公告解读

[中钢天源|公告解读]标题：关于董事长退休辞职暨选举新任董事长、聘任高级管理人员的公告

解读：中钢天源董事长毛海波因即将达到法定退休年龄，辞去公司董事长、董事及董事会战略发展与科技委员会主任委员职务。公司于2025年12月12日召开董事会，选举吴刚为新任董事长，并担任法定代表人及战略发展与科技委员会主任委员。同时，吴刚辞去总经理职务，董事会聘任余进为总经理，杨永红为副总经理。另补选孙其国为薪酬与考核委员会委员。

[瑞丰新材|公告解读]标题：关于2026年度日常关联交易预计的公告

解读：新乡市瑞丰新材料股份有限公司预计2026年度向关联人采购原料不超过7,630.00万元，销售产品不超过14,050.00万元。该事项已经董事会审议通过，关联董事回避表决，尚需提交股东大会审议。关联交易定价遵循市场原则，基于招投标或市场价格确定。公司与关联方交易不会影响独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

[海泰发展|公告解读]标题：天津海泰科技发展股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告

解读：天津海泰科技发展股份有限公司拟聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报表及内部控制审计机构，原聘任会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。本次变更系经公开招标比选后确定，公司已与前后任会计师事务所沟通并确认无异议。立信中联具备证券服务业务资格，截至2024年末有48名合伙人、287名注册会计师，2024年业务收入3.16亿元，为28家上市公司提供年报审计服务。审计委员会和董事会已审议通过该事项，尚需提交股东大会审议。

[隧道股份|公告解读]标题：上海隧道工程股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告

解读：上海隧道工程股份有限公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》，修订《公司章程》及相关治理制度，涉及监事会、监事的内容将相应删除，并授权经理层办理工商变更登记手续。该事项尚需提交公司股东会审议通过。

[嘉化能源|公告解读]标题：关于预计2026年度日常关联交易额度的公告

解读：浙江嘉化能源化工股份有限公司预计2026年度日常关联交易总额不超过429,871万元（不含税），涉及向关联方采购商品、服务及出售商品、提供劳务等。主要关联方包括中国三江精细化工有限公司、浙江美福石油化工有限责任公司等，交易遵循市场定价原则，不影响公司独立性。该事项尚需提交股东会审议，关联董事已回避表决。

[贵航股份|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（吕小林）

解读：吕小林声明被提名为贵州贵航汽车零部件股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。其具备独立董事任职资格，具备5年以上相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。本人确认不存在影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，与公司无重大业务往来，未接受过相关处罚，兼任独立董事的上市公司未超过3家，在公司连续任职未超过六年。

[隧道股份|公告解读]标题：上海隧道工程股份有限公司章程修订对照表

解读：上海隧道工程股份有限公司修订《公司章程》，新增关于法定代表人职责、党组织活动、独立董事、审计委员会等内容，调整股东会、董事会职权及议事规则，完善公司治理结构。修订内容包括法定代表人由董事长担任，明确其法律后果由公司承受，增设独立董事特别职权及审计委员会职能，删除监事会章节并设立党委。相关修订依据《公司法》《企业国有资产法》等法律法规。

[贵航股份|公告解读]标题：提名委员会关于第八届董事会董事候选人任职资格的审查意见

解读：贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会提名委员会对第八届董事会董事候选人任职资格进行审查。经审查，非独立董事候选人于险峰、乔堃、蔡晖遒、何松伟、宗永建具备担任公司董事的资格和能力，未发现存在不得担任董事的情形。独立董事候选人陈和平、李岳军、吕小林符合独立董事任职资格和独立性要求，与公司控股股东、实际控制人等无关联关系，不存在市场禁入或被认定不适合担任董事的情形。提名委员会同意将上述候选人提交公司第七届董事会第二十八次会议审议。

[贵航股份|公告解读]标题：2025年日常关联交易执行情况和2026年日常关联交易预计的公告

解读：贵州贵航汽车零部件股份有限公司披露2025年日常关联交易执行情况及2026年预计情况。2025年1-11月实际发生关联交易总额75,669万元，低于预计总额178,040万元，主要因销售未达预期及贷款未发生导致采购和存款减少。2026年预计关联交易总额160,516万元，涉及向关联方购买商品、销售产品、在中航工业集团财务公司存款及贷款等。关联交易定价遵循市场原则，不影响公司独立性。该议案经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

[贵航股份|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（李岳军）

解读：李岳军声明被提名为贵州贵航汽车零部件股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。其具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。本人具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等情形，且最近36个月内未受过行政处罚或纪律处分。其兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在该公司连续任职未满六年。本人具备注册会计师资格和丰富会计经验，已通过公司董事会提名委员会资格审查。

[瑞丰新材|公告解读]标题：关于拟续聘会计师事务所的公告

解读：新乡市瑞丰新材料股份有限公司于2025年12月12日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案。中汇会计师事务所2024年末有注册会计师694人，其中签署证券业务审计报告的注册会计师289人，2024年度经审计收入总额101,434万元。为公司提供审计服务的项目合伙人刘琼、签字注册会计师张林、质量控制复核人黄平均具备相应资质且近三年无因执业行为受处罚的情况。本期审计费用为70万元，其中年报审计50万元，内控审计20万元，较上年无变化。该事项尚需提交公司股东会审议。

