公告解读

[飞利信|公告解读]标题：募集资金管理办法

解读：北京飞利信科技股份有限公司制定了募集资金管理办法，规范募集资金的管理与使用。办法依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及公司章程制定，明确了募集资金专户存储、使用、募投项目变更、超募资金及节余资金处理、监督管理等要求。公司募集资金应存放于董事会批准设立的专户，不得存放非募集资金或挪作他用。募集资金使用需遵循计划书，严禁用于委托理财、证券投资等高风险投资。公司董事会每半年度需核查募投项目进展，编制并披露募集资金存放与使用情况专项报告。内部审计部门每季度检查募集资金存放与使用情况。会计师事务所每年对募集资金使用情况进行专项审核，保荐机构每半年进行现场核查并出具报告。

[飞利信|公告解读]标题：独立董事专门会议制度

解读：北京飞利信科技股份有限公司制定独立董事专门会议制度，旨在完善公司治理结构，发挥独立董事作用，保护中小股东权益。制度依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司章程制定。独立董事专门会议由全体独立董事参加，负责审议独立董事行使特别职权事项，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等。涉及关联交易、承诺变更等事项也需经该会议审议。会议由过半数独立董事推举召集人主持，可现场或通讯方式召开，决议须经全体独立董事过半数同意。会议记录须真实、准确、完整，并保存至少十年。

[飞利信|公告解读]标题：董事会秘书工作细则

解读：北京飞利信科技股份有限公司发布《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名、董事会聘任或解聘。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，取得深交所资格证书，不得存在不得担任高管的情形。公司应在原任秘书离职后三个月内聘任新秘书，空缺期间由董事或高管代行职责，超三个月由董事长代行。董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等职责，并须签署保密协议。公司应为其履职提供便利，保障知情权。

[飞利信|公告解读]标题：对外投资管理制度

解读：北京飞利信科技股份有限公司发布对外投资管理制度，明确对外投资的决策权限、审批程序及管理要求。制度适用于公司及合并报表范围内的子企业，投资行为需符合国家法规、产业政策及公司发展战略。重大投资事项由董事会或股东会审议，涉及资产总额、营业收入、净利润、净资产等指标达到一定比例须提交股东会审批。公司证券事务部负责可行性研究与日常监管，财务部负责资金管理和会计核算，审计委员会负责监督检查。

[飞利信|公告解读]标题：对外担保管理制度

解读：北京飞利信科技股份有限公司制定对外担保管理制度，明确担保业务的审批流程、风险控制、信息披露及档案管理要求。公司对外担保须经董事会审议并披露，特定情形需提交股东会审议。被担保人出现财务恶化、资不抵债等情形时不得提供担保。公司为关联方提供担保需提交股东会审议并由关联方提供反担保。制度适用于公司及控股子公司。

[飞利信|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度

解读：北京飞利信科技股份有限公司制定董事、高级管理人员离职管理制度，规范董事、高级管理人员因任期届满、辞任、辞职、被解除职务等原因离职的行为。制度明确离职程序、工作交接、离任审计、忠实义务延续、股份处置、承诺履行及责任追究等内容，确保公司治理结构稳定和业务连续性。董事辞任需提交书面报告，部分情形下须继续履职至补选完成；高级管理人员辞职自董事会收到报告日起生效。公司将在两个交易日内披露相关情况。

[旷世芳香|公告解读]标题：赎回基金之权益

解读：于2025年12月10日，旷世芳香控股有限公司（股份代号：1925）的间接全资附属公司宁波旷世向基金管理人上海霁海投资管理有限公司发出书面通知，要求赎回其持有的霁海智泽磐石私募证券投资基金部分权益，赎回金额为人民币30,000,000元。此次赎回事项预计产生收益约人民币1,404,000元，其中包括已收取分派款项约人民币1,091,000元。赎回所得款项预计在发出通知后两日内到账。本集团于2025年1月3日认购该基金，总投资额为人民币90,000,000元，截至2025年12月8日，该基金权益的公允价值约为人民币90,950,000元。董事会认为，本次赎回有利于实现部分未变现收益，并将资金用于未来潜在投资机会。本次交易构成上市规则项下的须予披露交易，因相关适用百分比率超过5%但低于25%，需遵守上市规则第14章的通知及公告规定。

