公告解读

[新 和 成|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年12月）

解读：浙江新和成股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等程序。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情形下召开。公司董事会负责组织股东会，股东会行使选举董事、审议利润分配方案、决定注册资本变动、修改公司章程等职权。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数和三分之二以上表决权通过。公司召开股东会应聘请律师出具法律意见。

[新 和 成|公告解读]标题：募集资金使用管理办法（2025年12月）

解读：浙江新和成股份有限公司制定募集资金使用管理办法，规范募集资金的存放、使用、变更及监督管理。募集资金须专户存放，专款专用，不得用于财务性投资或变相改变用途。公司董事会负责募集资金使用的审批与监督，保荐机构和商业银行共同履行监管职责。募集资金投资项目变更需经董事会和股东大会审议，并及时披露。公司可对闲置募集资金进行现金管理或临时补充流动资金，超募资金使用需履行相应程序。

[南新制药|公告解读]标题：关于部分董事、高级管理人员变更及调整部分专门委员会委员的公告

解读：湖南南新制药股份有限公司董事会于2025年12月10日收到彭程先生因个人原因辞去非独立董事、董事会提名委员会委员职务的辞职报告，辞职后不再担任公司任何职务。同日，李亮先生因工作调整辞去副总经理、财务总监职务，辞职后也不再担任公司任何职务。公司第二届董事会第二十次会议审议通过提名张平丽女士、刘勇兵先生为第二届董事会非独立董事候选人，并聘任张平丽女士为公司财务总监。相关议案尚需提交公司股东会审议。公司同时调整了董事会专门委员会委员及召集人。

[莱尔科技|公告解读]标题：关于变更签字会计师的公告

解读：广东莱尔新材料科技股份有限公司于2025年4月17日和5月12日分别召开董事会及年度股东大会，审议通过续聘中审众环会计师事务所为公司2025年度审计机构。原签字注册会计师为吴梓豪、赵亮、万秘。因工作安排调整，现变更为由赵亮、万秘继续完成审计服务。相关工作已完成交接，本次变更不会对公司2025年度财务报告及内部控制审计工作产生不利影响。

[新 和 成|公告解读]标题：信息披露管理制度（2025年12月）

解读：浙江新和成股份有限公司制定了信息披露管理制度，明确了信息披露的内容、程序、责任主体及保密要求。制度涵盖定期报告、临时报告、重大事件披露标准，规定了信息传递、审核、发布流程，强调董事、高级管理人员对信息披露的真实性、准确性、完整性负责。同时明确内幕信息保密义务、财务内部控制机制、责任追究机制等，确保公司依法合规履行信息披露义务。

[鸿泉技术|公告解读]标题：鸿泉技术：关于为控股子公司提供担保的公告

解读：杭州鸿泉物联网技术股份有限公司为控股子公司杭州叮咚知途信息技术有限公司向宁波银行股份有限公司杭州分行申请1,000万元流动资金借款提供最高额连带责任保证担保，担保期限为主合同债务履行期限届满之日起两年。本次担保在公司2025年度已审批的担保额度范围内，无需另行履行董事会或股东大会审议程序。杭州叮咚知途为公司持股81.28%的控股子公司，不属于失信被执行人，具备相应偿债能力。截至公告日，公司及控股子公司无逾期担保，无涉诉担保。

[新 和 成|公告解读]标题：对外担保管理制度（2025年12月）

解读：浙江新和成股份有限公司制定对外担保管理制度，明确担保行为的管理原则、职责分工、审批程序、风险管理及信息披露要求。公司对外担保实行统一管理，须经董事会或股东会批准，严禁未经授权的担保行为。制度强调对被担保对象的资信审查，要求原则上提供反担保，并对子公司担保、关联担保、境外担保等提出具体风控措施。担保事项需履行信息披露义务，相关责任人须及时报告担保情况。

[纳微科技|公告解读]标题：苏州纳微科技股份有限公司关于补选董事的公告

解读：苏州纳微科技股份有限公司于2025年12月10日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于补选董事的议案》，提名陆群博士为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第三届董事会届满。陆群博士具备相关法律法规要求的任职资格，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事无关联关系。该事项尚需提交股东会审议。

[新 和 成|公告解读]标题：总经理工作细则(2025年12月）

解读：浙江新和成股份有限公司制定了总经理工作细则，明确总经理由董事会聘任或解聘，每届任期三年，可连聘连任。总经理负责公司日常生产经营管理，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。细则规定了总经理的职责范围、任免条件、办公会议制度、报告事项及考核奖惩机制。总经理不得泄露公司秘密，不得挪用公司资金或为他人提供担保。本细则由董事会解释，自审议通过后生效。

[新 和 成|公告解读]标题：关联交易决策制度（2025年12月）

解读：浙江新和成股份有限公司制定了关联交易决策制度，旨在规范公司与关联方之间的关联交易行为，确保交易的合法性、公允性与合理性，保护股东尤其是中小股东的合法权益。制度明确了关联法人、关联自然人及关联关系的定义，规定了关联交易的决策权限、审议程序、回避制度及信息披露要求。对于重大关联交易，需经独立董事专门会议审议通过，并提交董事会或股东大会审议。同时，公司应定期更新关联方名单，防止利益输送，确保关联交易定价公允。

