公告解读

[联检科技|公告解读]标题：《总经理工作细则》

解读：联检（江苏）科技股份有限公司发布《总经理工作细则》，明确公司总经理的任职资格、任免程序、职权范围、职责义务及工作机构。细则规定总经理由董事长提名，董事会聘任，每届任期三年，可连聘连任。总经理主持公司日常经营管理，组织实施董事会决议，拟定内部管理机构设置和基本管理制度，提请聘任或解聘高级管理人员，并对重大经营事项提交总经理办公会审议。细则还明确了总经理不得从事的行为及违反规定的责任。

[三星新材|公告解读]标题：关于控股子公司出售部分资产暨关联交易的公告

解读：浙江三星新材股份有限公司控股子公司国华金泰拟将其拥有的石英砂生产线场地上的备品备件、原材料、成品砂、尾砂等资产组以49,205,482.98元（含税）的价格出售给关联方山东金玺泰矿业有限公司。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。交易价格以第三方评估值为基础协商确定，账面金额为43,544,675.20元（不含税），交易价格与账面金额基本持平。支付方式为分期付款，验收后3个月内支付30%，6个月内结清。本次交易已获董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

[信达证券|公告解读]标题：信达证券股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌进展公告

解读：信达证券与中国国际金融股份有限公司、东兴证券正在筹划由中金公司通过向东兴证券全体A股换股股东发行A股股票、向信达证券全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并东兴证券、信达证券。公司A股股票自2025年11月20日起停牌，预计停牌不超过25个交易日。本次重组尚需履行内部决策程序并获监管机构批准，存在不确定性。公司将持续推进工作并履行信息披露义务，待事项确定后复牌。

[ALCO HOLDINGS|公告解读]标题：致登记股东之通知信函及回条

解读：爱高集团有限公司（股份代号：328）于2025年12月10日发出通知，告知登记股东有关（1）主要交易——出售物业；及（2）股东特别大会通告的通函，以及公司代表委任表格（统称“本次公司通讯”）的登载事宜。该等文件之中英文版本已分别上载至公司网站www.alco.com.hk及香港交易所网站www.hkexnews.hk。公司鼓励股东查阅电子版本。已选择收取印刷本的股东将获随函寄送本次公司通讯。若股东未能接收电邮通知或无法浏览电子版本，可填写并交回回条，以索取印刷本。股东须提供有效电邮地址以便接收电子版公司通讯；否则公司将仅以印刷形式发送相关通知及可供采取行动的公司通讯。如有查询，可于办公时间内致电股份过户登记分处热线(852) 2980 1333。

[全筑股份|公告解读]标题：关于为控股子公司提供担保及担保额度调剂的公告

解读：上海全筑控股集团股份有限公司为控股子公司上海筑驿建筑科技有限公司和全资孙公司上海澳锘建筑规划设计有限公司分别向上海银行申请的850万元流动资金贷款提供连带责任保证，并以公司名下房产提供最高额抵押担保。本次担保无反担保，属于在2024年年度股东大会批准的8亿元担保额度范围内的调剂使用。被担保对象资产负债率均超过70%，担保风险可控。截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为7,576.43万元，占最近一期经审计净资产的8.01%，无逾期担保。

[纳芯微|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：苏州纳芯微电子股份有限公司于2025年12月10日购回201,477股A股股份，每股购回价介乎人民币148.9元至153.5元，合计支付总额约3067.05万元。该等股份拟持作库存股份。本次购回在上交所进行，购回后公司已发行A股股份总数减少，H股股份无变动。公司已就此次购回提交翌日披露报表。

[友发集团|公告解读]标题：关于续聘会计师事务所的公告

解读：天津友发钢管集团股份有限公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。立信会计师事务所具备证券服务业务资格，具有良好的投资者保护能力及专业胜任能力。公司审计委员会认可其独立性、专业能力和执业质量，董事会已审议通过该议案，尚需提交股东大会审议。审计费用将由管理层根据实际业务情况与市场情况与审计机构协商确定。

