公告解读

[汉商集团|公告解读]标题：汉商集团董事会议事规则（2025年12月修订）

解读：汉商集团股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事和董事会履职行为，提升董事会运作效率和科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定，涵盖董事会职权、会议召集与召开、审议程序、决议执行、公告披露等内容。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权，并设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。董事会会议分为定期和临时会议，须有过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数通过，部分事项需特别表决比例。

[汉商集团|公告解读]标题：汉商集团内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月修订）

解读：汉商集团股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，维护信息披露的公平性，保护投资者合法权益。制度明确了内幕信息及内幕信息知情人的范围，规定了内幕信息知情人档案的登记、报送和保存要求，强调内幕信息在依法披露前的保密责任，禁止内幕交易行为，并对违反制度的行为明确了责任追究机制。董事会负责档案的真实性、准确性和完整性，董事长为主要责任人，董事会秘书负责具体登记报送工作。

[汉商集团|公告解读]标题：汉商集团经理工作细则（2025年12月修订）

解读：汉商集团股份有限公司发布《经理工作细则》，明确经理由董事会聘任或解聘，任期三年，可连任。经理负责主持公司经营管理，组织实施董事会决议，并定期向董事会报告工作。公司设立经理办公会制度，每月召开例会，重大事项需召开临时会议。经理办公会决策需过半数出席人员表决通过。副经理、财务负责人由经理提名，董事会聘任。细则还规定了经理、副经理、财务负责人职责分工及议事规则，要求经理在重大事项上听取工会意见，并及时向董事会报告经营变化情况。

[联环药业|公告解读]标题：联环药业关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

解读：江苏联环药业股份有限公司将于2025年12月22日10:00-11:00通过上海证券交易所上证路演中心举行2025年第三季度业绩说明会，以网络互动形式与投资者交流公司经营成果及财务状况。投资者可于2025年12月12日至12月19日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱提交问题。公司董事长钱振华、总经理牛犇、财务总监薛昊、独立董事张斌等将出席说明会。会后可通过上证路演中心查看会议情况。

[汉商集团|公告解读]标题：汉商集团独立董事年报工作制度（2025年12月修订）

解读：汉商集团股份有限公司制定了独立董事年报工作制度，明确了独立董事在年度报告编制和披露过程中的责任与义务。公司管理层需向独立董事汇报生产经营及重大事项进展，并安排实地考察。财务负责人需在年审注册会计师进场前提交审计工作安排。独立董事应与年审会计师沟通审计问题，并对年度报告签署书面确认意见。如对报告内容有异议，应明确陈述理由并可要求披露。本制度依据相关法律法规及公司章程制定，由董事会解释，自董事会审议通过之日起生效。

[汉商集团|公告解读]标题：汉商集团董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月修订）

解读：汉商集团股份有限公司为建立健全董事及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，设立董事会薪酬与考核委员会，并制定《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。该细则明确委员会由三名董事组成，其中独立董事占比超二分之一，负责制定和审查公司董事及高管的薪酬政策与方案，组织实施考核，并向董事会提出相关建议。委员会每年至少召开一次会议，决策程序包括收集财务指标、岗位业绩等资料，开展述职评价，并根据绩效结果提出报酬方案。会议决议须经全体委员过半数通过，并形成书面记录报董事会。本细则自董事会审议通过之日起施行。

[汉商集团|公告解读]标题：汉商集团股东会议事规则（2025年12月修订）

解读：汉商集团股份有限公司发布股东会议事规则，明确股东会的召集、提案、通知、召开及表决程序。股东会分为年度和临时会议，年度会议应在上一会计年度结束后六个月内举行。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。会议召集、召开程序需符合法律法规及公司章程规定，并应聘请律师出具法律意见。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别须经出席股东所持表决权过半数或三分之二以上通过。规则还规定了累积投票制、提案提交、表决方式、会议记录等内容。

[汉商集团|公告解读]标题：汉商集团公司章程（2025年12月修订）

解读：汉商集团股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币295,032,402元，股份总数为295,032,402股，均为普通股。章程规定股东会为公司权力机构，董事会由九名董事组成，设董事长一人、副董事长二人。公司设经理、副经理、财务负责人及董事会秘书等高级管理人员。章程涵盖股份发行、增减、转让，股东和股东会职权，董事会及专门委员会职责，财务会计制度、利润分配、审计、通知与公告等内容，并规定了公司合并、分立、解散、清算等事项的程序。

[汉商集团|公告解读]标题：汉商集团董事会秘书工作制度（2025年12月修订）

解读：汉商集团股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书的职责权限。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、公司治理、投资者关系管理、股权管理等事务，并需具备相应的专业资格。公司设立证券事务部作为信息披露日常管理部门，由董事会秘书分管。董事会秘书的聘任需经董事会通过，并报上海证券交易所备案。存在特定情形者不得担任该职务，且解聘需有充分理由。空缺期间由董事长或指定人员代行职责。

[汉商集团|公告解读]标题：汉商集团年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月修订）

解读：汉商集团股份有限公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确在年报信息披露工作中，相关人员因不履行职责或个人原因导致重大差错或不良影响的，将追究责任。适用对象包括公司董事、高级管理人员、子公司及部门负责人、控股股东等。责任追究形式包括责令改正、通报批评、调离岗位、赔偿损失、解除劳动合同等，情节严重的移交司法机关处理。该制度同时适用于半年度报告和季度报告的信息披露差错认定与责任追究。

