公告解读

[金石资源|公告解读]标题：金石资源集团股份有限公司股东会议事规则（2025年12月修订）

解读：金石资源集团股份有限公司发布的股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开及表决程序等内容。规定年度股东会每年召开一次，临时股东会根据需要召开。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。会议由董事长主持，采用现场与网络投票结合方式。表决分为普通决议和特别决议，特别决议需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。公司应依法保障股东权利，确保会议合法合规。

[华设集团|公告解读]标题：25-核心员工跟投创新业务管理办法

解读：华设设计集团股份有限公司发布《核心员工跟投创新业务管理办法》，明确核心员工通过跟投平台投资公司创新业务子公司的机制。跟投范围限于关键技术攻关、创新孵化、科技成果转化等高风险、长周期业务。跟投人员合计持股不超过30%，分为A、B、C三类计划，实行强制或自愿跟投。设立不低于5年锁定期或基于业绩的退出条件，退出方式包括公司回购、股权转让或独立上市。办法强调风险共担、收益共享，不构成股权激励或员工持股计划。

[华设集团|公告解读]标题：17-子公司管理制度

解读：华设设计集团股份有限公司制定子公司管理制度，明确子公司定义及范围，规定公司通过董事会对子公司实施管理，委派董事、监事及高级管理人员，并对其职责、考核、行为规范作出要求。子公司需健全法人治理结构，严格执行重大事项决策程序，定期报送财务报告和经营情况，接受公司审计监督。制度涵盖人事、财务、投资、信息管理及绩效考核等内容，旨在加强管控，提升整体运作效率。

[华设集团|公告解读]标题：22-独立董事专门会议制度

解读：华设设计集团股份有限公司制定独立董事专门会议制度，明确独立董事专门会议由全体独立董事参加，分为定期和临时会议，每年至少召开一次定期会议。会议讨论事项包括关联交易、承诺变更、公司被收购时的决策等，相关事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权前也需经该会议审议通过。会议记录应完整保存，独立董事须对会议内容保密。

[金石资源|公告解读]标题：金石资源集团股份有限公司关联交易决策制度（2025年12月修订）

解读：金石资源集团股份有限公司制定了关联交易决策制度，明确了关联人及关联交易的范围，规定了股东会、董事会、审计委员会在关联交易中的回避原则和表决机制。对于达到一定金额标准的关联交易，需履行相应的审议程序并及时披露。制度还对日常关联交易、关联共同投资、购买出售资产等事项的审批和披露作出了具体规定，并明确了可免于按关联交易方式表决和披露的情形。

[德宏股份|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理办法

解读：浙江德宏汽车电子电器股份有限公司制定董事、高级管理人员薪酬管理办法，明确薪酬管理原则、适用范围及管理机构职责。董事薪酬根据类型差异化设置，独立董事津贴为每年7万元（税前），非独立董事兼任高管的按高管薪酬执行。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励构成，绩效薪酬占比不低于50%。薪酬支付按月或年度考核发放，建立薪酬止付与追索机制，对严重违规或履职不当行为可停止支付或追回已发薪酬。本办法自2026年1月1日起施行。

[华设集团|公告解读]标题：华设公司章程（2025年12月修订）

解读：华设设计集团股份有限公司章程于二〇二五年十二月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、对外担保及关联交易决策程序等内容。章程规定公司注册资本为人民币683,793,332元，股份总数为683,793,332股，全部为人民币普通股。公司设董事会，由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工董事。章程还详细规定了股东会和董事会的议事规则、利润分配机制、内部控制与审计制度等。

[华设集团|公告解读]标题：10-总经理（总裁）工作细则

解读：华设设计集团股份有限公司发布《总经理（总裁）工作细则》，明确总经理、副总经理、总工程师、财务负责人等高级管理人员的职权范围。总经理负责组织实施董事会决议，拟订公司年度经营计划、财务预算、内部管理机构设置等方案，提请董事会聘任或解聘高级管理人员，并在授权范围内签署合同及处理事务。细则还规定了总经理办公会的会议制度，包括碰头会、月度、季度（半年度）工作会议及其他专题会议的召开程序与职责。总经理应定期向董事会报告工作，重大事项须及时报告。细则同时明确了资金、资产运用及合同签订的权限，并规定了报告制度与附则。