[*ST美谷|公告解读]标题：关于重大诉讼事项进展的公告

解读：奥园美谷科技股份有限公司于近日收到湖北省襄阳市中级人民法院送达的《执行裁定书》，裁定中止对公司作为被执行人的（2023）鄂06民初11号民事调解书的执行。此前，公司因金融借款合同纠纷被中国银行襄阳分行起诉，相关债务逾期且部分资产已被司法拍卖但流拍。目前案件处于执行阶段，公司为被告，具体执行结果尚不确定。公司已被裁定进入重整程序，存在因重整失败而被宣告破产的风险，公司股票面临被终止上市的风险。公司及子公司部分银行账户被冻结，部分资产受限，已被列入失信被执行人名单。

[新 和 成|公告解读]标题：第五期员工持股计划管理办法

解读：浙江新和成股份有限公司发布第五期员工持股计划管理办法，计划存续期不超过24个月，锁定期12个月。持有人包括董事、监事、高管及正式员工，总人数不超过605人。资金来源为员工合法薪酬及自筹资金，总额不超过26,115万元，控股股东按1:1提供配资。股票来源为公司回购股份或二级市场购买，累计持股不超过公司股本总额的10%。管理委员会负责日常管理，持有人会议为最高权力机构。

[新 和 成|公告解读]标题：公司章程（2025年12月）

解读：浙江新和成股份有限公司章程于二〇二五年十二月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责等内容。公司注册资本为人民币307,342.168万元，注册地址为浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号。章程规定了股东会的召集、表决程序及董事、监事、高级管理人员的任职资格与责任，完善了财务会计制度、利润分配政策及内部控制机制。同时明确了公司合并、分立、解散清算等事项的处理程序。

[劲仔食品|公告解读]标题：关于部分募集资金投资项目结项及注销专项账户的公告

解读：劲仔食品集团股份有限公司部分募集资金投资项目已达到预定可使用状态，拟将节余募集资金1,378,543.36元永久补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。上述事项符合豁免履行董事会、股东大会审议程序的条件，相关三方监管协议将终止。

[奋达科技|公告解读]标题：关于控股股东部分股份质押的公告

解读：深圳市奋达科技股份有限公司控股股东肖奋先生近日将其持有的7,574,000股公司股份质押给李某，占其所持股份比例3.50%，占公司总股本比例0.42%，质押用途为资金周转。本次质押后，肖奋先生累计质押股份177,307,180股，占其所持股份比例81.90%。其一致行动人合计持有公司18.05%股份，累计质押股份74,030,000股，占一致行动人持股比例68.92%。控股股东及其一致行动人质押股份不存在平仓风险，不会对公司生产经营和公司治理产生实质性影响。

[积成电子|公告解读]标题：关于经营合同中标的公告

解读：积成电子股份有限公司近日收到多个国家电网项目中标通知书，共中15个包，中标金额合计约为21,472.69万元。项目包括华北、华中、川渝、东北、华东区域的一二次融合成套环网箱、柱上断路器及低压电力电缆协议库存招标采购。该中标金额占公司2024年度营业收入的8.27%，合同履行将对公司经营业绩产生积极影响。目前尚未签订正式合同，存在因不可抗力等因素导致合同无法履行的风险。

[淮河能源|公告解读]标题：中信证券股份有限公司关于淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产过户情况的独立财务顾问核查意见

解读：淮河能源拟通过发行股份及支付现金方式购买淮南矿业持有的电力集团89.30%股权，交易价格为1,169,412.85万元，其中现金支付175,411.93万元，股份支付994,000.92万元，发行价格为3.03元/股，发行数量为3,280,531,105股。标的资产已过户至上市公司名下，相关后续事项包括发行股份、办理登记手续、过渡期损益确认等。本次交易构成关联交易和重大资产重组，不构成重组上市。

[华设集团|公告解读]标题：华设集团章程修订对比

解读：华设设计集团股份有限公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，对《公司章程》部分条款进行修订，主要涉及法定代表人职责、财务资助、股份回购、股东权利、董事会及股东会职权、独立董事制度、审计委员会设置等内容，并新增关于控股股东和实际控制人的义务条款，修订后的章程自股东会审议通过之日起生效。

[文投控股|公告解读]标题：第一创业证券承销保荐有限责任公司关于文投控股股份有限公司重整投资人受让资本公积转增的部分限售股份上市流通的核查意见

解读：文投控股因重整计划实施资本公积转增股本，7家财务投资人合计受让2亿股限售股份，锁定期12个月。截至2024年12月13日，转增股份已完成登记，其中2亿股登记至财务投资人名下。限售股份将于2025年12月16日起上市流通，占公司总股本4.93%。各财务投资人持股比例均未超过1%，股份无质押或冻结情况。财务顾问对本次限售股上市流通无异议。

[昊华科技|公告解读]标题：中信证券股份有限公司关于昊华化工科技集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见

解读：昊华科技拟终止新建2万吨/年PVDF项目，将剩余募集资金122,955.02万元变更投向四个新项目，涉及高性能有机氟材料、含氟高端精细化学品、新型能源材料及环境友好型含氟材料建设。变更原因系PVDF市场持续低迷、整体开工率低及技术迭代需求。新项目实施主体分别为中昊晨光、中化蓝天及荆州中蓝新能源。本次变更占募集资金净额的27.34%，不构成关联交易，尚需提交股东会审议。