公告解读

[香溢融通|公告解读]标题：香溢融通董事会议事规则（2025年修订版）

解读：香溢融通控股集团股份有限公司发布《董事会议事规则》（2025年修订版），明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事会运作。规则涵盖董事会的组成、职权、会议召集与通知、会议召开与表决、决议形成、会议记录及档案保存等内容。董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任与报酬等职权。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项还需出席会议的2/3以上董事同意。董事应对关联交易等情形回避表决。

[盛剑科技|公告解读]标题：盛剑科技环境、社会和公司治理（ESG）管理制度（2025年12月制定）

解读：上海盛剑科技股份有限公司制定了《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》，明确公司及子公司的ESG管理职责，涵盖环境、社会和公司治理三个方面。制度规定董事会为ESG工作领导机构，设立战略与ESG委员会及ESG工作小组，落实股东、债权人、职工、供应商、客户等利益相关方权益保护，强调环境保护、可持续发展和社会公益。公司应建立信息沟通机制，编制并自愿披露ESG报告，接受监管和社会监督。

[香溢融通|公告解读]标题：香溢融通控股集团股份有限公司章程(2025年修订)

解读：香溢融通控股集团股份有限公司发布修订后的公司章程，明确公司注册资本为人民币454,322,747元，股份总数为454,322,747股，全部为普通股。章程规定了股东权利与义务、股东会职权及议事规则、董事会与监事会职责、独立董事制度、高级管理人员任职要求、利润分配政策、财务会计制度、股份回购条件、对外担保审批权限等内容。同时明确了公司党组织的设置与职能，以及合并、分立、解散、清算等事项的程序。

[盛剑科技|公告解读]标题：盛剑科技对外捐赠管理制度（2025年12月制定）

解读：上海盛剑科技股份有限公司制定了对外捐赠管理制度，明确公司及子公司对外捐赠的行为规范。制度依据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《公司法》及公司章程制定，适用范围包括公司及下属全资、控股子公司。对外捐赠指自愿无偿赠送合法财产用于公益事业的行为，财产包括现金和实物资产，但不得涉及主要固定资产、股权债权、国家财政拨款等。捐赠类型涵盖公益性、救济性和其他社会公共福利事业捐赠。捐赠需遵循自愿无偿、权责清晰、量力而行、诚实守信原则。审批程序根据捐赠金额分级管理，单笔或12个月内累计捐赠达净利润10%且超100万元需董事会审议，达50%且超500万元需股东大会审议，其余由总经理办公会审批。制度自董事会审议通过之日起生效。

[盛剑科技|公告解读]标题：盛剑科技董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月制定）

解读：上海盛剑科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员离职管理制度，明确了离职情形、程序、责任义务、持股管理及责任追究机制。制度适用于董事、高级管理人员的任期届满未连任、主动辞职、被解除职务等离职情形，规定了辞职报告提交、信息披露、职务解除条件、工作交接、保密义务、股份转让限制等内容，并要求离职人员继续履行未完成的公开承诺，离职后两年内仍需履行保密义务。

[香溢融通|公告解读]标题：香溢融通股东会议事规则（2025年修订版）

解读：香溢融通控股集团股份有限公司发布《股东会议事规则》（2025年修订版），明确了股东会的召集、提案、通知、召开及表决等程序。规定年度股东会每年召开一次，临时股东会可在董事人数不足、亏损达股本总额1/3、持股10%以上股东请求等情形下召开。董事会、独立董事、董事会预算与审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。股东会提案需属于职权范围，提交审议事项应明确。会议采取现场与网络投票相结合方式，表决实行累计投票制选举董事。公司需聘请律师对股东会出具法律意见并公告。

