公告解读

[南方航空|公告解读]标题：南方航空2025年第一次临时股东会决议公告

解读：中国南方航空股份有限公司于2025年12月12日召开2025年第一次临时股东会，会议审议通过了关于厦门航空有限公司2026年度提供担保、续签金融服务及融资租赁服务框架协议、修订公司章程并取消监事会、修订股东会议事规则和董事会议事规则等六项议案。其中前3项为普通决议案，后3项为特别决议案，均已获得相应表决权多数通过。中小股东对关联交易事项进行了单独计票。会议召集、表决程序合法有效，律师出具了见证意见。

[健盛集团|公告解读]标题：健盛集团关于召开2025年第六次临时股东会的通知

解读：浙江健盛集团股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第六次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月23日，A股股东可参会。会议审议《关于修订并办理工商变更登记的议案》，为特别决议议案。现场会议于当日下午14:00在杭州萧山公司六楼会议室举行。股东可通过书面委托代理人参会。

[晋西车轴|公告解读]标题：晋西车轴2025年第四次临时股东会会议资料

解读：晋西车轴股份有限公司召开2025年第四次临时股东会，审议关于公司2026年度日常关联交易预计的议案。预计2026年与兵器集团、晋西集团及其附属单位等关联方在原材料采购、产品销售、燃料动力购买、劳务服务、租赁、存款及票据开立等方面发生日常关联交易，总预计金额为203,020万元。其中在兵工财务有限责任公司存款最高时点额度预计为120,000万元，开立票据等金融工具额度为50,000万元。关联股东将回避表决。

[海天股份|公告解读]标题：2025年第七次临时股东会决议公告

解读：海天水务集团股份公司于2025年12月12日召开第七次临时股东会，审议通过了《会计师事务所选聘制度》《对外提供财务资助管理制度》《对外捐赠管理制度》三项议案，表决结果均为通过。会议还进行了董事会换届选举，费功全、张霞、费俊杰、蒋沛廷、魏山钧当选为第五届董事会非独立董事；付永胜、李力、漆小川、沈文忠当选为独立董事。所有议案均获有效表决权通过，律师见证本次会议合法有效。

[双箭股份|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：浙江双箭橡胶股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月22日。会议审议事项包括换届选举第九届董事会非独立董事和独立董事、变更注册资本及修订公司章程、修订及制定多项公司治理制度等。其中部分议案需特别决议通过，独立董事候选人的任职资格需经深交所审核无异议后方可提交股东大会表决。中小投资者的表决将单独计票。

[岳阳兴长|公告解读]标题：岳阳兴长石化股份有限公司关于召开第七十二次（临时）股东会的通知

解读：岳阳兴长石化股份有限公司将于2025年12月29日召开第七十二次（临时）股东会，会议由董事会召集，采用现场表决与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年12月24日。会议审议事项包括续聘会计师事务所、2026年度日常关联交易预计、修订公司章程及部分治理制度等。其中，关联交易事项涉及中国石化集团资产经营管理有限公司回避表决，修订公司章程和治理制度为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。中小投资者表决将单独计票。

[*ST景峰|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

解读：湖南景峰医药股份有限公司将于2025年12月30日召开2025年第三次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年12月24日。会议审议事项包括修订《公司章程》及其附件、修订多项公司治理制度及废止部分制度、2026年日常关联交易预计、2025年度董事薪酬方案等。其中，修订《公司章程》等相关议案为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过；日常关联交易议案涉及关联股东回避表决，并对中小投资者单独计票。

[联建光电|公告解读]标题：关于改聘会计师事务所的公告

解读：深圳市联建光电股份有限公司拟改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告和内部控制审计机构，原聘任的亨安会计师事务所因业务繁忙、审计人员满负荷工作，无法在公司要求的审计周期内提供足够人力支持。公司已与前后任会计师事务所沟通，亨安会计师事务所知悉且无异议。该事项已经董事会审计委员会及董事会审议通过，尚需提交股东会审议。信永中和具备专业胜任能力、独立性和投资者保护能力，2025年度财务报告审计费用为100万元，内部控制审计费用为20万元，合计120万元，与2024年持平。

[长芯博创|公告解读]标题：长芯博创科技股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计额度的公告

解读：长芯博创科技股份有限公司预计2026年度与关联方长飞光纤光缆股份有限公司及其下属子公司、联营合营企业发生日常关联交易，总金额不超过4.80亿元。交易内容包括采购原材料、接受劳务、租赁房产汽车、水电服务费及销售商品，定价遵循市场公允原则。该事项已获董事会、监事会审议通过，关联董事及监事回避表决，独立董事发表同意意见，尚需提交股东大会审议。

[长芯博创|公告解读]标题：长芯博创科技股份有限公司关于董事辞任暨补选非独立董事的公告

解读：长芯博创科技股份有限公司非独立董事罗杰因个人原因辞去职务，其离任不会影响董事会正常运作。公司于2025年12月12日召开第六届董事会第二十三次会议，提名Jinpei Yang（杨锦培）为非独立董事候选人，任期至第六届董事会届满。Jinpei Yang现任长飞光纤财务总监，未持有公司股份，无违法违规记录。该任命尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