[北京汽车|公告解读]标题：须予披露及关连交易

解读：北京汽车集团有限公司（“北汽集团”）与北京汽车股份有限公司（“北汽股份”）于2025年11月21日签署股权收购协议，北汽股份拟将其持有的北京汽车国际发展有限公司（“北汽国际”）51%的股权协议转让给北汽集团。本次交易以非公开协议方式进行，转让对价为人民币1,607,573,958.00元，最终以国资监管机构备案的评估结果为准。转让完成后，北汽集团将持有北汽国际51%股权，成为其控股股东。协议生效后，北汽集团将支付首期50%转让款，剩余50%在工商变更登记完成后一年内支付。本次交易需满足多项先决条件，包括双方内部决策程序批准及国有资产监督管理机构的备案或批准。双方应配合办理工商变更登记及公司章程修订。协议自北汽股份股东会批准之日起生效。双方就陈述与保证、保密、违约责任等事项作出约定。

[海隆控股|公告解读]标题：展开同意征求公告有关其:于二零二四年到期的9.75%优先有抵押票据(S规例票据:ISIN XS2344083139╱通用代码234408313144A条票据:ISIN XS2344082917╱通用代码234408291IAI票据:ISIN XS2344083303╱通用代码234408330)

解读：海隆控股有限公司（股份代号：1623）于2025年12月11日发布公告，宣布就其于2024年到期的9.75%优先有抵押票据（现有票据）展开同意征求，以推进离岸债务重组（“重組”）。本次同意征求对象为符合条件的机构投资者及境外投资者（合称“合资格持有人”），旨在修订现有契约条款，主要包括：将票据到期日延长至重组生效日起4年后；调整重组后票据本金金额，扣除49,665,503美元前端现金对价；设定强制赎回安排，分别于重组生效后不同阶段累计赎回本金的2.5%、7.5%及10%；允许公司选择性赎回或回售票据；修改抵押品结构，新增对主要离岸附属公司100%股本的股份质押及其他消极质押承诺。本次修订分为需获得未偿还票据本金过半数同意的“建议50%修订”和需获得至少90%同意的“建议90%修订”。重组生效日期取决于相关条件达成，包括取得所需同意及支付重组生效日期代价，包括向同意持有人支付每1,000美元本金1.00美元的同意付款及分配前端现金对价。同意征求将于2026年1月12日截止。

[东原仁知服务|公告解读]标题：董事名单及其角色与职能

解读：東原仁知城市運營服務集團股份有限公司（股份代號：2352）董事會成員包括非執行董事胡小林先生，執行董事羅韶穎女士（主席、聯席行政總裁）、張愛明先生（副主席、僱員董事）、易琳女士（聯席行政總裁、僱員董事），以及獨立非執行董事呂有華先生、王蘇生先生、宋德亮先生。董事會已設立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。胡小林先生為薪酬委員會成員；羅韶穎女士為提名委員會主席；呂有華先生成為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；王蘇生先生成為審核委員會及薪酬委員會成員，並擔任薪酬委員會主席；宋德亮先生成為審核委員會主席及提名委員會成員。相關職能標示以C代表委員會主席，M代表委員會成員。公告日期為2025年12月11日。

[一致魔芋|公告解读]标题：募集资金管理制度

解读：湖北一致魔芋生物科技股份有限公司于2025年12月8日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过修订《募集资金管理制度》的议案，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。该制度对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理与监督等方面作出明确规定，要求募集资金存放于专户集中管理，不得挪用或变相改变用途，并明确董事会、保荐机构及商业银行的责任。制度尚需提交股东会审议，自股东会审议通过后生效。

