公告解读

[梅花生物|公告解读]标题：梅花生物股东会议事规则（2025年12月修订）

解读：梅花生物科技集团股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开等程序。股东会分为年度和临时会议，年度会议应在上一会计年度结束后6个月内举行。董事会负责召集会议，独立董事、审计委员会及持股10%以上的股东在特定条件下可提议或自行召集会议。会议提案需属于股东会职权范围，持股1%以上的股东可在会议召开10日前提交临时提案。会议应以现场结合网络方式召开，保障股东表决权。表决时实行累积投票制选举董事，关联股东应回避表决。会议决议需及时公告，并由董事会秘书记录保存。

[梅花生物|公告解读]标题：梅花生物董事会议事规则（2025年12月修订）

解读：梅花生物科技集团股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序。董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情形下由股东、董事、独立董事或审计委员会提议召开。会议通知、召集、表决、决议形成及回避表决等程序均有明确规定，决议需经全体董事过半数同意，部分事项需更高比例通过。会议记录、决议执行、董事责任及档案保存等内容也予以规范。

[城市酷选|公告解读]标题：致非登记股东之通知信函及申请表格 - 于本公司网站刊发2025/2026中期报告(「本次公司通讯」)之发布通知

解读：城市酷選有限公司（股份代號：8050）於2025年12月12日發出通知，宣布其中期報告2025/2026的中英文版本已於公司網站http://www.8050hk.com及香港交易所網站www.hkexnews.hk刊載。公司建議非登記持有人查閱網站版本的公司通訊。如因技術困難無法查閱電子版本，可填妥並簽署隨附的申請表格，透過預付郵資的郵寄標籤寄回香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，或以電郵發送至8050-ecom@vistra.com，以免費獲取印刷本。非登記持有人若希望以電子形式接收公司通訊，須向其持股中介機構（如銀行、經紀、託管商或HKSCC Nominees Limited）提供有效電郵地址。若未提供，公司僅能以印刷形式發送通知。查詢可致電股份過戶登記分處熱線(852) 2980 1333。

[梅花生物|公告解读]标题：梅花生物会计师事务所选聘制度（2025年12月修订）

解读：梅花生物科技集团股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘需经审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，禁止控股股东等不当干预。选聘应采用竞争性谈判、公开选聘等方式，评价要素中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。制度对会计师事务所资质、审计费用调整、人员轮换、信息披露及档案保存等作出规定，要求在年度报告中披露审计机构服务年限、审计费用等信息。

[梅花生物|公告解读]标题：梅花生物内幕信息知情人登记制度（2025年12月修订）

解读：梅花生物科技集团股份有限公司制定了内幕信息知情人登记制度，旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正。制度明确了内幕信息的范围，包括公司经营、财务重大事项及对证券价格有重大影响的信息。内幕信息知情人包括公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东及其相关人员，以及因职务或工作关系获取内幕信息的人员。公司需在内幕信息依法披露前登记知情人档案及重大事项进程备忘录，并报送交易所。内幕信息知情人在信息未公开前不得泄露信息或进行证券交易。违反规定者将被追责。

[域能控股|公告解读]标题：2025 中期报告

解读：域能控股有限公司（股份代号：442）发布截至2025年9月30日止六个月之中期业绩。期间收益约8330万港元，同比减少4.2%；毛利约900万港元，毛利率为1.0%，较上年同期的1.1%略有下降。公司股东应占亏损约为7600万港元，同比扩大141.5%；每股基本及摊薄亏损为0.04港元。董事会不建议派发中期股息。收益下滑主要由于中国内地黄金产品销售疲弱。集团行政开支维持稳定，销售开支上升14%。公司已于2025年10月完成收购香港黄金交易所交易及制造会员资格，并计划设立本地黄金精炼厂。此外，公司建议按每持有两股现有股份获发一股基准进行非包销供股，拟筹集最多约6100万港元。同时，公司拟向控股股东收购香港虚拟资产交易所约5.56%股权，构成主要及关连交易，需经独立股东批准。

[鑫铂股份|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺(严崴)

解读：严崴作为安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规定的任职资格和独立性要求。其已通过董事会提名委员会资格审查，不属于公务员或受限制任职人员，未在公司及其控股股东单位任职，与公司无重大业务往来，未持有公司1%以上股份，担任独立董事未超过三年，且兼任上市公司独立董事不超过三家。严崴承诺将勤勉履职，保持独立性，并在不符合任职条件时主动辞职。

