公告解读

[恒大高新|公告解读]标题：第六届董事会第十五次临时会议决议公告

解读：江西恒大高新技术股份有限公司于2025年12月11日召开第六届董事会第十五次临时会议，审议通过全资子公司江西恒大绿能科技有限公司向其参股子公司湖北匠芯新材料有限公司提供不超过人民币700万元的财务资助借款。本次资助旨在满足匠芯新材的短期资金需求，提升公司资金使用效率。匠芯新材控股股东黄康、股东金鸿阁（湖北省）信息咨询合伙企业（有限合伙）及总经理黄雨生为该笔借款提供连带责任保证担保。董事会认为风险可控，不会对公司日常经营造成重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

[捷佳伟创|公告解读]标题：第五届董事会第十八次会议决议公告

解读：捷佳伟创召开第五届董事会第十八次会议，审议通过增选黄玮为第五届董事会非独立董事候选人的议案，该议案尚需提交股东会审议。会议同意将部分募集资金投资项目结项及延期，其中一项首次公开发行募投项目结项，节余资金继续存放专户管理；两项向特定对象发行股票募投项目延期至2026年和2027年底。董事会同意公司及下属子公司增加外汇衍生品交易额度，总额不超过30亿元人民币，有效期12个月。会议决定召开2025年第六次临时股东会。

[梅花生物|公告解读]标题：梅花生物第十届董事会第二十三次会议决议公告

解读：梅花生物召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过变更注册资本、取消监事会并修订公司章程、董事会及独立董事换届选举、2026年员工持股计划草案及相关制度修订等多项议案，并决定召开2025年第二次临时股东大会审议相关事项。公司拟注销已回购股份48,547,100股，注册资本将由2,852,788,750元变更为2,804,241,650元。董事会席位拟由5名增至7名，新增1名独立董事及1名职工代表董事。

[渣打集团|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：渣打集團有限公司於2025年12月11日提交翌日披露報表，報告截至2025年12月10日的股份變動情況。公司普通股於香港聯交所上市，證券代號02888。於2025年12月10日，公司透過倫敦證券交易所、CBOE BXE及CBOE CXE購回合共570,907股股份，總付出金額為9,688,771.35英鎊，每股購回價介乎16.795至17.05英鎊。該等購回股份擬註銷，無擬持作庫存股份。本次購回屬於此前於2025年5月8日股東週年大會通過的股份購回授權範疇，該授權允許公司購回最多236,377,715股股份。自授權通過以來，累計已購回90,542,150股，佔當時已發行股份的3.8304%。報告確認所有購回交易均遵守相關上市規則及監管要求。

[中国外运|公告解读]标题：第四届董事会第二十次会议决议公告

解读：中国外运股份有限公司于2025年12月11日以书面议案方式召开第四届董事会第二十次会议，审议通过关于增加董事会席位暨修改《公司章程》及其附件相关条款的议案，以及增选龚卫国先生为公司董事的议案。上述议案均需提交公司2025年第四次临时股东会审议。龚卫国先生现任南方航空物流股份有限公司总经理、党委副书记，与公司董事、高管、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系，未持有公司股票。

[梅花生物|公告解读]标题：梅花生物董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年员工持股计划相关事项的核查意见

解读：梅花生物科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司2026年员工持股计划（草案）进行了审核，认为该计划内容符合《公司法》《指导意见》《自律监管指引》等相关法律法规规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。员工持股计划已通过职工代表大会征求意见，遵循自愿参与、风险自担原则，未发现强制摊派情形。实施该计划有助于完善公司治理结构，建立风险共担、利益共享机制，吸引和保留核心人才，调动管理人员和技术人员积极性，促进公司持续健康发展。委员会同意将该计划提交董事会审议。

[陈唱国际|公告解读]标题：持续关连交易

解读：陈唱国际有限公司于2025年12月11日发布公告，宣布多项持续关连交易的重续及新订协议，有效期自2026年1月1日至2028年12月31日，为期三年。主要包括：本集团与陈唱摩多集团续签汽车零件及配件买卖协议，年度上限为3824万港元；TC Subaru与APM附属公司续签零件采购协议，年度上限为94万港元；本集团与APM集团续签汽车、物料搬运设备及叉车销售及租赁协议，年度上限为31万港元；南京陈唱与TCIMSB续签汽车零件销售协议，年度上限分别为86万、129万及129万港元；TCIMVN与TCIMSB续签物料搬运设备、叉车及MEWP采购协议，年度上限为300万港元；TCIS与TCIMSB新订叉车及其他物料搬运设备采购协议，年度上限分别为42万、62万及93万港元；TC Subaru与TCEAS新订零件销售及维修服务补偿协议，年度上限为240万港元。上述交易已合并计算，年度总金额上限分别为4617万、4680万及4711万港元。该等交易构成上市规则下的持续关连交易，获豁免通函及独立股东批准。

