公告解读

[航材股份|公告解读]标题：第二届董事会第八次会议决议公告

解读：北京航空材料研究院股份有限公司于2025年12月11日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》《关于修订的议案》《关于公司部分经理层成员2025年度经营业绩责任书补充协议的议案》《关于公司部分经理层成员任期经营业绩责任书补充协议的议案》及《关于公司调整2025年度采购计划的议案》。所有议案均获全票通过，会议召集程序符合法律法规和公司章程规定。

[东方盛虹|公告解读]标题：关于预计触发“盛虹转债”转股价格向下修正条件的提示性公告

解读：江苏东方盛虹股份有限公司公告，截至2025年12月11日，在2025年12月1日至12月11日期间，公司股票已有9个交易日的收盘价低于“盛虹转债”当期转股价格13.21元/股的80%（即10.568元/股），预计可能触发转股价格向下修正条件。根据相关规定，若未来股价继续下行，导致在任意30个连续交易日中有至少15个交易日收盘价低于转股价格的80%，董事会将有权提出转股价格向下修正方案，并提交股东大会表决。公司将按规定履行信息披露义务。

[开普云|公告解读]标题：第三届董事会第二十八次临时会议决议公告

解读：开普云信息科技股份有限公司于2025年12月11日召开第三届董事会第二十八次临时会议，审议通过多项议案。包括选举汪敏、张利国、王懿为第四届董事会非独立董事候选人，刘纪鹏、钱鹤、杨玉超为独立董事候选人；取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使；变更公司注册资本及注册地址；使用自有资金支付募投项目并以募集资金等额置换；续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构；提请召开2025年第二次临时股东大会。

[思摩尔国际|公告解读]标题：自愿性公告 - 根据股份奖励计划购买股份

解读：思摩爾國際控股有限公司（「本公司」）於2025年12月11日根據其於2021年9月2日採納並於2025年2月18日獲股東批准修訂的股份獎勵計劃（「股份獎勵計劃」），在市場上購買合共8,140,000股股份。本次股份購買的每股平均代價約為12.2564港元，總代價約為99,766,880港元（不包括相關開支及稅項）。緊接購買前，受託人持有79,610,030股股份，佔已發行股份總數約1.2853%；購買後持有87,750,030股股份，佔已發行股份總數約1.4167%。董事會或委員會可根據股份獎勵計劃酌情選定合資格參與者並授予獎勵股份。本公告為自願性公告。

[奥比中光|公告解读]标题：第二届董事会第二十二次会议决议公告

解读：奥比中光科技集团股份有限公司于2025年12月11日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订的议案》。会议由董事长黄源浩主持，全体董事出席，表决程序合法有效。该议案将提交公司2025年第三次临时股东会以特别决议审议，并提请授权管理层办理工商变更登记事宜。控股股东黄源浩先生持有公司27.15%股份，其提出的临时提案符合法定程序。

[梅花生物|公告解读]标题：梅花生物投资者关系管理制度（2025年12月修订）

解读：为进一步加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，梅花生物科技集团股份有限公司根据相关法律法规制定了《投资者关系管理制度》。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。公司应通过法定信息披露、股东会、投资者说明会、路演、上证e互动平台等多种方式与投资者沟通，内容涵盖发展战略、经营管理、环境社会与治理信息等。公司需设立专门咨询电话、电子邮箱，并在官网开设投资者关系专栏。制度还规定了投资者说明会的召开要求、接受调研的管理流程以及档案保存期限不少于三年等内容。

[赣锋锂业|公告解读]标题：二零二五年十二月十一日举行的本公司二零二五年第四次临时股东会之投票表决结果

解读：江西赣锋锂业集团股份有限公司于2025年12月11日举行了2025年第四次临时股东会，会议以投票方式表决通过了相关决议案。本次会议由董事会召集，会议地点位于江西省新余市经开区龙腾路公司总部研发大楼。出席会议的股东及代理人共计3,385人，代表股份677,596,325股，占公司总股本的32.3320%。会议提呈一项特别决议案：建议本公司与合营公司作为联合承租人开展融资租赁业务。该议案获得赞成票676,718,999股，占99.8705%；反对票446,300股，占0.0659%；弃权431,026股，占0.0636%。由于赞成票超过出席股东所持表决权的三分之二，该特别决议案获正式通过。 Futu Trustee Limited及其托管账户持有的4,256,200股H股未归属附带表决权股份已在会上放弃投票。会议由汉坤律师事务所律师见证，并出具法律意见书确认会议召集、召开程序、参会人员资格及表决程序合法有效。

