公告解读

[利源股份|公告解读]标题：独立董事工作制度（2025年12月）

解读：吉林利源精制股份有限公司制定独立董事工作制度，明确独立董事的任职资格、独立性要求及职责权限。独立董事应具备法律、会计或经济工作经验，且不得与公司存在利害关系。独立董事占比不低于董事会成员的三分之一，至少含一名会计专业人士。制度规定独立董事在董事会专门委员会中的职责，包括审计、提名、薪酬与考核等事项的审议与监督。独立董事每年现场工作时间不少于15日，需提交年度述职报告，并享有知情权、提议权及独立发表意见的权利。

[津上机床中国|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：津上精密机床(中国)有限公司于2025年12月12日提交翌日披露报表，披露当日公司在香港联合交易所购回100,000股普通股，每股购回价介乎34.16至34.48港元，总代价为3,440,500港元。该等股份拟注销，不持有作库存股份。此次购回属于公司于2025年8月18日获授权的股份购回计划的一部分，该计划下可购回最多37,567,500股股份。截至2025年12月12日，公司已根据该授权累计购回4,466,000股股份，占授权通过当日已发行股份总数的1.18879%。购回后30日内，公司不会发行新股或出售库存股份。公司确认相关购回遵守《主板上市规则》及相关监管规定。

[中粮资本|公告解读]标题：中粮资本控股股份有限公司关于控股子公司中英人寿发行无固定期限资本债券的公告

解读：中粮资本控股股份有限公司于2025年12月12日召开第六届董事会第四次会议，审议通过控股子公司中英人寿发行不超过人民币20亿元（含）的无固定期限资本债券的议案。本次债券面值100元，将在银行间债券市场公开发行，募集资金用于补充核心二级资本，提升中英人寿偿付能力，支持其业务持续稳健发展。发行方案尚需有权机构批准。

[易纬集团|公告解读]标题：于二零二五年十二月十二日举行之股东周年大会之投票结果

解读：易緯集團控股有限公司（股份代號：3893）於二零二五年十二月十二日舉行股東週年大會，所有提呈決議案均獲正式通過。會議表決結果顯示，各項決議案獲全體已投票股份贊成，無反對票。決議案包括：省覽及採納截至二零二五年六月三十日止年度的經審核綜合財務報表及董事與核數師報告；重選王榮先生為執行董事、馬劍先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘容誠（香港）會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會決定其酬金；授予董事會一般授權以配發、發行及處理本公司股份；授予董事會一般授權以購回本公司股份；以及將購回股份數目加入配發股份的授權額度。本次大會由卓佳證券登記有限公司擔任投票監票員。於大會日期，已發行股份總數為226,624,000股，所有決議案獲多於五成贊成票，均已通過為普通決議案。

[利源股份|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则（2025年12月）

解读：吉林利源精制股份有限公司制定了董事会审计委员会工作细则，明确了审计委员会的职责与职权，包括审核财务信息及其披露、监督评估内外部审计和内部控制、行使《公司法》规定的监事会职权等。审计委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，且由会计专业人士担任召集人。委员会需对财务报告、外部审计机构聘任、会计政策变更等事项进行审议并提交董事会。公司应披露审计委员会年度履职情况。

[健友股份|公告解读]标题：健友股份关于不向下修正健友转债转股价格的公告

解读：截至2025年12月12日，南京健友生化制药股份有限公司股票在连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的90%，触发“健友转债”转股价格向下修正条款。经公司第五届董事会第十六次会议审议，决定本次不向下修正转股价格，且在未来四个月内（2025年12月13日至2026年4月12日）如再次触发该条款，亦不提出向下修正方案。目前“健友转债”仍在转股期内，转股起止日期为2020年10月29日至2026年4月22日。

[亚博科技控股|公告解读]标题：持续关连交易 – 框架协议有关提供支付宝「碰一下」服务

解读：亚博科技控股有限公司（股份代号：8279）于2025年12月12日与支付宝（杭州）订立框架协议，据此双方可不时促使附属公司或关联公司订立具体执行协议，由本集团向支付宝（杭州）集团提供支付宝‘碰一下’服务，期限自生效日起至2027年3月31日止。该交易构成持续关连交易，因支付宝（杭州）为公司控股股东阿里Fortune的联营公司。服务费定价按公平原则厘定，内地每台设备服务费为人民币100至600元，澳门为人民币600至1,080元。截至2026年及2027年3月31日止年度的交易总额年度上限分别为950万港元及1,730万港元，包含过往已付服务费约196.7万港元。董事会认为条款公平合理，符合公司及股东整体利益。秦跃红及纪纲因分别任职阿里巴巴集团及蚂蚁集团，已在相关决议中放弃投票。该等交易获豁免通函及独立股东批准，但须遵守申报、公告及年度审阅规定。

