公告解读

[东华软件|公告解读]标题：关于部分募集资金专户注销完成的公告

解读：东华软件股份公司因“信创鹏霄项目”已实施完毕并结项，将青岛鹏霄投资管理有限公司开立于平安银行、中国民生银行、浦发银行及广发银行的募集资金专户予以注销。账户节余资金1.21万元已转入公司一般账户用于永久性补充流动资金，相关监管协议随之终止。公司募集资金已按规定实行专户存储，并与保荐机构、银行签订监管协议。

[东华软件|公告解读]标题：关于选举第八届董事会职工代表董事的公告

解读：东华软件股份公司于2025年12月12日召开职工代表大会，选举李建国先生为公司第八届董事会职工代表董事，任期至第八届董事会任期届满。李建国先生现任公司董事、副总经理，直接持有公司0.08%股份，与主要股东及管理层无关联关系，符合董事任职资格。本次选举后，董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一。

[罗平锌电|公告解读]标题：关于为全资子公司向荣矿业申请5000万元商业保理融资借款提供担保的公告

解读：2025年12月12日，云南罗平锌电股份有限公司第九届董事会第三次（临时）会议审议通过为全资子公司普定县向荣矿业有限公司向云投商业保理（深圳）有限公司申请5000万元商业保理融资提供连带责任保证担保。向荣矿业公司资产负债率为61.81%，2024年末净资产为151,478,005.46元，净利润为40,621,862.35元。本次担保无反担保，担保额度占上市公司最近一期净资产的5.30%。截至公告日，公司及控股子公司实际担保余额为13,878万元，占净资产比例为14.72%，无逾期担保。

[飞龙股份|公告解读]标题：关于募投项目再次延期及变更部分募投项目实施地点的公告

解读：飞龙汽车部件股份有限公司于2025年12月12日召开董事会，决定将子公司芜湖飞龙年产600万只新能源电子水泵项目和郑州飞龙年产560万只新能源热管理部件项目达到预定可使用状态时间从2025年12月31日延长至2026年6月30日。同时，终止芜湖飞龙与重庆飞龙的产线设备租赁协议，将电子水泵精益装配线迁回芜湖飞龙，实施地点变更为安徽省芜湖市鸠江区鸠江经济开发区官陡门路236号。本次调整不改变实施主体、募集资金用途及投资规模，无需提交股东大会审议。

[罗平锌电|公告解读]标题：关于为全资子公司新材料公司向中国银行申请1000万元银行贷款提供担保的公告

解读：2025年12月12日，云南罗平锌电股份有限公司第九届董事会第三次（临时）会议审议通过为全资子公司云南罗平锌电新材料有限公司向中国银行股份有限公司曲靖分行申请1000万元流动资金贷款提供全额连带责任保证担保。新材料公司成立于2023年9月12日，注册资本5000万元，为公司100%控股子公司。截至2024年12月31日，其资产总额为7,810,623.76元，负债总额为268,778.71元，资产负债率为3.44%，净利润为-1,542,324.56元。本次担保无反担保，担保期限1年。董事会认为担保风险可控，不会对公司经营产生不利影响。

[罗平锌电|公告解读]标题：关于开展套期保值业务的可行性分析报告

解读：云南罗平锌电股份有限公司拟使用自有资金开展与生产经营相关的沪锌期货套期保值业务，旨在规避价格风险、锁定销售收益。套期保值保证金不超过3000万元，保值头寸每月不超过当月生产总量的50%，累计不超过库存总量的60%。业务期间为2026年1月1日至2026年12月31日，禁止投机交易。公司已制定风险控制措施，包括严格审批流程、专人操作、系统保障等，确保业务与经营相匹配。董事会认为该业务有利于降低价格波动对公司经营的影响，具备可行性。

[罗平锌电|公告解读]标题：关于聘任公司财务总监的公告

解读：云南罗平锌电股份有限公司于2025年12月12日召开第九届董事会第三次（临时）会议，审议通过聘任张建红先生为公司财务总监的议案。张建红先生具备高级会计师职称，曾任多家企业财务总监职务，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董监高无关联关系，未受过行政处罚或被列为失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规及公司章程规定。任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

[罗平锌电|公告解读]标题：薪酬与考核委员会关于聘任公司财务总监的审查意见

解读：云南罗平锌电股份有限公司董事会薪酬与考核委员会于2025年12月12日召开会议，对拟聘任张建红先生为公司财务总监的议案进行了审查。经审查，未发现张建红先生存在《公司法》《证券法》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，亦未发现其被中国证监会列为市场禁入者且尚未解除的情况。提名程序符合相关法律法规及公司章程规定，任职资格符合要求。同时，同意财务总监年薪按公司《高级管理人员薪酬与经营业绩考核管理办法》进行考核与发放。委员会一致同意将该议案提交董事会审议。

[罗平锌电|公告解读]标题：提名委员会关于聘任公司财务总监的审查意见

解读：云南罗平锌电股份有限公司董事会提名委员会于2025年12月12日召开会议，对拟聘任财务总监张建红先生的任职资格进行审查。经审查，未发现其存在《公司法》《证券法》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，亦未发现被中国证监会列为市场禁入者且尚未解除的情况。提名程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，拟聘任人员具备与其职责相适应的任职条件。委员会一致同意将该议案提交董事会审议。