[梅花生物|公告解读]标题：梅花生物关联交易决策制度（2025年12月修订）

解读：梅花生物科技集团股份有限公司制定了关联交易决策制度，明确了关联人及关联交易的认定标准，规定了关联交易的决策程序、信息披露要求、定价原则及豁免情形。制度强调关联交易应遵循公平、公正、公开原则，确保不损害公司和股东利益。关联交易需根据金额和性质履行董事会或股东会审议程序，并及时披露。对于日常关联交易、溢价购买资产等特殊情形设置了专门规定。

[成都高速|公告解读]标题：海外监管公告

解读：成都高速公路股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币20亿元公司债券已获中国证监会注册（证监许可〔2025〕823号）。本期债券为“2025年面向专业投资者公开发行乡村振兴公司债券（成渝双城经济圈）（第一期）”，发行规模不超过人民币5亿元（含5亿元），期限为5年。原定于2025年12月11日15:00-18:00进行簿记建档，因市场波动较大，经协商将簿记建档结束时间延长至当日19:00。2025年12月11日，发行人和主承销商根据簿记建档结果，确定本期债券票面利率为2.45%。牵头主承销商及簿记管理人为国泰海通证券股份有限公司，联席主承销商为中国国际金融股份有限公司。

[梅花生物|公告解读]标题：梅花生物独立董事年报工作制度（2025年12月修订）

解读：梅花生物科技集团股份有限公司制定了独立董事年报工作制度，明确了独立董事在年报编制和披露中的职责。制度规定独立董事应在会计年度结束后60日内听取公司经营情况汇报，参与与年审会计师的沟通会议，重点关注审计计划、风险判断及业绩预告等情况。独立董事需审查董事会会议材料的充分性，对年报内容签署确认意见，并督促公司真实、完整披露信息。在年报编制期间，独立董事负有保密义务，防止内幕交易。该制度自董事会审议通过之日起生效。

[梅花生物|公告解读]标题：梅花生物重大事项内部报告制度（2025年12月修订）

解读：梅花生物科技集团股份有限公司制定了重大事项内部报告制度，旨在确保公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。制度明确了公司董事、高级管理人员、下属分公司、控股子公司及相关人员为重大信息报告第一责任人，规定了重大交易、关联交易、诉讼仲裁、股票交易异常波动、破产事项、会计政策变更及重大风险情形等需报告的范围。相关人员在知悉重大事项后需及时向董事长和董事会秘书报告，并在两个工作日内提交书面材料。制度还规定了信息报告程序、责任追究及信息披露流程，自董事会审议通过之日起实施。

[梅花生物|公告解读]标题：梅花生物董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法（2025年12月修订）

解读：为规范公司董事和高级管理人员所持股份及其变动管理，梅花生物依据《公司法》《证券法》等法律法规制定了管理办法。办法明确了股份转让的禁止情形、转让比例限制、买卖窗口期及信息披露要求等内容。董事和高级管理人员每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%，离职后半年内不得转让股份，且在定期报告公告前等敏感期间禁止买卖公司股票。违反短线交易规定将被追缴收益，股份变动需在两个交易日内公告。

[国睿科技|公告解读]标题：国睿科技股份有限公司2025年前三季度权益分派实施公告

解读：国睿科技股份有限公司2025年前三季度权益分派实施公告：每股派发现金红利0.097元（含税），股权登记日为2025年12月18日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年12月19日。本次分配以公司总股本1,241,857,840股为基数，共派发现金红利120,460,210.48元。个人股东持股期限影响实际税负，QFII及沪股通投资者按10%税率代扣所得税。

