公告解读

[美兰空港|公告解读]标题：于二零二五年十二月三十一日举行的股东特别大会适用的经修订代表委任表格

解读：海南美蘭國際空港股份有限公司發布了關於舉行股東特別大會的經修訂代表委任表格。大會將於二零二五年十二月三十一日上午十時在中國海南省海口市海口美蘭國際機場辦公樓三樓會議室舉行。本次大會審議三項決議案：一、考慮及批准委任湯碧女士為公司獨立非執行董事，其薪酬將根據股東週年大會批准的薪酬政策釐定，並授權董事長或執行董事簽署相關服務合約；二、省覽及批准經重續租賃協議及其項下擬進行的交易；三、省覽及批准持有大會上有表決權股份百分之一或以上股東於會上提出的提案（如有）。股東可委任代表出席會議並按指示投票。H股及內資股股東須分別於大會舉行前不少於24小時將填妥的代表委任表格送達香港中央證券登記有限公司或公司董事會秘書處。

[重庆百货|公告解读]标题：重庆百货大楼股份有限公司独立董事制度（修订稿）

解读：重庆百货大楼股份有限公司修订了独立董事制度，明确了独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职保障等内容。独立董事应保持独立性，不得在公司及其主要股东单位任职或存在利害关系。公司董事会中独立董事占比不低于三分之一，且至少有一名会计专业人士。独立董事需对关联交易、财务报告、董事高管任免及薪酬等事项进行审议并发表意见，并可在必要时聘请中介机构。公司应为独立董事履职提供充分支持。

[恒通股份|公告解读]标题：恒通物流股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料

解读：恒通物流股份有限公司召开2025年第二次临时股东会，审议与南山集团有限公司、新南山国际投资有限公司签订2026年度综合服务协议附表，并预计2026年度日常关联交易额度。其中，与南山集团关联交易预计不超过18亿元，与新南山国际不超过0.8亿元。同时，预计与南山集团财务有限公司在存款、贷款、结算、票据承兑贴现及担保等方面的年度关联交易额度。另审议补选第五届董事会董事，提名王进先生为董事候选人。

[达梦数据|公告解读]标题：《股东会议事规则》

解读：武汉达梦数据库股份有限公司制定股东会议事规则，明确股东会职权、召集程序、提案与通知、会议召开及表决等事项。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下两个月内召开。公司召开股东会需聘请律师出具法律意见。股东会行使包括选举董事、审议利润分配、重大资产交易、担保事项等职权。规则还规定了股东提案权、会议通知时间、表决程序及会议记录保存等内容。

[天福|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：天福（开曼）控股有限公司于2025年12月12日提交翌日披露报表，就股份购回事项进行公告。公司在2025年10月22日至12月12日期间，连续在港交所购回股份，合计39,000股普通股，每股购回价格介于2.66港元至3.06港元之间，所有购回股份拟注销且未持有库存股份。其中，2025年12月12日当日购回3,000股，每股价格2.69港元，总代价8,070港元，通过港交所进行。本次购回依据2025年5月9日获批准的股份购回授权实施，累计已购回股份占决议通过当日已发行股份的0.0562%，购回授权总额为108,375,546股。购回后30日内，公司将暂停发行新股或出售库存股份，直至2026年1月11日。公司确认相关购回符合港交所上市规则要求。

[凤凰光学|公告解读]标题：凤凰光学股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

解读：凤凰光学股份有限公司将于2025年12月22日召开第三次临时股东会，审议两项议案：一是续聘大信会计师事务所为公司2025年度审计机构，审计费用为65万元，其中财务审计55万元、内控审计10万元；二是预计2026年度与关联方中国电子科技集团有限公司及下属子公司、中国电子科技财务有限公司等发生日常关联交易，总预计金额为76,440万元。董事会已审议通过上述议案，关联董事在审议关联交易时已回避表决。

[浩德控股|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：浩德控股有限公司（于开曼群岛注册成立）于2025年12月12日提交翌日披露报表，就股份购回事项作出披露。公司在2025年12月12日于香港交易所购回300,000股普通股，每股购回价为0.109港元，总代价为32,700港元。该等股份拟予注销。本次购回股份占公司已发行股份总数的0.0362%。截至2025年12月12日，公司已发行股份总数为829,230,000股，库存股份数目为零。公司确认此次购回符合《主板上市规则》相关规定，并已获董事会批准。购回授权决议于2025年8月8日通过，可购回股份总数为82,842,000股。自授权通过以来，累计已购回1,670,000股，占当时已发行股份的0.2016%。购回后30日内（截至2026年1月11日）将暂停发行新股或出售库存股份。

