公告解读

[ST开元|公告解读]标题：第五届监事会第九次会议决议公告

解读：开元教育科技集团股份有限公司于2025年12月11日召开第五届监事会第九次会议，审议通过《关于修订的议案》和《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》。会议决定不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》，同时废止《监事会议事规则》。监事会同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构。上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

[康臣药业|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：康臣药业集团有限公司于2025年12月11日提交翌日披露报表，更新股份变动情况。当日，非董事人员根据2013年12月2日采纳的购股权计划行使期权，新增发行50,000股普通股，每股发行价4.01港元，占已发行股份比例0.0059%。同时，公司于2025年12月11日在联交所购回141,000股普通股，每股价格介乎14.90至15.00港元，加权平均价14.9775港元，总代价2,111,830港元，该等股份拟注销。本次购回属于公司于2025年5月22日获授权的股份购回计划的一部分，累计已购回股份占授权当日已发行股份的15.2139%。购回后，公司已发行股份总数增至848,137,407股。确认相关股份发行及购回均已获董事会批准，并符合上市规则及相关法规要求。

[新兴铸管|公告解读]标题：第十届监事会第十二次会议决议公告

解读：新兴铸管股份有限公司于2025年12月9日至10日召开第十届监事会第十二次会议，审议通过《关于修订的议案》和《关于子公司芜湖新兴收购华润制钢股权的议案》。监事会认为修订章程符合最新法律法规要求，有利于完善公司治理；收购华润制钢股权有助于公司钢铁产品结构优化和特钢产业发展，支持“十五五”规划实施。两项议案均获3票同意，0票弃权，0票反对，其中修订公司章程事项将提交股东大会审议。

[盈证国际|公告解读]标题：致登记股东信函 - 发布企业通讯之安排

解读：盈证国际控股有限公司（股份代号：8379）宣布将根据GEM上市规则第16.04A条及公司章程，自2025年12月12日起以电子通讯方式发布企业通讯。公司将通过电子邮件向股东发送可供采取行动的企业通讯；若无有效电邮地址，则以印刷本形式寄送，并附表格索取有效电邮地址。企业通讯将在公司网站（http://www.primeintelligence.com.hk）及联交所网站（www.hkexnews.hk）发布，并通过电邮或邮寄方式发送登载通知。股东可通过扫描二维码填写在线表格，或向股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司提交书面通知或电邮提供有效电邮地址。未能提供有效电邮地址的股东将继续获寄印刷本。股东可随时提出书面请求，免费获取企业通讯的印刷本。详情可查阅公司网站‘投资者关系’栏目，或联系股份过户登记处。

[巴比食品|公告解读]标题：第三届监事会第十七次会议决议公告

解读：中饮巴比食品股份有限公司于2025年12月11日召开第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于取消监事会并修订的议案》。会议同意取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并废止《监事会议事规则》。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议通过。本次会议的召集和召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

[隆利科技|公告解读]标题：第三届董事会第二十次会议决议公告

解读：深圳市隆利科技股份有限公司于2025年12月11日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过董事会换届选举议案。会议提名吴新理、李燕、陈志君为第四届董事会非独立董事候选人，提名段礼乐、谭胜、钱可元为独立董事候选人，任期均为三年。上述议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制表决。独立董事候选人已取得独立董事资格证书或相关培训证明。会议还审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案，会议将于2025年12月29日以现场与网络投票方式召开。

[中科生物|公告解读]标题：澄清公告 授出股份奖励

解读：兹提述中科生物控股有限公司于2025年8月8日及2025年12月5日发布的公告，以及2025年9月22日发布的通函，内容涉及根据股份奖励计划发行新股份及授出股份奖励。本公司现澄清，向承授人授出股份奖励后，根据2025年股份奖励计划，计划授权限额及服务提供商分项限额项下可供日后授出的股份数目将为3,705股。本公告所用词汇与前述公告及通函中定义者具有相同含义。承董事会命，中科生物控股有限公司主席谢清美于2025年12月11日发布此公告。于本公告日期，执行董事为谢清美女士及吴哲彦先生，独立非执行董事为谢国兴先生、郑冰倩女士及吴丽萍女士。