[恒瑞医药|公告解读]标题：建议修订《公司章程》

解读：江苏恒瑞医药股份有限公司于2025年12月10日召开董事会会议，建议修订《公司章程》。本次修订主要包括：一是在经营范围中增加“药品包装材料和药品包装制品的研发、制造与销售”；二是取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，相关监事会议事规则及公司管理政策中有关监事会和监事的规定将被废除；三是其他内部变更，包括更新注册资本。该建议修订尚需经公司临时股东大会审议批准，并获中华人民共和国市场监管机构最终批准登记后方可生效。公司将发布通函，载明建议修订详情，并提交临时股东会审议特别决议案。

[三全食品|公告解读]标题：关于股东股份解除质押的公告

解读：三全食品股份有限公司于2025年12月11日发布公告，股东陈泽民先生已于2025年12月9日将其持有的2,310万股公司股份解除质押，占其所持股份比例的28.29%，占公司总股本的2.63%。该股份原质押给国开发展基金有限公司，质押开始日期为2016年1月7日。本次解除质押后，陈泽民累计质押公司股份为2,310万股，占其持股总数的28.29%。其他主要股东股份无质押情况。

[ALCO HOLDINGS|公告解读]标题：股东特别大会适用之代表委任表格

解读：本文件为Alco Holdings Limited（股份代号：328）发布的股东特别大会适用之代表委任表格。该表格用于股东委任代表出席定于二零二五年十二月三十一日上午十时正于香港新界沙田安耀街2号新都广场11楼举行的股东特别大会及其任何续会，并就相关决议案进行投票。本次会议将审议一项普通决议案，即批准卖方与买方就出售事项所订立的买卖协议的条款及其项下拟进行的交易，以及其附带的所有事宜。决议案详情载于二零二五年十二月十日发出的会议通告。代表委任表格须由股东或其书面授权人士签署，并最迟于大会举行时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，方可生效。股东可于填写委任表格后仍亲自出席大会并投票。

[湖南发展|公告解读]标题：关于签订《排他性意向合作协议之补充协议四》的公告

解读：湖南能源集团发展股份有限公司于2025年12月10日公告，因青海某光伏发电项目受山体滑坡地质灾害影响，输电线路受损，项目并购工作推延。为保障已支付的35,712万元合作意向金安全，公司与项目公司、控股股东、受托方及新EPC方深圳建融新能源签订《排他性意向合作协议之补充协议四》。协议约定深圳建融新能源将履约保函有效期延长至2026年12月31日，受托方分两期增补支付履约保证金共计1,267.776万元。公司收购意向不变，后续将视项目恢复情况推进股权收购工作。

[ALCO HOLDINGS|公告解读]标题：股东特别大会通告

解读：Alco Holdings Limited（於百慕達註冊成立之有限公司，股份代號：328）謹訂於二零二五年十二月三十一日上午十時正假座香港新界沙田安耀街2號新都廣場11樓舉行股東特別大會。會議目的為考慮及酌情通過以下普通決議案：(a) 批准、確認及追認允進有限公司（本公司間接全資附屬公司）與香港恒生大學就出售位於新界沙田安耀街2號新都廣場11樓共16個單位及4個私人停車位（沙田市地段第420號的1,190個均等不可分割份額）所訂立的買賣協議，總代價為90,000,000港元；(b) 授權任何一名董事採取一切必要行動以推動及完成該出售事項，包括簽署相關文件及協議。為確定出席資格，公司將於二零二五年十二月二十四日至三十一日暫停股份過戶登記，相關文件須於十二月二十三日下午四時三十分前送達股份過戶登記處。

[永安林业|公告解读]标题：关于聘请年审会计师事务所的公告

解读：福建省永安林业（集团）股份有限公司于2025年12月10日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过聘请年审会计师事务所的议案，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，聘期1年，财务审计费90万元，内控审计费30万元。该事项尚需提交公司股东会审议。大华会计师事务所具备相应执业资质和审计能力，项目签字合伙人、质量控制复核人等近三年未因执业行为受到处罚。

