公告解读

[青达环保|公告解读]标题：青达环保控股股东和实际控制人行为规则

解读：青岛达能环保设备股份有限公司制定《控股股东和实际控制人行为规则》，明确控股股东和实际控制人应遵守法律法规及公司章程，规范行使权利，履行承诺，维护公司独立性。规则要求控股股东和实际控制人不得干预公司决策和经营，禁止通过关联交易、资金占用等方式损害公司利益。同时规定了信息披露、股份交易、控制权转移等方面的行为规范，强调信息保密与及时披露义务。

[天下秀|公告解读]标题：天下秀数字科技（集团）股份有限公司章程

解读：天下秀数字科技（集团）股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币1,807,747,642元，股份总数为1,807,747,642股，均为普通股。章程规定股东会为公司权力机构，董事会由七名董事组成，设董事长一名，独立董事三名。公司利润分配政策强调连续性和稳定性，优先采用现金分红。公司可因特定情形收购本公司股份，但需遵守相关程序和比例限制。

[联检科技|公告解读]标题：《公司章程》

解读：联检（江苏）科技股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币18,352.485万元。公司于2022年8月31日在深圳证券交易所创业板上市。章程规定了股东权利与义务、股东会职权及议事规则、董事会与独立董事职责、高级管理人员任职条件、财务会计制度与利润分配政策、股份增减与回购、合并分立解散清算等内容。法定代表人由总经理担任。公司设审计与合规管理委员会行使监事会职权，并对关联交易、对外担保、重大交易的决策权限作出明确规定。

[新 和 成|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月）

解读：浙江新和成股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，明确内幕信息及知情人的范围，规定在内幕信息依法披露前，需填写并报备内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录。公司董事会统一领导内幕信息管理工作，董事会秘书负责登记报送，证券部协助执行。制度适用于公司及下属单位、参股公司等相关人员，要求加强内幕信息保密管理，防止内幕交易。对违反制度的行为将追究责任。

[新 和 成|公告解读]标题：外汇套期保值业务管理制度（2025年12月）

解读：浙江新和成股份有限公司制定外汇套期保值业务管理制度，旨在规范公司及下属子公司的外汇套期保值业务，防范汇率风险。制度明确业务范围包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，坚持合法、谨慎、安全和有效原则，仅允许与具备资质的金融机构交易。资金部负责具体操作，销售、物流部门提供业务信息，财务部负责核算监督，审计部负责审查监督。业务须以实际经营为基础，不得进行投机交易。相关审批权限根据交易保证金和合约价值设定，达到标准需提交董事会或股东会审议。制度还规定了操作流程、风险报告机制、信息隔离措施等内容。

[桂林三金|公告解读]标题：关于董事会换届选举的公告

解读：桂林三金药业股份有限公司第八届董事会任期届满，公司于2025年12月9日召开董事会会议，提名邹洵、邹准、雷敬杜、付丽萍、阳忠阳为第九届董事会非独立董事候选人，提名刘焕峰、陈亮、胡余嘉为独立董事候选人。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。非独立董事和独立董事候选人将分别提交公司2025年第二次临时股东大会审议，采用累积投票方式表决。董事会换届后，新一届董事会由9名董事组成，包括5名非独立董事、1名职工代表董事和3名独立董事，任期三年。

[桂林三金|公告解读]标题：关于为全资子公司提供担保的公告

解读：桂林三金药业股份有限公司于2025年12月9日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过为全资子公司桂林三金大药房有限责任公司向浦发银行桂林分行申请的800万元授信额度续贷提供连带责任担保。担保期间为主债权履行期届满之日起三年，担保金额上限为800万元。被担保人资产负债率超过70%，最近一期净利润为负。本次担保后，公司及控股子公司实际担保余额为25,831万元，占最近一期经审计净资产的8.58%。该事项尚需提交股东大会审议。

[锦浪科技|公告解读]标题：关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告

解读：锦浪科技股份有限公司于2025年12月10日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案。截至2025年12月1日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为2,210.78万元，拟全部使用募集资金进行置换。本次置换符合相关法律法规及发行文件规定，不影响募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形。天健会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构国泰海通证券对本次置换无异议。

[中威电子|公告解读]标题：关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告

解读：杭州中威电子股份有限公司于2025年12月10日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于制定、修订公司部分制度的议案》。本次修订依据最新法律法规，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》。公司章程中将‘股东大会’改为‘股东会’，并对相关条款进行系统性调整。多项制度修订尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