[群兴玩具|公告解读]标题：第六届董事会第二次会议决议公告

解读：广东群兴玩具股份有限公司于2025年12月11日召开第六届董事会第二次会议，审议通过续聘北京国府嘉盈会计师事务所为2025年度审计机构的议案；审议通过延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期各12个月的议案；审议通过制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；并决定召开2025年第二次临时股东会，会议将于2025年12月29日举行。相关议案尚需提交股东大会审议。

[ST开元|公告解读]标题：第五届董事会第十一次会议决议公告

解读：开元教育科技集团股份有限公司于2025年12月11日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订的议案》，拟将“股东大会”修改为“股东会”，监事会职责由董事会审计委员会行使，并新增“独立董事”“董事会专门委员会”等章节。同时审议通过制定、修订多项公司治理制度，续聘中审亚太会计师事务所为2025年度审计机构，补选蔡立军为独立董事候选人，并决定召开2025年第一次临时股东会。

[中广核电力|公告解读]标题：海外监管公告 - 中国广核电力股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

解读：中国广核电力股份有限公司于2025年12月11日召开第四届董事会第十七次会议，会议应出席董事8人，实际出席8人，会议表决程序合法有效。会议审议通过多项人事任命及制度修订事项：同意聘任庞松涛先生为公司总裁；聘任庞松涛先生为公司H股授权代表；任命庞松涛先生为第四届董事会核安全委员会委员，该委员会成员包括杨长利（主任委员）、庞松涛、冯坚、刘焕冰、李馥友。此外，会议审议通过修订《中国广核电力股份有限公司高级管理人员2025年度薪酬方案》的议案，庞松涛董事因利益冲突回避表决。上述决议自董事会通过之日起生效。相关公告已在巨潮资讯网及指定媒体发布。

[国科天成|公告解读]标题：第二届董事会第十五次会议决议公告

解读：国科天成科技股份有限公司于2025年12月11日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司拟变更注册地址、经营范围及修订的议案》和《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。会议决定将上述变更事项提交公司股东会审议，并定于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会。本次会议共7名董事参会，表决结果均为全票通过。

[*ST万方|公告解读]标题：第十届董事会第六次会议决议公告

解读：万方城镇投资发展股份有限公司于2025年12月11日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》等24项议案。其中，部分修订议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议表决。会议以通讯方式召开，9名董事全部出席，表决结果均为全票通过。相关制度修订内容可在巨潮资讯网查阅。

[合景悠活|公告解读]标题：重续持续关连交易

解读：合景悠活于2025年12月11日宣布，与关联方合景泰富订立六项新的持续关连交易框架协议，包括物业租赁、宣传策划服务、物业代理服务、住宅物业管理服务、商业物业管理服务及商业营运及增值服务，有效期自2026年1月1日至2028年12月31日。其中，新物业租赁、宣传策划服务及物业代理服务三项协议属于部分豁免协议，适用上市规则第14A章的报告、公告及年度审阅规定，获豁免通函及独立股东批准；其余三项涉及住宅及商业物业管理、商业营运及增值服务的协议为非豁免协议，因其年度上限适用百分比率超过5%，须遵守通函、独立财务意见及独立股东批准等规定。公司已设立独立董事委员会并委任珑盛资本有限公司为独立财务顾问，相关通函预计于2026年1月6日前寄发股东。董事会认为各项交易条款公平合理，符合公司及股东整体利益。

[*ST大立|公告解读]标题：浙江大立科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告

解读：浙江大立科技股份有限公司于2025年12月11日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于2022年员工持股计划预留份额分配的议案》。公司拟对2022年员工持股计划预留份额进行分配，涉及预留份额1010.80万份，对应股份数量152.00万股，由不超过100名中层管理人员及核心骨干认购。最终参与人数、名单及认购份额以实际缴纳情况为准。若存在员工放弃认购情形，公司将注销相应份额。该议案已获董事会薪酬与考核委员会审议通过，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。

