公告解读

[远航精密|公告解读]标题：第五届董事会第十八次会议决议公告

解读：江苏远航精密合金科技股份有限公司于2025年12月11日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过多项议案：2026年度开展额度不超过1,500万元的套期保值业务；向银行申请总额不超过5亿元的综合授信额度；公司与子公司间相互提供总额不超过1.6亿元的融资担保；使用不超过1.2亿元闲置自有资金购买理财产品；使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理；拟注销回购股份402,000股并相应减少注册资本；修订公司章程；提议召开2025年第三次临时股东会。部分议案尚需提交股东会审议。

[泰鹏智能|公告解读]标题：第三届董事会第十一次会议决议公告

解读：山东泰鹏智能家居股份有限公司于2025年12月10日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过多项议案。包括预计2026年日常性关联交易、向全资子公司提供借款和担保、使用部分闲置募集资金及自有闲置资金进行现金管理、2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度、拟开展远期结售汇等外汇衍生品业务，以及提请召开2025年第三次临时股东会。其中，涉及关联交易的议案已履行回避表决程序，部分议案尚需提交股东会审议。会议召集程序合法合规，保荐机构五矿证券对相关事项无异议。

[德固特|公告解读]标题：第五届董事会第十三次会议决议公告

解读：青岛德固特节能装备股份有限公司于2025年12月11日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案，授予价格由9.91元/股调整为9.56元/股；审议通过关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案，作废1.2万股；审议通过关于2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案，本次可归属数量为58.8万股，涉及44名激励对象。

[天地数码|公告解读]标题：第四届董事会第二十六次会议决议公告

解读：杭州天地数码科技股份有限公司于2025年12月11日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过选举董事长韩琼为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期至第四届董事会届满。会议确认第四届董事会审计委员会成员为徐强国、潘雄、刘建海，召集人为徐强国。同时，补选董事江勇为第四届董事会战略委员会委员，与韩琼、冯冬芹共同组成该委员会，任期自审议通过之日起至本届董事会届满。

[欣天科技|公告解读]标题：第五届董事会第八次（临时）会议决议公告

解读：深圳市欣天科技股份有限公司于2025年12月11日召开第五届董事会第八次（临时）会议，审议通过《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》。全资子公司广东欣天新因项目建设需要向银行申请贷款，公司为其提供担保。董事会认为该事项符合公司发展需求，风险可控，不会损害公司及股东利益。该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

[泰鹏智能|公告解读]标题：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

解读：泰鹏智能披露，截至2025年11月30日，公司募集资金净额合计104,527,889.10元，累计投入72,648,800.00元，剩余资金存储于专户。因募投项目建设周期原因，部分募集资金暂时闲置。公司拟使用不超过828.00万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的产品，期限不超过12个月，资金可循环使用。该事项经董事会审议通过，尚需股东会审议。保荐机构认为该行为不影响募投项目实施，有利于提高资金使用效率，符合公司及股东利益。

[泰鹏智能|公告解读]标题：关于拟开展远期结售汇等外汇衍生品业务的公告

解读：泰鹏智能拟开展远期结售汇等外汇衍生品业务，交易货币为美元，合约金额不超过6,000万美元，额度可滚动使用，最长交割期不超过12个月。该事项已通过董事会审议，尚需提交股东会审议。公司已制定相关管理制度，采取多项措施控制风险，业务旨在规避汇率波动风险，不影响日常经营。

[泰鹏智能|公告解读]标题：关于向全资子公司提供借款的公告

解读：山东泰鹏智能家居股份有限公司为支持全资子公司泰鹏智能（泰国）有限公司的发展，拟在不影响正常经营的前提下，向其提供不超过人民币3,000.00万元（含）或等额外币的借款。借款具体金额、期限、利率以签订的合同为准，公司将根据现金流情况和实际需求动态调配。该事项已由公司董事会及相关专门委员会审议通过，无需提交股东会审议。本次借款用于满足子公司经营资金需求，不会对公司持续经营能力及资产状况产生不利影响。

[易实精密|公告解读]标题：关于预计公司及子公司2026年度银行申请综合授信额度的公告

解读：江苏易实精密科技股份有限公司及子公司预计在2026年度向商业银行申请总额不超过20,000万元的综合授信额度，用于流动资金借款、项目贷款、开具银行承兑汇票等业务。实际融资金额以银行审批为准。授权董事长签署相关法律文件。该事项经第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交2025年第二次临时股东会审议。授权期限自股东会审议通过之日起至2026年12月31日。

[泰鹏智能|公告解读]标题：关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

解读：山东泰鹏智能家居股份有限公司为提高自有闲置资金收益，在不影响主营业务正常开展的前提下，拟使用不超过16,000万元的闲置资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品，如理财产品、结构性存款、定期存款等。该事项经董事会审议通过，尚需提交股东会审议。投资期限为股东会审议通过之日起12个月内，资金可循环使用，收益可再投资。公司已制定风险控制措施，确保资金安全。

[泰鹏智能|公告解读]标题：关于预计2026年日常性关联交易的公告

解读：泰鹏智能预计2026年日常性关联交易总额为300,800,000元，其中向山东安琪尔生活科技有限公司采购产品预计金额50万元，接受关联方担保及支付租赁费合计300,300,000元。关联方包括控股股东山东泰鹏集团有限公司、实际控制人刘建三、石峰及其配偶等。交易遵循市场定价原则，旨在满足公司经营需求，不损害公司及其他股东利益。该议案已获董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

