公告解读

[梅花生物|公告解读]标题：梅花生物关联交易决策制度（2025年12月修订）

解读：梅花生物科技集团股份有限公司制定了关联交易决策制度，明确了关联人及关联交易的认定标准，规定了关联交易的披露和决策程序。公司与关联自然人或法人发生交易时，根据交易金额大小分别由董事长、董事会或股东会审议，并需独立董事和审计委员会审核。对于重大关联交易，需提交股东会审议并披露审计或评估报告。制度还规定了关联交易定价原则、信息披露内容及日常关联交易的特别规定。

[梅花生物|公告解读]标题：梅花生物监事会关于公司2026年员工持股计划相关事项的审核意见

解读：梅花生物科技集团股份有限公司监事会于2025年12月11日召开会议，审议通过公司2026年员工持股计划相关事项。监事会认为，公司不存在禁止实施员工持股计划的情形，员工持股计划的制定程序合法合规，内容符合相关法律法规规定。审议程序合法有效，未损害公司及股东利益，未强制员工参与，未提供财务资助。持有人资格合法有效。实施员工持股计划有利于完善治理结构，提升员工凝聚力和公司竞争力，促进公司可持续发展。监事会同意将该计划提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

[梅花生物|公告解读]标题：梅花生物第十届监事会第十七次会议决议公告

解读：梅花生物科技集团股份有限公司于2025年12月11日召开第十届监事会第十七次会议，审议通过《关于公司2026年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》和《关于公司2026年员工持股计划管理办法的议案》。监事会认为员工持股计划符合相关法律法规及公司章程规定，不存在损害公司及股东利益的情形，系员工自愿参与，有助于完善公司治理结构，建立利益共享机制，促进公司可持续发展。

[华贸物流|公告解读]标题：港中旅华贸国际物流股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

解读：港中旅华贸国际物流股份有限公司于2025年12月11日召开第五届监事会第十三次会议，以通讯表决方式审议通过《关于取消监事会并修订及其附件的议案》。会议应出席监事3名，实际出席3名。决议同意取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并相应修订《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》。该议案尚需提交股东会审议批准。

[梅花生物|公告解读]标题：梅花生物投资者关系管理制度（2025年12月修订）

解读：为进一步加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，梅花生物科技集团股份有限公司根据相关法律法规及公司章程制定了投资者关系管理制度。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。公司应通过法定信息披露、股东会、投资者说明会、路演、上证e互动平台等多种方式与投资者沟通，内容涵盖公司发展战略、经营管理、环境社会与治理信息等。公司不得以投资者关系活动代替信息披露，严禁泄露未公开重大信息。董事会秘书负责组织协调相关工作，证券部具体执行。制度还规定了接受调研、媒体采访等活动的规范要求。

[高山企业|公告解读]标题：致非登记持有人之函件及申请表格

解读：高山企業有限公司（「本公司」）發布通知，有關建議更改公司名稱及召開股東特別大會的通函（「是次公司通訊」）已於本公司網站 www.eminence-enterprise.com 及香港交易所網站 www.hkexnews.hk 登載。該通函包含英文及中文版本，並合併印製於同一冊子內。非登記持有人如欲索取是次及未來公司通訊文件的印刷本，可填妥本函背面的申請表格，並透過郵寄或電郵方式提交至本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司。申請表格亦可於上述網站下載。若對本通知有任何疑問，可於辦公時間內致電公司熱線(852) 2745-6338查詢。公司通訊文件範圍包括董事會報告、年度帳目、中期報告、會議通告、上市文件、通函及代表委任表格等。上述收取通訊文件的指示將持續有效，直至另行通知。

[外高桥|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：上海外高桥集团股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日14时30分在上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座一楼展示中心大会议室举行。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为股东大会当日的交易时间段及互联网投票平台9:15-15:00。本次会议审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》及选举胡军、张旭为第十一届董事会董事的议案。股权登记日分别为A股2025年12月18日、B股2025年12月23日。

