公告解读

[辉隆股份|公告解读]标题：公司第六届监事会第九次会议决议

解读：安徽辉隆农资集团股份有限公司第六届监事会第九次会议于2025年12月11日以通讯方式召开，应到监事3名，实到3名。会议审议通过《关于修订的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，公司不再设置监事会及监事，监事会职权由董事会审计委员会等行使，《公司监事会议事规则》同时废止。修订后的章程符合相关法律法规及公司管理需要。

[长白山|公告解读]标题：长白山旅游股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

解读：长白山旅游股份有限公司于2025年12月10日以通讯表决方式召开第五届监事会第八次会议，审议通过关于取消监事会、修改章程及部分治理制度、制定市值管理制度、修订企业负责人薪酬相关制度、制定2025-2026年“提质增效重回报”行动方案、使用募集资金置换预先投入的自筹资金、调整2025年日常关联交易预计额度及公司2026年预计关联交易等多项议案。其中部分议案尚需提交公司股东会审议。监事会认为关联交易遵循自愿、平等、互利原则，符合公平交易原则，未损害公司及股东利益。

[中国铁物|公告解读]标题：第九届董事会第十一次会议决议公告

解读：中国铁路物资股份有限公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过撤销监事会、增加经营范围并修订《公司章程》等多项议案。会议同意提名张国旺为非独立董事候选人，丁松良为独立董事候选人。拟续聘信永中和会计师事务所为2025年度财务及内部控制审计机构。同意全资子公司在2026年度开展期货套期保值业务，并与中储集团、时代骐骥、地上铁等共同投资设立合资公司。相关议案尚需提交股东大会审议。

[久远银海|公告解读]标题：第六届董事会第十六次会议决议公告

解读：四川久远银海软件股份有限公司于2025年12月11日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过多项议案：聘任唐怡玲女士为公司审计部负责人；对“医保便民服务平台项目”和“医保基金精算与医保服务治理解决方案项目”结项，终止“军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目”，并将节余募集资金永久补充流动资金，该事项尚需提交股东大会审议；同意控股子公司减资；提议召开2025年第二次临时股东大会。

[胜蓝股份|公告解读]标题：第四届董事会第九次会议决议公告

解读：胜蓝科技股份有限公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过多项议案：全资子公司富强精工电子有限公司与关联人伍麒霖按出资比例共同对泰国孙公司Shenglan Technology(Thailand) Co., Ltd.增资10,000.00万港元；预计2026年度日常关联交易；新增两家全资子公司作为募投项目实施主体，并使用募集资金对其实缴出资及提供借款；制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；提请召开2025年第四次临时股东会。

[宏川智慧|公告解读]标题：第四届董事会第二十二次会议决议公告

解读：广东宏川智慧物流股份有限公司于2025年12月11日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于董事会提议向下修正“宏川转债”转股价格的议案》《关于补选独立董事的议案》及《关于召开2025年第十二次临时股东会的议案》。上述议案需提交股东大会审议。会议表决结果均为赞成7票，反对0票，弃权0票。会议召集程序符合相关规定。

[中国重汽|公告解读]标题：第九届董事会第十一次会议决议公告

解读：中国重汽集团济南卡车股份有限公司于2025年12月11日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，预计2026年度与关联方发生的销售及提供劳务类关联交易金额约为3,785,000万元，采购及接受劳务类关联交易金额约为2,822,400万元。该议案涉及关联交易，关联董事已回避表决，并将提交公司最近一次股东会审议。会议还审议通过修订《独立董事制度》《关联交易制度》等多项内部管理制度的议案，并决定于2025年12月29日召开2025年第七次临时股东会。

[泰慕士|公告解读]标题：第三届董事会第二次会议决议公告

解读：江苏泰慕士针纺科技股份有限公司于2025年12月11日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，对公司董事会各专门委员会工作制度、内部控制、信息披露等相关制度进行修订。会议还审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，将‘英瑞针织服装二期项目’达到预定可使用状态时间延期至2026年12月31日。同时，董事会同意聘任陈继成先生为公司副总经理，任期三年。

