公告解读

[沧州大化|公告解读]标题：沧州大化股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

解读：沧州大化股份有限公司于2025年12月9日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了关于调整提名委员会委员的议案，选举班洪胜为职工代表董事并调整其为提名委员会委员。会议还审议通过了修订公司工资总额管理办法、经理层成员选聘管理办法、业绩考核评价管理办法及薪酬管理办法部分条款的议案，上述修订旨在落实国企改革要求，完善公司治理机制。所有议案均获全票通过。

[天通股份|公告解读]标题：天通股份股票交易异常波动公告

解读：天通控股股份有限公司股票于2025年12月8日、9日、10日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，构成股票交易异常波动。公司经自查并书面征询控股股东及实际控制人，确认除已披露事项外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。公司主营业务未发生重大变化，董事、监事、高级管理人员及控股股东在异常波动期间无买卖公司股票行为。公司控股股东天通高新集团有限公司质押股份占其所持股份的70.05%。

[锦盛新材|公告解读]标题：第三届董事会第十五次会议决议公告

解读：浙江锦盛新材料股份有限公司于2025年12月10日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名阮岑泓、阮棋江、阮晋健、阮棋达、刘振毅为第四届董事会非独立董事候选人，提名陈睿锋、武四化、徐勇为独立董事候选人。上述议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制表决。会议同时审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案，会议将于2025年12月26日举行。

[康美药业|公告解读]标题：康美药业股份有限公司章程（2025年12月）

解读：康美药业股份有限公司发布了修订后的公司章程，明确了公司注册资本为人民币13,828,896,690元，公司为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人。章程规定了股东、董事、高级管理人员的权利与义务，股东会、董事会的职权及议事规则，关联交易、对外担保等重大事项的审议程序，以及利润分配、财务审计、信息披露等内容。章程还明确了控股股东、实际控制人的行为规范，并对股份回购、股权激励、独立董事职责等作出具体规定。

[康美药业|公告解读]标题：康美药业股份有限公司股东会议事规则（2025年12月）

解读：康美药业股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等程序。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情况下需在2个月内召开。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。会议召集人需按规定发出通知，确保股东依法行使权利。股东会提案需符合职权范围并满足程序要求。会议采用现场与网络投票相结合的方式，表决结果应及时公布。公司须聘请律师对会议合法性出具法律意见。

[康美药业|公告解读]标题：康美药业股份有限公司董事长工作细则（2025年12月）

解读：康美药业股份有限公司发布董事长工作细则，明确董事长的任职资格、职权与职责、行为规范等内容。董事长由董事会过半数选举产生，任期三年，为公司法定代表人。董事长主持股东会和董事会，督促检查董事会决议执行，审批未达董事会审议标准的关联交易及低于董事会决策标准的对外投资。公司重大信息报告责任人须向董事长报告重大信息，董事长负责内幕信息知情人档案的真实性、准确性、完整性。董事会秘书由董事长提名，空缺期间由董事长代行职责。董事长应遵守集体决策机制，不得越权。

[康美药业|公告解读]标题：康美药业股份有限公司社会责任制度（2025年12月）

解读：康美药业股份有限公司为落实科学发展观，构建和谐社会，根据相关法律法规，结合公司实际情况，制定社会责任制度。该制度涵盖股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商客户和消费者权益保护、环境保护与可持续发展、公共关系和社会公益事业等方面。公司承诺完善治理结构，公平对待股东，保障职工合法权益，诚信对待客户与供应商，推进节能减排，积极参与社会公益活动。公司应定期评估社会责任履行情况，自愿披露社会责任报告，并由董事会审议。

[康美药业|公告解读]标题：康美药业股份有限公司对外投资管理制度（2025年12月）

解读：康美药业股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确了对外投资的定义、分类及审批权限。制度规定短期投资包括股票、债券、基金等，长期投资包括股权投资、合资合作项目等。公司设立股东会、董事会、董事长分级审批机制，根据投资规模和指标设定不同层级的决策权限。投资管理由投资发展部负责，财务部、审计部协同监督。制度还涵盖投资转让、人事管理、财务管理、信息披露等内容，确保投资安全与效益。

[康美药业|公告解读]标题：康美药业股份有限公司对外捐赠管理制度（2025年12月）

解读：康美药业股份有限公司制定了对外捐赠管理制度，明确公司及控股子公司的对外捐赠行为应遵循自愿无偿、权责清晰、量力而行、诚实守信原则。制度规定了可用于捐赠的财产范围，包括现金和实物资产，但限制部分资产不得用于捐赠。明确了公益性、救济性和其他类型的捐赠范畴，以及受益人资格要求。对外捐赠需履行经办部门拟定方案、财务分析、证券事务部备案及分级审批程序，根据金额大小分别由总经理办公会、董事长、董事会或股东会审批。捐赠完成后需提交执行报告并存档备查，纳入审计内容。

[康美药业|公告解读]标题：康美药业股份有限公司募集资金管理制度（2025年12月）

解读：康美药业股份有限公司制定了募集资金管理制度，规范募集资金的存储、使用和管理，保护投资者利益。募集资金应存放于专项账户，实行三方监管协议，专户专用。募集资金使用须按披露用途进行，不得用于财务性投资或变相改变用途。募投项目实施过程中出现重大变化或搁置超一年的，需重新论证。变更募集资金用途需经董事会和股东大会审议，并披露。公司应定期检查募集资金存放与使用情况，接受保荐人、会计师事务所的监督核查。