[金石资源|公告解读]标题：金石资源集团股份有限公司章程（2025年12月修订）

解读：金石资源集团股份有限公司章程于2025年12月10日更新，明确了公司基本信息、股东权利与义务、股东大会、董事会、监事会的职权与议事规则、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、对外担保、关联交易、股份回购、信息披露等内容。章程规定公司注册资本为84,166.8813万元，股份总数为84,166.8813万股，均为普通股。公司设董事会，成员八人，其中独立董事不少于三人。明确了股东会、董事会的职权划分及决策程序，完善了内部控制与治理结构。

[中金公司|公告解读]标题：海外监管公告 - 2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)发行公告

解读：中国国际金融股份有限公司（中金公司）发布2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）发行公告。本期债券发行金额不超过人民币30亿元（含30亿元），每张面值100元，按面值平价发行。债券采用单利按年计息，不计复利，前5个计息年度票面利率在2.00%-2.70%区间内通过簿记建档确定，之后每5年重置一次利率，可增加不超过200个基点。公司有权在每个5年周期末选择续期或全额兑付。本期债券无担保，信用评级为AAA，主体评级为AAA，评级展望稳定。募集资金将用于补充流动资金。发行对象为专业机构投资者，普通投资者及个人投资者不得参与认购。起息日为2020年12月15日，上市前最近一期末净资产为1,191.08亿元，近三年年均利润为64.83亿元，足以覆盖一年利息。本期债券会计处理分类为权益工具。

[华设集团|公告解读]标题：2-融资与对外担保管理制度

解读：华设设计集团股份有限公司制定了融资与对外担保管理制度，明确融资指公司向银行等金融机构的间接融资行为，不包括直接融资。对外担保包括为他人及控股子公司提供的担保，但不适用于公司自身债务担保。公司对外担保总额原则上不得超过最近一期经审计净资产的20%。融资事项根据金额大小分别由总经理、董事会或股东会审批。对外担保需经董事会或股东会批准，特定情况下需提交股东会审议，且关联董事或股东应回避表决。公司财务部门负责融资与担保的日常管理，并加强风险监控。

[金石资源|公告解读]标题：金石资源集团股份有限公司信息披露管理制度（2025年12月修订）

解读：金石资源集团股份有限公司制定了信息披露管理制度，明确了公司及子公司、股东、实际控制人等信息披露义务人的责任。制度规定信息披露应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要求依法披露的信息在指定媒体发布。定期报告包括年度报告和中期报告，重大事件需及时披露。董事会秘书负责组织信息披露事务，公司设立证券法务部为信息披露常设机构。董事、高级管理人员对信息披露负责，违规将追责。

[华设集团|公告解读]标题：1-独立董事工作细则

解读：华设设计集团股份有限公司制定独立董事工作细则，明确独立董事的任职条件、独立性要求、提名选举程序及职权范围。独立董事应具备法律、会计或经济等领域五年以上工作经验，且不得与公司存在利害关系。公司董事会中独立董事占比不低于三分之一，其中至少一名为会计专业人士。独立董事可行使独立聘请中介机构、提议召开董事会、征集股东权利等职权，并需对关联交易、承诺变更等事项发表独立意见。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须提交年度述职报告。

[威高股份|公告解读]标题：翌日披露报表 - 股份购回

解读：山东威高集团医用高分子制品股份有限公司于2025年12月10日提交翌日披露报表，披露当日购回260,000股H股股份，每股购回价介乎5.22港元至5.27港元，合计支付总额1,362,300港元。本次购回股份拟持作库存股份，不拟注销。购回后，公司已发行股份总数维持为4,522,332,324股，其中已发行股份（不含库存股）结存为4,493,023,124股，库存股增至29,309,200股。此次购回在联交所进行，依据2025年5月27日获通过的购回授权实施，累计已购回股份占该授权决议日已发行股份（不含库存股）的5.0183%。根据规定，本次购回后30日内（即截至2026年1月9日）将暂停发行新股或出售库存股份。

