公告解读

[睿能科技|公告解读]标题：睿能科技第五届董事会第二次会议决议公告

解读：福建睿能科技股份有限公司于2025年12月11日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》及《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。董事会同意公司及其子公司2026年度向银行申请授信额度及担保事项，并提请股东会审议。授权蓝李春先生在授信额度内处理相关事宜。股东会将于2025年12月29日召开，采用现场与网络投票结合方式。

[上海石化|公告解读]标题：上海石化2025年第二次临时股东会决议公告

解读：中国石化上海石油化工股份有限公司于2025年12月11日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《产品互供及销售服务框架协议》（2026-2028年）、《综合服务框架协议》（2026-2028年）及其持续关连交易最高限额的议案，审议通过关于减少注册资本、取消监事会、调整经营范围并修订《公司章程》的议案，以及选举鹿志勇为第十一届董事会非独立董事的议案。会议表决结果合法有效，关联股东中国石油化工股份有限公司及其联系人未参与相关议案表决。鹿志勇的董事委任自会议日起生效。

[上海石化|公告解读]标题：北京市海问律师事务所关于中国石化上海石油化工股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

解读：北京市海问律师事务所就中国石化上海石油化工股份有限公司2025年第二次临时股东会出具法律意见书。本次会议由公司董事会召集，董事长郭晓军主持，采取现场投票与网络投票相结合方式召开。经核查，会议召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序均符合有关法律和公司章程规定，表决结果合法有效。

[新广益|公告解读]标题：股东大会有关本次发行并上市的决议

解读：苏州市新广益电子股份有限公司于2023年4月19日召开2023年度第一次临时股东大会，全体股东出席，代表股份总数的100%。会议审议通过了关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的具体方案、募集资金投资项目、发行前滚存利润分配、上市后三年内稳定股价预案、填补被摊薄即期回报措施、授权董事会办理上市相关事宜等议案。同时审议通过了上市后适用的公司章程草案、公司治理相关制度修订及聘请中介机构等相关议案。关联交易议案获关联股东回避表决后通过。

[福田汽车|公告解读]标题：2025年第八次临时股东会决议公告

解读：北汽福田汽车股份有限公司于2025年12月11日召开第八次临时股东会，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并选举产生第十届董事会成员。常瑞、武锡斌、吴骥、顾鑫、王学权、王德成当选非独立董事；叶盛基、李亚、刘亭立、黎韦清当选独立董事。职工代表董事由蔡恩禹担任。会议表决结果合法有效，无否决议案。

[睿能科技|公告解读]标题：睿能科技2025年第三次临时股东会通知

解读：福建睿能科技股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日14:00在福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道12号2号楼举行。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日交易时段及互联网平台9:15-15:00。股权登记日为2025年12月22日。会议审议《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》，对中小投资者单独计票。登记时间为2025年12月23日至26日。

[概伦电子|公告解读]标题：关于2025年第四次临时股东会延期召开、取消议案并增加临时提案的公告

解读：上海概伦电子股份有限公司宣布2025年第四次临时股东会延期至2025年12月22日召开，股权登记日仍为2025年12月12日。会议取消原议案中关于交易报告书（草案）、相关协议及审计评估报告的议案，新增由股东共青城明伦投资合伙企业（有限合伙）提出的修订稿报告书、补充协议及加期审计报告等临时提案。现场会议将于上海市浦东新区秋月路26号矽岸国际4号楼9层召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行。除上述变更外，原通知其他事项不变。

[新广益|公告解读]标题：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书

解读：苏州市新广益电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市，公司主营业务为高性能特种功能材料的研发、生产及销售，主要产品包括抗溢胶特种膜、强耐受性特种膜等。本次发行募集资金将用于功能性材料项目建设，提升公司生产能力与技术水平。公司已建立完善的公司治理结构，制定了多项内部管理制度，控股股东及实际控制人为夏超华。公司披露了未来三年股东分红回报规划及稳定股价预案，并对可能影响持续经营的风险因素进行了提示。

[开立医疗|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度

解读：深圳开立生物医疗科技股份有限公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范董事、高级管理人员的辞任、解任、任期届满等离职情形。制度明确离职生效条件、工作交接要求、未结事项处理及离职后义务，包括股份转让限制、忠实义务延续、保密责任等。董事辞任自公司收到通知生效，高级管理人员辞任自董事会收到报告生效。离职人员需完成工作交接，配合处理遗留事项，确保公司治理稳定。

[派特尔|公告解读]标题：关于注销部分募集资金专项账户的公告

解读：珠海市派特尔科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金净额为90,650,526.79元，超额配售募集资金净额为13,927,902.22元。公司对募集资金实行专户存储管理。截至公告日，公司在建设银行珠海柠溪支行的募集资金专户资金已使用完毕，账户已注销，相关三方监管协议终止。

[铭利达|公告解读]标题：关于完成工商变更登记的公告

解读：深圳市铭利达精密技术股份有限公司于2025年10月24日召开第二届董事会第四十一次会议，并于2025年11月10日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了修订《公司章程》及其议事规则的议案。近日，公司已完成工商变更登记和章程备案手续，并取得深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》。公司已披露经核准的《公司章程》，部分条款措辞调整，但无实质性差异。

