公告解读

[捷佳伟创|公告解读]标题：关于部分募集资金投资项目结项及延期的公告

解读：捷佳伟创于2025年12月11日召开董事会，同意将首次公开发行募投项目“超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及PECVD设备生产线建设”结项，节余募集资金继续存放专户管理；同时将向特定对象发行股票募投项目“二合一透明导电膜设备（PAR）产业化项目”延期至2026年12月31日，“第三代半导体装备研发项目”延期至2027年12月31日。上述事项无需提交股东大会审议。

[华贸物流|公告解读]标题：港中旅华贸国际物流股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告

解读：港中旅华贸国际物流股份有限公司于2025年12月11日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过续聘信永中和会计师事务所为2025年度财务及内部控制审计机构的议案；审议通过取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案，拟由董事会审计委员会行使监事会职权；审议通过董事、高级管理人员薪酬议案，其中董事薪酬需提交股东会审议；同时决定召开2025年第一次临时股东大会，会议将于2025年12月29日在上海举行。

[梅花生物|公告解读]标题：梅花生物独立董事年报工作制度（2025年12月修订）

解读：梅花生物科技集团股份有限公司制定独立董事年报工作制度，明确独立董事在年报编制和披露中的职责。制度规定独立董事需参与审计沟通、审查董事会材料、督促信息披露，并对年报签署确认意见。公司总经理应在年度结束后60日内向独立董事汇报经营情况，财务负责人需提交审计安排。独立董事应与年审会计师就审计计划、风险判断等进行沟通，并在审计过程中就发现问题与管理层交流。董事会秘书负责协调沟通，独立董事须遵守保密义务，防止内幕交易。

[新光光电|公告解读]标题：北京市康达律师事务所关于哈尔滨新光光电科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书

解读：北京市康达律师事务所出具法律意见书，认为哈尔滨新光光电科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，合法有效。本次会议审议通过了2025年限制性股票激励计划相关议案。

[新光光电|公告解读]标题：哈尔滨新光光电科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

解读：哈尔滨新光光电科技股份有限公司于2025年12月11日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于公司及其摘要的议案》《关于公司的议案》及《关于提请公司股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。三项议案均获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过，会议召集召开程序合法合规，北京市康达律师事务所出具法律意见书确认会议合法有效。

[威高骨科|公告解读]标题：关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知公告

解读：山东威高骨科材料股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议《关于变更部分募投项目暨收购苏州杰思拜尔医疗科技有限公司股权并对其增资的议案》及补选第三届董事会非独立董事的议案，其中李进取为候选人。股权登记日为2025年12月22日，A股股东可参会。会议登记截止时间为2025年12月26日，现场会议地点位于上海市闵行区方亭路499号。

[京东方精电|公告解读]标题：持续关连交易 – 总产品加工协议

解读：于2025年12月11日，京东方精电有限公司与京东方越南订立总产品加工协议，自2025年12月11日至2027年12月31日，京东方越南将按非独家基准为本集团提供制造TFT/TP模组及其他产品的加工服务。该交易构成持续关连交易，因京东方越南为京东方全资附属公司，而京东方通过其全资附属公司京东方（香港）持有本公司约53.02%已发行股本。加工费按‘成本加成法’厘定，利润率不超过直接成本的5%，并参考独立第三方价格水平，条款不逊于提供给独立第三方的服务。支付条件为货到后下一个月首日起30天内电汇付款。协议项下交易设年度上限，2025年12月11日至31日为8,000千港元，2026年度为40,000千港元，2027年度为67,000千港元。董事会认为交易按一般商业条款进行，符合公司及股东整体利益，并已实施多项内部控制措施确保合规。

[春光科技|公告解读]标题：春光科技关于召开2025年第五次临时股东会的通知

解读：金华春光橡塑科技股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第五次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议包括公司向特定对象发行A股股票相关议案、未来三年股东分红回报规划、修订重大投资决策制度、制定董事及高管薪酬管理制度、独立董事津贴、2026年度日常关联交易预计等共13项议案。其中议案1至8为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。股权登记日为2025年12月23日。

[联翔股份|公告解读]标题：关于召开2025年第五次临时股东会的通知

解读：浙江联翔智能家居股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第五次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议董事会换届选举相关议案。会议将选举第四届董事会非独立董事和独立董事，共9名候选人。股权登记日为2025年12月23日，股东可在2025年12月28日办理参会登记。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议召开时间为当日14:00，地点位于浙江省海盐县武原街道工业新区东海大道2887号。

[博迁新材|公告解读]标题：江苏博迁新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

解读：江苏博迁新材料股份有限公司召开2025年第一次临时股东大会，审议取消监事会并修订《公司章程》的议案，拟将监事会职权移交董事会审计委员会。同时审议第四届董事会独立董事津贴议案，拟定津贴为每人10万元/年（含税）。会议还审议修订多项内部治理制度，并进行董事会换届选举，提名王利平、裘欧特等五人为非独立董事候选人，冷军、姜苏挺、徐金富为独立董事候选人。

[金天钛业|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会会议资料

解读：湖南湘投金天钛业科技股份有限公司拟作为有限合伙人出资5,000万元参与设立总规模为50,000万元的新一代材料产业并购股权投资基金，投资方向主要围绕钛产业链及高端材料领域。本次投资构成关联交易，关联方包括湖南能源集团金天科技有限公司和湖南能源集团湘投私募基金管理有限公司等。该事项已通过董事会审议，尚需提交股东大会审议。基金尚处于募集阶段，存在募集失败、出资不到位及投资收益不确定等风险。

