公告解读

[集友股份|公告解读]标题：控股股东、实际控制人行为规范（2025年12月）

解读：安徽集友新材料股份有限公司发布《控股股东、实际控制人行为规范》，明确控股股东、实际控制人应遵守法律法规及公司章程，不得滥用权利损害公司及其他股东利益。规范涵盖公司治理、信息披露、股份交易、控制权转移等方面，要求控股股东维护公司资产、人员、财务、机构和业务独立性，不得占用公司资金或进行显失公平的关联交易。控股股东、实际控制人须及时履行信息披露义务，配合公司内幕信息管理，并在控制权变动等重大事项发生时立即通知公司。

[集友股份|公告解读]标题：审计委员会工作细则（2025年12月）

解读：安徽集友新材料股份有限公司设立董事会审计委员会，制定工作细则。审计委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，召集人由会计专业的独立董事担任。委员会负责审核财务信息及披露、监督内外部审计和内部控制，对聘用或解聘会计师事务所、财务负责人任免、会计政策变更等事项提出意见，并提交董事会审议。审计委员会每季度至少召开一次会议，会议决议须经全体委员过半数通过，并上报董事会。

[伯特利|公告解读]标题：《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关联交易管理办法》（2025年12月修订）

解读：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司发布《关联交易管理办法》，明确关联方认定标准，包括关联法人、关联自然人及过去12个月内存在关联关系的主体。规定关联交易范围涵盖资产买卖、投资、担保、采购销售等事项。关联交易需遵循公允定价原则，签署书面协议，并根据交易金额履行相应董事会或股东会审议程序。重大关联交易需独立董事发表意见，关联董事及股东应回避表决。日常关联交易可进行年度预计并披露执行情况。部分情形可豁免关联交易审议与披露。

[集友股份|公告解读]标题：关联交易制度（2025年12月）

解读：安徽集友新材料股份有限公司制定关联交易制度，规范公司与关联方之间的交易行为，确保关联交易定价公允、决策程序合规、信息披露规范。制度明确了关联法人、关联自然人及视同关联方的情形，规定了关联交易的范围及定价原则，要求关联交易必须签订书面协议并遵循市场化原则。对于不同金额和性质的关联交易，明确了由总裁、董事会或股东会分级审批的决策程序，并规定审计委员会负责关联交易的控制与管理。公司与关联方发生交易时，关联董事或股东需回避表决。涉及担保、共同投资、放弃优先权等事项也有专门规定。日常关联交易需进行年度预计并履行相应审议程序。

[集友股份|公告解读]标题：集友股份公司章程（2025年12月）

解读：安徽集友新材料股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币524,485,465元。章程规定了公司股东、董事、高级管理人员的权利与义务，股东会、董事会的职权及议事规则，利润分配政策、股份回购条件、对外担保审批程序等内容。公司设董事会，由6名董事组成，其中独立董事不少于三分之一。公司可实施股权激励、员工持股计划，并建立独立董事制度及董事会专门委员会。

[伯特利|公告解读]标题：《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司内部审计制度》（2025年12月制订）

解读：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司制定内部审计制度，旨在加强内部审计工作，维护股东权益，提升审计质量。制度依据《中华人民共和国审计法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定，明确审计部独立运作，向董事会负责，接受审计委员会监督。审计范围涵盖公司及控股子公司内部控制、财务信息、经营活动等。审计部有权检查财务资料、业务合同、信息系统等，开展审计并督促整改。制度规定了审计程序、权限、人员职责及奖惩机制，并要求定期提交审计报告和内部控制评价报告。