[人民网|公告解读]标题：人民网股份有限公司董事会议事规则

解读：人民网股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的议事方式和决策程序，规范董事会运作。董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集。董事会行使包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、聘任或解聘高管等职权。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数赞成通过。涉及关联交易、担保、财务资助等事项有特别审议要求。董事应对董事会决议承担责任。

[人民网|公告解读]标题：人民网股份有限公司董事、高级管理人员薪酬制度

解读：人民网股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬制度，明确薪酬管理原则、适用对象及决策程序。薪酬制度适用于公司董事及总裁、总编辑、副总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员，薪酬结构包括基本年薪、绩效年薪和任期激励收入。薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，经董事会或股东会审议后实施。独立董事实行津贴制，按季度发放，外部董事不领取津贴。薪酬水平参考行业及公司绩效，结合岗位价值与责任确定，并在定期报告中披露。社会保险及公积金按国家规定执行，个人所得税及应由个人承担的社会保险费用从工资中扣除。

[来凯医药-B|公告解读]标题：董事名单及其角色与职能

解读：來凱醫藥有限公司（股份代號：2105）於開曼群島註冊成立，其董事會成員包括執行董事呂向陽博士（主席兼首席執行官）、謝玲女士及顧祥巨博士；非執行董事王國璋博士、孫淵先生；以及獨立非執行董事尹旭東博士、利民博士和周健先生。董事會下設三個委員會：審計委員會、薪酬委員會及提名與企業管治委員會。各董事在委員會中的職務如下：呂向陽博士為提名與企業管治委員會主席；謝玲女士為薪酬委員會及提名與企業管治委員會成員；王國璋博士為審計委員會成員；利民博士為審計委員會及提名與企業管治委員會成員；尹旭東博士為薪酬委員會主席及提名與企業管治委員會成員；周健先為審計委員會主席、薪酬委員會成員及提名與企業管治委員會成員。本公告發出日期為2025年12月12日，地點為香港。

[浙版传媒|公告解读]标题：浙江出版传媒股份有限公司章程

解读：浙江出版传媒股份有限公司章程（2025年12月修订）明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责、利润分配政策、股份回购与转让、党建等内容。公司注册资本为222,222.2223万元，经营范围涵盖出版物批发零售及文化相关服务。章程规定了董事、监事、高管的任职要求及责任，股东会和董事会的议事规则，以及利润分配、内部审计、信息披露等制度。

[中国再保险|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会通告

解读：中国再保险（集团）股份有限公司发布2025年第二次临时股东大会通告，会议将于2025年12月31日上午9时30分在中国北京市西城区金融大街11号中国再保险大厦24层会议室以现场会议形式召开。本次会议将审议一项特别决议案：关于捐赠专项资金全力支持香港大埔火灾应对处置后续工作的议案。为确定有权出席会议的股东名单，公司将于2025年12月18日至12月31日暂停办理股份过户登记手续。H股股东须于2025年12月17日下午4时30分前将相关文件送至H股股份登记处香港中央证券登记有限公司完成过户。股东可委任代表出席并投票，代表委任表格及相关授权文件须于2025年12月30日上午9时30分前送达上述登记处。所有表决将以投票方式进行，结果将刊登于公司官网及香港交易所披露易网站。

[卓越教育集团|公告解读]标题：自愿性公告 根据受限制股份单位计划购买股份

解读：卓越教育集團（股份代號：3978）於2025年12月12日自願發出公告，披露根據其於2018年12月3日採納的受限制股份單位計劃（「受限制股份單位計劃」），受託人於當日在公開市場購買合共35,000股股份。此次股份購買的總代價為150,240港元，每股平均代價約4.29港元，佔公司已發行股份總數約0.004%。購買完成後，受託人持有股份總數由108,255,659股增至108,290,659股，其中29,687,940股已歸屬但待轉讓予相關承授人。 董事會認為現時股價未能反映公司業務表現及潛在價值，故藉此機會購股以滿足受限制股份單位計劃的股份來源需求。公司對業務前景有信心，且財務狀況足以支持此次購買，同時維持可持續發展。董事會將根據上市規則，不時檢討並酌情決定未來授出的受限制股份單位及購股安排。