[华设集团|公告解读]标题：23-董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度

解读：为加强公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及《公司章程》规定，制定本制度。制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份的转让、申报、信息披露及违规处理等管理。明确股份转让的禁止情形、买卖窗口期限制、年度转让比例限制及6个月内反向交易禁止等内容。要求相关人员及时申报身份信息和股份变动情况，并履行信息披露义务。违反规定者将依法依规处理。

[嘉艺控股|公告解读]标题：2025中期报告

解读：嘉藝控股有限公司（股份代號：1025）發布截至二零二五年九月三十日止六個月之中期業績。期間收益約1.67億港元，同比減少58.5%；毛利率由13.2%下降至8.0%；期內虧損約1930萬港元，較去年同期虧損1020萬港元擴大89.2%。虧損主因行政開支增加及毛利減少。收益下滑主要由於美國客戶訂單減少，特別是伴娘裙銷售大幅下降。集團正探討與中國特賣場營運商合作發展採購及分銷業務，並與浩暉興業簽署不具法律約束力的諒解備忘錄，擬合作發展石化業務。流動比率由0.9倍升至1.3倍，資產負債比率由78.0%降至45.3%。董事會不建議派發中期股息。於報告期後，公司建議進行供股，每持有一股現有股份獲發一股供股股份，認購價0.20港元，以籌集最多約4040萬港元。

[华设集团|公告解读]标题：16-内部审计制度

解读：华设设计集团股份有限公司制定内部审计制度，明确内部审计的范围、机构设置、职权及工作程序。内部审计部门在董事会审计委员会领导下开展工作，对公司财务收支、经济活动、内部控制等实施独立监督。制度规定了审计对象、审计程序、审计处罚与奖励机制，并要求每年提交内部控制评价报告。审计档案需按规定移交保管。

[金石资源|公告解读]标题：金石资源集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月修订）

解读：金石资源集团股份有限公司发布高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月修订），明确适用对象为公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总地质师、运营总监及其他《公司章程》规定的高级管理人员。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，遵循公平、责权利统一、长远发展及激励约束并重原则。薪酬与公司业绩、个人考核挂钩，亏损情况下需说明薪酬合理性。绩效薪酬依据审计后财务数据考核发放，存在违规情形时将扣减或追回。制度由董事会薪酬与考核委员会负责管理，董事会批准并披露。

[新天绿色能源|公告解读]标题：董事会审计委员会议事规则

解读：新天绿色能源股份有限公司制定了《董事会审计委员会议事规则》，明确审计委员会作为董事会下设机构，主要职责包括审查公司财务状况、内部监控及风险管理系统的执行情况，监督内外部审计工作，并就财务报告、会计政策、内部控制评价等事项进行审核并提出意见。审计委员会由不少于三名非执行董事组成，独立董事占多数，且至少一名具备会计或财务管理专长。委员会每季度至少召开一次会议，可提议召开临时会议，会议决议须经全体委员过半数通过。审计委员会负责提议聘请或更换外部审计机构，审议重大关联交易、资金往来等情况，并向董事会报告工作。该议事规则依据《公司法》《上市公司治理准则》《香港上市规则》等法律法规及公司章程制定，自董事会决议通过之日起实施。

[华设集团|公告解读]标题：9-董事会薪酬与考核委员会工作细则

解读：华设设计集团股份有限公司设立董事会薪酬与考核委员会，负责拟定公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定薪酬政策与方案。委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于两名，主任委员由独立董事担任。委员会职责包括提出董事和高级管理人员薪酬建议、股权激励计划相关事项建议等，并向董事会提交提案。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年。