公告解读

[英利汽车|公告解读]标题：长春英利汽车工业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

解读：长春英利汽车工业股份有限公司于2025年12月12日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案》及《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。会议表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。相关议案尚需提交公司股东会审议。会议召开符合法律法规及公司章程规定。

[凌钢股份|公告解读]标题：凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告

解读：凌源钢铁股份有限公司于2025年12月12日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过《2026年度金融衍生业务计划》《关于授权交易人员开展2026年度金融衍生业务的议案》《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》《关于公司2024年度董事薪酬的议案》《2025年内部控制评价工作方案》及《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》。上述议案均获全票通过，部分议案将提交股东会审议。

[银信科技|公告解读]标题：对外担保管理制度(2025年12月）

解读：北京银信长远科技股份有限公司制定对外担保管理制度，明确公司及控股子公司对外担保的审批权限、审批程序、担保申请人调查、担保管理及信息披露等内容。制度规定股东会和董事会在对外担保事项中的审批权限，要求对担保申请人进行资信调查，强调反担保要求，并明确担保事项的信息披露义务。

[*ST云网|公告解读]标题：第六届董事会2025年第十次（临时）会议决议公告

解读：中科云网科技集团股份有限公司于2025年12月12日召开第六届董事会2025年第十次（临时）会议，审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》，同意补选张洁先生为非独立董事候选人，任期与第六届董事会一致。该议案尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议。会议还审议通过《关于提请召开2025年第六次临时股东会的议案》。会议出席董事8人，表决结果均为全票通过。

[南山智尚|公告解读]标题：第三届董事会第十八次会议决议公告

解读：山东南山智尚科技股份有限公司于2025年12月12日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司与南山集团有限公司签订“2026年度综合服务协议附表”并预计2026年度日常关联交易额度的议案》，预计2026年与南山集团日常关联交易不超过6亿元；审议通过《关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2026年度综合服务协议附表”并预计2026年度日常关联交易额度的议案》，预计交易额不超过5,000万元；审议通过《关于预计2026年公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案》，明确存款、贷款、结算等业务额度及利率；同时审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案。上述关联交易事项需提交股东大会审议。

[湘佳股份|公告解读]标题：第五届董事会第十九次会议决议的公告

解读：湖南湘佳牧业股份有限公司于2025年12月12日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于不向下修正湘佳转债转股价格的议案》和《关于向银行申请综合授信的议案》，表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。会议由董事长喻自文召集并主持，会议通知、召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。

[魅视科技|公告解读]标题：第二届董事会第十六次会议决议公告

解读：广东魅视科技股份有限公司于2025年12月12日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》《关于制定的议案》《关于制定的议案》及《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。部分议案尚需提交股东大会审议。会议决议合法有效。

[申万宏源|公告解读]标题：第六届董事会第十三次会议决议公告

解读：申万宏源集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2025年12月12日以通讯方式召开，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议审议通过了《关于申万宏源集团股份有限公司监事会改革有关组织架构调整的议案》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

[诚志股份|公告解读]标题：第八届董事会第十五次会议决议公告

解读：诚志股份有限公司于2025年12月12日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订及相关制度的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，现任监事将自股东大会审议通过后解除职务。同时审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案》。上述事项尚需提交股东大会审议。会议决议合法有效。

[中粮资本|公告解读]标题：中粮资本控股股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

解读：中粮资本控股股份有限公司于2025年12月12日召开第六届董事会第四次会议，会议以通讯方式举行，全体董事出席。会议审议通过《关于公司控股子公司中英人寿发行无固定期限资本债券的议案》和《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。其中，王希先生因涉及关联事项回避表决。调整后，薪酬与考核委员会由李宏先生任主任委员，委员包括刘晓蕾女士和王希先生。

[大禹节水|公告解读]标题：第七届董事会第十次（临时）会议决议公告

解读：大禹节水集团股份有限公司于2025年12月12日召开第七届董事会第十次（临时）会议，审议通过《关于调整对子公司担保额度预计的议案》和《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》。本次担保额度调整对象为公司合并报表范围内的全资及控股子公司，旨在满足下属子公司业务发展需要，公司对其具有控制权并能有效防范风险。会议表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。相关公告文件已同步披露于巨潮资讯网。

[南山控股|公告解读]标题：第七届董事会第二十五次会议决议公告

解读：深圳市新南山控股（集团）股份有限公司于2025年12月12日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过《关于聘请2025年度审计机构的议案》《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》及《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。其中，聘请审计机构议案获全票通过，需提交股东会审议；向控股股东借款事项构成关联交易，关联董事回避表决；会议决定召开2025年第二次临时股东会。