[集友股份|公告解读]标题：内幕信息及知情人管理制度（2025年12月）

解读：安徽集友新材料股份有限公司为规范内幕信息及知情人管理，防止内幕交易，依据《公司法》《证券法》等法律法规制定了内幕信息及知情人管理制度。制度明确了内幕信息的范围，包括公司经营、财务重大事项及可能对公司证券价格产生重大影响的未公开信息。同时规定了内幕信息知情人的范围，涵盖公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东及其相关人员，以及因职务、工作可获取内幕信息的各方。公司需建立内幕信息知情人档案，记录知情人信息，并在重大事项中制作进程备忘录。董事会秘书负责登记工作，董事长为责任人。公司须对内幕信息知情人买卖股票情况进行自查，发现违规行为应及时上报并追责。

[利源股份|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月）

解读：吉林利源精制股份有限公司制定年报信息披露重大差错责任追究制度，明确公司董事、高级管理人员、子公司负责人等相关人员在年报信息披露中因违反法律法规或公司制度导致重大差错的，将依据制度追究责任。责任形式包括警告、通报批评、调岗、降职、经济处罚、解除劳动合同等，情节严重的移交司法机关处理。该制度同时适用于季度报告和半年度报告的信息披露责任追究。

[中国建筑|公告解读]标题：中国建筑股份有限公司章程（2025年12月修订）

解读：中国建筑股份有限公司章程于2025年12月12日经公司2025年第一次临时股东会修订。公司章程规定了公司治理结构、股东权利与义务、董事会及专门委员会职责、高级管理人员任免、利润分配、财务审计、对外担保、关联交易等内容。章程明确了股东会、董事会的职权和议事规则，规定了董事、监事、高级管理人员的忠实与勤勉义务，并对股份发行、转让、回购等事项作出规范。

[伯特利|公告解读]标题：《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司独立董事工作制度》（2025年12月修订）

解读：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司制定独立董事工作制度，明确独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职保障。独立董事应保持独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系。董事会成员中独立董事占比应超三分之一，且至少一名为会计专业人士。独立董事在审计、提名、薪酬等专门委员会中发挥主导作用，享有独立聘请中介、提议召开董事会、征集股东权利等特别职权，并对关联交易、财务监督等重大事项进行审议。公司应为独立董事履职提供必要支持。

[集友股份|公告解读]标题：募集资金管理制度（2025年12月）

解读：安徽集友新材料股份有限公司为规范募集资金的管理和使用，保障投资者利益，依据相关法律法规及公司章程制定了募集资金管理制度。该制度明确了募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容，规定募集资金应存放于专户，签订三方监管协议，使用须履行审批程序，不得擅自改变用途，闲置资金可进行现金管理或临时补流，超募资金及节余资金使用需履行相应审议程序。公司董事会负责制度实施，定期核查募投项目进展并披露专项报告。

[江中药业|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度（2025年修订）

解读：华润江中药业股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范内幕信息管理，防范内幕交易，保护投资者利益。制度明确了内幕信息知情人的范围，包括公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东及其相关人员，以及因职务或业务关系可获取内幕信息的人员。内幕信息涵盖公司经营、财务及对公司证券价格有重大影响的未公开信息，如重大投资、资产变动、重大诉讼、股权结构变化等。公司需在内幕信息依法披露前登记知情人档案及重大事项进程备忘录，并报送交易所和监管部门。董事会秘书负责登记报送，董事长与董事会秘书须对档案真实性签署确认意见。内幕信息知情人不得泄露信息或进行内幕交易，违反者将被追责。

[江中药业|公告解读]标题：董事会提名委员会实施细则（2025年修订）

解读：华润江中药业股份有限公司为规范董事和高级管理人员的遴选，优化董事会组成，设立董事会提名委员会，并制定实施细则。该细则明确了提名委员会的人员组成、职责权限、决策程序和议事规则等内容。提名委员会由三至五名董事组成，独立董事应占多数，负责研究董事和高级管理人员的选择标准和程序，审查候选人资格，并向董事会提出建议。董事会未采纳建议时需披露具体理由。细则自董事会决议通过之日起生效，解释权归公司董事会。