[赣锋锂业|公告解读]标题：海外监管公告

解读：江西赣锋锂业集团股份有限公司于2025年12月11日召开2025年第四次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式举行。出席会议的股东及授权代表共3,385名，代表股份数677,596,325股，占公司总股本的32.3320%。会议审议通过了《关于公司与合营公司作为联合承租人开展融资租赁业务的议案》。该议案为特别表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其中A股股东同意股数占比99.8524%，H股股东同意股数占比99.9778%，全体股东同意股数占比99.8705%。公司董事会秘书、部分高级管理人员及北京市汉坤律师事务所上海分所见证律师出席了会议。律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均合法有效。

[万朗磁塑|公告解读]标题：万朗磁塑关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：安徽万朗磁塑股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月23日。会议审议《关于董事会独立董事津贴的议案》及董事会换届选举第四届董事会非独立董事和独立董事的议案，其中独立董事选举以上海证券交易所审核无异议为前提。本次会议对中小投资者单独计票，不涉及关联股东回避表决。股东可通过上海证券交易所网络投票系统进行投票。

[重庆钢铁股份|公告解读]标题：关于选举职工董事的公告

解读：重慶鋼鐵股份有限公司（股份編號：1053）董事會宣布，根據《中華人民共和國公司法》及公司章程等相關規定，公司於2025年12月11日召開第二屆職工代表大會第十五次聯席會議，選舉陳應明先生為公司第十屆董事會職工董事，任期自選舉通過之日起至第十屆董事會任期屆滿之日止。 陳應明先生，1971年2月出生，中共黨員，高級工程師，現任公司工會副主席、行政管理部（黨群工作部）部長、機關黨委書記。其擁有西安建築科技大學冶金系金屬壓力加工專業學士學位及重慶大學工程碩士學位。陳先生具備豐富的鋼鐵生產、供應鏈管理及民主管理經驗，曾擔任公司中板廠熱軋車間主任助理、採購部副總經理、物流運輸部副部長等職務。 陳應明先生不因董事職務領取薪酬，薪酬按其在公司實際任職崗位及薪酬政策確定，並將在年度報告中披露。其已持有本公司A股股票100股，無其他《證券及期貨條例》第XV部所指的股份權益。除上述披露外，無需根據港交所上市規則第13.51(2)(h)至(v)條進一步披露的事項。

[松井股份|公告解读]标题：松井股份第三届监事会第九次会议决议公告

解读：松井新材料集团股份有限公司于2025年12月10日召开第三届监事会第九次会议，审议通过《关于公司及其摘要的议案》和《关于公司的议案》。由于关联监事徐瑞红、罗杰尧回避表决，非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，监事会无法形成有效决议，上述两项议案将直接提交股东大会审议。会议召集、召开和表决程序符合相关规定。

[ST华扬|公告解读]标题：华扬联众数字技术股份有限公司 第六届监事会第十三次（临时）会议决议的公告

解读：华扬联众数字技术股份有限公司于2025年12月10日召开第六届监事会第十三次（临时）会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。监事会同意公司将不超过人民币8,000万元的闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。监事会认为该事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。会议应出席监事3名，实际出席3名，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

[开普云|公告解读]标题：第三届监事会第二十五次临时会议决议公告

解读：开普云信息科技股份有限公司第三届监事会第二十五次临时会议审议通过三项议案：一是取消监事会，监事职务自然免除，相关职权由董事会审计委员会行使，并修订公司章程中涉及监事、监事会的条款；同时因股权激励归属完成，公司注册资本由67,133,440元变更为67,550,760元，股份总数相应变更，注册地址变更为广东省东莞市石龙镇石龙方正中路16号101室。二是续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构。三是同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。

[中远海控|公告解读]标题：海外监管公告

解读：中远海运控股股份有限公司于2025年12月11日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过关于Faulkner Global层级压缩项目的议案。为优化内部股权结构、压缩治理层级、提高运营效率，公司全资子公司中远海控香港通过协议转让方式，受让其全资子公司Faulkner Global持有的东方海外（国际）有限公司469,344,972股股份。本次调整后，中远海控香港直接持有东方海外国际约71.07%的股份，公司整体持股数量及比例不变。本次股权结构调整不构成重大影响，不改变公司对东方海外国际的实际控制权。公司已申请并获得香港证监会根据收购守则规则26.1注释6(a)(i)豁免全面要约责任。董事会同时审议通过提名吴珩先生为公司第七届董事会非执行董事候选人，并将提交股东会审议。