[百联股份|公告解读]标题：百联股份第十届董事会第十八次会议决议公告

解读：上海百联集团股份有限公司第十届董事会第十八次会议于2025年12月12日以通讯方式召开，审议通过《关于喜泰路土地收储的议案》，同意公司位于喜泰路233号乙地块的土地及地上建（构）筑物由上海市徐汇区土地储备中心收储，土地面积2,027平方米，建筑面积3,181平方米，收储价格为33,500,645元。同时审议通过《关于共青路土地收储补偿方案暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，具体内容详见相关公告。

[纽威股份|公告解读]标题：纽威股份关于选举职工代表董事的公告

解读：苏州纽威阀门股份有限公司于2025年12月12日召开职工代表大会，经民主选举，同意高则伟先生、周桂林先生为公司第六届董事会职工代表董事。二人简历如下：高则伟，1984年出生，本科学历，现任公司总经理助理，曾任销售总监、核电事业部总经理，持有公司股份557,760股；周桂林，1986年出生，本科学历，高级工程师，现任公司阀门事业部总工程师，曾任技术主管、质保部经理、制造部经理、技术总监等职务，持有公司股份411,260股。两人均与公司控股股东、实际控制人无关联关系，未受过监管部门处罚。

[*ST精伦|公告解读]标题：精伦电子关于对上海证券交易所问询函的回复公告

解读：精伦电子股份有限公司回复上海证券交易所问询函，披露与TD数据公司签订2.3亿元服务器设备采购合同，截至2025年三季度末确认收入15,884.25万元。公司具备服务器生产的技术和生产条件，业务采用以销定产模式，收入按总额法确认。因中审众环会计师事务所辞任，审计意见尚未出具。新增服务器业务可能导致营业收入扣除后低于3亿元且净利润为负，触及财务类退市风险。

[方达控股|公告解读]标题：展示文件

解读：杭州泰格医药科技股份有限公司与嘉兴欣格医药科技有限公司作为转让方，将其合计持有的上海观合医药科技股份有限公司100%股份（对应4,516.9326万股）转让给方达医药技术（上海）有限公司，交易总价为人民币2.70亿元。本次股份转让以目标公司完成回购无锡观鹤、无锡观荷、无锡观和、无锡观禾所持股份并减资为前提，减资后目标公司注册资本变更为4,516.9326万元。股份转让款分两期支付，每期各支付50%，支付前提是满足包括减资完成、审计评估报告出具、决策程序履行、贷款到位、债务偿还、资料交接、管理层改组等多项先决条件。各方对标的股份权属、公司合规经营、财务真实性等作出陈述与保证。若违约，需按日万分之三支付逾期违约金。协议自签署日起成立，待减资完成及各方决策程序履行后生效。

[贵航股份|公告解读]标题：2025年日常关联交易执行情况和2026年日常关联交易预计的公告

解读：贵州贵航汽车零部件股份有限公司披露2025年日常关联交易执行情况及2026年预计情况。2025年1-11月实际发生关联交易总额75,669万元，低于预计总额178,040万元，主要因销售未达预期及贷款未发生导致采购和存款减少。2026年预计关联交易总额160,516万元，涉及向关联方购买商品、销售产品、在中航工业集团财务公司存款及贷款等。关联交易定价遵循市场原则，不影响公司独立性。该事项需提交股东大会审议，关联董事已回避表决。

[贵航股份|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（李岳军）

解读：李岳军声明被提名为贵州贵航汽车零部件股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形，未受过行政处罚或纪律处分，兼任上市公司独立董事未超过3家，连续任职未满六年，具备注册会计师资格及5年以上会计相关工作经验，已通过提名委员会资格审查，承诺将依法依规履行独立董事职责。

[嘉化能源|公告解读]标题：关于开展2026年度远期外汇交易业务的公告

解读：浙江嘉化能源化工股份有限公司为降低汇率波动对经营业绩的影响，拟在2026年度开展远期外汇交易业务，总金额不超过10亿美元，可在额度内循环使用。业务范围包括远期结售汇、外汇互换、外汇期权等外汇衍生产品，旨在规避和防范汇率风险。公司已制定相关管理制度，明确审批权限、操作流程和风险控制措施，并将定期对交易执行情况进行核查。授权董事会组织实施，可转授公司管理层执行。

[渤海化学|公告解读]标题：天津渤海化学股份有限公司关于筹划重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的停牌进展公告

解读：天津渤海化学股份有限公司正在筹划出售天津渤海石化有限公司100%股权，并通过发行股份及支付现金方式购买安徽泰达新材料股份有限公司的控制权。本次交易预计构成重大资产重组及关联交易，但不构成重组上市。公司股票自2025年12月8日起停牌，预计停牌不超过10个交易日。截至2025年12月13日，相关事项仍在沟通协商中，交易尚需内部决策及监管机构批准，存在不确定性。