[外高桥|公告解读]标题：公司章程（2025年12月修订）

解读：上海外高桥集团股份有限公司章程（2025年12月修订）主要内容包括公司基本信息、经营宗旨、股份结构、股东与股东会、董事与董事会、高级管理人员、党委设置、财务会计制度、利润分配、合并分立清算及章程修改等。明确公司注册资本为1,359,912,218元，经营范围涵盖房地产开发、保税区贸易、投资管理、物业管理等。规定股东会、董事会职权与议事规则，设立审计委员会行使监事会职权，强调党委在公司治理中的领导作用，并对利润分配、股份回购、对外担保等事项作出具体规定。

[外高桥|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年12月修订）

解读：上海外高桥集团股份有限公司发布修订后的《股东会议事规则》，明确了股东会的召集、提案、通知、召开及表决程序等内容。规则适用于年度股东会和临时股东会，规定董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议或自行召集会议。股东会提案需属于职权范围并符合法律法规。会议召集人须按规定时间发出通知，确保股东依法行使权利。表决采用现场与网络相结合的方式，实行累积投票制选举董事，并对中小投资者单独计票。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数和三分之二以上表决权通过。公司应保存会议记录不少于十年。

[梅花生物|公告解读]标题：梅花生物董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月）

解读：梅花生物科技集团股份有限公司制定董事、高级管理人员离职管理制度，规范离职程序，明确离职情形、程序、责任义务及持股管理要求。制度涵盖董事、高级管理人员因任期届满、辞职、被解任等情形的处理流程，强调合法合规、公开透明、平稳过渡原则。规定离职需进行工作交接，配合离任审计，继续履行未完成的公开承诺，并遵守股份转让限制。离职后忠实义务持续5年，保密义务至商业秘密公开为止。制度自董事会审议通过之日起生效。

[梅花生物|公告解读]标题：梅花生物总经理工作细则（2025年12月修订）

解读：梅花生物科技集团股份有限公司制定了总经理工作细则，明确了总经理班子的组成、聘任与解聘程序。总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘；高级副总经理、财务负责人等由总经理提名，董事会聘任或解聘，每届任期3年。细则规定了总经理的职权范围，包括主持生产经营管理、组织实施董事会决议、拟定内部机构设置和基本管理制度等。总经理需定期向董事会报告工作，并建立总经理办公会议制度，原则上每季度召开一次。会议议题涵盖经营计划、财务预决算、人事任免等方面。细则还明确了总经理的义务，如不得侵占公司财产、不得违规交易、保守公司秘密等。对于失职行为，公司将视情节进行问责，离任时须接受审计。

[梅花生物|公告解读]标题：梅花生物董事会秘书工作制度（2025年12月修订）

解读：梅花生物科技集团股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、股票变动管理等工作。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任，需具备相关专业知识和资格证书。公司应在董事会秘书离职后3个月内完成聘任。董事会秘书履职期间应遵守保密义务，接受离任审查。制度还规定了董事会秘书的任职条件、禁止情形、解聘情形及履职保障。

[梅花生物|公告解读]标题：梅花生物董事会审计委员会工作细则（2025年12月修订）

解读：梅花生物科技集团股份有限公司发布董事会审计委员会工作细则，明确审计委员会为董事会下设专门委员会，由3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由会计专业人士担任。细则规定审计委员会负责审核财务信息及披露、监督内外部审计、评估内部控制，并对财务报告、外部审计机构聘任、会计政策变更等事项提出审议意见。委员会每季度召开定期会议，必要时可召开临时会议，会议决议需经全体委员过半数同意后提交董事会。公司需在披露年度报告时同步披露审计委员会年度履职情况。

[梅花生物|公告解读]标题：梅花生物募集资金使用管理办法（2025年12月修订）

解读：梅花生物科技集团股份有限公司制定了募集资金使用管理办法，规范募集资金的存放、使用、投向变更及监管。募集资金应专款专用，用于主营业务，不得用于财务性投资或变相改变用途。公司需与保荐机构、商业银行签订三方监管协议，募集资金使用需履行董事会或股东大会审议程序，并及时披露。超募资金可用于在建项目、新项目或回购股份。公司应定期检查募集资金存放与使用情况，会计师事务所需对年度募集资金出具鉴证报告。