[汉商集团|公告解读]标题：汉商集团董事会审计委员会工作细则（2025年12月修订）

解读：汉商集团股份有限公司为完善公司治理结构，设立董事会审计委员会，并制定《董事会审计委员会工作细则》。该细则明确审计委员会为董事会下设的专门机构，由三名董事组成，其中两名为独立董事，至少一名具备会计专业背景。委员会主要职责包括审核公司财务信息、监督内外部审计工作、评估内部控制有效性、审查重大关联交易等。审计委员会需每年至少召开四次例会，会议决议须经全体委员过半数通过，并提交董事会审议。公司内部审计部为其日常办事机构，提供支持服务。

[汉商集团|公告解读]标题：汉商集团内部审计制度（2025年12月）

解读：汉商集团股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计部门独立运作，对董事会审计委员会负责。制度规定了内部审计的职责权限、工作程序、后续审计监督及档案管理等内容，涵盖财务收支、内部控制、风险管理等方面的监督与评价。审计部门需定期报告工作，检查重大事项实施情况及资金往来，并推动整改落实。制度还明确了审计人员的职业道德要求及各方的法律责任。

[汉商集团|公告解读]标题：汉商集团董事会提名委员会工作细则（2025年12月修订）

解读：汉商集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则明确了委员会的设立目的、人员组成、职责权限、决策程序和议事规则等内容。委员会由三名董事组成，其中独立董事占比超二分之一，负责对公司董事（包括独立董事）和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行遴选并提出建议。委员会提案需提交董事会审议，控股股东应尊重其建议。委员会会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过，并做好会议记录和保密工作。

[汉商集团|公告解读]标题：汉商集团独立董事工作制度（2025年12月修订）

解读：汉商集团股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职资格、任免程序、职责与履职方式、履职保障等内容。独立董事需具备独立性，不得在公司或其关联方任职，且不在公司担任除独立董事外的其他职务。公司董事会成员中独立董事比例不低于三分之一，其中至少一名会计专业人士。独立董事每届任期不超过六年，连任时间不得超过六年。独立董事应参与董事会决策，对关联交易、财务报告、高管薪酬等事项进行监督，并可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会。公司应为独立董事履职提供必要支持和保障。

[汉商集团|公告解读]标题：汉商集团信息披露事务管理制度（2025年12月修订）

解读：汉商集团股份有限公司制定了信息披露事务管理制度，旨在规范公司信息披露行为，确保信息披露的及时性、公平性及内容的真实、准确、完整。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规制定，明确了信息披露的内容、内部流转、审核及披露流程，规定了董事会、董事会秘书、审计委员会及相关责任主体的职责，并对信息披露违规行为的责任追究、保密措施、档案管理等作出详细规定。制度自董事会审议通过之日起实施。

[汉商集团|公告解读]标题：汉商集团募集资金管理办法（2025年12月修订）

解读：汉商集团股份有限公司制定募集资金管理办法，规范募集资金的存储、使用、投向变更及监督管理。募集资金须存放于专项账户，实行三方监管协议，确保专款专用。公司使用募集资金应严格履行审批程序，不得变相改变用途或提供给关联人使用。超募资金、闲置资金的使用需经董事会或股东大会审议，并披露必要信息。募投项目变更、节余资金使用等事项需履行相应决策程序并公告。董事会每半年核查募集资金使用情况，编制专项报告，会计师事务所每年出具鉴证报告。

[汉商集团|公告解读]标题：汉商集团关联交易管理制度（2025年12月修订）

解读：汉商集团股份有限公司制定了关联交易管理制度，明确了关联方和关联关系的定义，包括关联法人、关联自然人及视同关联人的具体情况。制度规定了关联交易的范围、基本原则、定价要求及防止利益输送的措施。对于不同金额和类型的关联交易，明确了董事会、股东会的审议权限及披露要求，特别强调了关联董事和关联股东的回避表决机制。独立董事需对重大关联交易发表独立意见，部分交易需聘请专业机构进行审计或评估。制度还规定了日常关联交易的协议管理、累计计算原则及免于披露的情形。

[通宝能源|公告解读]标题：山西通宝能源股份有限公司关于投资建设风电项目核准的公告

解读：山西通宝能源股份有限公司通过其全资子公司通宝(临猗)清洁能源有限公司投资建设通宝临猗县100MW风电项目，已获运城市行政审批服务管理局核准。项目位于运城市临猗县北景乡、三管镇，总装机规模100兆瓦，拟安装20台单机容量5兆瓦风力发电机组，新建1座220千伏升压站及相关配套设施。项目动态总投资48113.11万元，资本金占比30%，其余70%通过银行贷款解决。项目尚需履行国资审批及规划、土地、环评等手续，具体开工和建成时间存在不确定性。

[渝农商行|公告解读]标题：重庆农村商业银行股份有限公司关于独立董事辞任的公告

解读：重庆农村商业银行股份有限公司独立董事张桥云先生因任职满6年，根据监管规定辞去独立董事及董事会各专门委员会相关职务。张桥云先生与董事会无不同意见，无其他需通知股东事项。董事会对其任职期间的贡献表示高度评价和感谢。

[巍华新材|公告解读]标题：关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告

解读：浙江巍华新材料股份有限公司董事会近日收到证券事务代表沈勇虎先生的辞职报告，其因个人原因辞去职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司于2025年12月11日召开第五届董事会第三次会议，审议通过聘任陆佳栋先生为新任证券事务代表，任期至第五届董事会任期届满。陆佳栋先生具备相关任职资格，未持有公司股份，与主要股东无关联关系。公司对沈勇虎先生在职期间的贡献表示感谢。