公告解读

[浪潮软件|公告解读]标题：浪潮软件股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年12月修订）

解读：浪潮软件股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会议事规则，明确委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案。委员会由三名董事组成，独立董事占多数，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会每年至少召开一次会议，对董事和高级管理人员进行绩效评价，并提出薪酬建议。相关薪酬方案需报董事会或股东大会批准。委员会会议决议须经全体委员过半数通过，成员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行职权。

[浪潮软件|公告解读]标题：浪潮软件股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月修订）

解读：为进一步规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密，防范内幕交易，维护信息披露的公平公正，保护投资者权益，公司依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》修订了《内幕信息知情人登记管理制度》。制度明确了内幕信息、内幕信息知情人的范围，规定了内幕信息的登记、备案、保密要求及责任追究机制。公司董事会为管理机构，董事长为第一责任人，董事会秘书负责具体工作。内幕信息知情人需签署确认，档案需保存至少十年，并在信息披露后五个交易日内报送交易所。

[浪潮软件|公告解读]标题：浪潮软件股份有限公司募集资金管理制度（2025年12月修订）

解读：浪潮软件股份有限公司制定了募集资金管理制度，明确了募集资金的存储、使用、变更、监督等相关要求。募集资金需存放于专项账户，实行三方监管协议，确保专款专用。公司应按发行文件承诺使用资金，不得擅自改变投向。超募资金、闲置资金的使用及募投项目变更均需履行相应决策程序并及时披露。董事会应每半年度出具募集资金存放与实际使用情况的专项报告，保荐机构需每年出具专项核查报告。

[浪潮软件|公告解读]标题：浪潮软件股份有限公司对外投资管理制度（2025年12月修订）

解读：浪潮软件股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确了对外投资的定义、原则、决策权限和程序。投资包括股权投资和固定资产投资，遵循规划引领、聚焦主业、效益优先、程序规范、风险可控、边界清晰的原则。公司总经理办公会、董事会及股东会为决策机构，依据投资规模分级审批。制度还规定了投资项目实施、管理、转让与收回、信息披露等内容，确保投资行为合规、透明。

[浪潮软件|公告解读]标题：浪潮软件股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2025年12月修订）

解读：浪潮软件股份有限公司制定了董事会提名委员会议事规则，明确委员会为董事会下设机构，负责对公司董事及高级管理人员人选进行遴选、审核并提出建议。委员会由三名董事组成，独立董事占多数，委员由董事长或董事提名并由董事会选举产生。委员会主要职责包括研究董事和高管的选择标准、遴选合格人选、审核候选人资格并向董事会提出建议。委员会会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存。

[冠捷科技|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：冠捷电子科技股份有限公司发布修订后的《董事会议事规则》，经2025年第二次临时股东会审议通过。规则明确董事会由九名董事组成，包括三名独立董事，设董事长一名。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬、信息披露管理等职权。规定董事会会议的召集、提案、通知、出席、表决、决议、记录及后续执行程序。明确对外投资、关联交易、对外担保等事项的决策权限，并对回避表决、提案暂缓、决议公告及档案保存等作出具体规定。

[冠捷科技|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：冠捷电子科技股份有限公司发布《股东会议事规则》（2025年12月修订），经公司2025年第二次临时股东会审议通过。该规则明确了股东会的职责权限、议事程序和决策机制，涵盖股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等内容。规则规定股东会分为年度股东会和临时股东会，董事会应按时组织会议，独立董事、审计委员会及持股10%以上股东在特定条件下可提议或自行召集会议。会议表决分为普通决议和特别决议，特别决议需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。公司召开股东会需聘请律师出具法律意见并公告。

[伟星新材|公告解读]标题：《公司内幕信息知情人管理制度》

解读：浙江伟星新型建材股份有限公司制定了内幕信息知情人管理制度，明确了内幕信息的范围、内幕信息知情人的范围及备案管理要求。公司董事会负责内幕信息知情人档案的登记和报送，董事长为主要责任人，董事会秘书负责具体事务。内幕信息知情人在信息依法披露前需履行保密义务，禁止内幕交易。公司需对重大事项如重大资产重组、证券发行、年度报告等报送内幕信息知情人档案，并对违规行为进行追责。

[伟星新材|公告解读]标题：《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》

解读：浙江伟星新型建材股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会议事规则，明确了委员会的职责权限、人员构成、会议召开与表决程序等内容。委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，负责制定董事及高级管理人员的考核标准和薪酬方案，提出股权激励计划等相关建议，并监督实施。委员会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开一次，决议需经全体成员过半数通过。公司为委员会提供必要工作条件，相关职能部门须配合其履职。

[伟星新材|公告解读]标题：《公司董事会议事规则》

解读：浙江伟星新型建材股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确了董事会的组织架构、职权范围及会议召集、表决程序等内容。董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1名，董事会成员中包括3名独立董事和1名职工代表董事。董事会行使包括经营计划决策、投资方案制定、高管聘任、内部管理制度制定等职权，并对对外投资、资产处置、关联交易、对外担保等事项设定审批权限。董事会会议每年至少召开2次，临时会议可由符合条件的主体提议召开。会议表决实行记名投票，决议需经全体董事过半数通过，特定事项需2/3以上通过。关联董事需回避表决。