[新兴铸管|公告解读]标题：第十届董事会第十六次会议决议公告

解读：新兴铸管股份有限公司于2025年12月9日至10日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过《关于制订的议案》《关于修订的议案》《关于子公司芜湖新兴收购华润制钢股权的议案》及《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。会议表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。其中修订公司章程和召开临时股东大会事项将提交股东大会审议。相关公告已披露于指定媒体。

[江天化学|公告解读]标题：第五届董事会第二次会议决议公告

解读：南通江天化学股份有限公司于2025年12月10日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》，预计2026年与南通江山农药化工股份有限公司及其子公司发生不超过13,100万元的日常关联交易，与精华制药集团股份有限公司及其子公司发生不超过800万元的日常关联交易。该议案需提交股东大会审议，关联董事已回避表决。会议还审议通过了修订《公司章程》并办理工商变更登记、调整公司组织架构、提请召开2025年第四次临时股东会等事项。

[易鑫集团|公告解读]标题：续订现有持续关连交易 - 与北京易卡互动续订技术支持及咨询服务协议

解读：易鑫集团有限公司（股份代号：2858）宣布，其间接全资附属公司新疆万兴与关联方北京易卡互动（腾讯附属公司）于2025年12月11日订立经续订的技术支持及咨询服务协议，自2026年1月1日起为期三年。该协议为现有协议的续订，服务内容包括新疆万兴向北京易卡互动提供技术支持及咨询服务，特别是基于反欺诈系统的风险监控服务。服务费用按每条欺诈警示消息人民币0.45至0.6元计费，按季度结算。截至2026年至2028年各年度的交易年度上限均为人民币2100万元，较此前年度上调。定价参考过往交易金额、业务增长预期及行业发展趋势，并确保不低于第三方市场条款。董事会认为交易按一般商业条款进行，符合公司及股东整体利益。由于交易构成持续关连交易，且适用百分比率介于0.1%至5%之间，属部分获豁免关连交易，须遵守申报、年度审阅及公告规定，但获豁免通函及独立股东批准要求。

[益客食品|公告解读]标题：第三届董事会第二十次会议决议公告

解读：江苏益客食品集团股份有限公司于2025年12月11日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过多项议案，包括2026年度向金融机构申请不超过30亿元的综合授信额度；预计对外担保总额不超过12.8亿元；关联方为公司及子公司提供不超过16亿元的关联担保；预计2026年度日常关联交易总额不超过6.789亿元；开展套期保值业务，持仓保证金上限1000万元；使用不超过1亿元闲置自有资金购买理财产品；制定及修订多项管理制度；并决定召开2025年第二次临时股东会。

[中国广核|公告解读]标题：第四届董事会第十七次会议决议公告

解读：中国广核电力股份有限公司于2025年12月11日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过聘任庞松涛先生为公司总裁，同时聘任其为公司H股授权代表，并任命其为第四届董事会核安全委员会委员。会议还审议通过修订公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案，庞松涛董事因利益冲突回避表决。上述事项均符合相关规定，会议决议合法有效。

[原生态牧业|公告解读]标题：须予披露交易提供担保

解读：于2025年12月11日，克东和平原生态（本公司间接全资附属公司）作为担保人，与中国农业发展银行依安县支行订立担保协议，为依安县薪能生物科技有限公司根据贷款协议向该银行履行还款义务提供担保。担保金额最高为人民币94,000,000元，用于支持薪能生物开展生物有机肥料及沼气等生物质能源的回收与利用项目。担保方式为连带责任担保，担保期限自协议生效日起至贷款协议届满后三年止。本次担保构成公司一项须予披露的交易，适用的最高百分比率超过5%但低于25%，符合上市规则第14章的相关规定。薪能生物为本集团提供免费粪肥处理服务，并供应由沼气残渣制成的乳牛专用垫料，有助于降低运营成本。董事会认为，本次担保按正常商业条款进行，符合公司及其股东的整体利益。