[长芯博创|公告解读]标题：长芯博创科技股份有限公司关于修订公司章程及修订、制定和废止部分治理制度的公告

解读：长芯博创科技股份有限公司于2025年12月12日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过修订公司章程及部分治理制度的议案。公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修订公司章程及相关制度条款，废止监事会议事规则。本次修订尚需提交股东大会审议通过。同时修订股东会议事规则、董事会议事规则等多项制度，制定董事及高级管理人员离职管理、薪酬管理、累积投票实施细则等制度，部分制度自董事会审议通过后生效。

[长芯博创|公告解读]标题：长芯博创科技股份有限公司章程修订对照表

解读：长芯博创科技股份有限公司根据《公司法》《证券法》等法律法规，结合公司实际情况，对公司章程进行修订。主要修订内容包括：将“股东大会”统一调整为“股东会”；“监事会”调整为“审计委员会”，并承继其全部职权；调整公司法定代表人表述，明确由执行公司事务的董事担任；完善股东权利、董事、高级管理人员义务，并新增控股股东、实际控制人行为规范等内容。同时对部分条款顺序进行调整和更新。

[春雪食品|公告解读]标题：春雪食品集团股份有限公司关于修订部分公司制度的公告

解读：春雪食品集团股份有限公司于2025年12月12日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了关于修订部分公司制度的议案。公司根据相关法律法规并结合实际情况，对信息披露管理、董事会专门委员会工作细则、独立董事年报工作制度、董事及高管薪酬管理制度、组织架构、全面预算管理制度等多项制度进行了修订。其中，需提交股东会审议通过的制度包括独立董事年报工作制度、董事及高级管理人员薪酬管理制度、组织架构和全面预算管理制度。修订后的制度全文已披露于上海证券交易所网站。

[春雪食品|公告解读]标题：春雪食品集团股份有限公司财务报告

解读：春雪食品集团股份有限公司制定了财务报告编报制度，旨在规范财务报告编制，确保会计信息真实、完整。制度依据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等法律法规制定，明确了财务报告的定义、构成及编制原则，包括持续经营、一致性、重要性和及时性原则。公司财务部负责编制财务报表，财务总监审核，董事会审批。在编制前需进行资产清查、减值测试和债务核实。财务报告须经审核、批准后按规定时间报送，年度报告需经注册会计师审计。制度适用于公司及所属分公司、子公司。

[春雪食品|公告解读]标题：春雪食品集团股份有限公司档案管理

解读：春雪食品集团股份有限公司发布档案管理制度，明确档案管理职责、归档范围、保管期限、借阅流程及销毁程序。档案类别包括文书、声像、业务、会计和实物档案，归档范围涵盖合同、会议决议、会计资料、证书、荣誉实物等。档案保管期限分为永久、长期和短期，借阅需经审批，密级档案不得带离档案室。会计档案保管两年后移交，设备、证书、荣誉档案需专项管理。档案管理人员变动须办理移交手续。

[健盛集团|公告解读]标题：健盛集团关于修订《公司章程》及附件并办理工商变更登记的公告

解读：浙江健盛集团股份有限公司于2025年12月12日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过修订《公司章程》及附件并办理工商变更登记的议案。本次修订主要涉及法定代表人产生方式、股份回购条款、股东权利、董事会构成、专门委员会职责等内容，旨在符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规要求。修订后的条款明确了法定代表人由董事会选举产生，调整了股东查阅会计账簿的条件，增设职工代表董事，完善审计委员会会议通知程序等。该事项尚需提交公司股东会审议通过，并授权管理层办理工商变更登记。

[联建光电|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺(罗薇)

解读：罗薇作为深圳市联建光电股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明与承诺其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。她确认已通过公司董事会提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司1%以上股份的股东或前十名股东中的自然人，未在持股5%以上股东或前五名股东单位任职，未在公司控股股东附属企业任职，也未为公司提供财务、法律、咨询等服务。她承诺在任职期间将严格遵守监管规定，勤勉履职，保持独立性，并保证所提供材料的真实性。

[健盛集团|公告解读]标题：健盛集团关于投资建设江山棉袜智能制造工厂项目的公告

解读：浙江健盛集团股份有限公司拟投资35,000万元，在浙江省衢州市江山市建设江山棉袜智能制造工厂项目，由全资子公司浙江健盛集团江山针织有限公司以自筹资金出资，项目建设期36个月，预计达产后年利润总额8,828.77万元，税后净利润6,621.58万元，投资收益率18.92%，投资回收期5.3年（不含建设期）。项目建成后将形成年产1亿双高档棉袜的生产能力。本次投资事项已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

[春雪食品|公告解读]标题：春雪食品集团股份有限公司发展战略

解读：春雪食品集团股份有限公司制定发展战略制度，明确发展战略的制定、实施、评估与调整、信息披露等内容。公司设立战略委员会，负责研究和建议长期发展战略、经营目标、重大投资融资方案等，并对战略实施进行检查。发展战略需经董事会批准后实施，并通过教育培训等方式传达至全体员工。公司需动态监控战略实施情况，定期开展事前、事中、事后评估，在外部环境或内部条件发生重大变化时可按规定程序调整战略。公司还应披露发展目标、战略规划及重大风险因素。

[ST柯利达|公告解读]标题：柯利达关于变更会计师事务所的公告

解读：苏州柯利达装饰股份有限公司拟变更会计师事务所，原聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），现拟聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。本次变更系综合考虑公司业务发展及审计工作需要，公司已与前后任会计师事务所沟通并确认无异议。该事项已经董事会、监事会审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。