公告解读

[三星新材|公告解读]标题：第五届董事会第十二次会议决议公告

解读：浙江三星新材股份有限公司于2025年12月10日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于控股子公司出售部分资产暨关联交易的议案》，同意控股子公司国华金泰将石英砂生产线相关备品备件、原材料、成品砂等资产以49,205,482.98元（含税）出售给山东金玺泰矿业有限公司；审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，预计2026年度日常关联交易总额为43,195万元（不含税）；审议通过《关于继续以自有部分资产抵押向银行申请授信额度的议案》，拟抵押位于德清县的两处资产向工商银行申请不超过1.5亿元授信额度；并决定召开2025年第六次临时股东会审议相关事项。

[阿拉丁|公告解读]标题：阿拉丁第四届董事会第四十三次会议决议公告

解读：上海阿拉丁生化科技股份有限公司于2025年12月10日召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过多项议案。包括提名徐久振、顾玮彧、金立印为第五届董事会非独立董事候选人；提名孙佳、马如适、吕顺辉为独立董事候选人，上述提名将提交2025年第三次临时股东大会审议。会议同意取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权；将董事会成员由9名调整为7名，含3名独立董事和1名职工董事。同时审议通过修订《公司章程》及部分治理制度、变更会计师事务所为北京德皓国际、2025年前三季度利润分配方案等事项，并提请召开2025年第三次临时股东大会。

[国民技术|公告解读]标题：第六届董事会第十四次会议决议公告

解读：国民技术股份有限公司于2025年12月10日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过变更境内会计师事务所的议案，拟聘任中审亚太会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用总额不超过95万元。该事项尚需提交公司股东会审议。同时，董事会审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案，会议定于2025年12月26日举行。

[梦天家居|公告解读]标题：梦天家居第三届董事会第六次会议决议公告

解读：梦天家居集团股份有限公司于2025年12月10日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。会议应出席董事9名，实际出席9名，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。会议召集召开程序符合法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站的相关公告。保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见。

[海星股份|公告解读]标题：第五届董事会第十二次会议决议公告

解读：南通海星电子股份有限公司于2025年12月10日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》及提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。周小兵、孙新明、朱建东作为激励对象回避表决。会议还审议通过了关于召开临时股东大会的议案，相关议案将提交股东大会审议。具体内容详见公司在上交所网站披露的相关文件。

[中材国际|公告解读]标题：中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会第二十次会议（临时）决议公告

解读：中材国际第八届董事会第二十次会议审议通过多项议案，包括续签与中国建材集团财务有限公司的金融服务协议、续聘2025年度审计机构、2024年度工资总额清算及2025年度预算、2026年度日常关联交易预计、公司合规管理报告及召开2025年第六次临时股东会等事项。部分议案涉及关联交易，关联董事已回避表决。

[上海银行|公告解读]标题：上海银行董事会2025年第十一次会议决议公告

解读：上海银行董事会2025年第十一次会议审议通过董事会换届选举议案，提名顾建忠、施红敏为执行董事候选人，叶峻等8人为非执行董事候选人，李正强等6人为独立董事候选人，牛韧经职工代表大会选举为职工董事。会议还审议通过高级管理人员考核目标、修订董事薪酬管理办法、核销呆账、召开2025年第二次临时股东会等议案。

[海信视像|公告解读]标题：海信视像：第十届董事会第十九次会议决议公告

解读：海信视像科技股份有限公司于2025年12月10日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过多项议案。包括2026年度日常关联交易额度预计、与海信集团财务有限公司续签金融服务协议及风险评估、2026年度担保额度预计、使用闲置自有资金进行委托理财、开展外汇套期保值业务、聘任证券事务代表，并决定召开2025年第二次临时股东会。部分议案尚需提交股东会审议。

[台华新材|公告解读]标题：浙江台华新材料集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

解读：浙江台华新材料集团股份有限公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，监事会职权将由董事会审计委员会行使。同时审议通过修订及制定部分治理制度的议案，涉及股东会、董事会议事规则等多项制度。会议还审议通过2026年度日常关联交易预计、调整2025年度担保额度及召开2025年第四次临时股东大会的议案。相关议案尚需提交股东大会审议。

[XD陆家嘴|公告解读]标题：第十届董事会2025年第五次临时会议决议公告

解读：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2025年12月10日召开第十届董事会2025年第五次临时会议，审议通过选举杜少雄先生为公司第十届董事会副董事长的议案，任期与本届董事会一致。同时审议通过调整第十届董事会各专门委员会委员的议案，明确了战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会的主任委员及委员名单，任期均与本届董事会一致。会议表决结果均为10票同意，0票反对，0票弃权。