[中国科传|公告解读]标题：中国科技出版传媒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年12月）

解读：中国科技出版传媒股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会议事规则，明确委员会负责研究制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，制定考核标准并进行考核。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，主任委员由独立董事担任。委员会每年至少召开一次会议，决议需经全体委员过半数通过，并向董事会提出建议。董事会未采纳建议的，需在决议中说明理由并披露。

[江中药业|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年修订）

解读：华润江中药业股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案与通知、召开程序及相关监管措施等内容。规则适用于年度股东会和临时股东会，规定了董事会、审计委员会及股东在召集会议中的职责与程序。股东会提案需符合法律法规及公司章程，会议通知须提前20日（年度）或15日（临时）公告。会议应设置现场并提供网络投票方式，表决结果应及时公布。公司需聘请律师对会议合法性出具法律意见。规则还规定了会议记录、决议公告、争议解决及监管责任等内容。

[中国科传|公告解读]标题：中国科技出版传媒股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年12月）

解读：中国科技出版传媒股份有限公司制定了董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度。制度依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程制定，适用于公司董事和高级管理人员所持股份的管理。规定了股份买卖的申报程序、禁止转让股份的情形、每年可转让股份的比例限制、信息披露要求等内容。明确董事和高级管理人员在特定期间不得买卖公司股票，且需遵守短线交易禁止规定。制度还明确了个人信息申报、股份变动披露及股份锁定等操作细则。

[中远海控|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：中远海运控股股份有限公司于2025年12月12日提交翌日披露报表，就股份购回事项进行公告。公司在2025年10月31日至12月12日期间，连续在多个交易日通过香港联合交易所购回H股股份，合计购回86,004,000股，占决议通过当日已发行股份（不包括库存股份）的2.9864%。其中，2025年12月12日单日购回4,461,000股，每股购回价介于13.38港元至13.82港元之间，总代价为60,860,515港元。所有购回股份拟注销。购回授权于2025年5月28日获决议通过，可购回股份总数为287,981,950股。本次购回后，公司将继续遵守30天暂止期规定，截至2026年1月11日前不会发行新股或出售库存股份。确认购回行为符合《主板上市规则》及相关监管要求。

[财通证券|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年修订）》

解读：财通证券股份有限公司发布《董事会议事规则（2025年修订）》，明确董事会的议事方式和决策程序。规则涵盖会议召集、提案、召开、表决、会议记录与决议等内容，规定董事会会议分为例会和临时会议，每年至少召开两次。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及关联交易时关联董事应回避表决。会议记录及决议由董事会办公室保存，保存期限不少于15年。

[集友股份|公告解读]标题：总裁工作细则（2025年12月）

解读：安徽集友新材料股份有限公司制定了总裁工作细则，明确总裁由董事会聘任，主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。细则规定了总裁的任职资格、任免程序、职权范围、工作程序、报告制度及考核奖惩机制。总裁每届任期三年，可连聘连任，董事会可对其进行审计。总裁有权审批日常经营相关合同及费用，并在授权范围内对投资、关联交易等事项进行决策，超出权限需董事会审议。公司实行总裁办公会议制度，重大事项通过会议决策并形成纪要执行。

[星太链集团|公告解读]标题：截至二零二五年十月三十一日止之股份发行人的证券变动月报表

解读：星太鏈集團有限公司提交截至2025年10月31日的证券变动月报表。公司法定/注册股本无变动，普通股法定股份总数为120,000,000,000股，每股面值0.01港元，法定股本总额为1,200,000,000港元。已发行股份（不包括库存股）为2,142,787,625股，本月无增减变动，库存股数量为零。公司存在三项可换股票据：一项为2014年7月16日股东会通过的非上市可换股债券，金额7.15亿港元，转换价2.5港元，可换股份数286,000,000股；另两项为2024年5月24日股东会通过的非上市可换股债券，分别金额1.76亿港元（转换价0.202港元，可换股871,287,131股）及5550万港元（转换价0.211港元，可换股263,033,175股）。本月无新增股份发行或库存股变动。