[远航精密|公告解读]标题：关于拟注销库存股的公告

解读：江苏远航精密合金科技股份有限公司于2025年12月11日召开董事会，审议通过《关于注销部分回购股份的议案》，拟对回购专用证券账户中未使用的402,000股库存股进行注销，相应减少注册资本。该事项尚需提交公司股东会审议。本次回购股份于2022年12月启动，截至2023年3月30日累计回购1,000,000股，用于2023年股票期权激励计划。2025年9月24日完成598,000股行权后，剩余402,000股未使用。根据相关规定，公司需在三年内完成股份注销。本次注销不会对公司经营、债务履行及股权分布产生重大影响。

[远航精密|公告解读]标题：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

解读：江苏远航精密合金科技股份有限公司于2022年10月31日公开发行普通股2500万股，募集资金总额4.05亿元，实际募集资金净额3.7635亿元。截至2025年10月31日，募集资金累计投入2.12亿元，余额1.6476亿元，其中3400万元用于现金管理。因募投项目建设周期原因，部分募集资金暂时闲置。公司拟使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品，期限不超过12个月，资金可循环使用。该事项已获董事会审议通过，不影响募投项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。

[大地电气|公告解读]标题：关于调整董事会审计委员会委员的公告

解读：南通大地电气股份有限公司于2025年12月10日召开第四届董事会第四次会议，审议通过调整董事会审计委员会委员的议案。因李玉蕾女士被聘任为副总经理，不再担任审计委员会委员，推举夏金龙先生为新任委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。调整后委员会由李昌莲、蒋国宏、夏金龙组成，李昌莲任主任委员。本次调整符合相关法规，有利于完善公司治理结构，不会对公司经营产生不利影响。

[易实精密|公告解读]标题：第四届董事会第八次会议决议公告

解读：江苏易实精密科技股份有限公司于2025年12月10日召开第四届董事会第八次会议，审议通过多项议案。公司募投项目“新能源汽车高压接线柱及高压屏蔽罩生产线扩建项目”和“研发中心扩建项目”已结项，拟将节余募集资金永久补充流动资金。会议还审议通过预计2026年日常性关联交易、公司及子公司向银行申请不超过2亿元综合授信额度、使用不超过8000万元自有闲置资金购买理财产品、向关联方南通业驰标准件有限公司出租厂房及设备等关联交易事项，并决定召开2025年第二次临时股东会。

[易实精密|公告解读]标题：关于预计2026年日常性关联交易的公告

解读：江苏易实精密科技股份有限公司预计2026年与关联方MARK Metallwarenfabrik GmbH发生日常性关联交易，合计金额不超过1000万元。其中，向该关联方采购设备、模具、配件及相关产品预计不超过800万元，销售产品、提供加工服务预计不超过200万元。交易定价遵循市场原则，价格公允。该事项已通过董事会及独立董事专门会议审议通过，无需提交股东会审议。保荐机构认为交易履行程序合规，不影响公司独立性，无异议。

[易实精密|公告解读]标题：关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

解读：江苏易实精密科技股份有限公司为提高资金使用效率，拟使用不超过人民币8,000万元（含）的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的中低风险短期理财产品，单笔理财期限不超过12个月。该投资额度可在12个月内循环滚动使用，授权公司董事长决策并签署相关文件，财务负责人组织实施。该事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。公司已制定相关风控措施，确保资金安全，不影响主营业务正常开展。

[易实精密|公告解读]标题：关联交易公告

解读：江苏易实精密科技股份有限公司计划向关联方南通业驰标准件有限公司出租位于南通市崇川区观音山街道太平北路1018号的部分厂房及设备，租赁期限为2026年1月1日至2026年12月31日，预计关联交易总金额（含税）不超过600万元，最终以实际发生额为准。本次关联交易已经公司第四届董事会第八次会议及独立董事专门会议审议通过，关联董事已回避表决。交易遵循公平、自愿、等价、有偿原则，定价参照市场价格，不存在损害公司及股东利益的情形。保荐机构对本次关联交易无异议。

[泰鹏智能|公告解读]标题：五矿证券有限公司关于山东泰鹏智能家居股份有限公司为全资子公司提供担保的核查意见

解读：山东泰鹏智能家居股份有限公司为满足全资子公司泰鹏智能（泰国）有限公司的资金需求，拟为其向银行等金融机构申请融资提供担保，担保额度不超过人民币6,000.00万元（含），担保范围包括流动资金借款、保函、跨境贷款等。被担保人注册资本为4.0亿泰铢，主要从事母公司产品的研发、生产、销售和服务。截至2025年6月末，其总资产为4,956.65万元，净资产为4,926.16万元，净利润为-68.31万元。公司已履行相关决策程序，保荐机构五矿证券对本次担保事项无异议。

[大地电气|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）

解读：南通大地电气股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年12月23日。审议事项包括预计2026年度银行及非银行金融机构间接融资额度及担保额度的议案、拟认定公司核心员工的议案。会议登记时间为2025年12月29日9:00—12:00，登记方式包括信函、传真及上门。