公告解读

[灿瑞科技|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会会议资料

解读：上海灿瑞科技股份有限公司将于2025年12月19日召开第二次临时股东大会，审议包括续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构、取消监事会并修订公司章程、修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、募集资金管理制度、防范控股股东资金占用制度及会计师事务所选聘制度等多项议案。会议采用现场与网络投票相结合方式，现场会议地点位于上海市静安区汶水路299弄2幢7号一楼会议室。

[华东数控|公告解读]标题：第七届董事会第八次会议决议公告

解读：威海华东数控股份有限公司于2025年12月12日召开第七届董事会第八次会议，审议通过《关于债务重组的议案》，会议由董事长连小明主持，9名董事全部出席，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。会议召集和召开程序符合法律法规及公司章程规定。

[鸥玛软件|公告解读]标题：第三届董事会第十九次会议决议公告

解读：山东山大鸥玛软件股份有限公司于2025年12月11日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》和《关于提议召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。会议由董事长任年峰主持，8名董事全部出席。续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议。股东会拟于2025年12月30日以现场结合网络投票方式召开。

[英力股份|公告解读]标题：第三届董事会第十三次会议决议公告

解读：安徽英力电子科技股份有限公司于2025年12月12日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》，预计公司及控股子（孙）公司2026年度对外担保总额不超过人民币20亿元，授权期限自2026年1月1日至2026年12月31日，额度内可循环使用；审议通过《关于公司及控股子公司2026年度向金融机构及融资租赁机构申请综合授信额度的议案》，申请综合授信额度不超过人民币25亿元，用于银行贷款、票据贴现、信用证等业务，有效期相同；同时审议通过提请召开2025年第四次临时股东会的议案，定于2025年12月30日召开会议审议相关事项。

[辰奕智能|公告解读]标题：第四届董事会第五次会议决议公告

解读：广东辰奕智能科技股份有限公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案，拟增加玩具制造与销售业务，并提请股东大会授权办理工商变更手续。会议还审议通过募集资金投资项目结项并将节余募集资金3,518.20万元及利息永久补充流动资金的议案。此外，会议决定召开2025年第二次临时股东大会。

[正虹科技|公告解读]标题：第九届监事会第十六次会议决议公告

解读：湖南正虹科技发展股份有限公司第九届监事会第十六次会议于2025年12月12日以通讯方式召开，应参加表决监事3人，实际参加3人。会议审议通过《关于取消监事会暨修改的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。根据《公司法》及相关法规，结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事，原监事会职权由董事会审计委员会行使，相关监事会制度将废止。该议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见同日披露的公告编号2025-067号公告。

[喜临门|公告解读]标题：喜临门家具股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

解读：喜临门家具股份有限公司拟将公司中文名称变更为“喜临门健康睡眠科技股份公司”，英文名称变更为“Sleemon Healthy Sleep Technology Co., Ltd.”，证券简称和代码保持不变。此次变更旨在匹配公司从传统家具制造商向科技型睡眠解决方案供应商的战略转型，反映公司在智能睡眠产品、睡眠科技研发及智能制造方面的布局与发展。同时，公司将对《公司章程》中涉及名称和部分经营范围排序的条款进行修订。该事项已由第六届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

[海信视像|公告解读]标题：海信视像2025年第二次临时股东会会议资料

解读：海信视像科技股份有限公司召开2025年第二次临时股东会，审议2026年度日常关联交易额度预计、与海信集团财务有限公司续签金融服务协议、2026年度担保额度预计及以闲置自有资金进行委托理财等四项议案。其中日常关联交易涉及向关联方采购、销售及提供劳务等，预计总额为644.12亿元；拟与海信财务公司续签协议，开展存款、贷款等金融服务，存款最高余额不超过40亿元；控股子公司乾照光电拟为其下属5家全资子公司提供不超过18亿元担保；公司拟使用不超过160亿元闲置自有资金进行委托理财。

[迈得医疗|公告解读]标题：迈得医疗工业设备股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：迈得医疗工业设备股份有限公司将于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月19日，A股股东可参与投票。会议审议关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案，包括回购目的、方式、期限、用途、价格、资金来源等内容。登记时间为2025年12月29日，现场会议地点位于浙江省玉环市沙门镇滨港工业城公司会议室。

[动力新科|公告解读]标题：动力新科2025年第二次临时股东会会议资料

解读：上海新动力汽车科技股份有限公司召开2025年第二次临时股东会，审议补选刘建超为公司董事；调整部分募集资金用途，取消上汽红岩“新一代智能重卡”项目，将其剩余募集资金37,515.22万元永久补充流动资金；将公司部分募投项目节余资金16,723.57万元用于“20VK电站产品开发项目”及补充流动资金；审议2026年上半年与上汽集团、重庆机电等关联方的日常关联交易预计事项。