[联检科技|公告解读]标题：关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告

解读：联检科技于2025年12月10日召开董事会及监事会会议，审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。本次修订主要内容为取消监事会及监事设置，由董事会审计与合规管理委员会承接监事会职权，相关制度同步调整。同时修订股东会议事规则、董事会议事规则等21项治理制度，并制定4项新制度。上述修订尚需提交股东会审议。

[新城市|公告解读]标题：章程修订对照表

解读：深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司于2025年12月10日召开董事会及监事会会议，审议通过取消监事会、修订公司章程并办理工商变更备案的议案。公司将不再设监事会或监事，由董事会下设的审计委员会行使监事会职权，同时废止《监事会议事规则》。公司章程中“股东大会”修订为“股东会”，并对股东会、董事会、独立董事、审计委员会等治理结构及相关职权进行调整和完善。

[新城市|公告解读]标题：关于公司董事会换届选举的公告

解读：深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司第三届董事会任期届满，公司于2025年12月10日召开董事会会议，提名张春杰、宋波、肖靖宇为第四届董事会非独立董事候选人，刘鲁鱼、王文若为独立董事候选人。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。董事会由6名董事组成，非独立董事4名，独立董事2名，任期三年。职工代表董事将由职工代表大会选举产生。现任董事会成员在新一届董事会就任前继续履行职责。

[新城市|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（刘鲁鱼）

解读：深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会提名刘鲁鱼先生为第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认与被提名人无利害关系或其他影响独立履职的密切关系。被提名人符合相关法律法规及公司章程关于独立董事任职资格和独立性的各项要求，不存在不得担任董事的情形，未受过证券监管部门处罚，具备履行独立董事职责所需的专业知识和工作经验。

[桂林三金|公告解读]标题：关于修订《公司章程》的公告

解读：桂林三金药业股份有限公司于2025年12月9日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过修订《公司章程》的议案。本次修订依据《公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）等规定，拟取消监事会和监事设置，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》将相应废止。修订内容还包括调整股东会、董事会相关条款及法定代表人范围等。该事项尚需提交股东大会审议。

[新城市|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（王文若）

解读：深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会提名王文若女士为第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，与公司及主要股东无重大业务往来，未受过行政处罚或监管措施，且兼任独立董事的上市公司不超过三家，任职未超过六年。

[新城市|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（王文若）

解读：王文若作为深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司1%以上股份的股东或前十名自然人股东，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受过证券交易所公开谴责或行政处罚，具备独立董事所需的专业知识和工作经验。王文若承诺将依法勤勉履职。

[新城市|公告解读]标题：关于修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制度的公告

解读：深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司于2025年12月10日召开董事会及监事会，审议通过修订《公司章程》及部分制度的议案。本次拟修订《公司章程》并办理工商变更登记，同时新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度，并废止《监事会议事规则》。相关事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

[新城市|公告解读]标题：关于为子公司提供担保额度预计的公告

解读：深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司拟为全资子公司新城市（深圳）能源科技有限公司及河北中锟宏建设工程有限公司提供合计不超过5,000万元的担保额度，用于其向银行及非银行金融机构申请综合授信。担保额度有效期为董事会审议通过之日起12个月内，可在子公司之间调剂使用。公司董事会认为被担保对象信誉良好，财务风险可控，无需提供反担保。本次担保事项无需提交股东大会审议。

[海南发展|公告解读]标题：关于申请控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司破产清算的进展公告

解读：海控南海发展股份有限公司于2025年12月1日向蚌埠市龙子湖区人民法院申请对控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司进行破产清算，该申请已于近日获得法院受理，并已进入破产清算程序。因外部市场环境影响，海控三鑫长期亏损，资不抵债且无法清偿到期债务。公司已根据董事会及股东大会决议启动相关程序，最终清算方案及对公司的影响尚存在不确定性，公司将依规履行信息披露义务。

[ST京蓝|公告解读]标题：关于拟变更公司2025年度审计机构的公告

解读：京蓝科技股份有限公司拟变更2025年度审计机构，由原审计机构中兴财光华会计师事务所变更为尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）。变更原因为确保审计工作的独立性和客观性，结合公司经营发展需要。尤尼泰振青会计师事务所成立于2020年，具备相应执业资质和专业能力，2024年底有注册会计师217人，业务收入12,002.45万元。本次审计费用为100万元，与上年持平。该事项已获董事会审计委员会及董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。