[容百科技|公告解读]标题：《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》（2025年12月）

解读：宁波容百新能源科技股份有限公司章程于2025年12月更新，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为714,725,470元人民币，法定代表人为董事长。公司经营范围包括锂电池材料、锂电池及配件的研发、制造、加工，以及动力电池的研发及制造等。章程规定了股东权利与义务、股东会职权及议事规则、董事会构成与职责、独立董事制度、利润分配政策等内容。公司可发行人民币普通股，股份可依法转让，不接受本公司股票作为质权标的。公司利润分配重视对投资者回报，优先采用现金分红。

[容百科技|公告解读]标题：宁波容百新能源科技股份有限公司募集资金管理制度

解读：宁波容百新能源科技股份有限公司制定了募集资金管理制度，规范募集资金的使用与管理，确保资金存放于专户，实行三方监管协议，明确募集资金不得用于财务性投资或变相改变用途。公司需定期披露募集资金使用情况，保荐机构和会计师事务所需进行持续督导和鉴证。制度还规定了募集资金用途变更、现金管理、临时补充流动资金等事项的审批程序和信息披露要求。

[冠农股份|公告解读]标题：对外捐赠管理办法（2025年12月修订）

解读：新疆冠农股份有限公司修订《对外捐赠管理办法》，明确对外捐赠的范围、原则、审批程序及监督管理。公司及子公司对外捐赠需遵循自愿无偿、权责清晰、量力而行、诚实守信原则。捐赠对象主要包括公益性社会团体、事业单位、政府及其部门，特殊情况下可直接捐赠给困难个人。单笔100万元以上捐赠需董事会审议，1000万元以上且影响净利润10%以上的需股东会审议。财务部门负责审核捐赠对企业财务影响，内部审计部门定期开展专项审计。

[物产中大|公告解读]标题：物产中大关于控股子公司财通-物产环能电力上网收费收益权绿色资产支持专项计划成立的公告

解读：物产中大集团股份有限公司于2024年10月28日召开董事会，审议通过控股子公司物产环能开展电费收益权资产证券化业务的议案，规模不超过5.3亿元。该专项计划已获上交所无异议函。截至2025年12月12日，优先级和次级资产支持证券已全额认购，募集资金5.3亿元，专项计划正式成立。优先级证券规模5.00亿元，年化预期收益率1.75%，评级AAA；次级证券规模0.30亿元。管理人为财通证券资产管理有限公司，托管人为工商银行浙江省分行。本次专项计划有助于优化资产结构、盘活存量资产，推动绿色低碳发展。

[物产中大|公告解读]标题：物产中大关于控股子公司诉讼事项进展的公告

解读：物产中大控股子公司浙江物产电子商务有限公司与中邮崎酷信息技术（上海）有限公司、上海鸿钺商贸有限公司、金大健、胡晓琦买卖合同纠纷案已达成调解。杭州市中级人民法院出具民事调解书，中邮崎酷需在2026年8月31日前分期支付货款本金224,582,420元、利息及其他费用共计23,306.20万元；金大健、胡晓琦在23000万元范围内承担连带保证责任；相关房产抵押权设定优先受偿安排。若未按期履行，物产中大可就剩余款项一次性申请执行。案件受理费及保全费由被告方共同承担。

[航天长峰|公告解读]标题：北京航天长峰股份有限公司关于核销部分应收账款的公告

解读：北京航天长峰股份有限公司于2025年12月12日召开十二届二十三次董事会会议，审议通过核销部分应收账款的议案。本次核销应收账款共计2笔，金额为5,953,009.17元，均已全额计提坏账准备。核销原因为债务人被依法宣告撤销、破产或依据法院裁判文书无法清偿。本次核销不影响公司当期损益，符合会计准则及公司财务实际情况，不损害公司和股东利益。公司已建立备查账目，保留追索资料。

[宁波能源|公告解读]标题：宁波能源关于终止对外投资设立控股子公司的公告

解读：宁波能源集团股份有限公司于2024年10月21日召开董事会，审议通过与顺昌昌盛农业有限责任公司、南平顺心新能源发展有限公司共同设立宁能甬顺开发投资有限公司的议案，公司认缴注册资本10,200万元，持股51%。因外部条件发生重大变化，项目经济可行性无法保障，经审慎考虑并协商，决定终止设立合资公司。该事项已于2025年12月12日经董事会审议通过。截至目前，合资公司尚未设立，终止事项不会对公司经营和财务状况产生重大影响。