[外高桥|公告解读]标题：第十一届董事会第十六次会议决议公告

解读：上海外高桥集团股份有限公司于2025年12月11日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过《关于取消监事会并修订及其附件的议案》《关于提名第十一届董事会董事候选人的议案》《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》及《关于调整地产事业部组织架构并优化部室职能的议案》。会议决定提名胡军、张旭为董事候选人，并将相关议案提交股东大会审议。

[威高骨科|公告解读]标题：第三届董事会第十七次会议决议公告

解读：山东威高骨科材料股份有限公司于2025年12月10日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于变更部分募投项目暨收购苏州杰思拜尔医疗科技有限公司股权并对其增资的议案》《关于补选公司第三届董事会非独立董事及聘任总经理的议案》《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。会议决定变更部分募投项目用于收购并增资苏州杰思拜尔医疗科技有限公司，补选李进取先生为非独立董事并聘任其为公司总经理，同时决定于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会。所有议案均获全票通过。

[光正教育|公告解读]标题：2026年2 月13 日(星期五)举行的股东周年大会适用的代表委任表格

解读：本文件为光正教育國際控股有限公司（股份代号：6068）就2026年2月13日举行的股东周年大会所发出的代表委任表格。大会将于2026年2月13日上午十时正在香港金钟金钟道95号统一中心10楼统一会议中心三号会议室举行。本次股东周年大会议程包括：省览截至2025年8月31日止年度的经审核综合财务报表、董事报告及独立核数师报告；重选李素文女士及刘学斌先生为执行董事；授权董事会厘定董事薪酬；续聘德勤关黄陈方会计师行为核数师并授权董事会厘定其酬金；授予董事会一般授权以发行不超过公司已发行股本20%的额外股份；授予董事会授权购回不超过公司已发行股本10%的股份；以及扩大发行股份的一般授权，数额相当于购回股份的总数。

[精达股份|公告解读]标题：精达股份关于实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%刻度的提示性公告

解读：铜陵精达特种电磁线股份有限公司于2025年12月12日发布公告，公司实际控制人李光荣及其一致行动人特华投资控股有限公司、广州市特华投资管理有限公司在2025年11月21日至12月11日期间合计减持公司股份，权益变动比例由9.00%下降至7.83%，触及1%权益变动刻度。其中，李光荣通过集中竞价方式减持14,893,000股，持股比例由3.60%降至2.91%；特华投资通过集中竞价和大宗交易方式合计减持10,309,600股，持股比例由3.73%降至3.25%。本次权益变动不触发强制要约收购义务，不影响公司实际控制权。

[博拓生物|公告解读]标题：博拓生物实际控制人减持股份计划期间届满暨减持股份结果公告

解读：本次减持计划实施前，于秀萍女士持有公司股份24,953,600股，占公司总股本的16.71%。2025年8月21日，公司披露减持计划，于秀萍拟减持不超过4,479,999股，即不超过公司总股本的3%。减持期间为2025年11月19日至2025年12月2日，通过集中竞价和大宗交易方式合计减持4,479,900股，占公司总股本的3.00%，减持价格区间为38.55～41.77元/股，减持总金额175,077,100.70元。减持计划时间届满，实际减持与披露计划一致，未提前终止，未违反相关承诺。

[BOSS直聘-W|公告解读]标题：董事名单及其角色和职能

解读：看準科技有限公司（於開曼群島註冊成立以同股不同權控制的有限責任公司，股份代號：2076）董事會成員包括執行董事趙鵬先生（董事長兼首席執行官）、陳旭先生、張濤先生、王燮華女士、穆陽女士，以及非執行董事余海洋先生。獨立非執行董事為孫永剛先生、李延先生及劉虹瑜女士。董事會下設四個委員會：審計委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會。審計委員會成員為孫永剛先生、李延先生及劉虹瑜女士，其中劉虹瑜女士擔任主席；薪酬委員會成員為趙鵬先生、孫永剛先生及李延先生，由孫永剛先生擔任主席；提名委員會成員為趙鵬先生、孫永剛先生、李延先生及劉虹瑜女士，由李延先生擔任主席；企業管治委員會成員為孫永剛先生、李延先生及劉虹瑜女士，李延先生亦擔任該委員會主席。本公告日期為2025年12月11日。

