公告解读

[巴比食品|公告解读]标题：累积投票制实施细则（2025年12月修订）

解读：中饮巴比食品股份有限公司制定累积投票制实施细则，旨在完善公司治理结构，规范董事选举，保障股东权利，特别是中小投资者利益。细则规定，在选举两名以上董事时采用累积投票制，股东所持每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，可集中或分散投票。独立董事与非独立董事分别选举，各自计算投票权。董事候选人按得票数排序当选，且得票须超过出席股东所持有效表决权半数以上。若出现票数相同或当选人数不足情形，将启动第二轮选举或后续补选。

[巴比食品|公告解读]标题：公司章程（2025年12月修订）

解读：中饮巴比食品股份有限公司章程于二〇二五年十二月修订，涵盖公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、对外担保、内部控制及章程修改等内容。章程明确了公司注册资本、经营范围、治理结构及决策程序，并规定了利润分配条件、现金分红比例、独立董事职责、董事会专门委员会职能等事项。

[巴比食品|公告解读]标题：重大信息内部报告制度（2025年12月修订）

解读：中饮巴比食品股份有限公司制定重大信息内部报告制度，明确公司董事、高级管理人员、子公司及分支机构负责人等为信息报告义务人，规定在发生重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大风险、重大变更及监管事项等情形时，需及时向董事长、总经理和董事会秘书报告。制度涵盖信息报告范围、责任分工、工作流程、保密义务及法律责任等内容，旨在确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时。

[巴比食品|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则（2025年12月修订）

解读：中饮巴比食品股份有限公司为完善法人治理结构，设立董事会提名委员会，并制定《董事会提名委员会工作细则》。该细则明确了提名委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等内容。提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上，并由独立董事担任召集人。委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行遴选并提出建议，对被提名人任职资格进行审查，并向董事会提出建议。委员会会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。

[巴比食品|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度（2025年12月修订）

解读：中饮巴比食品股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘需经审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，禁止控股股东指定会计师事务所。选聘应采用竞争性谈判、公开招标等方式，评价要素中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价不高于15%。审计项目合伙人及签字注册会计师服务满5年须轮换。公司改聘会计师事务所需在第四季度结束前完成。制度还规定了监督、信息披露及文件保存要求。

[巴比食品|公告解读]标题：内幕信息知情人登记制度（2025年12月修订）

解读：中饮巴比食品股份有限公司制定内幕信息知情人登记制度，明确内幕信息范围、知情人范围及登记备案程序。公司董事会负责内幕信息管理，董事长为主要责任人，董事会秘书负责登记报送。内幕信息包括公司经营、财务重大变化及重大投资、资产抵押、股东变动等未公开信息。知情人在信息依法披露前需保密，不得泄露或进行内幕交易。公司需在内幕信息披露后5个交易日内提交知情人档案和重大事项进程备忘录，并保存至少十年。

[巴比食品|公告解读]标题：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年12月修订）

解读：中饮巴比食品股份有限公司制定了董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度，明确了股份变动的信息登记、披露要求及限制情形。董事、高级管理人员在买卖公司股票前需提前通知董事会秘书，且在定期报告公告前等敏感期间禁止交易。离职后半年内不得转让股份，每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%。违反规定者，其收益归公司所有，并可能受到处分或追责。

[巴比食品|公告解读]标题：信息披露管理制度（2025年12月修订）

解读：中饮巴比食品股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司信息披露行为，保障投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程制定。明确了信息披露的基本原则，要求披露信息必须真实、准确、完整，及时向所有投资者公开，不得提前泄露。信息披露内容包括定期报告、临时报告、招股说明书、收购报告书等。公司董事会统一领导信息披露工作，董事长为第一责任人，董事会秘书负责具体事务。制度还规定了信息披露的责任分工、内部报告程序、档案管理和保密措施等内容。

[巴比食品|公告解读]标题：董事会战略委员会工作细则（2025年12月修订）

解读：中饮巴比食品股份有限公司设立董事会战略委员会，作为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资决策等进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，董事长任召集人和主任委员，委员任期与董事任期一致。委员会主要职责包括研究公司中长期发展战略、重大投融资方案、资本运作项目等，并对实施情况进行跟踪检查。委员会会议由主任委员主持，决议须经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。

[巴比食品|公告解读]标题：董事和高级管理人员离职管理制度

解读：中饮巴比食品股份有限公司制定董事和高级管理人员离职管理制度，规范离职程序，明确离职情形、移交手续、离任审计、忠实与保密义务、股份减持限制及责任追究机制。董事辞职需提交书面报告，公司应及时披露。离职人员须在5个工作日内完成工作移交，涉及重大事项的将启动离任审计。离职后3年内忠实义务持续有效，6个月内不得转让所持股份。擅自离职或损害公司利益的，应承担赔偿责任。

