公告解读

[华峰测控|公告解读]标题：华峰测控独立董事提名人声明与承诺-高滨

解读：北京华峰测控技术股份有限公司董事会提名高滨先生为第三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意出任，具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计等相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。提名人确认其与公司不存在影响独立性的关系，未发现有重大失信等不良记录，兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在公司连续任职未超过六年。

[华峰测控|公告解读]标题：华峰测控关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

解读：北京华峰测控技术股份有限公司于2025年12月11日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过使用最高不超过人民币4亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、保本型的现金管理产品，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月，可循环滚动使用。资金来源为2020年首次公开发行股票的暂时闲置募集资金。该事项已履行董事会审议程序，保荐机构出具无异议意见。公司强调不影响募投项目实施和募集资金安全，最近12个月单日最高投入金额为38,359.88万元。

[华峰测控|公告解读]标题：华峰测控关于增选第三届董事会独立董事及调整第三届董事会专门委员会委员的公告

解读：北京华峰测控技术股份有限公司于2025年12月11日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过增选高滨先生为第三届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案。高滨先生将担任提名委员会委员并任主任委员，同时不再由夏克金先生担任该职务。调整后的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员名单已确定。高滨先生未持有公司股份，与主要股东及高管无关联关系，符合任职资格。

[华峰测控|公告解读]标题：华峰测控独立董事候选人声明与承诺-高滨

解读：高滨声明具备北京华峰测控技术股份有限公司独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，熟悉相关法律法规，不存在影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过三家，任职时间未超六年，已通过提名委员会资格审查并取得交易所培训证明。

[华峰测控|公告解读]标题：华峰测控董事会提名委员会关于第三届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见

解读：北京华峰测控技术股份有限公司第三届董事会提名委员会对独立董事候选人高滨先生的任职资格进行了审查，确认其未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及其他董监高无关联关系，未受过证监会或交易所处罚，不存在不得任董事的情形，具备法律法规规定的任职资格和独立性要求，具有相关专业经验和知识。提名委员会同意将其作为独立董事候选人提交董事会审议。

[东山精密|公告解读]标题：关于开展商品期货套期保值业务的公告

解读：苏州东山精密制造股份有限公司于2025年12月12日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过开展商品期货套期保值业务的议案。公司及子公司将在2026年度开展与生产经营相关的铜、铝、金、银等原料期货套期保值业务，保证金最高额度不超过公司最近一期经审计净资产的1%，即不超过1.88亿元，额度可循环使用。业务期限为2026年1月1日至2026年12月31日，资金来源为自有资金。该事项无需提交股东大会审议。

[东山精密|公告解读]标题：关于开展外汇套期保值业务的公告

解读：苏州东山精密制造股份有限公司于2025年12月12日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过开展外汇套期保值业务的议案。公司及子公司拟在2026年度使用不超过20亿美元的自有资金开展外汇套期保值业务，额度可滚动使用，业务品种包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权等。授权期间为2026年1月1日至2026年12月31日。该事项尚需提交股东会审议。公司已制定相关管理制度，明确业务以规避汇率风险为目的，不进行投机交易。

[东山精密|公告解读]标题：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告

解读：苏州东山精密制造股份有限公司拟开展商品期货套期保值业务，旨在利用期货市场功能控制原材料价格波动风险，降低对公司经营成本的影响。业务仅限于与生产经营相关的铜、铝、金、银等品种，使用自有资金，保证金最高不超过最近一期经审计净资产的1%，即不超过1.88亿元，授权期限为2026年1月1日至2026年12月31日。公司已建立相关管理制度和组织架构，明确风险控制措施，确保业务合规开展。

[东山精密|公告解读]标题：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

解读：苏州东山精密制造股份有限公司为应对经营规模扩大带来的外币结算和融资需求上升，以及国际外汇市场波动带来的汇率风险，拟开展外汇套期保值业务。业务总额不超过20亿美元，可滚动使用，期限为2026年1月1日至2026年12月31日，资金来源为自有资金。业务品种包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权等，不以投机为目的。公司已制定《外汇套期保值管理制度》，明确管理流程和风险控制措施，确保业务合规、审慎、安全、有效开展。

[天威视讯|公告解读]标题：天威视讯关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用制度》的公告

解读：深圳市天威视讯股份有限公司于2025年12月12日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订的议案》。本次修订依据《上市公司募集资金监管规则》及深交所相关规范性文件，结合公司实际情况，对制度中的部分条款进行了修改，主要涉及关联交易、人员资产财务独立性、内部机构独立运作、财务资助限制、审批程序及问责机制等内容。修订后的制度全文披露于巨潮资讯网。

