公告解读

[和仁科技|公告解读]标题：公司章程（2025年12月）

解读：浙江和仁科技股份有限公司章程于二〇二五年十二月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、股份管理、利润分配、内部控制等内容。公司注册资本为262,560,141元，法定代表人由总经理担任。章程规定了股东会、董事会的议事规则及决策权限，明确了独立董事、审计委员会等治理机制，并对股份回购、对外投资、担保、关联交易等事项设置了审议程序。同时，章程明确了财务会计制度、利润分配政策及信息披露要求。

[浪潮软件|公告解读]标题：浪潮软件股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2025年12月修订）

解读：浪潮软件股份有限公司制定了董事会审计委员会议事规则，明确审计委员会为董事会下设专门委员会，负责审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制。委员会由不少于三名董事组成，独立董事占多数，至少一名会计专业人士。委员会行使《公司法》规定的监事会职权，定期召开会议，对财务报告、会计师事务所聘用、内部控制等事项进行审议并提交董事会。公司需披露审计委员会人员情况及年度履职情况。

[浪潮软件|公告解读]标题：浪潮软件股份有限公司累计投票制实施细则（2025年12月）

解读：为进一步完善公司法人治理结构，规范董事选举，保障股东权利，特别是中小股东利益，浪潮软件股份有限公司依据《公司法》《上市公司治理准则》及公司章程，制定累积投票制实施细则。该细则适用于股东会选举两名以上董事的情形，规定了累积投票的计算方式、独立董事与非独立董事分别选举、提名程序、投票规则及当选原则等内容。实施细则明确选举时独立董事和非独立董事需分开表决，候选人得票须超过出席股东所持表决权半数方可当选，并对选举不足时的补选机制作出安排。

[浪潮软件|公告解读]标题：浪潮软件股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年12月修订）

解读：浪潮软件股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》（2025年12月修订），旨在规范公司信息披露暂缓与豁免行为，加强信息披露管理，保护投资者合法权益。制度依据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程制定。制度明确了涉及国家秘密和商业秘密的信息可暂缓或豁免披露的情形，并规定了相应的审核程序和责任追究机制。公司董事会统一领导信息披露暂缓与豁免事项，董事会秘书负责组织协调，董事长最终确认。制度还要求对暂缓或豁免披露的信息进行登记归档，并按规定报送监管机构。

[浪潮软件|公告解读]标题：浪潮软件股份有限公司章程（2025年12月修订）

解读：浪潮软件股份有限公司章程于二○二五年十月修订，明确了公司基本信息、经营宗旨、股份管理、股东与股东会、董事会、高级管理人员、党的组织、财务会计制度、利润分配、审计、通知与公告、合并分立、解散清算及章程修改等内容。公司注册资本为349,628,753元人民币，注册地址为山东省泰安市岱岳区东岳大街527号。章程规定了股东权利与义务、董事及高管职责、利润分配政策、对外投资与担保权限、股东会与董事会的职权及议事规则，并设立党的组织，发挥党委领导作用。

[和仁科技|公告解读]标题：股东、董事、高级管理人员股票买卖管理制度（2025年12月）

解读：浙江和仁科技股份有限公司制定了股东、董事、高级管理人员买卖本公司股票的管理制度，明确了适用范围、持有申报、买卖原则、减持规定、禁止交易情形及信息披露要求。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规制定，涵盖股份锁定、减持比例限制、窗口期禁止交易等内容，并规定了违规行为的责任追究。

[冠捷科技|公告解读]标题：公司章程

解读：冠捷电子科技股份有限公司章程于2025年12月10日经公司2025年第二次临时股东会审议修订。章程明确了公司基本信息、股东权利与义务、股东会职权及议事规则、董事和董事会职责、高级管理人员规定、财务会计制度、利润分配政策、内部审计、会计师事务所聘任、通知与公告方式等内容。公司注册资本为人民币4,529,566,980元，股份总数为4,529,566,980股，全部为普通股。章程还规定了股份回购、转让、利润分配、董事会专门委员会设置等事项。

