公告解读

[和仁科技|公告解读]标题：提名委员会工作细则（2025年12月）

解读：浙江和仁科技股份有限公司设立董事会提名委员会，制定《提名委员会工作细则》，明确委员会人员组成、职责权限、决策程序及议事规则。提名委员会由3名董事组成，其中独立董事占二分之一以上，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核并向董事会提出建议。委员会履行职责需公司相关部门配合，相关费用由公司承担。细则自董事会审议通过后生效。

[和仁科技|公告解读]标题：薪酬和考核委员会工作细则 （2025年12月）

解读：浙江和仁科技股份有限公司设立董事会薪酬和考核委员会，负责研究董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案。委员会由3名董事组成，其中独立董事占二分之一以上，委员由董事会选举产生，设召集人一名，由独立董事担任。委员会每年至少召开一次会议，决议须经全体成员过半数通过。公司高级管理人员薪酬方案由委员会提出后报董事会批准，董事薪酬计划需经董事会同意后提交股东大会审议通过。

[和仁科技|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年12月）

解读：浙江和仁科技股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强与投资者的沟通，提升公司治理水平，保障投资者知情权。制度明确了投资者关系管理的基本原则、沟通内容、主要职责及活动形式，包括股东大会、网站、分析师会议、一对一沟通、现场参观、电话咨询等。公司指定董事会秘书负责投资者关系管理，董事会办公室为执行机构，要求在信息披露中遵循合规、平等、诚实守信原则，严禁泄露未公开重大信息。制度还规定了与特定对象沟通的流程及承诺书签署要求，并强调互动易平台信息发布须经审核。

[和仁科技|公告解读]标题：信息披露管理制度（2025年12月）

解读：浙江和仁科技股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司信息披露工作，确保信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定，适用于公司及合并报表范围内的控股子公司。公司及相关信息披露义务人应公平披露所有可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大信息，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、高级管理人员需对定期报告签署书面确认意见，董事会秘书负责组织和协调信息披露事务。制度还明确了定期报告、临时报告的披露要求、信息保密、档案管理、责任追究等内容。

[和仁科技|公告解读]标题：审计委员会工作细则（2025年12月）

解读：浙江和仁科技股份有限公司制定了《审计委员会工作细则》，明确审计委员会为董事会下设的专门机构，由三名董事组成，独立董事占二分之一以上，其中至少一名为会计专业人士。审计委员会主要职责包括审核公司财务信息及披露、监督内外部审计和内部控制，审议财务报告、会计师事务所聘用、财务负责人聘任、会计政策变更等事项，并提交董事会审议。审计委员会每季度至少召开一次会议，会议决议需经全体成员过半数通过。公司设立审计部作为日常办事机构，协助审计委员会开展工作。

[和仁科技|公告解读]标题：战略委员会工作细则 （2025年12月）

解读：浙江和仁科技股份有限公司为提高董事会决策科学性，完善公司治理结构，依据《公司法》及公司章程设立董事会战略委员会，并制定《战略委员会工作细则》。该细则明确战略委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资、资本运作、资产经营等事项进行研究并提出建议。委员会由3名董事组成，至少包括一名独立董事，召集人由董事长担任。委员会委员任期与董事会一致，任期内不得无故解除职务。委员会可下设工作组，由总经理任组长，协助开展前期准备工作。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体成员过半数通过，并形成书面记录报董事会。本细则自董事会审议通过后生效，解释权归公司董事会。

[和仁科技|公告解读]标题：总经理工作细则（2025年12月）

解读：浙江和仁科技股份有限公司制定了《总经理工作细则》，明确了总经理的职责权限、工作机构及会议制度。总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘，主持公司日常经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。细则规定了总经理在非关联和关联交易事项中的决策权限，设立了总经理办公室作为日常办事机构，并规范了总经理办公会议的召开、议事内容和会议记录等要求。该细则经公司董事会审议通过后生效。

[和仁科技|公告解读]标题：重大事项内部报告制度（2025年12月）

解读：浙江和仁科技股份有限公司制定了重大事项内部报告制度，明确了公司及控股子公司在发生重要会议、重大交易、关联交易、重大风险等情况时，相关责任人员需及时向董事长和董事会秘书报告。制度适用于公司各部门、控股子公司及相关人员，要求确保信息披露的真实、准确、完整，并规定了重大事项的范围、报告程序、责任划分及保密义务等内容。

[新 希 望|公告解读]标题：内部审计管理制度（2025年12月）

解读：新希望六和股份有限公司制定《内部审计管理制度》，明确内部审计的范围覆盖公司本部及下属公司，旨在规范经营行为、完善内部控制、增强风险防范能力。制度规定内部审计部门在董事会领导下开展工作，履行风险管理、内部控制、财务审计、重大事项审计等职责，具备审阅资料、检查、调查取证、临时强制、整改监督等权限。审计程序包括年度计划、立项、实施、报告、整改跟踪、档案归档等环节，并实行三级复核质量控制。制度还明确了被审计单位的配合义务及责任追究机制。

