公告解读

[全新好|公告解读]标题：第十二届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

解读：深圳市全新好股份有限公司于2025年12月11日召开第十二届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过《关于聘任2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘用期一年，审计费用由管理层根据具体业务情况协商确定。该事项尚需提交公司股东会审议。会议同时审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，定于2025年12月29日召开临时股东会，审议相关议案。

[旗滨集团|公告解读]标题：旗滨集团第六届董事会第八次会议决议公告

解读：旗滨集团第六届董事会第八次会议审议通过多项议案，包括拟注册发行不超过20亿元超短期融资券和不超过10亿元中期票据，用于补充流动资金、偿还贷款等；提请股东会授权董事会办理发行相关事宜；制定银行间债券市场信息披露管理制度；控股子公司旗滨光能员工持股平台部分股权转让，公司放弃优先购买权；修订公司章程及公司治理制度；投资设立全资子公司及孙公司；并决定召开2025年第五次临时股东会审议相关事项。

[莫高股份|公告解读]标题：莫高股份第十一届董事会第七次会议决议公告

解读：甘肃莫高实业发展股份有限公司于2025年12月11日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过《关于向控股子公司提供贷款担保的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。会议由董事长牛济军主持，以通讯方式召开，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。

[麒盛科技|公告解读]标题：麒盛科技第四届董事会第一次会议决议公告

解读：麒盛科技于2025年12月11日召开第四届董事会第一次会议，选举黄小卫为公司董事长，并聘任其为总经理。同时聘任陈艮雷、曹辉、王晓成为副总经理，王晓成兼任财务总监，唐蒙恬为董事会秘书。会议还选举产生了第四届董事会各专门委员会成员，包括战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并聘任证券事务代表。

[*ST声迅|公告解读]标题：第五届董事会第二十八次会议决议的公告

解读：北京声迅电子股份有限公司于2025年12月11日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过使用不超过1.5亿元闲置募集资金和不超过1亿元闲置自有资金进行现金管理，授权期限为12个月；同意2026年度公司及子公司申请总额不超过3.5亿元的银行授信额度，有效期自2026年1月1日至2026年12月31日；决定不向下修正“声迅转债”转股价格，因已触发修正条件但综合考虑公司现状及市场环境后作出该决策。

[天润工业|公告解读]标题：第七届董事会第一次会议决议公告

解读：天润工业技术股份有限公司于2025年12月11日召开第七届董事会第一次会议，选举邢运波为董事长，孙海涛为副董事长。会议审议通过了董事会各专门委员会成员名单，并聘任徐承飞为公司总经理，夏丽君为常务副总经理，刘立、林永涛、侯波、王晓义、王旭阳、王建科为副总经理，丛建臣为总工程师，刘立兼任财务负责人和董事会秘书，吕旭艺为证券事务代表，姜伟为内部审计部门负责人。上述人员任期均至本届董事会届满为止。

[汇绿生态|公告解读]标题：第十一届董事会第十六次会议决议公告

解读：汇绿生态科技集团股份有限公司召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过出售部分闲置房产及修订公司部分治理制度的议案。公司拟向宁波伊玛环境科技股份有限公司出售位于宁波市鄞州区的两套独栋办公用房，建筑面积合计805.86平方米，评估值为12,506,947.20元，最终出售价格为1,252万元（含税）。另拟出售位于武汉市和宁波市的其他闲置房产，授权管理层办理相关事宜。同时，会议通过修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理制度》《内部审计制度》《投资者关系管理制度》的议案。

[山西焦煤|公告解读]标题：第九届董事会第十六次会议决议公告

解读：山西焦煤能源集团股份有限公司于2025年12月11日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》《关于向山西西山华通水泥有限公司提供委托贷款的关联交易的议案》《关于向武乡西山发电有限责任公司提供委托贷款的关联交易的议案》，上述议案涉及关联交易，6名关联董事回避表决，由4名非关联董事表决通过，且前两项议案需提交股东大会审议。会议还审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会通知的议案》。

[ST沈化|公告解读]标题：沈阳化工股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告

解读：沈阳化工股份有限公司于2025年12月11日召开第十届董事会第十次会议，审议通过补选陈立国、胡斌为非独立董事候选人，预计2026年度日常关联交易，续签与中国化工集团的借款协议，全资孙公司接收国家资本性拨款并通过财务公司发放委托贷款，续聘毕马威华振会计师事务所为2025年度审计机构，落实董事会职权工作方案及相关制度修订，修订合规管理规定，审议通过经理层薪酬方案，并决定召开2025年第三次临时股东会。

[电投能源|公告解读]标题：第八届董事会第五次会议决议公告

解读：电投能源于2025年12月10日召开第八届董事会第五次会议，审议通过多项议案。公司调整2025年度经营计划，发电量调增至273.85亿千瓦时，供热量调增至598万吉焦，电解铝产量调增至91万吨，煤炭产量维持不变。同时，2025年度投资计划调减19,817万元，主要压缩技术改造和科技数字化支出。会议还审议通过关于日常关联交易额度调整、通过财务公司提供委托贷款、霍煤鸿骏铝电扎哈淖尔分公司独立运作、经理层专项奖励、供水管路租赁采购方式、股权无偿划转、继续受托管理内蒙古公司及下属企业、青格洱新能源公司减资等多项议案，其中涉及关联交易事项均履行了相应审议程序。