[科伦博泰生物-B|公告解读]标题：建议采纳2025年股份激励计划

解读：四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司於2025年12月11日宣布，董事會已決議建議採納2025年股份激勵計劃，旨在建立長期激勵機制，吸引並留住人才，促進公司戰略目標實現。該計劃須經股東於臨時股東會上以特別決議案批准，並獲聯交所上市委員會批准相關新H股上市及買賣後方可生效。計劃有效期為自採納日起十年，參與者為公司或其附屬公司的董事及僱員。股份獎勵歸屬期一般為四年，可根據特定情況設定較短歸屬期。購買價格原則上為每股H股人民幣1.00元。計劃擬授出的最高股份數目不超過350萬股H股，佔已發行股份總數約1.5%。個人參與者12個月內獲授股份不得超過已發行股份總數的1%，涉及董事或主要股東的額外授出需股東會批准。本公司將刊發通函詳述計劃內容。

[梅花生物|公告解读]标题：梅花生物关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：梅花生物科技集团股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日下午14:00在河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司会议室举行。网络投票通过上海证券交易所系统进行。审议事项包括变更注册资本、取消监事会并修订公司章程、修订多项公司治理制度、2026年员工持股计划及相关议案，并将选举第十一届董事会非独立董事和独立董事。股权登记日为2025年12月23日。

[热景生物|公告解读]标题：北京热景生物技术股份有限公司2025年第五次临时股东会会议资料

解读：热景生物拟对舜景医药增资3.71亿元并受让其40万股股权，增资后持股比例升至50.2340%，舜景医药将纳入合并报表范围。同时，舜景医药拟实施股权激励，由新设平台舜之业增资4000万元。公司控股股东林长青担任舜景医药董事长及舜之业普通合伙人，本次交易构成关联交易。此外，热景生物、林长青及尧景合伙共同对尧景基因增资8000万元，公司持股比例由40.91%变更为38.00%，该交易亦构成关联交易。

[BOSS直聘-W|公告解读]标题：(1)执行董事、首席财务官兼授权代表辞任;(2)委任执行董事;及(3)委任授权代表

解读：看準科技有限公司（股份代號：2076，納斯達克股票代碼：BZ）於2025年12月11日宣佈多項人事變動。張宇先生因工作調整，自當日起辭任公司執行董事、首席財務官及根據《上市規則》第3.05條的授權代表職務，並將轉任首席戰略官。張先生確認與董事會及公司無意見分歧，亦無須提請股東或聯交所注意的事宜。王文蓓女士獲委任為副首席財務官，負責投資者關係，具備金融行業經驗及相關學歷背景。 穆陽女士獲委任為執行董事，自2025年12月11日起生效，同時繼續擔任公司人力資源副總裁。穆女士與公司訂立為期三年的董事服務協議，不收取董事酬金。其於本公告日被視為擁有公司55,128股A類普通股權益，並持有尚未行使購股權及限制性股份單位涉及的共535,650股A類股份權益。穆女士與公司主要股東、董事及高管無關聯，亦無在其他上市公司任職。 執行董事趙鵬先生獲委任為新的授權代表，取代張宇先生，自同日生效。董事會對張宇先生過往貢獻致謝，並歡迎穆陽女士加入董事會。

[光明肉业|公告解读]标题：光明肉业2025年第四次临时股东会资料

解读：上海光明肉业集团股份有限公司将于2025年12月17日召开第四次临时股东会，审议关于其控股子公司新西兰银蕨农场有限公司申请新增8000万新西兰元短期银行流动资金授信额度的议案。银蕨农场现拥有4.2亿新西兰元授信额度，此次拟增加临时授信至总额5亿新西兰元，用于应对季节性牲畜采购需求，授信期限预计为2025年12月至2026年3月31日，担保方式为银蕨农场自有资产担保。

[新奥能源|公告解读]标题：根据《收购守则》规则22作出的交易披露

解读：2025年12月11日，执行人员接获依据香港《公司收购及合并守则》规则22作出的证券交易披露。UBS AG于2025年12月10日因客户主动发出且由客户需求带动的买卖盘所产生的Delta 1产品及股权相关产品的对冲活动，进行新奥天然气股份有限公司普通股的交易。当日共发生五笔交易：买入两笔，分别涉及43,200股和72,500股，总金额分别为931,542.0051元和1,566,611.9950元；卖出三笔，分别涉及281,400股、141,100股和1,300股，总金额分别为6,095,100.9710元、3,055,443.9893元和28,188.0000元。所有交易均以人民币进行，价格区间在21.2500至21.7903元之间。UBS AG为与受要约公司有关连的获豁免自营业务商，交易为其自身账户进行，且该公司最终由UBS Group AG拥有。