[景福集团|公告解读]标题：董事及委员会成员变更

解读：景福集團有限公司（股份代號：280）宣布，自2025年12月11日起，冼雅恩先生由獨立非執行董事調任為非執行董事，並不再擔任提名委員會成員；林志偉先生獲委任為獨立非執行董事，同時出任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；侯旦丹女士被委任為審核委員會成員。冼雅恩先生現任多個公共及教育機構職務，並為多家上市公司獨立非執行董事。林志偉先生現任大華繼顯(香港)有限公司私人財富管理董事總經理，具備豐富金融業經驗。冼雅恩先生與林志偉先生均無與公司訂立服務合約，任期無固定年期，須按公司章程輪值退任。二人年薪袍金為140,000港元，林志偉另獲委員會津貼70,000港元。兩人均確認無持有公司股份權益，無在過去三年於其他上市公司任董事，與公司董事、高管及主要股東無關連，且無需進一步披露的事項。林志偉先生亦確認其符合上市規則下的獨立性要求。

[江苏博云|公告解读]标题：申港证券股份有限公司关于江苏博云塑业股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

解读：江苏博云塑业股份有限公司首次公开发行股票募投项目“改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目”原定于2025年12月完成的4条挤出机生产线，因市场环境变化及项目建设进度延缓，经第三届董事会第六次会议审议通过，延期至2027年12月完成设备安装调试并达到可使用状态。项目实施主体、募集资金用途及投资规模未发生变更。保荐人申港证券对该延期事项无异议。

[梅花生物|公告解读]标题：梅花生物金融衍生品业务内部控制制度（2025年12月修订）

解读：梅花生物科技集团股份有限公司制定金融衍生品业务内部控制制度，明确金融衍生品的定义、交易原则及管理机构职责。公司及下属公司开展金融衍生品业务需经董事长、董事会或股东会审批，严禁使用他人账户或未经授权开展交易。财务部负责交易执行与台账管理，审计部门定期开展合规性检查，法务与证券部门分别负责法律风险控制和信息披露。制度要求严格控制交易规模，确保不影响正常生产经营，并按规定进行会计处理和风险披露。

[梅花生物|公告解读]标题：梅花生物信息披露管理制度（2025年12月修订）

解读：梅花生物科技集团股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整，保护股东及相关利益方的合法权益。制度依据《证券法》《公司法》《上市公司信息披露管理办法》及交易所相关规定制定，明确了信息披露的范围、内容、程序及责任主体。信息披露包括定期报告和临时报告，重大事件需及时披露。公司证券部为信息披露事务管理部门，董事会秘书负责组织和协调信息披露工作。制度还规定了信息披露的暂缓与豁免情形、违规责任追究及培训、档案管理等内容。

[深圳高速公路股份|公告解读]标题：海外监管公告 –关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

解读：深圳高速公路集团股份有限公司于2025年12月11日发布关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告。公司于2025年12月10日收到股东江苏云杉资本管理有限公司（“云杉资本”）的通知，云杉资本于2025年9月22日至2025年12月10日期间通过沪港通以集中竞价方式增持公司H股股票25,378,000股。本次权益变动后，云杉资本持有公司股份比例由12.00%上升至13.00%，持股总数达329,922,461股，其中A股242,976,461股，H股86,946,000股。本次增持使用自有资金，不涉及一致行动人，未触发强制要约收购义务，亦未违反此前承诺。本次权益变动系履行云杉资本于2025年5月27日披露的增持计划，该计划尚未实施完毕，后续将视市场情况继续增持。本次变动不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化，且无需披露权益变动报告书。

[梅花生物|公告解读]标题：梅花生物年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月修订）

解读：为进一步提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，明确对年报信息披露责任人的问责，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》，结合公司实际，制定本制度。本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及实际控制人等人员，明确年报信息披露重大差错的责任认定、追究形式及处理原则。

[梅花生物|公告解读]标题：梅花生物内部审计管理制度（2025年12月修订）

解读：梅花生物科技集团股份有限公司制定了内部审计管理制度，明确内部审计的范围、职责及实施要求。制度规定内部审计部门对董事会负责，定期检查公司内部控制、财务信息、风险管理及经营活动的有效性。重点审计对外投资、资产交易、担保、关联交易、募集资金使用等事项，并至少每半年提交一次检查报告。审计部门需督促整改发现的问题，重大缺陷应及时向审计委员会报告。公司应保障审计工作的独立性和经费支持。