公告解读

[美迪凯|公告解读]标题：杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于控股子公司增资扩股并引入投资者的公告

解读：杭州美迪凯光电科技股份有限公司拟通过控股子公司浙江美迪凯光学半导体有限公司引入战略投资者浙江富浙绍芯集成电路产业基金合伙企业（有限合伙）。富浙绍芯将以现金2亿元人民币增资光学半导体公司，投前估值为21.8亿元，增资后持股比例为8.40%。公司放弃本次增资的优先认缴权，增资完成后仍为控股股东，光学半导体公司继续纳入合并报表范围。本次增资资金将主要用于主营业务发展，不构成重大资产重组或关联交易。董事会已审议通过该事项，无需提交股东大会审议。

[聚合顺|公告解读]标题：国泰海通关于聚合顺2026年度日常关联交易预计的核查意见

解读：聚合顺新材料股份有限公司预计2026年度向关联方永昌（天门）新材料有限公司销售产品，交易金额不超过20,000万元，较2025年预计金额有所增加。本次关联交易因永昌天门尼龙长丝项目即将投产，采购公司尼龙切片用于生产所需。交易定价遵循市场原则，由双方协商确定。该事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，关联董事回避表决，尚需提交股东大会审议。保荐机构国泰海通认为此次交易符合公司经营需要，不影响独立性，未损害公司及股东利益。

[聚合顺|公告解读]标题：聚合顺新材料股份有限公司关于“合顺转债”部分募集资金投资项目延期的公告

解读：聚合顺新材料股份有限公司于2025年12月10日召开第四届董事会第八次会议，审议通过关于“合顺转债”部分募集资金投资项目延期的议案。公司将“年产8万吨尼龙新材料（尼龙66）项目”建设完成期由2025年12月延长至2026年12月。本次延期未改变项目内容、投资用途、投资总额和实施主体。项目延期主要因与参股股东合作协商及出资审批耗时较长，叠加对上游己二腈等原材料供应的审慎评估。公司已对项目重新论证，确认其必要性与可行性未发生重大变化，将继续推进实施。

[聚合顺|公告解读]标题：聚合顺新材料股份有限公司关于预计2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告

解读：聚合顺新材料股份有限公司于2025年12月10日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于预计2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用最高额不超过50,000万元人民币的闲置自有资金进行委托理财，投资安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品，投资期限为2026年1月1日至2026年12月31日，额度内可循环使用。该事项无需提交股东大会审议。尽管选择合格金融机构的低风险产品，但仍存在宏观经济影响下的系统性风险。公司将加强风险控制和资金监控，确保不影响主营业务正常开展。

[水井坊|公告解读]标题：水井坊关于选举职工董事的公告

解读：四川水井坊股份有限公司于2025年12月10日召开2025年第十次职工代表大会，选举王成兵先生为公司十一届董事会职工董事，任期与十一届董事会一致。王成兵先生现任公司政府事务资深经理、工会主席，未持有公司股份，不存在相关监管规定的禁止任职情形。

[聚合顺|公告解读]标题：聚合顺新材料股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告

解读：聚合顺新材料股份有限公司预计2026年度与永昌（天门）新材料有限公司发生日常关联交易，销售产品金额不超过人民币18,000万元。该事项已由第四届董事会第八次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事事前认可并经专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。关联交易基于公司日常经营需要，定价遵循市场原则，交易公允，不影响公司独立性，不损害公司及股东利益。永昌天门为公司关联法人，其财务状况良好，具备履约能力。

[聚合顺|公告解读]标题：国泰海通关于聚合顺部分募投项目延期的核查意见

解读：聚合顺新材料股份有限公司部分募投项目延期，年产8万吨尼龙新材料（尼龙66）项目预计达到可使用状态日期由2025年12月调整为2026年12月。延期原因包括与参股股东合作协商及出资审批耗时较长，以及上游己二腈等原材料产能释放影响建设节奏。项目必要性与可行性未发生重大变化，募集资金用途未改变，不影响公司正常经营，已履行董事会审批程序。

[聚合顺|公告解读]标题：聚合顺新材料股份有限公司关于预计2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告

解读：聚合顺新材料股份有限公司及合并报表范围内公司预计2026年度向金融机构申请综合敞口授信总额不超过人民币45亿元，授信种类包括流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资等。该事项已由第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东会审议。授权有效期为2026年1月1日至2026年12月31日，额度可在有效期内循环使用。实际融资金额以银行实际发生额为准。董事会提请股东会授权董事会处理融资事宜，并可转授至董事长及经营管理层人员。

[浪潮软件|公告解读]标题：浪潮软件股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年12月修订）

解读：浪潮软件股份有限公司修订了《董事会秘书工作制度》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、股票变动管理等工作。董事会秘书需具备财务、法律等专业知识，且不得存在不得担任高管的情形。公司应在规定时间内聘任董事会秘书，并为其履职提供必要条件。董事会秘书空缺超三个月的，董事长须代行职责。制度还规定了董事会秘书的聘任、解聘程序及离任交接要求。