[中国国贸|公告解读]标题：中国国贸九届十九次董事会会议决议公告

解读：中国国际贸易中心股份有限公司于2025年12月12日召开九届十九次董事会会议，审议通过关于取消监事会、修改公司章程及其附件的议案。根据新《公司法》及相关监管规定，公司不再设监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。第九届监事会将履职至股东大会审议通过取消事项为止。同时审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案，定于2025年12月30日召开，审议相关议案。

[金达控股|公告解读]标题：环境、社会及管治(ESG)委员会-职权范围书

解读：金达控股有限公司（股份代号：528）董事会于二零二五年十二月十二日采纳《环境、社会及管治（ESG）委员会－职权范围书》。ESG委员会由一名执行董事及两名或以上非执行董事/独立非执行董事组成，负责向董事会就集团环境、社会及管治（包括气候相关）事宜提供意见及协助。委员会职责涵盖ESG愿景与策略制定、风险管理、政策执行、绩效评估及报告编制等。委员会有权调查ESG活动、获取内部资料、聘请外部顾问，并可设立ESG工作组推动具体工作。委员会需每年至少召开一次会议，法定人数为两名成员，决议以简单多数通过，主席享有决定性一票。委员会须监督年度ESG报告编制并提交董事会审批，同时负责利益相关者沟通、培训及社区项目审查。委员会运作须符合公司章程及法律规定。

[中兴通讯|公告解读]标题：关于回购公司A股股份方案的公告暨回购报告书

解读：中兴通讯股份有限公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份，用于员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额为不低于人民币10亿元且不超过12亿元，回购价格不超过63.09元/股，回购期限为董事会审议通过之日起12个月内。预计回购股份数量约为1,585.04万至1,902.04万股，占公司总股本的0.33%至0.40%。公司已开立回购专用证券账户，相关股东在回购期间无增减持计划。

[测绘股份|公告解读]标题：关于测绘转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告

解读：南京市测绘勘察研究院股份有限公司发布公告，测绘转债将于2025年12月12日为最后一个转股日，当日收盘后未转股的债券将被强制赎回，赎回价格为100.79元/张。自2025年12月10日起停止交易，12月15日起停止转股并摘牌。持有人需注意及时转股，转股需开通创业板权限，否则存在无法转股风险。赎回款将于12月22日到账。

[地铁设计|公告解读]标题：华泰联合证券有限责任公司关于广州地铁设计研究院股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（注册稿）

解读：华泰联合证券作为独立财务顾问，就广州地铁设计研究院发行股份购买广州地铁工程咨询有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易事项出具独立财务顾问报告。本次交易旨在深化国企改革，完善全过程工程咨询业务链，提升上市公司综合竞争力。交易对价以收益法评估结果为基础，标的公司评估值为51,110.00万元，增值率380.48%。上市公司拟发行股份支付对价，并募集配套资金不超过12,777.50万元用于补充流动资金和偿还债务。

[国科恒泰|公告解读]标题：关于为下属子公司提供担保的进展公告

解读：国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司为控股子公司国科恒晟向中信银行申请3,000万元授信额度提供连带责任保证担保，担保金额在公司已审批的担保额度范围内，无需提交董事会审议。国科恒晟资产负债率为98.41%，公司持股60.00%。本次担保后，公司累计担保余额为71,643.62万元，占最近一期经审计净资产的28.92%。公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期担保。

[地铁设计|公告解读]标题：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）修订说明的公告

解读：广州地铁设计研究院股份有限公司拟通过发行股份的方式购买广州地铁集团有限公司持有的广州地铁工程咨询有限公司100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。深圳证券交易所并购重组审核委员会于2025年12月11日审议通过，认为本次交易符合重组条件和信息披露要求。公司对草案（上会稿）进行了修订，形成草案（注册稿），主要补充更新了本次交易已履行的决策程序及批准情况、业绩承诺和补偿安排。

[地铁设计|公告解读]标题：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）

解读：广州地铁设计研究院股份有限公司拟发行股份购买广州地铁集团持有的广州地铁工程咨询有限公司100%股权，并募集配套资金。交易对方为广州地铁集团，募集配套资金对象不超过35名特定投资者。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组或重组上市。标的公司主要从事工程监理、项目管理、涉轨服务与技术咨询等业务。交易完成后，上市公司将延伸业务链条至全过程工程咨询。本次交易尚需中国证监会注册。

[津上机床中国|公告解读]标题：二零二五年中期报告

解读：津上精密機床（中國）有限公司發布截至2025年9月30日止六個月中期業績。期間收入約24.97億元，同比增長26.2%；毛利約8.63億元，毛利率上升2.5個百分點至34.6%；公司股東應佔溢利約5.02億元，同比增長47.7%，淨利率提升至20.1%。每股基本盈利為1.36元，同比增長51.1%。汽車零部件行業銷售收入達10.3億元，佔總收入44.0%，同比增長51.7%。公司維持穩健流動性，於2025年9月30日現金及銀行結餘約10.82億元，流動比率為4.4倍，無銀行貸款。董事會宣佈派發中期股息每股0.60港元。2025年5月，公司購入浙江平湖約34畝土地，計劃投資1.5億元建設新廠房，預計年增機床產能3,000台。2025年4月至9月期間，公司回購530.6萬股股份，總代價1.16億元，並於7月註銷487.9萬股。