[浪潮软件|公告解读]标题：浪潮软件股份有限公司独立董事年报工作制度（2025年12月修订）

解读：为进一步完善公司治理，建立健全内部控制制度，明确独立董事在年报编制和披露中的责任，浪潮软件股份有限公司根据相关法律法规及公司章程，制定了独立董事年报工作制度。制度明确了独立董事在年报工作中的职责，包括听取公司经营汇报、监督审计进程、与年审会计师沟通、对年报事项表决、签署确认意见等，并规定了保密义务、履职保障及述职报告编制要求。

[南王科技|公告解读]标题：控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对外发布信息的行为规范（2025年11月制定）

解读：福建南王环保科技股份有限公司制定《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对外发布信息行为规范》，明确信息披露责任主体及行为准则。规定控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员应严格履行信息披露义务，确保信息真实、准确、完整，不得以任何形式对外泄露未公开重大信息，禁止内幕交易和操纵市场。要求在重大事项筹划阶段做好保密工作，发生特定情形时应及时通知公司并配合披露。董事和高级管理人员在投资者关系活动中不得透露未公开信息或作出误导性陈述。

[南王科技|公告解读]标题：内部控制制度（2025年12月修订）

解读：福建南王环保科技股份有限公司制定了内部控制制度，旨在规范公司管理，提升风险管理水平，保护投资者权益，满足上市监管要求。该制度明确了内部控制的目标、原则和基本要素，涵盖公司层面、部门及附属公司、业务流程等多个层级，涉及销售、采购、生产、财务、投资、人事等各项经营活动。公司设立内部控制岗位授权、报告、审批、责任、审计检查、考核评价等制度，并加强对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用及重大投资的内部控制。董事会负责内部控制的建立与监督，定期评估并形成自我评估报告。

[南王科技|公告解读]标题：募集资金管理制度（2025年12月修订）

解读：福建南王环保科技股份有限公司制定了募集资金使用管理制度，规范募集资金的管理和使用，确保募集资金存放于专项账户，实行三方监管协议，明确募集资金不得用于财务性投资或高风险投资。公司需审慎使用募集资金，确保使用真实、公允，防止被股东或关联人占用。募投项目出现重大变化时需重新论证并披露。募集资金可进行现金管理或暂时补充流动资金，但须履行相应审批程序并披露。公司董事会每半年核查募集资金使用情况，会计师事务所需对年度使用情况出具鉴证报告。

[南王科技|公告解读]标题：市值管理制度（2025年12月制定）

解读：福建南王环保科技股份有限公司制定市值管理制度，旨在提升公司投资价值和股东回报能力。制度明确市值管理应以提高公司质量为基础，遵循合规性、系统性、科学性和常态性原则。董事会为市值管理领导机构，负责制定长期投资价值目标，推动公司稳健经营。公司可通过并购重组、股权激励、现金分红、信息披露、股份回购等方式提升投资价值。证券部负责统筹协调，建立监测预警机制，当股价连续大幅下跌时，及时启动风险评估并采取应对措施。

[南王科技|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月修订）

解读：福建南王环保科技股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，确保信息披露的公平性，保护投资者权益。制度明确了内幕信息及内幕信息知情人的范围，规定了内幕信息知情人的登记备案流程，要求在内幕信息公开前如实填写登记档案，并对重大事项建立进程备忘录。公司董事会负责制度实施，董事长为第一责任人，董事会秘书负责具体登记工作。制度还规定了保密管理措施、违规责任追究机制及档案保存期限等内容。