[泸天化|公告解读]标题：关于拟变更会计师事务所的公告

解读：四川泸天化股份有限公司拟变更会计师事务所，原聘任永拓会计师事务所，现拟聘任四川华信（集团）会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构。变更原因为根据财政部等相关规定，结合公司发展及审计需求，经公开招标后决定。审计委员会和董事会均已审议通过，尚需提交股东会审议。2025年度审计费用为74万元。

[泸天化|公告解读]标题：关于2026年度日常关联交易预计的公告

解读：四川泸天化股份有限公司预计2026年度与泸州发展、泸天化集团等关联方发生日常关联交易总额约36,200万元，涉及采购商品、接受劳务、租赁资产、销售商品等。该事项已于2025年12月9日经公司第八届董事会第十六次临时会议审议通过，关联董事回避表决，尚需提交公司股东会审议。独立董事认为交易遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

[南王科技|公告解读]标题：未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划（2025年12月修订）

解读：福建南王环保科技股份有限公司制定未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划，明确在满足正常经营资金需求且无重大投资计划或重大现金支出的情况下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%。公司优先采用现金分红方式，董事会将根据公司发展阶段和资金状况提出差异化现金分红政策，并在年度股东大会审议后实施。分红方案需充分听取中小股东意见，特殊情况无法按政策分红的，须经股东会2/3以上表决权通过。

[南王科技|公告解读]标题：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

解读：福建南王环保科技股份有限公司于2025年12月10日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。本次修订主要内容为取消监事会和监事设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，并对股东会、董事会、董事、高级管理人员等相关条款进行调整，同时完善公司治理结构及内部控制机制。修订后的章程将提交股东大会审议，并授权管理层办理工商变更登记手续。

[南王科技|公告解读]标题：上市公司独立董事候选人声明与承诺（陈弟虎）

解读：陈弟虎作为福建南王环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明与承诺其具备独立董事任职资格和独立性，与公司不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程要求。其已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不属于持股1%以上股东或前十名股东中的自然人，亦未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务。承诺将积极参加深交所独立董事培训并取得资格证书。担任独立董事不会违反公务员法、党纪规定及监管要求，最近三十六个月内未受处罚或谴责，具备履职所需经验和知识。

[南王科技|公告解读]标题：上市公司独立董事候选人声明与承诺（卢永华）

解读：卢永华作为福建南王环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明与承诺其具备独立董事任职资格和独立性，符合相关法律法规及公司章程要求。其与公司不存在影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，不属于持股1%以上股东或前十名股东中的自然人，亦未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务。其担任独立董事不会违反公务员法、党纪规定及监管机构相关规定，最近三十六个月内未受过行政处罚或纪律处分，具备五年以上相关工作经验，兼任独立董事的上市公司不超过三家，在公司连续任职未超过六年。卢永华承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

[南王科技|公告解读]标题：上市公司独立董事候选人声明与承诺（刘琳琳）

解读：刘琳琳作为福建南王环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规定的任职资格和独立性要求。她确认已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司1%以上股份的股东或前十名股东中的自然人，且与公司控股股东、实际控制人无重大业务往来。同时，她承诺在任职期间将勤勉尽责，遵守监管规定，若不再符合任职条件将主动辞职。

[南王科技|公告解读]标题：上市公司独立董事提名人声明与承诺（卢永华）

解读：福建南王环保科技股份有限公司董事会提名卢永华为公司第四届董事会独立董事候选人，卢永华已书面同意出任。提名人确认其符合相关法律法规及交易所关于独立董事任职资格与独立性的要求，并承诺声明真实、准确、完整。被提名人具备五年以上相关工作经验，未发现存在重大失信等不良记录，且在公司及关联方无任职或持股关系。

[南王科技|公告解读]标题：上市公司独立董事提名人声明与承诺（陈弟虎）

解读：福建南王环保科技股份有限公司董事会提名陈弟虎为第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并符合相关法律法规及交易所关于独立董事任职资格和独立性的要求。提名人确认与被提名人无利害关系或其他影响独立履职的密切关系，被提名人未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或获取报酬，不存在影响独立性的重大业务往来或不良记录。被提名人尚未取得独立董事资格证书，但已承诺将参加最近一期培训并取得证书。

[南王科技|公告解读]标题：上市公司独立董事提名人声明与承诺（刘琳琳）

解读：福建南王环保科技股份有限公司董事会提名刘琳琳为第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及交易所关于独立董事任职资格与独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在公司及关联方任职或获取报酬，与公司无重大业务往来，且未有重大失信记录。提名人承诺声明真实、准确、完整。

[南王科技|公告解读]标题：关于董事会换届选举的公告

解读：福建南王环保科技股份有限公司第三届董事会任期届满，公司于2025年12月10日召开董事会会议，提名陈凯声、黄国滨、罗月庭为第四届董事会非独立董事候选人，提名刘琳琳、卢永华、陈弟虎为独立董事候选人。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2025年第三次临时股东大会审议。董事会换届选举将采用累积投票制，选举产生的董事将与职工代表董事共同组成第四届董事会。现任董事会成员在新一届董事会就任前继续履职。