[天鸽互动|公告解读]标题：根据《收购守则》规则22作出的交易披露

解读：2025年12月10日，Truesense Trading Limited根据香港《公司收购及合并守则》规则22披露证券交易。该公司于当日买入486,000股天鸽互动控股有限公司股份，每股价格0.6800港元。交易完成后，其持有天鸽互动股份总数增至385,681,000股，占该类别证券的34.7700%。Truesense Trading Limited为最终由洪燕拥有的公司，本次交易为其自身账户进行。此次交易构成对天鸽互动的强制全面要约义务。

[华贸物流|公告解读]标题：港中旅华贸国际物流股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：港中旅华贸国际物流股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日14:00在上海市南京西路338号天安中心20楼举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月22日。会议审议《关于续聘公司2025年度审计师的议案》《关于取消监事会并修订及其附件的议案》《关于华贸物流董事薪酬的议案》，其中第二项为特别决议议案，所有议案对中小投资者单独计票。

[华润饮料|公告解读]标题：持续关连交易 2026-2028年框架贷款协议

解读：华润饮料（控股）有限公司于2025年12月11日宣布，与华润（集团）订立2026-2028年境外框架贷款协议，与华润股份订立2026-2028年境内框架贷款协议。协议有效期自2026年1月1日至2028年12月31日。根据协议，本集团可向华润（集团）、华润股份及其附属公司提供贷款，每日最高未偿还总额为人民币8亿元，三年保持不变。贷款资金来源于集团盈余现金资源，旨在提升现金收益。贷款利率不低于市场利率或存款利率的较高者，担保由华润（集团）或华润股份提供，并对非全资子公司收取年利率0.05%的担保费。交易构成持续关连交易，因适用百分比率超过0.1%但未超过5%，须遵守申报、公告及年度审阅规定，获豁免独立股东批准。董事会认为交易属一般商务条款，符合公司及股东整体利益。

[中科星图|公告解读]标题：中科星图股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

解读：中科星图股份有限公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权；变更注册资本，因资本公积转增股本及股份回购注销，注册资本由543,325,930元变更为808,078,912元；变更经营范围，并修订《公司章程》。同时修订公司内部治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等。补选王国建为非独立董事。

[庄臣控股|公告解读]标题：致登记股东之通知信函及申请表格

解读：香港莊臣控股有限公司（股份代號：1955）通知各位登記股東，2025/26中期報告（「本次公司通訊」）之中英文版本已於公司網站www.johnsonholdings.com及香港交易所網站www.hkexnews.hk刊載，可供查閱。根據既定安排，部分股東或已獲寄印刷本。若已選擇以網站版本收取公司通訊但無法查閱者，可提出要求，公司將免費寄送印刷本。股東可隨時透過填寫並交回申請表格，選擇未來以印刷本或網站版本收取公司通訊，申請表格可郵寄至本公司香港股份過戶登記分處——卓佳證券登記有限公司，或電郵至1955-ecom@vistra.com。如有查詢，可於辦公時間（週一至週五上午9時至下午6時，香港公眾假期除外）致電(852) 2980 1333或發送電郵至上述郵箱。

[顺丰控股|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：顺丰控股股份有限公司于2025年12月11日提交翌日披露报表，披露当日公司购回A股股份。本次购回股份类别为普通股A股，证券代码002352，于深圳证券交易所上市。购回股份总数为1,347,800股，占购回前已发行A股股份（不包括库存股）的0.03%，每股购回价格介乎人民币37.07元至37.21元，加权平均价为人民币37.12元，总支付金额为人民币50,023,872元。该等购回股份拟持作库存股份，不拟注销。购回后A股已发行股份总数为4,760,470,720股，库存股增至38,959,689股，已发行股份总数维持4,799,430,409股不变。H股股份无变动。本次购回依据董事会于2025年4月28日通过并经2025年10月30日调整的回购授权进行，并符合相关上市规则及监管要求。

[开拓药业-B|公告解读]标题：董事名单与其角色及职能

解读：开拓药业有限公司（股份代号：9939）于2025年12月11日发布董事名单与其角色及职能公告。董事会成员包括执行董事童友之博士、倪翔博士；非执行董事陈云飞先生、卫舸琪女士；独立非执行董事徐敏博士、杨怀严先生、童亮教授。董事会下设三个委员会：审核委员会、提名委员会及薪酬委员会。审核委员会成员为徐敏博士（主席）、杨怀严先生（成员）、童亮教授（成员）；提名委员会成员为徐敏博士（主席）、童亮教授（成员）；薪酬委员会成员为卫舸琪女士（成员）、徐敏博士（成员）、杨怀严先生（成员）、童亮教授（成员）。公告列明各董事在委员会中的职务角色。

[高山企业|公告解读]标题：股东特别大会通告

解读：高山企業有限公司（股份代號：616）謹訂於2026年1月6日上午9時30分在香港九龍長沙灣青山道481-483號香港紗廠大廈第6期7樓A座舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過一項特別決議案。該決議案建議將公司英文名稱由「Eminence Enterprise Limited」更改為「Smart Chain Company Limited」，並採納中文名稱「財富鏈有限公司」作為新第二名稱，取代現有中文名稱「高山企業有限公司」，待取得百慕達公司註冊處處長批准後生效。董事會獲授權代表公司進行更名相關的一切行動、簽署文件及辦理登記手續。為確定出席大會及投票資格，股份過戶登記將於2025年12月31日至2026年1月6日暫停，股東需於2025年12月30日下午4時30分前提交過戶文件。委任受委代表文據須於大會舉行時間48小時前送達指定地址方為有效。大會表決將以股數投票方式進行。

[游族网络|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：游族网络股份有限公司将于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室。股权登记日为2025年12月24日。会议审议事项包括续聘会计师事务所、修订公司部分制度等议案，其中股东会议事规则、董事会议事规则需经特别决议通过。网络投票通过深交所系统进行。登记时间为2025年12月29日，可通过现场、信函或邮件方式登记。