[一致魔芋|公告解读]标题：利润分配管理制度

解读：湖北一致魔芋生物科技股份有限公司于2025年12月8日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于修订的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东会审议。制度明确了利润分配顺序、现金分红条件与比例、股票股利发放条件、利润分配方案的决策程序及信息披露要求等内容，旨在建立科学、持续、稳定的利润分配机制，增强分配透明度，保护中小投资者权益。

[一致魔芋|公告解读]标题：独立董事工作制度

解读：湖北一致魔芋生物科技股份有限公司于2025年12月8日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于修订的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东会审议。修订内容涵盖独立董事的任职条件、提名选举、职权行使、独立性要求及履职保障等方面，明确独立董事人数不低于董事会成员的三分之一，且至少有一名会计专业人士，并进一步规范独立董事专门会议、审计委员会等职责。

[一致魔芋|公告解读]标题：内部审计制度

解读：湖北一致魔芋生物科技股份有限公司于2025年12月8日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于修订的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。该议案无需提交股东会审议。修订后的制度明确了内部审计的范围、职责、权限及工作程序，涵盖经济责任审计、内控审计和专项审计，强调审计独立性与客观性，并规定审计部向董事会审计委员会负责，定期提交审计报告。

[乐歌股份|公告解读]标题：关于乐歌转债回售的第八次提示性公告

解读：乐歌股份（300729）发布关于“乐歌转债”回售的第八次提示性公告。因公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格的70%，且处于可转债最后两个计息年度，回售条款已满足。回售价格为100.482元/张（含息、税），回售申报期为2025年12月4日至12月10日。回售不具强制性，投资者可自主选择是否回售。回售期间“乐歌转债”暂停转股。当前债券收盘价高于回售价格，投资者回售可能存在损失风险。

[乐歌股份|公告解读]标题：关于乐歌转债恢复转股的提示性公告

解读：乐歌人体工学科技股份有限公司公告，因“乐歌转债”触发有条件回售条款，于2025年12月4日至12月10日暂停转股。自2025年12月11日起恢复转股。转股起止时间为2021年4月27日至2026年10月20日。敬请持有人留意相关安排。

[中诚咨询|公告解读]标题：关于召开2025年第六次临时股东会通知公告（提供网络投票）

解读：中诚智信工程咨询集团股份有限公司将于2025年12月25日召开2025年第六次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年12月22日。会议审议包括2025年半年度利润分配预案、变更注册资本并修订公司章程、修订及制定部分内部管理制度、提名独立董事候选人等议案。其中，议案2.00为特别决议议案，议案1.00和4.00对中小投资者单独计票，议案3.06涉及关联股东回避表决。

[拾比佰|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）

解读：珠海拾比佰彩图板股份有限公司将于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年12月19日。审议事项包括2026年度融资授信、为子公司提供担保、董事会董事及独立董事薪酬政策、选举第六届董事会非独立董事和独立董事等议案。其中，为全资子公司提供担保议案为特别决议议案，选举董事议案对中小投资者单独计票。网络投票通过中国结算系统进行。

[华原股份|公告解读]标题：关于召开2025年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）

解读：广西华原过滤系统股份有限公司将于2025年12月26日召开2025年第四次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年12月22日。审议《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》，该议案涉及中小投资者单独计票及关联股东广西玉柴机器集团有限公司回避表决。网络投票时间为2025年12月25日至26日，现场会议地点位于广西玉林市玉柴工业园公司办公楼五楼会议室。

[ST易联众|公告解读]标题：关于2025年第二次临时股东会取消部分子议案暨补充通知的公告

解读：易联众信息技术股份有限公司原定于2025年12月16日召开2025年第二次临时股东会，因独立董事候选人卢永华主动放弃提名资格，公司董事会决定取消该子议案。会议时间、地点、股权登记日等其他事项不变。本次股东会将审议补选第六届董事会非独立董事及两名独立董事，其中独立董事候选人分别为李建伟、胡传雨、徐常亮。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年12月11日。