[新 希 望|公告解读]标题：债券募集资金管理制度（2025年12日）

解读：新希望六和股份有限公司制定了债券募集资金管理制度，规范公司债券募集资金的存储、使用、变更及监管。募集资金实行专户存储，须与商业银行、受托管理机构签订三方监管协议。资金使用应遵循审批程序，原则上用于主营业务，禁止用于财务性投资或变相改变用途。变更募集资金用途需经董事会、股东会及债券持有人会议审议。公司定期披露募集资金使用情况，接受内部审计与外部监督。

[新 希 望|公告解读]标题：公司章程（2025年12月）

解读：新希望六和股份有限公司章程规定了公司基本信息、经营宗旨、股份管理、股东与股东会、董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配、审计、通知与公告等内容。公司注册资本为4,502,580,201元，股份均为人民币普通股。章程明确了股东权利与义务、股东会和董事会的职权及议事规则、独立董事制度、董事会专门委员会设置、高管职责、利润分配政策、股份回购条件、对外担保审批权限等重要内容。

[新 希 望|公告解读]标题：信息披露制度（2025年12月）

解读：新希望六和股份有限公司制定了信息披露制度，旨在规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定。信息披露义务人包括公司董事、高级管理人员、股东、实际控制人等。公司应披露的信息包括定期报告和临时报告，定期报告为年度报告和中期报告，需经董事会审议通过。重大事件发生时应及时披露。董事会秘书负责组织信息披露事务，董事长为信息披露第一责任人。制度还规定了信息保密、财务内部控制、监督管理等内容。

[新 希 望|公告解读]标题：公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则（2025年12月）

解读：新希望六和股份有限公司制定了董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理规则，明确了适用对象、股份定义、买卖申报程序、禁止交易期间、股份转让限制、信息披露要求及违规处罚等内容。相关人员需在规定时间内申报个人信息，遵守年度、半年度及季度报告前的敏感期禁售规定，并严格履行减持预披露义务。股份变动需符合法律法规及公司章程，违规交易将被追究责任。

[新 希 望|公告解读]标题：套期保值业务管理制度（2025年12月）

解读：新希望六和股份有限公司制定套期保值业务管理制度，明确业务目的为规避价格风险、优化采购成本、锁定利润，适用品种限于与生产经营相关的农产品期货及期权，如大豆、豆粕、玉米、生猪等。制度规定套期保值业务须基于现货采购或销售，禁止投机交易。组织架构方面，由董事会审议总体权限和重大方案，饲料与生猪供应链管理部为执行平台，风控、财务中心分别负责风险与资金管理。交易方案需经OA审批，依据头寸和金额大小分级审批，重大额度需董事会或股东会批准。实行期现一本账核算，加强风险控制，明确止损原则及信息披露要求。

[新 希 望|公告解读]标题：重大信息内部报告制度（2025年12日）

解读：新希望六和股份有限公司制定《重大信息内部报告制度》，明确公司董事、高级管理人员、各部门及子公司负责人等报告义务人，在发生重大事件时需及时向董事会报告。重大信息包括公司经营业绩大幅变动、资产被查封、计提大额减值准备、股权激励、重大诉讼仲裁、控股股东股份被质押或冻结等情形。董事会办公室负责信息归集与披露，董事会秘书组织培训并监督执行。制度旨在确保信息披露及时、真实、准确、完整。

[新 希 望|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年12月）

解读：新希望六和股份有限公司发布股东会议事规则，明确股东会的召集、提案、通知、召开及表决程序。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下两个月内召开。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。会议提案需符合职权范围，表决方式包括现场和网络投票。董事选举可实行累积投票制。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需出席股东表决权过半数或三分之二以上通过。公司应按规定披露会议决议并保存会议记录。

[新 希 望|公告解读]标题：董事会专门委员会实施细则（2025年12月）

解读：新希望六和股份有限公司制定了董事会战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及风险控制委员会的实施细则。各委员会分别负责公司战略发展、董事及高管人选推荐、薪酬考核、财务审计与风险控制等事项，明确了人员组成、职责权限、决策程序及议事规则，旨在完善公司治理结构，提升决策科学性。

[新 希 望|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年12月）

解读：新希望六和股份有限公司制定投资者关系管理制度，旨在规范公司与投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平和信息披露质量。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则，规定了董事会秘书为负责人，董事会办公室为职能部门，详细列出了沟通内容、方式及活动类型，强调不得泄露未公开重大信息，并对自愿性信息披露、特定对象沟通、网站及互动易平台管理等作出具体要求。

[新 希 望|公告解读]标题：对外担保管理制度（2025年12月）

解读：新希望六和股份有限公司制定对外担保管理制度，明确公司对外担保实行统一管理，须经董事会或股东会批准。制度规定了对外担保的审批程序、决策流程、合同管理及持续监控要求。对外担保需采取反担保措施，控制风险，并可实行有偿担保。独立董事应在年度报告中对担保情况发表独立意见。

[和仁科技|公告解读]标题：内部审计工作制度 （2025年12月）

解读：浙江和仁科技股份有限公司制定了内部审计工作制度，明确内部审计的职责、权限和工作程序。该制度旨在规范审计监督工作，提升审计质量，强化内部控制管理，保障公司经济活动的合规性与效益性。审计部由董事会下设的审计委员会领导，独立开展审计工作，覆盖财务、价格、工程、合同、离任及专项审计等内容。审计部需定期向审计委员会报告，并对发现的问题提出整改建议。