公告解读

[天娱数科|公告解读]标题：重大交易决策制度

解读：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司发布重大交易决策制度，明确公司重大交易事项的决策权限和程序。制度涵盖购买或出售资产、对外投资、提供财务资助、提供担保等事项的审议标准。交易达到资产总额、净资产、营业收入、净利润等指标一定比例的，需提交董事会或股东会审议。提供财务资助和担保事项有专门规定，部分情形需经董事会审议通过后提交股东会审议。关联交易、控股子公司对外担保等事项也按相关规定执行。

[天娱数科|公告解读]标题：独立董事工作制度

解读：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司发布独立董事工作制度，明确独立董事的任职条件、任免程序、职责权限及履职方式。独立董事应保持独立性，不得在公司及关联方任职或存在利害关系。独立董事占比不低于董事会成员三分之一，其中至少一名会计专业人士。独立董事需参与决策、监督制衡、专业咨询，行使特别职权如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等。公司应为独立董事履职提供保障，包括知情权、工作条件和费用支持。

[天娱数科|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度

解读：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘需经审计委员会审议后报董事会和股东会决定。选聘应采用竞争性谈判、公开招标等方式，确保过程公平公正。会计师事务所需具备执业资格、良好声誉及保密能力等条件。续聘时须对其执业质量进行评价，出现执业质量缺陷、分包审计项目、无法保障审计进度等情况应改聘。公司应在第四季度结束前完成下一年度会计师事务所选聘工作。

[天娱数科|公告解读]标题：关联交易管理办法

解读：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司制定了关联交易管理办法，旨在规范关联交易的决策管理和信息披露，确保不损害公司及非关联股东的合法权益。办法明确了关联法人、关联自然人的定义，关联交易的范围包括购买或出售资产、提供或接受劳务、共同投资、财务资助、担保等。关联交易需遵循诚实信用、公开公平公正原则，并签订书面协议。根据交易金额和比例，关联交易由总经理、董事会或股东会分级审批。重大关联交易需提交股东会审议并披露审计或评估报告。公司为关联人提供担保的，无论金额大小均须董事会审议通过后提交股东会审议。

[天娱数科|公告解读]标题：独立董事专门会议议事规则

解读：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司制定了独立董事专门会议议事规则，明确了独立董事专门会议的职责权限、会议通知与召开方式、议事与表决程序、会议决议和记录等内容。独立董事行使特别职权或审议关联交易、承诺变更等事项前，需经专门会议审议并获全体独立董事过半数同意。会议可由过半数独立董事推举的召集人主持，通过现场或通讯方式召开，表决实行一人一票。会议记录须至少保存十年，独立董事应对所议事项发表明确意见。

[杰瑞股份|公告解读]标题：对外投资管理制度（2025年12月）

解读：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司发布对外投资管理制度，明确公司对外投资的管理原则、决策权限、组织机构、管控程序、后续管理及责任追究等内容。制度适用于公司及合并报表范围内的子公司，涵盖对外合资合作、收购兼并等股权投资活动。投资决策根据资产总额、营业收入、净利润等指标划分审批权限，分别由总裁、董事会或股东会审议。战略发展部负责投资项目全流程管理，财务、法务等部门参与评审。制度还规定了投资后的人员派驻、财务管理、审计及转让收回机制。

[杰瑞股份|公告解读]标题：重大经营交易事项决策制度（2025年12月）

解读：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司制定了重大经营交易事项决策制度，明确了重大经营交易事项的范围，包括购买或出售资产、对外投资、提供财务资助、提供担保等。制度规定了交易事项的信息披露标准和审批权限，根据资产总额、净资产、营业收入、净利润等指标的不同占比和金额设定披露和提交股东会审议的标准。对于提供财务资助和担保事项，设置了更严格的董事会审议和股东会审议条件。日常经营活动及相关合同签署也明确了审批和披露要求。

[杰瑞股份|公告解读]标题：外汇套期保值业务管理制度（2025年12月）

解读：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司发布外汇套期保值业务管理制度，明确业务目的为规避和防范汇率或利率风险，不进行投机交易。制度适用于公司及控股子公司，规定交易需基于实际经营需求，与经批准的金融机构开展，资金规模不得超过公司最近一期经审计净资产的50%，并需履行相应审批程序。资金与融资部负责具体操作，审计部负责监督，重大亏损或浮动亏损达1000万元人民币时须及时披露。

[杰瑞股份|公告解读]标题：自有资金理财管理制度（2025年12月）

解读：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司制定自有资金理财管理制度，规范公司及控股子公司使用闲置自有资金进行安全性高、风险可控的短期理财产品或结构性存款投资行为。制度明确理财业务审批权限：单笔或累计余额达公司最近一期经审计净资产3%以上的由董事会审议，50%以上的还需提交股东会批准，低于3%的可由公司总裁审批。资金与融资部负责理财方案制定与实施，审计部定期审计，独立董事和审计委员会有权监督检查。制度自董事会审议通过之日起实施。

[中捷资源|公告解读]标题：关于持股5%以上股东征集受让方暨权益变动的进展公告

解读：中捷资源持股5%以上股东广州农商银行于2025年12月4日至12月11日在广州市公物拍卖行有限公司公开拍卖其持有的105,688,798股股份。截至2025年12月11日17时，未征集到意向方，原定于2025年12月12日的网络拍卖因无人报名而流拍。公司目前仍处于无控股股东、无实际控制人状态，本次股份拍卖事项暂不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。公司将持续关注后续进展并履行信息披露义务。

