股份，不进行注销。购回股份占公司已发行股份（不包括库存股份）总数的0.02652%。截至2025年12月10日，公司库存股数量增至1,834,000股。此次购回依据公司于2025年6月17日通过的购回授权进行，累计已购回股份占该授权决议通过当日已发行股份的0.1429%。购回后30日内，公司不会发行新股或出售库存股份。公司确认本次购回符合《主板上市规则》相关规定。

[新奥股份|公告解读]标题：新奥股份关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：新奥天然气股份有限公司将于2025年12月26日召开2025年第三次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月19日，A股股东可参会。会议审议包括2026年度担保额度、新增反担保、外汇及大宗商品套期保值额度、聘任H股审计机构等五项议案，其中前两项为特别决议议案。现场会议地点为河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室。

[水发兴业新材料|公告解读]标题：执行董事变动

解读：中国水发兴业新材料控股有限公司董事会宣布，自2025年12月10日起，朱绪平先生因工作安排调动，已辞任执行董事，其与董事会并无意见分歧，亦无须提请股东关注的事宜。董事会对朱绪平先生在任期间的宝贵贡献表示感谢。 同日起，刘勇先生获委任为执行董事。刘勇先生，53岁，为中国中级会计师，拥有超过30年会计及财务管理经验。他于2025年10月已出任本公司及间接全资附属公司珠海水发兴业新材料科技有限公司的财务总监，并自2002年起在中国水发兴业能源集团有限公司（本公司控股股东）任职，历任多个财务相关职位。 刘勇先生已与公司订立为期三年的服务协议，须按公司章程及GEM上市规则轮值退任及重选连任，且不会从公司收取任何薪酬。除披露事项外，刘勇先生与公司董事、高管及主要股东无关联关系，亦未在其他上市公司担任董事职务，且无持有公司股份权益。 现任董事会成员包括执行董事杜鹏先生（主席）、张超先生及刘勇先生，非执行董事周青先生，以及独立非执行董事潘建丽女士、张宇模先生和李玲博士。

[*ST奥维|公告解读]标题：关于将前次股东大会未获通过提案再次提交股东大会审议的说明公告

解读：奥维通信股份有限公司于2025年11月18日召开的2025年第三次临时股东大会上，《关于修订暨取消监事会的议案》未获通过。该议案为特别决议事项，同意票数未达出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上。公司于2025年12月10日召开第七届董事会第二次会议，审议通过将该议案再次提交股东大会审议。董事会认为修订公司章程有利于完善公司治理结构，促进公司长远发展。本次提案内容属于股东大会职权范围，符合相关法律法规及公司章程规定。

[恒瑞医药|公告解读]标题：海外监管公告 - 公司章程修正案

解读：江苏恒瑞医药股份有限公司于2025年12月10日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过《公司章程修正案》。根据公司经营发展需要，拟在经营范围中增加“药品包装材料和药品包装制品的研发、制造与销售”，最终以市场监督管理部门核准为准。根据新《公司法》及相关监管规定，公司拟取消监事会设置，不再设监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》。公司董事会提请股东会审议本次章程修订，并授权管理层办理相关变更事宜。本次修订还涉及董事、高级管理人员责任、股东权利、控股股东义务等方面的条款调整，部分条款序号相应更新。

[*ST奥维|公告解读]标题：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

解读：奥维通信股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为同日9:15至15:00。股权登记日为2025年12月24日。会议审议《关于修订暨取消监事会的议案》和《关于聘任会计师事务所的议案》，其中修订章程议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。中小投资者表决将单独计票。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，登记时间为2025年12月26日。

[水发兴业新材料|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：中国水发兴业新材料控股有限公司（股份代号：8073）于2025年12月10日公布董事会成员及其角色与职能。董事会成员包括执行董事杜鹏先生（主席）、张超先生、刘勇先生；非执行董事周青先生；独立非执行董事潘建丽女士、张宇模先生、李玲博士。董事会下设三个委员会：审核委员会、薪酬委员会及提名委员会。审核委员会由潘建丽女士任主席，张宇模先生和李玲博士为成员；薪酬委员会由张宇模先生任主席，潘建丽女士和李玲博士为成员；提名委员会由杜鹏先生任主席，张宇模先生和李玲博士为成员。