[集友股份|公告解读]标题：集友股份关于变更会计师事务所的公告

解读：安徽集友新材料股份有限公司拟变更2025年度财务报告和内部控制审计机构，原聘任的大华会计师事务所已连续8年提供审计服务，为保证审计独立性与客观性，公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。中汇会计师事务所具备证券服务业务资格，2024年末有116名合伙人、694名注册会计师，其中289人签署过证券业务审计报告，2024年度经审计收入总额为101,434万元。本次变更已获董事会、监事会及审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。前后任会计师事务所均对变更无异议。

[苏州科达|公告解读]标题：关于募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

解读：苏州科达科技股份有限公司拟将“视频人工智能产业化项目”和“云视讯产业化项目”结项，截至2025年12月5日，节余募集资金合计5,797.72万元，约占可转债募集资金净额的11.46%。公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，用于主营业务相关的日常生产经营。该事项已获审计委员会及第五届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东会审议。节余原因为加强费用控制、提高资金使用效率及获得理财收益和利息收入。

[伯特利|公告解读]标题：伯特利关于取消监事会、修订公司章程、制定及修订公司相关制度的公告

解读：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司于2025年12月12日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过关于取消监事会、修订《公司章程》及制定修订相关制度的议案。公司拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会承接。同时对《公司章程》中股东会、董事会、董事、高级管理人员等相关条款进行修订，并修订《股东会议事规则》等10项制度，新增《董事、高级管理人员离职管理制度》等2项制度。相关事项尚需提交股东大会审议。

[信捷电气|公告解读]标题：无锡信捷电气股份有限公司关于竞得土地使用权的公告

解读：无锡信捷电气股份有限公司于2025年11月26日通过市场竞拍方式取得江苏省无锡市XDG(BH)-2025-15号宗地土地使用权，并于2025年12月12日签署《国有建设用地使用权出让合同》。地块位于无锡市滨湖区胡埭镇刘闾路与翠竹路交叉口西南侧，编号为XDG(BH)-2025-15，总可建设用地面积约55,141.3㎡，规划用地性质为工业用地。土地使用权成交总价为人民币4,136万元。该地块拟用于建设公司机器人智能驱控系统生产项目（一期），提升技术研发和生产配套能力。本次投资可能受宏观经济、行业政策等因素影响，公司将做好风险防控。

[伯特利|公告解读]标题：伯特利关于部分募集资金投资项目延期的公告

解读：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司于2025年12月12日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决定将“年产100万套电子驻车制动系统（EPB）建设项目”的预定可使用状态日期由2025年12月延期至2026年12月。本次延期未改变项目内容、投资总额、实施主体，不涉及募集资金用途变更，不影响项目实施可行性，不存在损害股东利益的情形。保荐机构对本次延期事项发表无异议意见。

[伯特利|公告解读]标题：伯特利关于选举公司第四届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

解读：公司原非独立董事李中兵因个人工作调整辞去董事及董事会专门委员会职务。公司第四届董事会第十二次会议提名付鹏九为非独立董事候选人，并任命其为战略及可持续发展委员会委员。同时，拟调整董事会专门委员会委员，补选杨晓明、袁若仑为战略及可持续发展委员会委员，选举袁永彬为提名委员会委员。上述事项需提交股东大会审议。

[集友股份|公告解读]标题：集友股份关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告

解读：安徽集友新材料股份有限公司于2025年12月12日召开董事会及监事会会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案。公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使。同时对《公司章程》及相关内部制度进行修订，部分制度需提交股东大会审议。本次调整基于最新公司法及相关监管要求，旨在优化公司治理结构，不会对公司经营产生不利影响。