[巴比食品|公告解读]标题：董事和高级管理人员薪酬管理制度

解读：中饮巴比食品股份有限公司制定了董事和高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，独立董事和外部非独立董事实行年度津贴制度，津贴由股东会审议决定。内部非独立董事按所任职务领取薪酬，不另发董事津贴。高级管理人员薪酬与公司年度经营绩效挂钩，绩效薪酬年终考核后发放。薪酬发放依据考核结果，存在违规行为将追回已发绩效薪酬。制度经股东会审议通过后生效。

[长白山|公告解读]标题：长白山旅游股份有限公司企业负责人经营业绩考核暂行办法

解读：长白山旅游股份有限公司发布《企业负责人经营业绩考核暂行办法》，明确对董事长、总经理、副总经理、总会计师等企业负责人的年度和任期经营业绩进行考核。考核坚持年度与任期、定量与定性、绩效与薪酬挂钩等原则。考核指标由行业对标、质量效益、重点工作三部分构成，满分100分。年度考核包括净资产收益率、营业收入增长率、利润总额增长率等指标；任期考核以三年为周期，涵盖国有资本保值增值、年度考核平均分和重点工作完成情况。考核结果分为A、B、C、D四级，作为薪酬分配、职务调整的重要依据。存在财务造假、重大安全事故或违规行为的，将扣分、降级或追责。

[长白山|公告解读]标题：长白山旅游股份有限公司总经理工作细则

解读：长白山旅游股份有限公司制定了总经理工作细则，明确了总经理及其他经理人员的任职资格、任免程序、职责权限、义务责任及总经理办公会议制度。细则规定总经理由董事长提名，董事会聘任，每届任期三年，可连聘连任。经理人员须遵守忠实与勤勉义务，不得在控股股东单位兼职或领薪。总经理主持公司日常生产经营管理，组织实施董事会决议，并有权决定一定额度内的资产购买或出售事项。公司实行总经理负责制，重大事项通过总经理办公会决策。

[*ST三圣|公告解读]标题：国金证券股份有限公司关于重庆三圣实业股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见

解读：河北冀衡集团有限公司作为产业投资人参与重庆三圣实业股份有限公司重整，通过现金认购资本公积转增股份120,000,000股，占重整后总股本的17.54%，成为控股股东。本次权益变动已完成，股份锁定36个月。冀衡集团承诺三年内提供不少于2亿元现金流支持，并推动上市公司聚焦医药主业。资金来源为自有或自筹资金，不存在来源于上市公司及其关联方的情形。

[交通银行|公告解读]标题：关于变更注册资本的公告

解读：交通银行股份有限公司（股份代号：03328）于2025年12月11日发布公告，宣布在完成向特定对象发行14,101,057,578股A股股票后，已向国家金融监督管理总局申请变更注册资本。近日，公司收到《国家金融监督管理总局关于交通银行变更注册资本的批复》（金覆[2025]703号），获准注册资本增加14,101,057,578元人民币，由74,262,726,645元人民币变更为88,363,784,223元人民币。公司已根据批复修订公司章程相关条款，修订后的《公司章程》可在香港交易所网站（www.hkexnews.hk）及公司官网（www.bankcomm.com）查阅。后续公司将办理注册资本变更登记等相关手续。

[多氟多|公告解读]标题：广西宁福新能源科技有限公司拟增资事宜涉及的其股东全部权益价值项目资产评估报告

解读：北京中致成国际资产评估有限公司对广西宁福新能源科技有限公司拟增资事宜涉及的股东全部权益价值进行评估，评估基准日为2025年10月31日，采用资产基础法和收益法，最终选用收益法评估结果。评估结论为股东全部权益价值310,710.84万元，较账面净资产增值50,650.28万元，增值率19.48%。评估报告使用有效期为一年。

[瀚华金控|公告解读]标题：更改香港主要营业地址

解读：瀚華金控股份有限公司（股份代號：3903）董事會宣佈，自二零二五年十二月八日起，本公司之香港主要營業地址變更為香港九龍尖沙咀東部麼地道62號永安廣場7樓709室。本次地址變更僅涉及香港主要營業地點，不影響公司在其他地區的運營。董事會已根據相關規定作出正式決議，並授權代表簽署必要文件以完成相關手續。承董事會命，董事會主席張軍於中國重慶於2025年12月11日簽署本公告。公告同時列出了截至公告日期的董事名單，包括執行董事、非執行董事及獨立非執行董事。