[香飘飘|公告解读]标题：香飘飘2025年第三次临时股东会会议资料

解读：香飘飘食品股份有限公司拟调整经营范围，增加保健食品生产和预包装销售，并相应修订《公司章程》第十五条。本次修订已由董事会审议通过，尚需提交2025年第三次临时股东会审议。股东大会审议通过后，将授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。最终变更内容以工商行政管理部门核准为准。相关公告已于2025年12月6日在上海证券交易所网站披露。

[中策橡胶|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会会议资料

解读：中策橡胶集团股份有限公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》。同时，公司拟选举郭海月为非独立董事，刘海宁为独立董事，并预计2026年度为全资子公司提供总额991,069万元的担保额度，以及申请不超过300亿元的综合授信额度。

[冠城新材|公告解读]标题：冠城新材2025年第三次临时股东会会议材料

解读：公司拟取消监事会，不再设监事职位，废止《监事会议事规则》，现行监事将在股东会审议通过前继续履职。同时修订《公司章程》，删除涉及监事会的相关条款，统一将‘股东大会’表述修改为‘股东会’，并依据《上市公司章程指引》等规定调整部分内容。修订详情见公司于2025年12月6日在上海证券交易所网站发布的公告。

[碧兴物联|公告解读]标题：2025年第一次临时股东会会议资料

解读：碧兴物联科技（深圳）股份有限公司召开2025年第一次临时股东会，审议修改《公司章程》及相关议事规则，不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使；修订公司部分内部治理制度；续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用为60万元；预计2026年度日常关联交易总额为28,200万元，包括关联租赁、采购、销售等。

[宝钛股份|公告解读]标题：宝鸡钛业股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：宝鸡钛业股份有限公司将于2025年12月30日召开2025年第四次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议《关于聘请公司2025年度审计及内部控制审计机构的议案》，股权登记日为2025年12月23日，A股股东可参与投票。会议现场召开时间为当日11:00，地点为宝鸡市高新区高新大道88号宝钛宾馆七楼会议室。股东可通过邮寄、传真或电子邮件方式进行会议登记，登记时间为2025年12月24日。

[菲林格尔|公告解读]标题：菲林格尔家居科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料

解读：菲林格尔家居科技股份有限公司召开2025年第二次临时股东会，审议选举第六届董事会非独立董事、再次审议关联交易及新增关联交易预计、制定董事及高级管理人员薪酬管理制度三项议案。其中，因实际控制人变更，提名丁佳磊为非独立董事；对2020年至2023年合计3.21亿元关联交易进行补充审议，并确认截至2024年末尚需支付关联方款项3159.66万元；同时制定董事及高管薪酬管理制度。前述关联交易因前期程序瑕疵未通过，现重新提交审议。

[济民健康|公告解读]标题：济民健康管理股份有限公司关于发起设立合资公司的公告

解读：济民健康管理股份有限公司拟与湖北省军民科技创新有限公司共同出资60,000万元设立湖北济民军民科技创新有限公司，其中济民健康认缴出资29,400万元，持股49%，军民科技认缴出资30,600万元，持股51%，双方均以现金出资。本次投资旨在培育和整合优质标的资产，推动公司产业转型升级。该事项已获公司第六届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东会审议，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

[立昂微|公告解读]标题：立昂微关于完成注册资本工商变更登记并换发营业执照的公告

解读：杭州立昂微电子股份有限公司于2025年12月3日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过关于增加注册资本、取消监事会并修改《公司章程》的议案。公司已办理完成工商变更登记及备案手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的营业执照。注册资本变更为陆亿柒仟壹佰叁拾柒万叁仟叁佰伍拾陆元。

[迈得医疗|公告解读]标题：迈得医疗工业设备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案

解读：迈得医疗工业设备股份有限公司拟以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于2,000万元且不超过4,000万元，资金来源为首次公开发行股票超募资金或自有资金。回购股份价格不超过24元/股，回购期限为股东会审议通过之日起12个月内。本次回购股份拟用于减少公司注册资本。该事项尚需提交股东会审议，存在审议未通过或股价超限导致回购无法实施的风险。

[国芳集团|公告解读]标题：国芳集团：关于选举职工代表董事的公告

解读：甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司于2025年12月12日召开职工代表大会，选举柳吉弟女士为公司第七届董事会职工代表董事。柳吉弟女士任职资格符合相关法律法规要求，未受过中国证监会行政处罚，不存在不适合担任上市公司董事的情形。其将与公司2025年第二次临时股东会选举产生的8名董事共同组成第七届董事会，任期一致。柳吉弟女士现任公司董事，1999年加入国芳集团，曾任多个管理职务，现任兰州国芳百货购物广场有限责任公司总经理。