[电投产融|公告解读]标题：第七届董事会第三十一次会议决议公告

解读：国家电投集团产融控股股份有限公司于2025年12月11日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了修订公司《章程》、聘请2025-2026年度会计师事务所、预计2026年度日常关联交易额度以及召开2025年第六次临时股东大会的议案。其中，日常关联交易事项涉及关联董事回避表决，相关议案尚需提交股东大会审议。

[多氟多|公告解读]标题：第七届董事会第三十四次会议决议公告

解读：多氟多新材料股份有限公司召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过修订《公司章程》、董事会换届选举、制定及修订部分公司治理制度、调整日常关联交易额度、向控股子公司增资、新增对子公司担保额度及召开临时股东大会等事项。其中，修订公司章程后将取消监事会，其职能由董事会审计委员会承接。非独立董事候选人包括李世江、李凌云等五人，独立董事候选人为陈晓岚、于清教、谢香兵。相关议案尚需提交股东大会审议。

[开立医疗|公告解读]标题：第四届董事会第十三次会议决议公告

解读：深圳开立生物医疗科技股份有限公司于2025年12月10日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并相应修订《公司章程》及相关治理制度。会议还审议通过部分募集资金投资项目延期议案，将“松山湖开立医疗器械产研项目”延期至2026年12月31日，“总部基地建设项目”延期至2027年12月31日。同时决定召开2025年第二次临时股东大会。

[众生药业|公告解读]标题：第八届监事会第二十九次会议决议公告

解读：广东众生药业股份有限公司于2025年12月11日召开第八届监事会第二十九次会议，审议通过《关于修订的议案》和《关于修订的议案》。会议决定不再设置监事会及监事，废止《监事会议事规则》，原监事会职权由董事会审计委员会承接，并对《公司章程》相关条款进行修订。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权。

[百大集团|公告解读]标题：关于百大集团股份有限公司委托理财的公告

解读：百大集团股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财，投资金额43,901.40万元，投资种类包括信托理财、券商理财和银行理财。资金来源为自有资金，已履行董事会及股东大会审议程序。投资目的为提高资金使用效率，在确保日常运营前提下获取收益。部分理财产品存在非保本浮动收益类型，面临政策、市场及流动性风险。截至公告日，最近十二个月累计委托理财投入29.01亿元，尚未收回本金10.87亿元，累计收益5,250.76万元。

[新宙邦|公告解读]标题：《股东通讯政策（草案）》

解读：深圳新宙邦科技股份有限公司发布股东通讯政策（草案），旨在确保股东及利益相关者获得均衡、易懂的公司信息，加强沟通。政策适用于H股上市后，明确股东可通过网站、股东会等方式查询信息、获取公司通讯文件，并可选择通讯语言及接收形式。公司将在披露易网站发布各类公告，保障股东隐私，董事会将定期检讨政策执行情况。本政策自H股上市之日起生效。

[新宙邦|公告解读]标题：《股东提名候选董事的程序（草案）》

解读：深圳新宙邦科技股份有限公司制定了股东提名候选董事的程序（草案），适用于H股发行上市后。单独或合计持有公司有表决权股份3%以上的股东可提名非独立董事候选人，董事会或持股1%以上的股东可提名独立董事候选人。提名需在股东会召开10日前提交书面材料，包括提名意向通知、候选人签署的同意书、简历及《香港上市规则》要求披露的信息。公司须在股东会举行前不少于10个营业日刊登公告或补充通函，并评估是否延期会议以确保股东有足够时间考虑。

[新宙邦|公告解读]标题：关于修订H股股票发行上市后生效的《公司章程》及相关议事规则（草案）的公告

解读：深圳新宙邦科技股份有限公司于2025年12月11日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订H股股票发行上市后生效的及相关议事规则（草案）的议案》。本次修订系根据《公司法》《证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及《香港上市规则》等规定，结合公司实际情况，对现行《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，以适应H股发行上市要求。修订内容主要包括引入H股相关条款、完善公司治理结构、增加境内外监管要求等。该草案尚需提交股东大会审议，并授权董事会根据监管要求进行后续调整。

[唯捷创芯|公告解读]标题：关于修订、制定及废止公司部分治理制度的公告

解读：唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司于2025年12月11日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》。公司根据相关法律法规及《公司章程》规定，结合实际情况，对内部审计管理、董事会各专门委员会工作细则、信息披露管理等多项制度进行修订；新制定《董事、高级管理人员离任管理制度》；因内容已整合至其他制度，《独立董事年报工作制度》予以废止。上述制度修订及制定事项无需提交股东大会审议。

[阳光乳业|公告解读]标题：关于控股股东的一致行动人减持股份计划预披露公告

解读：江西阳光乳业股份有限公司于2025年12月11日发布公告，其控股股东阳光集团的一致行动人南昌致合企业管理中心（有限合伙）计划自公告发布之日起15个交易日后的三个月内，通过集中竞价交易方式减持不超过公司总股本1%的股份，通过大宗交易方式减持不超过公司总股本2%的股份。南昌致合目前持有公司股份51,400,000股，占公司总股本的18.1844%。本次减持原因为股东自身资金需要，股份来源为公司首次公开发行股票前持有的股份。减持价格不低于发行价，具体减持数量、时间及价格将视市场情况而定。本次减持不会导致公司控制权变更。