[康美药业|公告解读]标题：康美药业股份有限公司对外担保管理制度（2025年12月）

解读：康美药业股份有限公司制定对外担保管理制度，明确公司及控股子公司对外担保的管理原则、审批权限、组织机构、被担保方资格、信息披露及法律责任等内容。公司对外担保需经董事会或股东会审议通过，严禁未经授权的担保行为。为关联方提供担保须履行更严格的审议程序，并要求提供反担保。财务部负责担保事务的资信调查、手续办理及后续跟踪。制度强调防范担保风险，保护公司和投资者利益。

[康美药业|公告解读]标题：康美药业股份有限公司反商业贿赂管理制度（2025年12月）

解读：康美药业股份有限公司为规范公司治理和内部控制，防范商业贿赂行为，依据相关法律法规及公司章程，制定了反商业贿赂管理制度。制度适用于公司及合并报表范围内子公司，以及与公司有业务往来的客户、供应商等。明确禁止员工及商业伙伴通过贿赂获取不正当利益，禁止账外回扣、假借各类名义输送利益等行为。设立廉洁领导小组和纪检监察部负责监督、调查和处理商业贿赂事项，鼓励举报并保护举报人，对查实的商业贿赂行为将追究责任并采取补救措施。

[康美药业|公告解读]标题：康美药业股份有限公司独立董事制度（2025年12月）

解读：康美药业股份有限公司制定了独立董事制度，明确了独立董事的任职条件、提名选举程序、职责与履职要求等。独立董事应具备独立性，不得与公司及主要股东存在利害关系。董事会成员中独立董事占比不低于三分之一，其中至少一名会计专业人士。独立董事每年现场工作时间不少于15日，可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等。公司应为独立董事履职提供保障。

[康美药业|公告解读]标题：康美药业股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度（2025年12月）

解读：康美药业股份有限公司制定董事及高级管理人员离职管理制度，明确董事和高管的辞任、解任、任期届满等离职情形及生效条件。规定离职人员需在3个工作日内移交全部文件资料，配合离任审计，继续履行未完成的承诺，并承担忠实义务和保密义务至商业秘密公开为止。离职后半年内不得转让公司股份，任职期间违规造成损失的，离职后仍需承担赔偿责任。

[康美药业|公告解读]标题：康美药业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）

解读：康美药业股份有限公司制定了董事及高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬由基本薪酬、绩效奖金和中长期激励收入组成，绩效奖金占比原则上不低于基本薪酬与绩效奖金总额的50%。薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，董事薪酬由股东会决定，高级管理人员薪酬由董事会批准。公司建立绩效评价机制，薪酬发放与公司经营业绩挂钩，并在财务造假等情形下对已发绩效奖金和激励收入进行追回。制度自股东会审议通过后生效。

[康美药业|公告解读]标题：康美药业股份有限公司董事会战略委员会实施细则（2025年12月）

解读：康美药业股份有限公司为完善法人治理结构，设立董事会战略委员会，负责公司长远发展战略、重大投融资方案、重大资本资产经营项目的研究与建议，并监督实施。委员会由三名董事组成，委员及召集人由董事长或董事提名并经董事会选举产生，召集人由董事长兼任。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存，并将决议提交董事会审议。本细则自董事会审议通过之日起生效。

[康美药业|公告解读]标题：康美药业股份有限公司投资者关系管理制度（2025年12月）

解读：康美药业股份有限公司制定投资者关系管理制度，旨在规范投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，保护投资者特别是中小投资者合法权益。制度依据公司法、证券法、上市公司投资者关系管理工作指引等法律法规制定，明确投资者关系管理的基本原则、内容、方式及组织实施要求。公司通过信息披露、股东会、投资者说明会、路演等多种方式与投资者沟通，确保信息透明、沟通有效。

[康美药业|公告解读]标题：康美药业股份有限公司证券违法违规行为内部问责管理制度（2025年12月）

解读：康美药业股份有限公司制定了《证券违法违规行为内部问责管理制度》，明确对公司董事、高级管理人员及其他相关人员在违反证券法律法规或自律规则，被监管部门处罚或纪律处分，给公司造成不良影响的情形进行责任追究。制度规定了问责对象、原则、事项、机构、措施及程序等内容，涵盖从启动调查、听取申辩到作出决定、复核及信息披露的全流程。问责措施包括责令检查、警告、罚款、降职、解聘等，并根据情节轻重规定了从轻、减轻或加重处罚的情形。

[康美药业|公告解读]标题：康美药业股份有限公司内部审计管理制度（2025年12月）

解读：康美药业股份有限公司制定了内部审计管理制度，明确内部审计的职责、权限和工作程序。制度规定审计部对董事会负责，向审计委员会报告工作，独立开展审计活动。主要职责包括检查内部控制有效性、财务信息真实性、反舞弊机制建设、重大事项实施情况检查等。审计部有权查阅资料、调查取证、提出处理建议。制度还明确了审计计划制定、审计实施、问题整改、档案管理和信息披露要求，并规定了内部审计人员的奖惩机制。

[康美药业|公告解读]标题：康美药业股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年12月）

解读：康美药业股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书的任职资格、职责范围、任免程序及法律责任。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、公司治理机制建设等工作，并需具备相应的专业知识和职业操守。公司应为董事会秘书履职提供必要条件，确保其独立行使职权。