[巴比食品|公告解读]标题：防范控股股东及关联方资金占用制度（2025年12月修订）

解读：为防止控股股东及关联方占用公司资金，公司制定了防范资金占用制度，明确禁止通过经营性或非经营性方式占用资金。公司董事、高级管理人员负有维护资金安全的义务，董事长为第一责任人。制度规定了关联交易的审批与结算要求，严禁为关联方垫支费用、拆借资金、代偿债务等行为。发现资金占用时，董事会应采取措施追偿，必要时提起诉讼。资金清偿原则上以现金进行，限制非现金资产抵债。对违规责任人将追究处分及法律责任。

[巴比食品|公告解读]标题：董事会秘书工作细则（2025年12月修订）

解读：中饮巴比食品股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等职责。公司应为董事会秘书履职提供便利条件，保障其知情权。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，任职资格需符合财务、管理、法律等方面要求，存在特定情形者不得担任。公司应在原任董事会秘书离职后3个月内完成新任聘任。

[巴比食品|公告解读]标题：对外担保管理制度（2025年12月修订）

解读：中饮巴比食品股份有限公司制定了对外担保管理制度，明确公司不得为除控股子公司以外的第三方提供担保。对外担保需经董事会或股东会审议批准，严禁未经授权签署担保合同。制度规定了担保对象的资信审查、审批程序、担保合同管理、后续跟踪及风险控制措施，并强调独立董事应对担保事项发表意见。涉及重大担保事项须提交股东会审议，且部分情形需经特别表决通过。

[巴比食品|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则（2025年12月修订）

解读：中饮巴比食品股份有限公司为加强内部监督与风险控制，设立董事会审计委员会，明确其为董事会下设的专门工作机构，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。委员会由三名董事组成，独立董事占半数以上，至少一名为会计专业人士。主要职责包括监督及评估内外部审计工作、审核财务信息及其披露、监督内部控制、行使监事会职权等。审计委员会会议分为定期和临时会议，每季度至少召开一次，决议须经全体委员过半数通过。本细则自董事会批准之日起生效。

[巴比食品|公告解读]标题：关联交易管理制度（2025年12月修订）

解读：中饮巴比食品股份有限公司发布关联交易管理制度，明确关联交易的基本原则、关联人及关联关系的定义、关联交易的认定与定价原则。制度规定了关联交易的审批权限和披露要求，区分总经理、董事会、股东会的决策权限，并对关联董事和关联股东的回避表决作出具体规定。同时明确了日常关联交易的审议和披露流程，以及禁止向关联人输送利益等行为。

[巴比食品|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月修订）

解读：中饮巴比食品股份有限公司设立董事会薪酬与考核委员会，制定工作细则。该委员会由三名董事组成，其中独立董事占半数以上，并由独立董事担任召集人。主要职责包括制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，研究制定和审查薪酬政策与方案，提出股权激励计划、员工持股计划等相关建议，并向董事会提交。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。

[巴比食品|公告解读]标题：内部审计制度（2025年12月修订）

解读：中饮巴比食品股份有限公司制定内部审计制度，明确内部审计机构的职责、权限及工作程序。审计中心为公司内部审计机构，对董事会负责，向审计委员会报告工作。制度涵盖内部控制、财务信息、经营活动的审计监督，要求定期提交审计计划和报告，重点审计对外投资、关联交易、募集资金使用等事项。发现重大问题应及时报告，强化审计整改与结果运用，并建立责任追究机制。

[巴比食品|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年12月修订）

解读：中饮巴比食品股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，保护投资者合法权益。制度依据相关法律法规及公司章程制定，明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。公司通过信息披露、互动交流、诉求处理等方式开展投资者关系工作，规定了沟通内容、方式及渠道，强调不得泄露未公开重大信息，确保公平对待所有投资者。董事会秘书负责组织协调相关工作，公司设立专门部门和人员负责具体事务，并建立档案制度和投诉处理机制。

[吉峰科技|公告解读]标题：第六届董事会第三十六次会议决议公告

解读：吉峰科技第六届董事会第三十六次会议审议通过三项议案：一是与关联方东台联合飞机科技有限公司签订合作框架协议，预计发生不超过1亿元的日常关联交易，涉及采购无人机整机、配件及相关服务等，关联董事已回避表决，该议案尚需提交股东会审议；二是决定召开2025年第四次临时股东会；三是同意子公司德阳吉峰聚农和遂宁吉峰农机向兴业银行成都分行申请合计不超过1500万元的综合授信额度，由公司提供连带责任担保。

[唯捷创芯|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免事务管理制度

解读：唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，明确了信息披露暂缓与豁免的适用范围、条件及内部管理程序。制度适用于公司及相关信息披露义务人按照《股票上市规则》等规定办理信息披露暂缓、豁免业务的情形。拟披露信息存在不确定性、属临时性商业秘密或商业敏感信息，及时披露可能损害公司利益或误导投资者的，可暂缓或豁免披露。信息需满足未泄漏、知情人书面承诺保密、股票交易未异常波动等条件。公司设立责任追究机制，对违规行为进行惩戒。