[罗平锌电|公告解读]标题：审计委员会关于聘任公司财务总监相关的审查意见(2)

解读：云南罗平锌电股份有限公司董事会审计委员会于2025年12月12日召开会议，对拟聘任张建红先生为公司财务总监的事项进行了审查。审查认为，提名程序符合相关法律法规及公司章程规定；张建红先生未发现存在不得担任高级管理人员的情形；其具备多年财务管理经验，符合财务总监任职条件和履职能力要求。审计委员会同意将该聘任事项提交公司第九届董事会第三次（临时）会议审议。

[罗平锌电|公告解读]标题：关于为公司董事、高级管理人员投保责任险的公告

解读：云南罗平锌电股份有限公司于2025年12月12日召开第九届董事会第三次（临时）会议，审议通过为公司全体董事、高级管理人员投保责任险的预案。因全体董事为被保险对象，回避表决，该预案将提交公司2025年第三次（临时）股东会审议。保险赔偿限额不超过10000万元/年，保险费用不超过62万元/年，保险期限12个月，可续保。公司拟通过与保险公司、保险经纪公司签订三方协议方式投保，保险经纪公司提供风险管理等服务且不另收费。董事会提请股东会授权管理层办理投保及后续续保相关事宜。

[天迈科技|公告解读]标题：关于变更经营范围、取消监事会并修订《公司章程》的公告

解读：郑州天迈科技股份有限公司拟变更经营范围，增加大数据服务、在线能源监测技术研发等业务，减少增值电信业务、测绘服务等。同时取消监事会，修订公司章程，将“股东大会”改为“股东会”，董事会审计委员会承接监事会职权，并增设职工董事及独立董事相关条款。上述事项尚需提交股东大会审议。

[天迈科技|公告解读]标题：关于制定、修订公司部分治理制度的公告

解读：郑州天迈科技股份有限公司因监事会取消，对涉及公司治理制度中有关监事会、监事的相关规定进行修订。公司依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，结合《公司章程》及实际情况，拟修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等多项制度，并新制定董事、高级管理人员薪酬管理制度等。其中第1至10项制度修订或新制定需提交股东大会审议通过后生效。上述制度已由第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容已在巨潮资讯网披露。

[天迈科技|公告解读]标题：关于聘任会计师事务所的公告

解读：郑州天迈科技股份有限公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告及内部控制审计机构，取代原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。本次变更系因原审计机构聘期已满，经公司董事会、监事会及审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。天健会计师事务所具备相应资质和专业能力，2025年度审计费用为40万元，较2024年度增加5万元。

[罗平锌电|公告解读]标题：关于2026年公司开展期货套期保值业务的公告

解读：云南罗平锌电股份有限公司于2025年12月12日召开第九届董事会第三次（临时）会议，审议通过《关于2026年公司开展期货套期保值业务的议案》，同意公司2026年度以自有资金开展期货套期保值业务，保证金金额不超过3000万元人民币，交易品种为沪锌，期限为2026年1月1日至2026年12月31日。该事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易。公司已制定风险控制措施，确保套期保值业务与生产经营相匹配。

[恒坤新材|公告解读]标题：重大信息内部报告制度

解读：厦门恒坤新材料科技股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，规范公司及控股子公司重大信息的内部传递与披露。制度明确了重大信息的范围，包括重要会议、重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大变更、重大风险等事项，要求相关人员在知悉重大信息后当日向董事会秘书报告。制度还规定了信息报告义务人范围、报告程序、保密义务及责任追究机制，确保信息披露及时、准确、完整。

[福光股份|公告解读]标题：关于预计日常关联交易的公告

解读：福建福光股份有限公司预计与福建福光科技集团有限公司、福建星际光感技术有限公司、福建星海通信科技有限公司及福建福光光电科技有限公司发生日常关联交易，涉及租入/租出房产、销售产品、采购材料、提供服务等，预计总金额为3,686万元。关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平自愿原则，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项尚需提交股东会审议，关联董事已回避表决。

[福光股份|公告解读]标题：关于出售子公司部分股权暨关联交易的公告

解读：福建福光股份有限公司拟向福建福光科技集团有限公司转让全资子公司福光光电51%股权，交易价格为7,917.22万元。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。交易标的福光光电无主体经营业务，主要资产为房屋建筑物及土地使用权，经评估股东全部权益价值为15,523.96万元。交易完成后，公司合并报表范围将发生变化，福光光电不再纳入合并报表。本次交易尚需提交公司股东会审议。

[新筑股份|公告解读]标题：2025年第九次临时股东大会之法律意见书

解读：北京市金杜（成都）律师事务所出具法律意见书，认为成都市新筑路桥机械股份有限公司2025年第九次临时股东大会的召集召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议合法有效。本次股东大会审议通过取消监事会、修订公司章程及相关治理制度的议案，并补选卫德佳、谭洪涛、唐岚为第八届董事会独立董事。

[苏 泊 尔|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

解读：浙江苏泊尔股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议地点为杭州市滨江区苏泊尔大厦23层会议室。股权登记日为2025年12月22日。会议审议包括与SEB S.A.签署2026年日常关联交易协议、变更注册资本并修订公司章程、修订多项公司治理制度在内的共8项非累积投票提案。其中，变更注册资本并修订公司章程的议案为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。公司将对中小股东表决情况单独计票。