[伟星新材|公告解读]标题：《公司董事会提名委员会议事规则》

解读：浙江伟星新型建材股份有限公司制定了董事会提名委员会议事规则，明确了提名委员会的职责、人员构成、会议召开与表决程序等内容。提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，审查人选并提出建议。委员会会议需2/3以上成员出席方可举行，决议须经成员过半数通过。公司证券部负责日常支持工作，委员会履职情况需在年度报告中披露。

[伟星新材|公告解读]标题：《公司股东会议事规则》

解读：浙江伟星新型建材股份有限公司发布《股东会议事规则》（2025年12月修订），明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等程序。规则涵盖年度股东会和临时股东会的召开要求，规定董事会、独立董事、审计委员会及持股10%以上股东的召集权，明确提案权限、会议通知内容、表决方式及计票监督程序。特别规定了对外担保、关联交易回避表决、累积投票制选举董事等内容，并要求聘请律师出具法律意见。

[伟星新材|公告解读]标题：《公司章程》

解读：浙江伟星新型建材股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币1,592,037,988元。公司经营范围涵盖建筑装饰、塑料制品、水暖管道零件制造及销售等。章程规定股东会为公司权力机构，董事会由9名董事组成，设董事长和副董事长。公司设总经理、副总经理等高级管理人员。利润分配方面，公司应提取法定公积金，现金分红不低于当年可分配利润的30%。公司指定《证券时报》等报刊及巨潮资讯网为信息披露媒体。

[浪潮软件|公告解读]标题：浪潮软件股份有限公司关联交易管理制度（2025年12月修订）

解读：浪潮软件股份有限公司发布《关联交易管理制度》（2025年12月修订），明确了关联人、关联关系和关联交易的定义，规定了关联交易的审议程序、披露要求及回避表决机制。制度强调关联交易应遵循公平、自愿、等价有偿原则，涉及重大金额的需提交董事会或股东会审议，并履行信息披露义务。对于日常关联交易，要求分类汇总披露实际履行情况。同时明确了关联交易定价政策调整、协议续签及累计计算原则，并规定部分情形可免于履行审议和披露义务。

[伟星新材|公告解读]标题：《公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

解读：浙江伟星新型建材股份有限公司制定了董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度，明确了股份申报、变动披露、禁止买卖情形、账户管理及问责处罚等内容。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规制定，适用对象包括公司董事、高管及相关主体。董事和高管需在规定时间内申报个人信息，减持股份需提前披露计划，且在特定期间禁止买卖公司股票。违反规定将受到处分或处罚。

[伟星新材|公告解读]标题：《公司董事会审计委员会议事规则》

解读：浙江伟星新型建材股份有限公司制定了董事会审计委员会议事规则，明确了审计委员会的职责、人员构成、会议召开与表决程序等内容。审计委员会负责监督及评估内外部审计工作、审核财务信息及其披露、监督内部控制等，委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由会计专业人士担任。委员会会议每季度至少召开一次，决议需经全体成员过半数通过。

[中宠股份|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：烟台中宠食品股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、管理机构、薪酬标准与发放方式。董事薪酬由股东会审议，高级管理人员薪酬由董事会审议，薪酬与公司业绩、个人考核挂钩。独立董事实行津贴制，内部董事按岗位领取薪酬。绩效薪酬与年度经营绩效挂钩，部分绩效薪酬在年报披露后支付。公司有权对违规或造成损失的人员追索绩效薪酬。

[瑞晨环保|公告解读]标题：特定对象调研来访接待工作管理制度

解读：上海瑞晨环保科技股份有限公司制定了特定对象调研来访接待工作管理制度，旨在规范公司与投资者、媒体等特定对象的信息沟通，确保信息披露的公平、合规，防范内幕信息泄露。制度明确了接待工作的基本原则、沟通内容、部门职责及接待流程，要求接待过程中仅限于公开披露信息，避免泄露未公开重大信息，并规定了接待记录的存档及信息披露义务。

[瑞晨环保|公告解读]标题：公司章程（2025年12月）

解读：上海瑞晨环保科技股份有限公司章程于2025年12月修订，涵盖公司基本信息、股东权利义务、股东会与董事会职权及议事规则、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购、合并分立、解散清算等内容。章程明确了公司注册资本、经营范围、治理结构及各类会议的召集与表决程序，并对独立董事、专门委员会、内部控制等作出规定。

[南王科技|公告解读]标题：董事及高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度（2025年12月制定）

解读：福建南王环保科技股份有限公司制定了董事及高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度。制度依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程制定，适用于公司董事和高级管理人员所持公司股份的管理。明确了股份转让的禁止情形、转让比例限制、买卖窗口期禁止交易情形，以及信息申报、披露要求和相关责任。董事和高级管理人员需在股份变动后2个交易日内报告并公告，减持需提前15个交易日披露计划。制度自董事会审议通过之日起生效。