[中联重科|公告解读]标题：临时股东会及类别股东会议的投票结果

解读：中聯重科股份有限公司於2025年12月11日舉行臨時股東會、H股類別股東會議及A股類別股東會議，審議多項決議案並公布投票結果。會議審議批准了截至2025年6月30日止六個月的中期股利派發方案，每股派發人民幣0.20元（含稅），H股股東將以港元收取，按匯率折算為每股0.2200港元，預計於2026年1月9日前支付予2025年12月22日登記在冊的H股股東。稅務方面，公司將根據中國稅法對不同類別H股股東代扣代繳股息所得稅。會議亦通過多項特別決議案，包括批准發行本金額最多人民幣60億元的可換股債券，可轉換為公司H股，並授予董事會相關發行及轉換授權。上述決議案均獲足夠贊成票通過，符合普通及特別決議案的通過標準。

[北青传媒|公告解读]标题：须予披露的交易和关连交易:有关主要广告资源之北京地铁四号线及大兴线独家代理经营权协议;有关主要广告资源之北京地铁十七号线独家代理经营权协议

解读：北青传媒股份有限公司于2025年12月11日与京港地铁及京港地铁十七订立2026年独家代理经营权协议，将北京地铁四号线及大兴线、十七号线全线主要广告资源的独家代理经营期延长至2026年12月31日。协议涵盖全线路主要广告资源，采用‘保底费+超额分成费’计费方式。四号线及大兴线保底费为人民币24,272,532元，十七号线全线路保底费为人民币4,424,268元。超额分成费以实际广告收入的92%为计算基准，按阶梯比例分成。履约保证金相应调整，四号线及大兴线增至人民币1,151,000元，十七号线需补缴差额92,600元。本次交易构成关连交易及须予披露的交易，须经独立股东批准。公司将于2025年12月30日召开临时股东大会审议该事项，并已委任独立财务顾问。

[重庆农村商业银行|公告解读]标题：董事会会议召开日期

解读：重慶農村商業銀行股份有限公司董事會謹定於2025年12月23日（星期二）舉行董事會會議，以審議及通過2025年中期利潤分配事宜。該公告由執行董事兼行長隋軍代表董事會發出，發布日期為2025年12月11日。公告同時列出了截至公告日期的董事會成員名單，包括執行董事隋軍先生，非執行董事馬寶先生、董斌先生、袁剛先生及彭玉龍先生，以及獨立非執行董事李明豪先生、李嘉明先生及畢茜女士。

[云迹|公告解读]标题：建议变更公司名称、变更公司住所及修订公司章程

解读：北京雲迹科技股份有限公司（股份代號：2670）董事會建議將公司名稱由「北京雲迹科技股份有限公司」變更為「雲迹科技股份有限公司」，英文名稱相應由「Beijing Yunji Technology Co., Ltd.」變更為「Yunji Technology Co., Ltd.」。此次變更旨在配合集團戰略規劃，提升品牌影響力與競爭力，符合公司及股東整體利益。建議變更公司名稱須經股東於臨時股東會上以特別決議案批准，並獲中國監管機構相關批准或完成備案後生效。現有證券憑證繼續有效，無需更換股票。此外，公司擬將住所變更為「北京市北京經濟技術開發區（通州）經海五路3號院5號樓1層102」，並相應修訂公司章程，更新註冊地址、註冊資本（人民幣69,753,182元）及股份總數（69,753,182股）等資訊。相關議案已獲董事會通過，將提交臨時股東會審議。

[泰慕士|公告解读]标题：华泰联合证券有限责任公司关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司募投项目延期核查意见

解读：江苏泰慕士针纺科技股份有限公司首次公开发行实际募集资金净额38,304.38万元，截至2025年11月30日累计使用募集资金36,879.68万元，使用进度96.28%。其中，“英瑞针织服装二期项目”募集资金投资金额9,000.00万元，累计投资6,850.59万元，使用进度76.12%。因公司筹划实施控制权转让事项，为保障战略协同性，公司决定将该项目预计达到可使用状态日期由2025年12月31日延期至2026年12月31日，不涉及实施主体、资金用途及投资规模变更。该事项已通过董事会、审计委员会及独立董事专门会议审议通过。