[拉芳家化|公告解读]标题：第五届董事会第六次会议决议公告

解读：拉芳家化股份有限公司于2025年12月10日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于取消监事会并修订的议案》，拟取消监事会及监事职务，由董事会审计委员会承接其职权，并对《公司章程》及相关制度进行修订。同时审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会各专门委员会工作细则》《信息披露管理制度》等多项制度议案，并决定召开2025年第三次临时股东大会审议相关事项。

[中船特气|公告解读]标题：第二届董事会第八次会议决议公告

解读：中船特气第二届董事会第八次会议于2025年12月9日召开，审议通过多项议案。公司拟投资86,994万元在邯郸市肥乡区建设年产3383吨高纯硫化氢等电子气体项目。董事会同意修订公司固定资产投资管理制度、战略管理制度及总经理办公会议事规则，批准呼和浩特子公司开展高纯三氟化氮气体电解工艺改进研究项目立项，同意上海子公司向中国农业银行申请不超过2.5亿元设备更新改造贷款额度，并审议通过公司经理层2025年度经营业绩责任书、从业人员考核与薪酬分配方案及召开2025年第五次临时股东会的议案。

[宁波华翔|公告解读]标题：第八届董事会第二十六次会议决议公告

解读：宁波华翔第八届董事会第二十六次会议审议通过《关于与关联方共同收购上汽大众持有的峰梅动力100%股权暨关联交易的议案》。公司拟与实控人控制的宁波峰梅控股有限公司共同以现金收购上汽大众持有的上海峰梅动力系统有限公司100%股权，交易总价53,000万元。其中宁波华翔出资21,200万元收购40%股权，峰梅控股出资31,800万元收购60%股权。本次交易构成关联交易，关联董事已回避表决，无需提交股东大会审议。

[三鑫医疗|公告解读]标题：第五届董事会第二十三次会议决议公告

解读：江西三鑫医疗科技股份有限公司于2025年12月10日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买理财产品，期限为2026年1月1日至2026年12月31日。会议还审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，提名刘冬京女士为独立董事候选人，其任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东会审议。会议同时审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年12月26日召开临时股东会。

[嘉诚国际|公告解读]标题：第五届董事会第二十五次会议决议公告

解读：广州市嘉诚国际物流股份有限公司于2025年12月9日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了董事会换届选举的议案，提名黄艳婷、黄平等6人为第六届董事会非独立董事候选人，田宇、林勋亮、陈刚为独立董事候选人。会议还审议通过续聘会计师事务所、修订公司章程及相关治理制度的议案，并决定召开2025年第二次临时股东会。

[帅丰电器|公告解读]标题：浙江帅丰电器股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

解读：浙江帅丰电器股份有限公司于2025年12月10日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过两项议案。一是选举董事长商若云女士为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期与第三届董事会一致。二是选举张轶华先生、吕晓红女士、商若云女士为第三届董事会审计委员会成员，其中张轶华先生为召集人，任期与第三届董事会一致。上述议案均获全票通过。

[国泰集团|公告解读]标题：江西国泰集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

解读：江西国泰集团股份有限公司于2025年12月10日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会组成人员的议案》，调整后战略委员会由洪余和任主任委员，成员为洪余和、柳习科、王叶胜；审计委员会主任委员为柳习科，成员为柳习科、王叶胜、陆明；薪酬与考核委员会主任委员为邓铁清，成员为邓铁清、温鹏、柳习科；提名委员会主任委员为陆明，成员为陆明、辛仲平、邓铁清。各委员会成员任期至本届董事会任期届满。会议还审议通过了修订《董事会对经理层授权管理办法》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》及制定《董事离职管理制度》的议案，各项议案均获全票通过。

[友发集团|公告解读]标题：关于2025年三季度利润分配方案的公告

解读：天津友发钢管集团股份有限公司拟实施2025年三季度利润分配方案，每10股派发现金红利3.0元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次分配以权益分派股权登记日登记的总股本为基数，截至2025年12月9日总股本为1,470,917,743股，合计拟派发现金红利428,359,138.50元（含税）。该方案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

[新城市|公告解读]标题：内部审计制度（2025年12月）

解读：深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计部门的职责、权限及工作程序。审计部对董事会负责，定期检查公司内部控制制度的有效性，审查财务信息的真实性与完整性，并至少每季度向审计委员会报告。制度还规定了审计档案管理、内部控制评价报告的编制与披露要求，以及对违规行为的责任追究。

[财通证券|公告解读]标题：关于实施2025年前三季度权益分派时“财通转债”停止转股的提示性公告

解读：财通证券股份有限公司因实施2025年前三季度权益分派，决定自2025年12月16日至权益分派股权登记日期间，对“财通转债”停止转股。股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。本次分红方案为向全体股东每股派发现金红利0.06元（含税），并将据此调整可转债的转股价格。具体权益分派实施公告及转股价格调整公告将于2025年12月17日披露。