[湘佳股份|公告解读]标题：关于不向下修正湘佳转债转股价格的公告

解读：湖南湘佳牧业股份有限公司公告，自2025年11月22日起至12月12日，公司股票在连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的80%，触发“湘佳转债”转股价格向下修正条款。经公司第五届董事会第十九次会议审议，决定本次不向下修正转股价格，且自2025年12月13日至2026年6月12日六个月内，如再次触发修正条件，亦不提出向下修正方案。后续若再次触发修正条件，董事会将重新审议是否修正。

[鸿路钢构|公告解读]标题：关于鸿路转债回售结果的公告

解读：安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司发布关于“鸿路转债”回售结果的公告。本次回售申报期为2025年12月5日至12月11日，回售价格为100.312元/张（含息税）。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次回售有效申报数量为247张，回售金额为24,777.06元（含息税）。投资者回售款将于2025年12月18日到账。本次回售不会对公司财务状况、经营成果、现金流和股本结构产生实质影响。

[利源股份|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则（2025年12月）

解读：吉林利源精制股份有限公司制定董事会提名委员会工作细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责研究、审查公司董事及高级管理人员人选、选择标准和程序，并提出建议。委员会成员由不少于3名董事组成，独立董事占多数，主任委员由独立董事担任。委员会对董事和高管任职资格进行评估，发现不符合者应及时建议解任。委员会会议需2/3以上委员出席，决议须过半数通过，会议记录由董事会秘书保存。

[华夏文化科技|公告解读]标题：联合公告 - I.每月更新;及II.继续暂停买卖

解读：华夏文化科技集团有限公司（股份代号：01566）与Kyosei-Bank Co., Ltd.联合发布本公告。香港高等法院已于2024年3月19日批准债权人计划，待认购事项等先决条件达成后生效。公司股份自2024年11月21日上午9时起暂停买卖，并将继续停牌，直至另行公告。联交所已发出复牌指引，要求公司进行调查及内控审查、刊发所有未公布财务业绩、处理审计修订意见，并证明符合上市规则第13.24条。公司已成立由独立非执行董事组成的独立委员会监督调查及内控审查，相关调查草拟报告及内部监控报告已于2025年11月21日提交联交所，目前正处理其反馈意见。由于调查结果将影响通函内容，公司将据此更新通函。公司已获同意将寄发通函的期限延至2025年12月31日。此外，集团截至2025年3月31日止年度业绩及截至2025年9月30日止六个月中期业绩将进一步延迟刊发，具体日期将另行确定。完成认购事项及重组需满足多项条件，包括证监会授予清洗豁免及联交所批准股份上市，若未能获批，重组可能不会进行。

[利源股份|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月）

解读：吉林利源精制股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案。委员会成员由不少于三名董事组成，独立董事占多数，主任委员由独立董事担任。委员会职责包括制定薪酬政策、审查履职情况、监督薪酬制度执行等，并向董事会提出相关建议。董事会未采纳建议时需披露理由。公司董事薪酬方案需经董事会审议后提交股东会批准，高级管理人员薪酬方案由董事会批准。

[三晖电气|公告解读]标题：关于持股5%以上股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍暨减持完成的公告

解读：郑州三晖电气股份有限公司持股5%以上股东舟山恒晖股权投资有限公司及其一致行动人于文彪先生因减持股份，持股比例由12.60%降至11.35%，权益变动触及1%整数倍。舟山恒晖于2025年12月10日至12月11日通过集中竞价减持389,400股，通过大宗交易减持1,250,000股，合计减持1,639,400股，占总股本1.25%。本次减持计划已实施完成，减持后舟山恒晖持股比例由3.44%降至2.18%。减持符合相关法规及前期披露的减持计划。