[ALCO HOLDINGS|公告解读]标题：(1)主要交易 - 出售物业;及(2)股东特别大会通告

解读：Alco Holdings Limited（股份代号：328）宣布于2025年11月18日，其间接全资附属公司允进有限公司与买方香港恒生大学订立买卖协议，出售位于香港新界沙田安耀街2号新都广场11楼的物业，包括16个办公单位及4个私人停车位，总代价为90,000,000港元。该代价参考独立专业估值师于2025年10月31日出具的市场估值88,679,000港元，并经双方公平磋商确定。交易须待股东于特别股东大会上批准、买方理事会通过决议案等先决条件达成后方可完成，预计完成日期为2026年1月30日或之前。出售事项所得款项净额将用于偿还集团银行借款47.5百万港元及财务担保责任。董事会认为交易条款属公平合理，符合公司及股东整体利益。公司将于2025年12月31日召开股东特别大会审议有关事项，并于12月24日至31日暂停股份过户登记。

[新 和 成|公告解读]标题：关于聘任会计师事务所的公告

解读：浙江新和成股份有限公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，负责财务审计及内部控制审计工作，聘期一年。原聘任的天健会计师事务所聘期已满，已连续24年为公司提供审计服务，2024年度出具标准无保留意见审计报告。公司已与前后任会计师事务所就变更事项进行沟通。本次变更经董事会审计委员会审核通过，并获董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

[新 和 成|公告解读]标题：关于修订《公司章程》的公告

解读：浙江新和成股份有限公司于2025年12月10日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过修订《公司章程》的议案。本次修订主要内容包括：取消监事会设置，由董事会审计委员会承接监事会职权；董事会由十一名董事组成，设职工代表董事一名；将“股东大会”修改为“股东会”；增加“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”等章节，明确相关职责；同步调整条款序号及表述。该议案尚需提交股东大会审议，并授权公司管理层办理工商变更登记手续。

[新 和 成|公告解读]标题：第五期员工持股计划（草案）摘要

解读：浙江新和成股份有限公司发布第五期员工持股计划（草案）摘要，计划参加对象不超过605人，其中董事、监事及高管13人。资金来源为员工合法薪酬、自筹资金，总额不超过26,115万元，控股股东按1:1提供配资，总资金不超过52,230万元。股票来源为公司回购股份或二级市场购买，累计持股不超过公司股本总额的10%。存续期不超过24个月，锁定期12个月。该计划需经股东大会批准后实施。

[新 和 成|公告解读]标题：第五期员工持股计划（草案）

解读：浙江新和成股份有限公司发布第五期员工持股计划（草案），计划参加对象不超过605人，其中董事、监事及高级管理人员13人。资金来源为员工合法薪酬、自筹资金，总额不超过26,115万元，控股股东按1:1提供配资，总规模不超过52,230万元。股票来源为公司回购股份或二级市场购买，锁定期12个月，存续期不超过24个月。员工持股计划不享有股东大会表决权，与控股股东、实际控制人不构成一致行动关系。

[ST金鸿|公告解读]标题：关于公司债务重组的公告

解读：金鸿控股作为担保方，拟分两期代偿3,600万元债务，首期支付1,000万元后，债权人山东金资将豁免公司对9,000万元本金及截至2025年12月31日全部利息的担保责任。剩余担保责任为未豁免的91,931,147.17元本金及2026年1月1日起新产生的利息。本次债务重组已获董事会审议通过，尚需股东会审议及债权人审核通过。该事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

[恒瑞医药|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会适用的代表委任表格

解读：江苏恒瑞医药股份有限公司（股份代码：1276）发布2025年第二次临时股东会代表委任表格。该会议将于2025年12月31日（星期三）下午二时三十分在中国上海市浦东新区海科路1288号举行。本次股东会将审议一项特别决议案：审议及批准建议修订本公司的《公司章程》。H股股东如拟委任大会主席以外的人士为代表，需在表格中填写代表姓名及地址，并签署相关文件。代表委任表格须由股东或授权人签署，若股东为公司，则须加盖公司印鉴或由负责人签署。该表格及相关授权文件须不迟于临时股东会召开时间24小时前，即2025年12月30日下午二时三十分前，送达公司H股股份过户登记处卓佳证券登记有限公司（地址：香港夏悫道16号远东金融中心17楼），方为有效。股东填妥委任表格后仍可亲自出席并投票。