[中国飞鹤|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：中国飞鹤有限公司于2025年12月12日提交翌日披露报表，披露当日公司购回5,655,000股普通股，每股购回价介乎4.09港元至4.10港元，加权平均价为4.0988港元，总代价为23,178,950港元。该等股份购回在联交所进行，并拟持作库存股份。本次购回后，已发行股份总数维持为9,067,251,704股，其中已发行普通股结存为8,831,021,704股，库存股增至236,230,000股。公司确认此次购回符合《主板上市规则》相关规定。购回授权于2025年5月29日获决议通过，可购回股份总数上限为906,725,170股，截至本次购回，累计已购回236,230,000股，占授权当日已发行股份（不含库存股）的2.6053%。购回后30日内不得发行新股或出售库存股份，暂止期至2026年1月11日。

[天洋新材|公告解读]标题：天洋新材（上海）科技股份有限公司2025年第五次临时股东会会议资料

解读：天洋新材拟变更部分募集资金用途，终止南通光伏胶膜项目和海安光伏胶膜项目，逐步停止光伏胶膜相关业务。截至2025年11月30日，南通项目投资进度为79.38%，募集资金余额7,161.24万元；海安项目投资进度为31.33%，募集资金余额21,161.77万元。剩余募集资金将用于新项目投资，并按规定进行专户管理。

[都市丽人|公告解读]标题：持续关连交易 - 新汕头盛强协议及新汕头茂盛协议

解读：都市麗人（中國）控股有限公司於2025年12月12日與汕頭盛強及汕頭茂盛分別訂立新汕頭盛強協議和新汕頭茂盛協議，以延續自2026年1月1日至2028年12月31日的持續關連交易。兩項協議均用於採購由該等公司作為代工供應商生產的貼身衣物產品，定價按成本加費釐定，加價率不超過9%，且不高于向獨立第三方採購類似產品的價格。新協議的年度上限維持不變，向汕頭盛強每年採購上限為16,000萬元人民幣，向汕頭茂盛為5,000萬元人民幣。該等交易構成《上市規則》第十四A章下的持續關連交易，因百分比率介於0.1%至5%之間，僅需申報、公告及年度審核，豁免股東批准。董事會認為交易按正常商業條款進行，符合公司及股東整體利益。

[达梦数据|公告解读]标题：《内部审计制度》

解读：武汉达梦数据库股份有限公司制定了内部审计制度，旨在规范内部审计工作，提升审计质量，防范风险，保障信息披露可靠性。制度明确了内部审计机构的设置、职责权限及工作程序，强调内部审计的独立性和客观性。内审部作为董事会审计委员会的日常办事机构，负责对公司内部控制、财务信息真实性等进行监督，并定期向审计委员会报告。公司党委加强对内部审计工作的领导，董事长为第一责任人。内部审计结果将作为考核、任免、奖惩干部的重要依据。

[海泰发展|公告解读]标题：天津海泰科技发展股份有限公司2025年第二次临时股东会材料

解读：天津海泰科技发展股份有限公司拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，年度审计费55万元，其中财务报表审计费35万元，内部控制审计费20万元。立信中联成立于1986年，已依法备案从事证券服务业务，2024年末拥有合伙人48名、注册会计师287名，2024年业务收入3.16亿元，为28家上市公司提供年报审计服务。公司认为其具备执业资质和团队能力，满足审计工作需要，提请股东会审议。

[中国新城镇|公告解读]标题：董事名单及其角色与职能

解读：中国新城镇发展有限公司（股份代号：1278）于2025年12月12日在香港公布其董事会成员名单及其在各董事会委员会中的角色与职能。董事会由执行董事杨美玉（总裁）、施冰；非执行董事刘艳红（主席）、王毅、解轸、秦瑒梵；以及独立非执行董事卢伟雄（首席独立非执行董事）、季加铭、袁克俭组成。董事会下设四个委员会：审核委员会、提名委员会、薪酬委员会及环境、社会及管治委员会。卢伟雄担任审核委员会主席，并同时在提名、薪酬及环境、社会及管治委员会任职；季加铭担任提名委员会主席，并参与其他三个委员会；袁克俭担任薪酬委员会及环境、社会及管治委员会主席，同时为审核委员会成员；刘艳红则仅在提名委员会任职。

[卓郎智能|公告解读]标题：独立董事工作制度（2025年12月）

解读：卓郎智能技术股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职条件、提名选举、职责权限及履职保障等内容。独立董事需具备独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系，且占董事会成员比例不低于三分之一，至少含一名会计专业人士。独立董事有权参与决策、监督制衡、提出独立意见，并可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会。公司应为独立董事履职提供必要支持和经费保障。