[敦煌种业|公告解读]标题：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于董事离任暨补选董事的公告

解读：因工作调整，杨帆女士、高凌军先生辞去敦煌种业董事职务，王栋先生不再担任副董事长，仍任董事、总经理等职。二人辞职不影响董事会正常运作，辞职报告自送达董事会生效。杨帆、高凌军未持有公司股份。公司董事会提名王军元为第九届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满，将提交股东大会审议。

[中化岩土|公告解读]标题：关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及修订、废止、制定部分制度的公告

解读：中化岩土集团股份有限公司于2025年12月12日召开董事会及监事会临时会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度，新增多项董事会专门委员会工作制度，废止《董事会专门委员会工作制度》。上述取消监事会及修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则事项需提交股东大会以特别决议审议通过。

[中化岩土|公告解读]标题：关于拟变更会计师事务所的公告

解读：中化岩土拟变更2025年度会计师事务所，原聘任致同会计师事务所已连续服务14年，审计意见均为标准无保留意见。为保证审计工作的客观性和独立性，公司拟聘任天职国际会计师事务所为2025年度财务报表及内部控制审计机构，审计费用合计230万元。该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

[天顺风能|公告解读]标题：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告

解读：天顺风能（苏州）股份有限公司公告最近五年被证券监督管理部门和交易所采取监管措施的情况。2021年6月，江苏证监局因公司未披露业绩承诺变更事项及未提交股东大会审议，对公司及相关责任人出具警示函。2021年7月，深圳证券交易所因同一事项对公司出具监管函。公司已调整诉讼主体并提起诉讼，案件已受理但尚未开庭。商誉43,238,114.58元已于2019年底全额计提。公司承诺加强信息披露管理和规范运作。

[天顺风能|公告解读]标题：未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划

解读：天顺风能（苏州）股份有限公司制定未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划，明确公司将优先采用现金分红方式分配利润，具备条件时每年至少进行一次利润分配，可进行中期分红。现金分红需满足可分配利润为正、审计报告为标准无保留意见、无重大投资计划或重大现金支出等条件。公司可根据经营情况每三年审阅一次分红政策，并在特定情形下实行差异化的现金分红比例。

[天顺风能|公告解读]标题：前次募集资金使用情况专项报告

解读：天顺风能（苏州）股份有限公司截至2025年9月30日的前次募集资金使用情况报告显示，公司通过发行股份及支付现金方式收购苏州天顺风电叶片技术有限公司20%股权，募集资金总额15,292.00万元已全部用于承诺投资项目，无变更、转让或置换情形。标的资产已于2021年3月完成过户登记，成为公司全资子公司。前次募集资金投资项目实现效益良好，2020年至2022年累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润60,642.66万元，超过承诺的5.7亿元。实际使用情况与公开披露信息一致。

[天顺风能|公告解读]标题：前次募集资金使用情况鉴证报告

解读：天顺风能通过发行股份及支付现金方式收购苏州天顺风电叶片技术有限公司20%股权，发行股份23,490,015股，发行价格6.51元/股，募集资金总额15,292.00万元，全部用于收购股权。截至2025年9月30日，募集资金已全部使用，无变更、转让或置换情况。标的资产2020年至2022年累计实现扣除非经常性损益后归母净利润60,642.66万元，超过承诺的5.7亿元，达到预计效益。前次募集资金使用情况与公开披露信息一致。

[天顺风能|公告解读]标题：关于续聘2025年度会计师事务所的公告

解读：天顺风能（苏州）股份有限公司于2025年12月12日召开第六届董事会2025年第五次会议，审议通过续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案，聘期一年。容诚所具备证券服务业务资格，截至2024年末有注册会计师1,549人，其中781人签署过证券服务业务审计报告，2024年度收入总额251,025.80万元，承担518家上市公司年报审计任务。审计委员会认为容诚所在担任公司审计机构期间勤勉尽责，同意续聘。该事项尚需提交公司股东会审议通过。

[恒坤新材|公告解读]标题：关于预计2026年度日常关联交易额度的公告

解读：厦门恒坤新材料科技股份有限公司预计2026年度日常关联交易总额不超过2,030万元，主要包括向上海八亿时空先进材料有限公司购买原材料2,000万元，以及与厦门东方神箭科技有限公司发生房屋租赁及代收水电费30万元。关联交易定价以市场公允价格为基础，遵循公平、公正原则，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项已由董事会、监事会及独立董事专门会议审议通过，关联董事回避表决，无需提交股东会审议。公司与关联方在业务、财务等方面保持独立，关联交易不会影响公司独立性。

[恒坤新材|公告解读]标题：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

解读：厦门恒坤新材料科技股份有限公司于2025年12月11日召开董事会及监事会，审议通过使用募集资金人民币17,743.54万元置换预先投入募投项目的自筹资金，人民币1,612.48万元置换已支付发行费用的自筹资金。置换时间距募集资金到账未超过6个月，符合相关监管规定。容诚会计师事务所出具了鉴证报告，保荐人发表无异议意见。