[南王科技|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年12月修订）

解读：福建南王环保科技股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强与投资者的沟通，提升公司治理水平和企业整体价值。制度明确了投资者关系管理的目的、原则、对象和内容，规定了由董事长为第一责任人、董事会秘书为具体负责人，证券办公室等相关部门负责组织实施。公司通过股东会、投资者说明会、路演、官网、新媒体平台等多种方式开展投资者关系活动，确保信息披露合规、平等对待所有投资者，并严禁选择性披露或泄露未公开重大信息。

[南王科技|公告解读]标题：累积投票制实施细则（2025年12月修订）

解读：福建南王环保科技股份有限公司制定了累积投票制实施细则，旨在完善公司治理结构，规范董事、独立董事的选举程序。该细则明确了累积投票制的定义及实施范围，适用于选举两名及以上董事的情形，区分独立董事与非独立董事分别进行投票选举。细则规定了董事候选人的提名主体、所需提交的信息以及提名程序要求。在投票环节，明确了股东累积表决票数的计算方法、投票规则及选票有效性判定标准。董事当选需获得出席股东所持有效表决权过半数支持，且当选人数不足时的补选机制也予以明确。细则还规定了实施解释及生效程序。

[南王科技|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免事务管理制度（2025年12月制定）

解读：福建南王环保科技股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，旨在规范公司及其他信息披露义务人的信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露管理，保护投资者合法权益。制度依据相关法律法规及公司章程制定，明确了涉及国家秘密、商业秘密的信息在特定情况下可暂缓或豁免披露，并规定了相应的内部审核程序、登记备案要求及后续披露义务。公司董事会统一领导该项工作，董事会秘书负责组织实施。

[南王科技|公告解读]标题：重大事项内部报告制度（2025年12月制定）

解读：福建南王环保科技股份有限公司制定了重大事项内部报告制度，旨在加强公司重大事项的内部信息传递与管理，确保信息披露的及时性、真实性、准确性、完整性。制度明确了重大事项的范围，包括交易、关联交易、诉讼仲裁、重大风险、重大变更等可能对公司股票交易价格产生较大影响的事项。规定了报告义务人包括公司董事、高级管理人员、各部门及子公司负责人、控股股东等，要求在知悉重大事项后第一时间向董事长和董事会秘书报告。制度还明确了报告程序、形式及责任，强调信息保密和违规追责。

[南王科技|公告解读]标题：信息披露管理制度（2025年12月修订）

解读：福建南王环保科技股份有限公司为规范信息披露行为，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程，制定了信息披露管理制度。该制度明确了信息披露的基本原则，要求披露信息必须真实、准确、完整，及时向所有投资者披露，不得提前泄露。公司应披露的信息包括定期报告、临时报告、招股说明书、收购报告书等。定期报告包括年度报告、中期报告和季度报告，需经董事会审议通过。重大事件发生时，公司应在规定时点及时履行信息披露义务。董事会秘书负责组织协调信息披露事务，董事长为信息披露事务管理第一责任人。

[南王科技|公告解读]标题：公司章程（2025年12月修订）

解读：福建南王环保科技股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为195,097,928.00元，法定代表人为董事长。公司于2023年6月12日在深圳证券交易所上市，发行股份4,878万股。章程规定了股东权利与义务、股东会和董事会的职权及议事规则、董事与高级管理人员的职责、利润分配政策、股份回购与转让、内部控制及信息披露等内容。公司设董事会，董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，独立董事占多数。

[欢瑞世纪|公告解读]标题：薪酬及考核委员会议事规则（2025年12月）

解读：欢瑞世纪联合股份有限公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规及公司章程设立，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查其薪酬政策与方案。委员会由不少于三名董事组成，其中独立董事占比过半，主任委员由独立董事担任。委员会行使职权包括提出董事及高管薪酬建议、审议股权激励计划、制定岗位职责与业绩考核体系等，并向董事会报告工作。会议分为定期与临时会议，决议须经全体委员过半数通过，相关决议需报董事会或股东大会批准。委员会成员具有回避义务及保密义务，会议记录及决议须妥善保存。