[农尚环境|公告解读]标题：关于控股股东新增轮候冻结的公告

解读：武汉农尚环境股份有限公司公告，控股股东海南芯联微所持公司股份新增轮候冻结206万股，占其所持股份的4.99%，占公司总股本的0.70%。该部分股份已质押。截至公告日，海南芯联微累计被司法冻结股份占其所持股份的64.34%，累计被轮候冻结股份占其所持股份的26.27%。公司表示目前未对公司生产经营和治理产生重大不利影响，亦不会导致控股股东及实际控制人变更。公司将持续关注股份冻结情况并履行信息披露义务。

[富瀚微|公告解读]标题：关于变更签字注册会计师的公告

解读：上海富瀚微电子股份有限公司于2025年续聘容诚会计师事务所为年度审计机构，原签字注册会计师俞莹女士因离职，由陈雷先生接替其工作，变更后签字注册会计师为叶春先生和陈雷先生，项目合伙人和质量控制复核人未变。相关人员近三年无执业处罚记录，符合独立性要求，此次变更不会对公司2025年度审计工作产生不利影响。

[中机认检|公告解读]标题：中机寰宇认证检验股份有限公司关于非独立董事辞职的公告

解读：中机寰宇认证检验股份有限公司于近日收到非独立董事赵鹏先生提交的书面辞职报告。赵鹏先生因工作调动辞去公司第二届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。其辞职报告将在公司选出新任董事及薪酬与考核委员会委员后生效，在此之前将继续履行职责。截至公告日，赵鹏先生未直接或间接持有公司股份，不存在未履行的承诺事项。公司董事会对其任职期间的贡献表示感谢。

[ST纳川|公告解读]标题：关于被债权人申请重整的专项自查报告

解读：福建纳川管材科技股份有限公司于近日收到债权人台州市旭强塑业有限公司送达的《通知函》，其以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由，向福建省泉州市中级人民法院申请对公司进行重整。公司已就是否存在重大违法行为、资金占用、违规担保、承诺履行等情况进行自查，确认目前不存在相关情形。公司无控股股东及实际控制人，亦无关联方资金占用和违规对外担保情况。公司股票存在终止上市风险，能否进入重整程序尚存在不确定性。

[ST纳川|公告解读]标题：关于被债权人申请重整的提示性公告

解读：福建纳川管材科技股份有限公司于2025年12月11日发布公告，称债权人台州市旭强塑业有限公司以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由，向福建省泉州市中级人民法院申请对公司进行重整。公司2022年至2024年连续三年扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值，2024年度财务报告被出具保留意见，持续经营能力存在重大不确定性。公司股票已实施其他风险警示，若法院裁定进入重整程序，将被实施退市风险警示。公司已启动预重整程序，是否进入正式重整尚存在不确定性。

[创远信科|公告解读]标题：关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明

解读：创远信科（上海）技术股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买上海微宇天导技术有限责任公司100%股权并募集配套资金。本次交易前12个月内，公司以200万元人民币认购元测信息技术（成都）有限公司新增注册资本，持有其0.9009%股权。该投资涉及的标的资产与本次交易标的均从事测试仪器相关业务，属于相同或相近业务范围，需纳入累计计算范围。上述交易已完成交割，不构成重大资产重组，且无需提交董事会、股东会审议。

[创远信科|公告解读]标题：关于预计2026年度日常性关联交易的公告

解读：创远信科公告预计2026年度日常性关联交易总额为49,300,000.00元，其中向关联方采购原材料、燃料、动力及接受劳务预计发生22,100,000.00元，销售产品、商品及提供劳务预计发生27,000,000.00元。主要关联方包括上海创远电子设备有限公司、小唐科技（上海）股份有限公司、上海微宇天导技术有限责任公司及其子公司等，交易内容涉及销售测试仪表、模块及配套产品，采购通信测试设备、卫星信号模拟设备、芯片等。关联交易定价遵循国家定价、市场价格或不劣于第三方条件的原则，确保公允性。该事项已获董事会及独立董事审议通过，关联董事回避表决。

[创远信科|公告解读]标题：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

解读：创远信科于2025年12月11日发布公告，公司使用闲置自有资金购买理财产品。本次购买金额为1,000.00万元，受托方为上海浦东发展银行股份有限公司，产品为非保本浮动收益型，投资方向为固定收益类产品，资金来源为自有资金。截至公告日，公司及合并报表范围内子公司未到期理财余额为8,526万元，占公司2024年经审计净资产的11.02%，已达披露标准。公司已对受托方信用及履约能力进行评估，不构成关联交易。董事会已授权管理层监控理财投向，防范投资风险。

[创远信科|公告解读]标题：拟续聘2025年度会计师事务所公告

解读：创远信科拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构。该事务所成立于2013年12月19日，注册地址为浙江省杭州市，2024年末有116名合伙人、694名注册会计师，其中289人签署过证券服务业务审计报告。2024年收入总额101,434万元，审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元，上市公司客户205家，审计收费16,963万元。项目合伙人阮喆、签字注册会计师周杰、质量控制复核人黄婵娟近三年无执业处罚记录，且具备独立性。2025年审计费用为50万元，与2024年持平。该事项已获董事会和审计委员会审议通过，尚需股东会审议。