[广州酒家|公告解读]标题：广州酒家：董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见

解读：广州酒家集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对2025年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象名单进行核查，确认9名激励对象符合相关法律法规及公司激励计划规定的条件，不存在不得成为激励对象的情形。同意以2025年12月11日为预留授予日，向激励对象授予股票期权13.80万份，行权价格17.14元/份；授予限制性股票20.70万股，授予价格9.43元/股。

[高凌信息|公告解读]标题：特定股东减持股份结果公告

解读：本次减持计划实施前，清科和清一号持有珠海高凌信息科技股份有限公司737,127股，占总股本的0.5700%。2025年11月17日，公司披露减持计划，拟通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过737,127股。截至2025年12月10日，清科和清一号已通过集中竞价交易累计减持737,127股，占总股本0.5700%，减持计划已实施完毕。减持价格区间为25.66～27.35元/股，减持总金额19,568,174.00元，当前持股数量为0股。

[南矿集团|公告解读]标题：关于公司董事、高级管理人员减持股份触及1%整数倍的公告

解读：南昌矿机集团股份有限公司董事兼常务副总裁龚友良先生因个人资金需求，于2025年11月28日至12月10日期间通过集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份2,818,600股，占公司总股本的1.40%。本次权益变动后，龚友良及其一致行动人共青城中天投资中心（有限合伙）合计持股比例由17.99%降至16.59%，触及1%整数倍。减持行为系履行此前披露的减持计划，未违反相关法律法规。本次变动不会导致公司控制权变更，不影响公司治理结构及持续经营。

[益客食品|公告解读]标题：信息披露管理制度（2025年12月）

解读：江苏益客食品集团股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定，明确了信息披露的基本原则、内容范围、事务管理职责、披露程序、定期报告与临时报告的披露要求、业绩预告与快报规定、未公开信息的保密义务及责任追究机制。公司指定《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网等为信息披露媒体。

[益客食品|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年12月）

解读：江苏益客食品集团股份有限公司制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，明确公司及相关信息披露义务人对涉及国家秘密或商业秘密的信息，在符合特定条件下可暂缓或豁免披露。制度规定了适用情形、内部审批程序、登记备案要求及责任追究机制。涉及商业秘密的信息需满足未泄露、知情人承诺保密、股价无异常波动等条件，并在条件消除后及时披露。公司董事会统一领导，董事会秘书负责组织实施。

[中国铁物|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：中国铁路物资股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事和决策程序，规范董事和董事会职责。规则依据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及公司章程制定，适用范围包括董事会、专门委员会、全体董事及相关人员。董事会行使包括制定发展战略、审议财务预算、决定投资计划、聘任高管、管理信息披露等多项职权，并设立战略、审计与风险控制、提名、薪酬与考核四个专门委员会。规则对董事会会议的召集、通知、出席、表决及决议形成等程序作出详细规定，强调独立董事在关联交易等事项中的独立判断权。

[中国铁物|公告解读]标题：公司章程

解读：中国铁路物资股份有限公司章程于二零二五年十二月修订，涵盖公司总则、经营宗旨和范围、股份、股东和股东会、董事会、高级管理人员、公司党委、财务会计制度、利润分配和审计等内容。公司注册资本为人民币6,050,353,641元，注册名称为中国铁路物资股份有限公司，住所位于天津市南开区。公司设股东会、董事会、监事会等治理机构，明确股东权利与义务、董事及高级管理人员职责、利润分配政策、对外担保决策权限等事项。章程还规定了公司合并、分立、解散、清算程序及修改程序。

[中国铁物|公告解读]标题：董事会审计与风险控制委员会工作细则

解读：中国铁路物资股份有限公司制定了董事会审计与风险控制委员会工作细则，明确委员会由五名董事组成，其中三名为独立董事，至少一名为会计专业人士。委员会负责审核财务信息、监督内外部审计、内部控制、选聘会计师事务所、指导风险合规体系建设，并行使公司法规定的监事会职权。委员会每年至少召开四次定期会议，会议需三分之二以上委员出席，决议须过半数通过。细则还规定了会议召集、表决方式、保密义务等内容，并明确了主任委员职责及委员会履职报告机制。

[中国铁物|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：中国铁路物资股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等程序。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情况下2个月内召开。公司董事会负责召集会议，独立董事、审计与风险控制委员会及符合条件的股东也有权提议召开临时会议。会议召集、召开程序需符合法律法规及公司章程规定，并需聘请律师出具法律意见。股东会决议需及时公告，涉及重大事项需特别披露。

[福鞍股份|公告解读]标题：福鞍股份公司章程（202512）

解读：辽宁福鞍重工股份有限公司章程（2025年12月）主要内容包括：公司注册资本为人民币32,036.6264万元，法定代表人为总经理；公司经营范围涵盖货物进出口、技术服务、黑色金属铸造等；股东会为公司权力机构，董事会由9名董事组成，设董事长1人、副董事长1人；公司设审计委员会行使监事会职权，不设监事会；明确了利润分配政策，现金分红条件及决策程序；规定了股份回购、对外担保、关联交易等事项的审议权限和程序。