[城建发展|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会资料

解读：北京城建投资发展股份有限公司召开2025年第三次临时股东会，审议调整独立董事津贴标准，拟将津贴调整为每人每年20万元（税前），自2026年1月1日起实施。会议还审议聘用中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用为年报120万元、内控审计40万元。此外，公司拟注册发行不超过80亿元中期票据，用于偿还到期债务融资工具本息，并提请股东会授权董事会办理相关发行事宜。

[新奥能源|公告解读]标题：根据《收购守则》规则22作出的交易披露

解读：2025年12月11日，执行人员接获依据香港《公司收购及合并守则》规则22作出的证券交易披露。Morgan Stanley & Co., International plc于2025年12月10日因客户主动发出且由客户需求带动的买卖盘所产生的Delta 1产品对冲活动，卖出新奥天然气股份有限公司普通股248,150股，总金额为5.0000美元，最高价为21.8400美元，最低价为21.3600美元。交易以人民币进行，涉及的是新奥天然气股份有限公司A股。Morgan Stanley & Co., International plc是与要约人有关连的第(5)类别联系人，交易为其本身账户进行，该公司最终由摩根士丹利拥有。

[柳 工|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告

解读：广西柳工机械股份有限公司将于2025年12月16日召开2025年第三次临时股东会，会议由公司董事会召集，现场会议时间为当日14:15，网络投票时间为同日9:15至15:00。股权登记日为2025年12月11日。会议审议事项包括子公司不再纳入合并报表范围被动形成财务资助、修订《公司章程》、子公司发行优先股及担保、预计2026年度日常关联交易额度等议案。其中修订《公司章程》需经特别决议通过，关联股东需对关联交易议案回避表决。

[新奥能源|公告解读]标题：根据《收购守则》规则22作出的交易披露

解读：2025年12月11日，执行人员接获依据香港《公司收购及合并守则》规则22作出的证券交易披露。Morgan Stanley Bank, N.A.于2025年12月10日进行了多项衍生工具交易，产品类别为其他类别产品，交易性质为客户主动利便客户买入，涉及新奥天然气股份有限公司A股。相关交易包括：7,360份参照证券，到期日为2027年3月22日，参考价为21.7274港元；112,000份，到期日为2026年5月14日，参考价为21.6938港元；165,000份，到期日为2026年7月27日，参考价为21.7407港元；255,500份，到期日为2027年9月30日，参考价为21.6235港元。所有交易均以人民币结算，交易后持有数额为零。Morgan Stanley Bank, N.A.为要约人的第(5)类别联系人，交易为其自身账户进行，且该公司最终由摩根士丹利拥有。

[捷佳伟创|公告解读]标题：关于召开2025年第六次临时股东会的通知

解读：深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第六次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点位于公司会议室。股权登记日为2025年12月22日，网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。会议审议《关于增选第五届董事会非独立董事的议案》，该议案已获第五届董事会第十八次会议审议通过，对中小投资者表决将单独计票。

[新奥能源|公告解读]标题：根据《收购守则》规则22作出的交易披露

解读：2025年12月11日，新奥天然气股份有限公司发布交易披露公告，依据香港《公司收购及合并守则》规则22，中国国际金融股份有限公司于2025年12月10日买入该公司普通股100股，总金额为2,181.0000元人民币，成交价格均为每股21.8100元人民币。本次交易系为中国国际金融股份有限公司自身账户进行，属于建立新的追踪指数ETF，所涉证券占已发行该类别证券少于1%，且在相关指数或一篮子证券中价值占比低于20%。本次交易涉及的是新奥天然气股份有限公司A股，交易以人民币结算。中国国际金融股份有限公司为与要约人有关连的获豁免自营买卖商。

[天地源|公告解读]标题：天地源股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

解读：天地源股份有限公司于2025年12月11日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事长赵冀主持，采用现场与网络投票相结合方式召开，出席会议股东共108人，代表有表决权股份总数499,001,704股，占公司有表决权股份总数的57.7466%。会议审议通过了关于选聘会计师事务所的议案，表决结果为同意票占99.9089%，反对和弃权比例分别为0.0590%和0.0321%。本次会议召集、召开程序及决议合法有效。