[高山企业|公告解读]标题：有关根据一般授权配售新股份之补充公告

解读：兹提述高山企业有限公司于2025年12月9日发布的公告，有关订立配售协议。本公告为补充公告，应与此前公告一并阅读。配售事项的配售期间为自配售协议签署之日起至2025年12月19日止，或公司与配售代理书面协定的更晚日期及时间。承配人不得在2026年4月22日或之前出售任何配售股份。本次配售事项所得款项净额将用于本集团未来一至两个月的一般营运资金，具体分配如下：约6%用于支付专业费用，约35%用于支付员工薪金，约59%用于支付公用事业费用及其他费用。除上述补充资料外，原公告内容不变。配售事项须待配售协议项下条件达成后方可完成，股东及潜在投资者应注意交易可能不会进行，买卖公司证券时应审慎行事。

[梅花生物|公告解读]标题：梅花生物对外投资管理办法（2025年12月修订）

解读：梅花生物科技集团股份有限公司制定了对外投资管理办法，明确公司及控股子公司对外投资的管理原则、组织机构职责、决策程序、投资转让与收回、信息披露等内容。办法规定了股东会、董事会、董事长在不同投资规模下的审批权限，并要求对外投资需符合国家产业政策和公司发展战略。重大投资需经董事会或股东会审议，涉及关联交易的需遵守相关规定。公司财务部门负责出资与核算，内控部和审计委员会负责监督。对外投资事项达到一定标准需履行信息披露义务，相关资料由行政部统一管理。

[盈汇企业控股|公告解读]标题：提名委员会职权范围

解读：盈滙企業控股有限公司（於開曼群島註冊成立）董事會提名委員會根據2021年3月15日董事會決議成立，成員由董事會從公司董事中委任，須至少三名成員組成，其中大多數為獨立非執行董事，並至少有一名成員為不同性別。提名委員會主席由董事會委任，須為董事會主席或獨立非執行董事。成員任期由董事會釐定，若成員不再擔任董事，其提名委員會職務自動終止。提名委員會每年至少召開一次會議，會議法定人數為兩名成員，其中至少一名為獨立非執行董事。委員會有權向管理層索取資料，並可獲取外部法律或專業意見。主要職責包括：每年檢討董事會架構、規模及組成；物色及推薦董事人選；提出董事委聘、續聘及繼任計劃建議；檢討董事貢獻與履職情況；評估獨立非執行董事的獨立性並審閱其年度確認。會議記錄由公司秘書保存，並供董事會成員傳閱。職權範圍須刊登於公司及聯交所網站。提名委員會主席或代表須出席股東週年大會回答提問，並負責審批相關披露內容。董事會可按公司章程及上市規則修訂本職權範圍。

[梅花生物|公告解读]标题：梅花生物董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）

解读：梅花生物科技集团股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、适用对象及薪酬构成。独立董事实行津贴制度，按月支付；外部董事无津贴，履职费用由公司承担；内部董事和高级管理人员实行年薪制，包含基本工资、岗位工资和绩效工资，并可获得激励奖金。薪酬与公司经营状况、绩效考核挂钩，由董事会薪酬与考核委员会负责考核并提出建议。制度自董事会审议通过之日起实施。

[外高桥|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年12月修订）

解读：上海外高桥集团股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确董事会职权、专门委员会职责及会议召开、表决程序等内容。董事会负责公司经营决策，行使定战略、作决策、防风险职能，对股东会负责。规则详细规定董事会会议的召集、提案、通知、召开、表决和决议程序，强调重大事项集体决策，不得越权或转授权。同时明确审计、战略、提名、薪酬等专门委员会的职责及运作要求。

[开明投资|公告解读]标题：资产净值

解读：于二零二五年十一月三十日，开明投资有限公司每股股份之未经审核综合资产净值约为0.082港元。本公告由公司董事会发布，董事会成员包括主席及执行董事周伟兴先生，执行董事郑伟伦先生，以及独立非执行董事邓汉标先生、郭明辉先生及郭婉琳女士。本公告日期为二零二五年十二月十一日。