[来凯医药-B|公告解读]标题：提名与企业管治委员会组成变动

解读：來凱醫藥有限公司（股份代號：2105）董事會宣布，自2025年12月12日起，執行董事謝玲女士及獨立非執行董事周健先生獲委任為提名與企業管治委員會成員。本次變動後，該委員會共有五名成員，包括呂向陽博士、尹旭東博士、利民博士、謝玲女士及周健先生，其中呂向陽博士擔任主席。此次調整旨在符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄C1所載的經修訂企業管治守則要求。董事會現由執行董事呂向陽博士、謝玲女士及顧祥巨博士，非執行董事王國璋博士及孫淵先生，以及獨立非執行董事尹旭東博士、利民博士及周健先生組成。

[利源股份|公告解读]标题：董事会战略委员会工作细则（2025年12月）

解读：吉林利源精制股份有限公司为适应战略发展需要，设立董事会战略委员会，旨在研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作及资产经营项目等事项，并提出建议。战略委员会由不少于3名董事组成，其中至少包括1名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会向董事会负责，提案经审议后提交董事会决定。会议需2/3以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，并做好会议记录及保密工作。

[利源股份|公告解读]标题：对外投资管理制度（2025年12月）

解读：吉林利源精制股份有限公司制定对外投资管理制度，规范公司对外投资行为，防范投资风险，保障投资安全，保护公司和投资者权益。制度明确了对外投资范围，包括风险性投资、长期股权投资、委托理财、委托贷款等，并规定了投资决策程序、实施与管理、收回与转让等内容。公司董事会战略委员会负责对外投资的统筹与建议，总经理为实施主要负责人，总经理办公室和财务部分别负责项目管理和效益评估。对外投资需履行相应审批程序，涉及关联交易或募集资金使用的，须遵守相关规定。制度适用于公司及控股子公司。

[越秀地产|公告解读]标题：海外监管公告

解读：广州市城市建设开发有限公司发布2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）2025年付息公告。本期债券分为两个品种：品种一（23穗建07，代码240203）发行总额6亿元，票面利率3.03%，期限5年，附第3年末发行人调整票面利率、赎回及投资者回售选择权；品种二（23穗建08，代码240401）发行总额9亿元，票面利率3.25%，期限7年，附第5年末类似选择权。本次付息债权登记日为2025年12月19日，付息日为2025年12月22日，计息期间为2024年12月22日至2025年12月21日。每手面值1,000元，品种一派发利息30.30元（含税），品种二派发利息32.50元（含税）。利息由中国证券登记结算上海分公司代为划付。个人投资者债券利息所得税按20%由兑付机构代扣代缴；境外机构投资者债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，政策延续至2025年12月31日。

[百利科技|公告解读]标题：百利科技简式权益变动报告书（新海新）

解读：西藏新海新创业投资有限公司因司法拍卖被动减持湖南百利工程科技股份有限公司股份，持股比例由21.64%降至11.83%。本次拍卖涉及4,807.88万股，占总股本9.81%，已于2025年12月10日完成过户。信息披露义务人不再是上市公司第一大股东，其所持股份全部被司法标记及冻结，未来12个月可能存在继续被司法拍卖的风险。

[利源股份|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年12月）

解读：吉林利源精制股份有限公司制定股东会议事规则，明确股东会的召集、提案、通知、召开及表决程序。股东会分年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下2个月内召开。董事会负责召集会议，独立董事、审计委员会或持股10%以上股东在符合条件时可自行召集。会议须聘请律师出具法律意见。提案需属职权范围，持股1%以上股东可在会前10日提交临时提案。会议采用现场与网络相结合方式，表决结果当场公布，决议公告应及时披露。

[和谐汽车|公告解读]标题：须予披露交易的补充公告

解读：中国和谐汽车控股有限公司就2025年9月1日公告的建议认购事项及视作出售附属公司股权事宜，发布补充公告。本次认购金额为40,000,000美元（约人民币285.3百万元），占目标公司经扩大已发行股本的9.9999%，资金用于支持目标集团零售网络扩张及进入亚太、欧洲、中东和非洲等新市场。尽管目标公司净负债由2024年底的人民币202.0百万元增至2025年4月30日的264.3百万元，但经营表现显著改善，2025年前四个月收入达人民币2,135.9百万元，净亏损由2024年全年人民币194.9百万元收窄至48.6百万元。认购方为比亚迪股份有限公司的间接全资附属公司，作为战略投资者及主要供应商，获授多项优惠待遇，包括在保留事项上的赞成权、股息分配机制及清算优先权。董事会认为该等安排有利于保障资本投入、推动长期增长，且不会影响公司对目标公司的控制权。公司将继续合并目标集团业绩。